تم منح المبدع ليبرتي ريزيرف 20 سنة في السجن

يوم الجمعة ، حكمت محكمة أمريكية على آرثر بودوفسكي ، 42 عامًا ، منشئ نظام الدفع الإلكتروني ليبرتي ريزيرف ، بالسجن 20 عامًا. وقضت المحكمة بأن النظام يعمل بشكل غير قانوني ويستخدم ، على وجه الخصوص ، لغسل عائدات الجريمة.

من عام 2002 إلى عام 2006 ، أدار بودوفسكي ، كمواطن أمريكي ، شركة GoldAge ، وهي خدمة صرف عملات رقمية عبر الإنترنت ، إلى جانب فلاديمير كاتز . قدمت الخدمة خدمات الصرف لمختلف العملات الرقمية ، بما في ذلك الذهب الإلكتروني ، وهي عملة رقمية مرتبطة بالذهب.

في عام 2006 ، تم إغلاق GoldAge ، وتم اعتقال زوجين بتهمة الاحتيال. وحُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات ، وبعدها فر بودوفسكي من الولايات المتحدة إلى كوستاريكا ، وتزوج من مقيم محلي هناك في عام 2010. بعد حصوله على جنسية البلاد في عام 2012 ، تخلى عن الجنسية الأمريكية.

عند وصوله إلى كوستاريكا ، افتتح Budovsky شركة جديدة للمال الرقمي هناك ، Liberty Reserve. قدمت الخدمة خدمات التخزين وتحويل الأموال ، وللتسجيل وتشغيل النظام كان مطلوبًا الإشارة فقط إلى البريد الإلكتروني والاسم وتاريخ الميلاد.

اجتذبت هذه السياسة الليبرالية تجاه العملاء عددًا كبيرًا من الشخصيات المظلمة الذين استخدموا الخدمة لتحويل الأموال غير النظيفة. استخدم النظام نفسه عملات افتراضية - بالليرة الليرة والدولار لليورو ، وكذلك العملة المرتبطة بالذهب. فرض النظام 1٪ من المبلغ مقابل التحويلات ، في حين لم يتم استرداد أي مبالغ.

في عام 2009 ، أصبحت سلطات كوستاريكا مهتمة بالنظام ، وبحلول عام 2011 تم الحصول على الترخيص من الشركة. بشكل دوري ، حتى عام 2013 ، اعتقلت سلطات الدولة حسابات الشركة. بعد انضمام خبراء من الولايات المتحدة إلى التحقيق ، تم إغلاق النظام في عام 2013.

في هذه المرحلة ، كان لدى Liberty Reserve مليون مستخدم ، منهم 200.000 مواطن أمريكي. أجرى النظام 12 مليون معاملة في السنة. وفقًا لبعض التقارير ، مر ما مجموعه 6 مليارات دولار من العائدات الإجرامية عبر النظام.

لم يساعد بودوفسكي جنسية كوستاريكا - في عام 2014 تم اعتقاله مع عدة شركاء في إسبانيا ، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

Source: https://habr.com/ru/post/ar393951/