Alexander VinnikEl supuesto operador de intercambio de cifrado BTC-e, Alexander Vinnik, acusado de lavar miles de millones de dólares, está buscando oficialmente la extradición a Rusia. Según
la publicación griega e-Kathimerini, un ciudadano ruso de 39 años apeló al tribunal de la ciudad de El Pireo para su liberación o extradición a su país por razones humanitarias.
Alexander ha estado en huelga de hambre durante 90 días y fue llevado a los tribunales en ambulancia. Los abogados dicen que la vida del cliente está en peligro y argumentan que los cargos en su contra son infundados. También criticaron al sistema judicial griego por mantener bajo custodia a un ciudadano ruso durante más de 18 meses.
Conocido como Mr Bitcoin, el supuesto operador de BTC-e fue arrestado en julio de 2017 a pedido de los Estados Unidos, donde está acusado de lavar miles de millones de dólares en la plataforma BTC-e, que ha estado operando desde 2011. Posteriormente, Francia y Rusia solicitaron su extradición por cargos de fraude menos graves. Los tribunales griegos concedieron las solicitudes de los tres países. Esto significa que el Ministro de Justicia debe intervenir para determinar el destino de Vinnik.
Alexander Vinnik afirma que es inocente en todos los aspectos, que solo hizo su trabajo y apoyó la funcionalidad del intercambio, y no se le puede culpar por alguien que lava el dinero ganado por él deshonestamente. (La historia de Vinnik se describe más completamente en la
investigación de RBC ).
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos en julio de 2017 impuso una multa a BTC-e por un monto de $ 110 millones y una multa de $ 12 millones personalmente a Vinnik. Si es condenado en los Estados Unidos, enfrenta hasta 55 años de prisión.
BTC-e es uno de los primeros intercambios en Internet donde fue posible intercambiar bitcoins por fiat. Fue inaugurado en 2011 y se centró en una audiencia de habla rusa. A partir de marzo de 2014, ocupó el tercer lugar en el mundo en términos de volumen de negociación en el par Bitcoin / dólar y el primer lugar en el par Bitcoin / rublo. Los verdaderos propietarios siguen siendo desconocidos. Ahora el dominio btc-e.com es confiscado por el FBI, y el intercambio opera en WEX.nz.
Durante el traslado a una nueva dirección, parte de los fondos de los comerciantes se "perdieron", y en julio de 2018, la administración de WEX "por razones técnicas" bloqueó la función de retirar criptomonedas. La prohibición es válida hasta el día de hoy.
Después de la llamada
estafa de salida (los propietarios retiran fondos de las billeteras de los comerciantes), según el monitoreo, en febrero de 2019, alrededor de $ 48.5 millones permanecieron en criptomonedas en las billeteras frías WEX, mientras que en julio de 2018, cuando la opción de retiro fue desactivada , hubo más de $ 318 millones en billeteras "frías". Además de las billeteras frías, también hay billeteras calientes y cuentas fiduciarias, cuyo saldo se desconoce.
En el
chat en ruso,
Telegram registró 1340 participantes. Hay otro
canal de Noticias del Club BTC-E / WEX (409 miembros), así como un
hilo en Reddit . Los comerciantes afectados escriben
llamamientos a la policía de la Federación de Rusia e intentan calcular los datos de contacto y las identidades de los propietarios del intercambio.
Los comerciantes engañados luchan por un reembolso coordinando la actividad a través del chat de Telegram y
wex-scam.com . Un miembro del grupo de iniciativa, que perdió $ 250,000 en la bolsa de valores,
dice que se han presentado más de 50 solicitudes ante la policía rusa y tres casos penales. Unos 500 usuarios enviaron sus datos para participar en acciones legales.
La situación se complica por el hecho de que el operador de intercambio WEX está registrado en Singapur. Se sabe que ya se ha llevado a cabo un juicio y la demanda de la parte perjudicada se resolvió. "Sin embargo, dado que la compañía en Singapur está vacía, las personas tienen una orden de cobro de fondos en sus manos, pero todavía es un largo camino para obtener una compensación o castigo real de los estafadores", dice el administrador del canal Telegram, donde los comerciantes que perdieron dinero en el intercambio se comunican.
Vladimir Putin
planteó la cuestión de la extradición de Vinnik a la Federación
de Rusia en una reunión con el Primer Ministro griego en diciembre de 2018, dijo un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en una carta a la madre de Vinnik.
Un administrador llamado Ruslan dijo que en la etapa actual, el grupo de iniciativa se está centrando en el enjuiciamiento penal en varias jurisdicciones: “Esto es más costoso y doloroso para el acusado. La cantidad total de reclamos ya es de aproximadamente $ 10 millones ". Se busca un abogado para ayudar a "hacer que el proceso sea lo más negativo posible para los estafadores". Además, se envían cartas abiertas a políticos y figuras prominentes.