A principios de febrero de este año, se
publicaron noticias sobre Habr de que el fundador y jefe del criptointercambio canadiense QuadrigaCX murió. Su muerte se ha convertido en un problema no solo para familiares y amigos, sino para todos los clientes del intercambio de cifrado.
El hecho es que solo el fundador tenía acceso al almacenamiento en frío, no le dio la contraseña a nadie. Y literalmente llevó su secreto a la tumba. Según la viuda del empresario fallecido, los clientes de intercambio de criptomonedas almacenaron alrededor de $ 143 millones en criptomonedas y dinero fiduciario en las billeteras de la compañía. Se creía que la mayor parte de la cantidad se almacena en billeteras frías. Pero ahora resultó que están vacíos.
No hay fondos en ellos
desde abril de 2018. Todas las operaciones en QuadrigaCX cesaron en enero de 2019, dejando a más de 115 mil usuarios sin depósitos.
Desde el 5 de febrero, la compañía ha sido protegida de los acreedores como parte del procedimiento de bancarrota. La solicitud de protección fue presentada el 31 de enero de 2019 por el consejo de administración de la empresa.
La viuda de la declaración jurada fallecida
declaró que en la billetera caliente solo había una cantidad mínima de criptomoneda. "Según el procedimiento normal, [el fundador y CEO de QuadrigaCX, Gerald Cotten] movió la mayoría de las monedas al almacenamiento en frío para evitar que se rompan u otros robos virtuales". Según los auditores, en las billeteras calientes de la compañía: 51 BTC, 0.014 Bitcoin SV, 33 Bitcoin Cash, 2000 Bitcoin Gold, 800 Litecoin y 950 Ethereum.
El jefe de la compañía, estando vivo, tenía una buena decisión sobre el tema de la seguridad de la información. Los ataques de los atacantes no tuvieron éxito durante toda la vida del empresario. Se desconoce si los cibercriminales lograron el éxito después de su muerte, la pregunta sigue abierta.
Ernst & Young comenzó a investigar las transacciones de los clientes. Y los resultados fueron decepcionantes. Los expertos lograron descubrir que el jefe del intercambio colocó los fondos del intercambio en seis billeteras frías. Cinco de ellos han permanecido vacíos desde abril de 2018 (entonces el empresario estaba vivo y el intercambio estaba trabajando activamente). La sexta billetera recibió fondos de otro intercambio, después de lo cual el dinero fue a la billetera caliente de otro intercambio de cifrado. Sucedió el 3 de diciembre.
El hecho de que el empresario usara una billetera fría (o más bien, seis billeteras) no es sorprendente. Muchos representantes del mundo de las criptomonedas hacen lo mismo para proteger sus fondos y los de sus clientes. Las billeteras frías generalmente se llaman dispositivos físicos que están desconectados de la red, que se pueden conectar a una PC o computadora portátil, si es necesario, transferir fondos desde una billetera activa o realizar una transacción inversa.
Una investigación de los expertos mostró que desde abril de 2014 hasta abril de 2018, el volumen de criptomonedas en billeteras frías fue diferente: de 0 a 2776 bitcoins. En promedio, el volumen de transacciones por mes fue de aproximadamente 124 bitcoins. Parte de los fondos se transfirió a cuentas en otros intercambios. La última transacción de las cuentas QuadrigaCX se realizó el día anterior a la muerte del propietario.
Después de descubrir esta información, Ernst & Young realizó un análisis de tres billeteras frías más, que parecía ser utilizado por el director del intercambio de cifrado para trabajar con altcoins. Pero resultó que tampoco había nada en ellos. Se encontraron 14 cuentas de usuario más que se usaron para transacciones y que no se veían como cuentas de usuario normales.
La plataforma de intercambio de criptomonedas se basó en Amazon Web Services (AWS). Anteriormente se afirmó que la viuda del empresario no tenía acceso a intercambiar billeteras. Ernst & Young ha solicitado permiso para acceder a las cuentas de Quadriga en interés de los usuarios.
En febrero, se informó que los fondos de clientes en moneda fiduciaria estaban intactos. Pero su intercambio de criptomonedas no se puede obtener debido a los reclamos legales del Canadian Imperial Commercial Bank (CIBC). El procesador de pagos Billerfy posee cerca de 30 millones de dólares canadienses propiedad de los clientes de la bolsa. Otro operador de WB21 es responsable de almacenar otros $ 9 millones y $ 2.4 millones. También se niega a liberar fondos o responder mensajes de Quadriga.
El operador declaró lo siguiente: "WB21 no confirma la exactitud de los saldos mencionados en el testimonio del tribunal, y teniendo en cuenta la situación legal actual de Quadriga, nuestro equipo de cumplimiento normativo se ve obligado a restringir el acceso a las cuentas hasta que se complete la investigación".
Sea como fuere, los clientes de intercambio de cifrado parecen tener cada vez menos esperanzas de recuperar su dinero. Alguna parte puede ser devuelta (muy probablemente, fiat). Pero sobre la criptomoneda, la confianza es mucho menor.