Imagen: Martin Abegglen | CC BY-SA 2.0Según los informes de los medios, el banco suizo UBS ayudó a los grandes clientes franceses a evitar pagar impuestos en su país, ocultando sus activos a las agencias gubernamentales. Ahora, un tribunal en Francia ha impuesto al banco la multa más grande en la historia del país por un monto de $ 4.2 mil millones (€ 3.7 mil millones).
¿Cuál es la esencia de los cargos?
La investigación de este caso duró siete años, el proceso comenzó después de que varios ex empleados de UBS presentaron denuncias de operaciones ilegales. Según las estimaciones de las autoridades francesas, de 2004 a 2012, el banco ayudó a los clientes adinerados de Francia a ocultar activos por valor de € 10 mil millones de las autoridades fiscales del país.
Como resultado de la investigación de la oficina del fiscal financiero nacional francés, al banco se le impuso la mayor carga financiera en el país por un monto de € 3.7 ($ 4.2 mil millones). Los representantes del departamento dijeron que el banco y su administración "sabían muy bien que estaban violando las leyes del país", ayudando a los clientes a evitar los impuestos en casa.
Además, se impondrá una multa de 15 millones de euros a la "hija" francesa de UBS, y seis altos directivos de la compañía recibirán una multa de hasta medio millón de euros cada uno.
Los representantes del banco se negaron a declararse culpables de violaciones de impuestos, declarando que la compañía actuó de acuerdo con las normas y leyes de Suiza. El banco también dijo que "no estaba al tanto" de algunos clientes franceses que ocultaban activos en Suiza de las autoridades fiscales de su país de origen. Representantes de UBS calificaron las acusaciones de ex empleados como infundadas.
Antecedentes
UBS fue una de las principales compañías financieras que presionó por la posibilidad de un acuerdo previo al juicio en casos de lavado de dinero y delitos fiscales en la legislación francesa. En 2016, los cambios entraron en vigencia.
En el presente procedimiento, las autoridades francesas exigieron inicialmente una indemnización de UBS por un monto de € 1.100 millones. UBS pagó una multa de $ 780 millones en 2009 por cargos similares en los Estados Unidos, pero en este caso el banco ofreció pagar solo € 180 millones. Fue rechazado, y luego el Departamento Legal de UBS decidió proceder a un litigio con la esperanza de la absolución total de la empresa. Este plan falló miserablemente.
La oficina del fiscal financiero francés hizo acusaciones similares contra otro banco suizo, HSBC Private Bank. Durante el primer litigio fiscal del país contra un banco, la compañía pagó una multa de 300 millones de euros.
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