El Banco de Rusia ha comenzado a usar un robot especial para buscar en Internet organizaciones financieras ilegales, incluidas aquellas con signos de pirámides financieras,
según Prime, citando a Valery Lyakh, director del departamento para contrarrestar las prácticas injustas del Banco Central.
El robot modela el comportamiento de una persona real: navega por Internet y busca dónde invertir dinero. Las empresas que buscan nuevos clientes reaccionan ante tal visitante. El bot puede responder las preguntas más primitivas en las salas de chat interactivas. Los hallazgos del robot son analizados por expertos del Banco Central.
Las empresas con signos de una pirámide financiera como Cashbury están investigando, luego separarán los dominios y las aplicaciones móviles se eliminarán de los directorios. Por ejemplo, Google, a solicitud del Banco Central, ya ha
eliminado dos de esas aplicaciones de Google Play. Se envió una carta de cooperación similar a Apple.
Dividir el dominio de la pirámide financiera no es nada fácil, es un procedimiento largo:
Primero, necesitamos contactar a la oficina del fiscal para detener el trabajo de dichos sitios. La oficina del fiscal está trabajando en una apelación y, siguiendo los resultados de su consideración, envía una demanda al tribunal. Luego, en caso de una decisión positiva, el tribunal lo envía a Roskomnadzor, que debe bloquear el recurso.
Y, de hecho, durante todo este tiempo, de 4 a 6 meses como máximo, los organizadores de las pirámides financieras logran quitarse toda la crema y decir adiós a su rebaño. Después de todo, los propietarios del sitio también saben sobre la demanda. Y siempre pueden decidir sobre la transferencia de actividad a otros sitios. Además, los organizadores de las pirámides financieras solo necesitan transferir el tráfico de un sitio a otro, sin siquiera cambiar la imagen, sin cambiar la leyenda, simplemente atraer a las personas a un nuevo sitio o incluso organizar la ubicación de estos sitios fuera de los dominios rusos de RU, RF, SU ...
El proyecto de ley sobre la posibilidad de bloqueo extrajudicial de sitios de pirámides financieras, que ahora se está considerando en la Duma del Estado, debería aumentar la velocidad del bloqueo en ocasiones.
La historia de Cashbury aún no ha terminado, dice Vladimir Lyakh: “Desafortunadamente, los fragmentos más pequeños generalmente aparecen en los restos de una gran pirámide financiera. Como seguidores que ofrecen una nueva idea de pseudoinversión, los estafadores intentan capitalizar el esquema anterior. Prometen devolver su dinero supuestamente por una cantidad muy modesta, organizar una demanda con la garantía de la devolución de su inversión en la pirámide y proponer otros trucos. Su principio es por qué no ganar dinero si hasta ahora existe esa oportunidad ".
Durante el período de 2015 a 2018, se identificaron más de 685 organizaciones y proyectos de Internet con los signos de una pirámide financiera: en 2015, 200 de esas organizaciones, en 2016 - 180, en 2017 - 137, en 2018 - 168. La mayoría de las pirámides se crearon en forma de LLC y cooperativas de consumo.
Vladimir Lyakh explicó cómo el sitio web de Cashbury logró ganar tanta popularidad: “El interés por la avalancha se creó debido a la colocación activa de información por grupos coordinados en las redes sociales, y debido a la creación de la imagen de la compañía a través de la publicidad, incluidas las personas de los medios de comunicación conocidos. Los creadores de tales pirámides suelen utilizar la ingeniería social para involucrar a las personas. Solo hay un principio: necesitamos convencer a la gente de que la compañía está creciendo rápidamente debido a algún tipo de idea supermoderna y ultramoderna que nadie más conoce, y que genera una rentabilidad sin precedentes ".
Además de las pirámides financieras, el Banco Central está luchando contra los comerciantes de divisas ilegales. Entonces, el 27 de diciembre, el Banco Central
canceló las licencias de cinco distribuidores de divisas: LLC Forex Club, LLC Fix Trade, LLC TrustForex, LLC Teletrade Group, LLC Alpari Forex. En todos los casos, la causa se llama violaciones reiteradas de la ley. El año pasado, el Banco Central reveló 223 sitios de comerciantes de Forex ilegales.