Las autoridades francesas multaron al banco UBS con $ 4 mil millones por ayudar a los clientes a evitar impuestos



Imagen: Martin Abegglen | CC BY-SA 2.0

Seg√ļn los informes de los medios, el banco suizo UBS ayud√≥ a los grandes clientes franceses a evitar pagar impuestos en su pa√≠s, ocultando sus activos a las agencias gubernamentales. Ahora, un tribunal en Francia ha impuesto al banco la multa m√°s grande en la historia del pa√≠s por un monto de $ 4.2 mil millones (‚ā¨ 3.7 mil millones).

¬ŅCu√°l es la esencia de los cargos?


La investigaci√≥n de este caso dur√≥ siete a√Īos, el proceso comenz√≥ despu√©s de que varios ex empleados de UBS presentaron denuncias de operaciones ilegales. Seg√ļn las estimaciones de las autoridades francesas, de 2004 a 2012, el banco ayud√≥ a los clientes adinerados de Francia a ocultar activos por valor de ‚ā¨ 10 mil millones de las autoridades fiscales del pa√≠s.

Como resultado de la investigaci√≥n de la oficina del fiscal financiero nacional franc√©s, al banco se le impuso la mayor carga financiera en el pa√≠s por un monto de ‚ā¨ 3.7 ($ 4.2 mil millones). Los representantes del departamento dijeron que el banco y su administraci√≥n "sab√≠an muy bien que estaban violando las leyes del pa√≠s", ayudando a los clientes a evitar los impuestos en casa.

Adem√°s, se impondr√° una multa de 15 millones de euros a la "hija" francesa de UBS, y seis altos directivos de la compa√Ī√≠a recibir√°n una multa de hasta medio mill√≥n de euros cada uno.

Los representantes del banco se negaron a declararse culpables de violaciones de impuestos, declarando que la compa√Ī√≠a actu√≥ de acuerdo con las normas y leyes de Suiza. El banco tambi√©n dijo que "no estaba al tanto" de algunos clientes franceses que ocultaban activos en Suiza de las autoridades fiscales de su pa√≠s de origen. Representantes de UBS calificaron las acusaciones de ex empleados como infundadas.

Antecedentes

UBS fue una de las principales compa√Ī√≠as financieras que presion√≥ por la posibilidad de un acuerdo previo al juicio en casos de lavado de dinero y delitos fiscales en la legislaci√≥n francesa. En 2016, los cambios entraron en vigencia.

En el presente procedimiento, las autoridades francesas exigieron inicialmente una indemnizaci√≥n de UBS por un monto de ‚ā¨ 1.100 millones. UBS pag√≥ una multa de $ 780 millones en 2009 por cargos similares en los Estados Unidos, pero en este caso el banco ofreci√≥ pagar solo ‚ā¨ 180 millones. Fue rechazado, y luego el Departamento Legal de UBS decidi√≥ proceder a un litigio con la esperanza de la absoluci√≥n total de la empresa. Este plan fall√≥ miserablemente.

La oficina del fiscal financiero franc√©s hizo acusaciones similares contra otro banco suizo, HSBC Private Bank. Durante el primer litigio fiscal del pa√≠s contra un banco, la compa√Ī√≠a pag√≥ una multa de 300 millones de euros.

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Source: https://habr.com/ru/post/441816/


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