أفكار بشأن عدم الكشف عن الهوية المالية ، الجزء 2. تدرب

في رأينا ، لا يحدث أي شيء عن طريق الصدفة في العالم ، لا يحدث مثل هذا تمامًا ، وإذا حدث ذلك ، فسيحدث. لن ندخل في نظريات المؤامرة ، لكننا نفكر في شيء واحد. على الأرجح ، تم إنشاء Bitcoin بأموال الرأسماليين ، وفريق من المبرمجين من الدرجة العالية وعلماء الرياضيات الجادين ، على وجه الخصوص ، من علوم الكمبيوتر ، التي لا يوجد الكثير منها في العالم. بأموال الرأسماليين ، تقدم. للترويج له ، تم استخدام العديد في الظلام ، وهذا يشبه "استنزاف" رائع لصور iPhone الجديدة أو تصوير "تجسس" لجهاز لم يتم إصداره.



يمكنك أن تسمع في كثير من الأحيان أن Bitcoin نفسها ليست مجهولة ، هناك رأي بأنه لم يتم إنشاؤه بهدف إخفاء هوية المستخدم تمامًا. ولكن ، بالضبط ، تم إنشاؤه من أجل حتمية المعاملات وبساطة سلوكها. في مقال سابق ، قلت أنه من الصعب للغاية سحب الأموال من البنوك الأوروبية اللائقة إلى دول غير أوروبية أخرى.

كيف تستخدم بيتكوين بشكل مجهول لإرسال المدفوعات؟

أولاً ، لا تقم بتثبيت محفظة Bitcoin على جهازك ، فمن الأفضل تثبيتها على خادم منفصل في بيئة افتراضية.
ثانيًا ، عليك أن تفهم أن محفظة Bitcoin لا تناسب مكان تخزين الأموال كثيرًا.
ثالثًا ، بالطبع ، لا يمكنك تشغيل محفظة بيتكوين على شبكة مباشرة ، فقط من خلال VPN أو TOR. المخطط الذي تكون فيه vpn> rdp مخصصًا + جهازًا افتراضيًا + bitcoin> vpn / tor هو حل معقول تمامًا للعمل باستخدام bitcoins داخل النظام نفسه. وطالما أن المال لا يتجاوز النظام ، فإنه سيكون مجهولاً ، ولا يشكل تتبعه أي تهديد.

كيفية إدخال وسحب البيتكوين بشكل مجهول؟

هذا هو أصعب سؤال ، في هذه اللحظة يحدث deanonymization.

1) طالما أن المبالغ الخاصة بك لا تتجاوز 3000-5000 دولار شهريًا ، يمكنك طلب أي بطاقة مصرفية مجهولة دون تأكيد هويتك ، إليك مقالة تحتوي على نظرة عامة على هذه الخدمات. من الناحية الفنية ، يمكنك طلب حتى اثني عشر أو مائة من هذه البطاقات وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي. ولكن من الناحية العملية ، لن يكون ذلك ملائمًا لكميات أكبر من تلك المشار إليها.

2) للحصول على مبالغ أكبر ، يمكنك استخدام خدمات التبادل ، ولا يزال الكثير منها لا يتطلب التحقق من الهوية. ما عليك سوى إدخال أو سحب عملة إلكترونية أخرى مجهولة الهوية يتم تبادل Bitcoin مقابلها ، والتي يتم تحقيقها أيضًا من خلال نقاط الصرف الحقيقية.

3) هناك خدمات وأشخاص يحتاجون إلى دفع فواتير Swift بانتظام في بلد واحد ، ولديهم أموال نقدية في مدينتك. من الناحية الفنية ، يبدو هذا: كسب المال في البورصة ، وتغييره إلى الدولار ، وطلب السحب إلى الحساب المصرفي الذي أشرت إليه. في هذه الحالة ، ليست كل التبادلات مفيدة على قدم المساواة ، الأمريكية ، وعادة ما تتطلب على الفور التحقق من الحساب وقد تطلب بيانات إلى المراسل ، ولكن هناك أخرى. جربها.

4) مبادلات العملات الإلكترونية. تحتوي الشبكة على الكثير من المبادلات الجيدة ذات الاحتياطيات اللائقة التي تغير عملة إلكترونية إلى أخرى. ستحتاج ، كما هو الحال في الفقرة 2 ، إلى إقامة اتصال مع أولئك الذين يمكنهم سحب / إدخال عملة إلكترونية أكثر شيوعًا بشكل مجهول.

من المهم أن نفهم أنه في حالة إخفاء الهوية التقنية ، يمكنك تحقيق ذلك على مستوى قريب من المثالية. ولكن على المستوى المالي ، بالإضافة إلى مشاكل عدم الكشف عن الهوية نفسها ، هناك أيضًا مشاكل خطر. تقليل عدم الكشف عن هويته ، وانخفاض المخاطر ، وزيادة عدم الكشف عن هويته - مخاطر أعلى ، نظرًا لإضافة أطراف مقابلة غير ضرورية والبنية بأكملها معقدة.

على سبيل المثال ، مثل هذا المخطط للعمل مع عملات البيتكوين مناسب تمامًا لشخص ما. من الناحية الفنية ، كل شيء كما هو موضح أعلاه ، ثم يتم فتح شركة أجنبية لشخص مفوض ، ويتم تسجيل حساب عليها في البورصة ، والتي يتم تجديدها من خلال الخلاطات أو من خلال التحويل إلى DASH ، ثم هناك تحويل عكسي إلى Bitcoins. بعد ذلك ، تقع الأموال من البورصة في حساب شركة أجنبية ، والتي تنقلها رسميًا إلى البلد المناسب للشخص الاعتباري أو الطبيعي المناسب. مثل هذا التصميم ليس مثاليًا أو جيدًا فقط (من وجهة نظر عدم الكشف عن هويته) ، ولكنه ليس خطيرًا للغاية ، كما هو الحال في الفقرتين 3 و 4.

ولماذا كل هذا ضروري؟

تتدفق الإجابة على هذا السؤال بسلاسة إلى مناقشة ما يحدث معنا. والحقيقة هي أن الجميع ، أو الجميع تقريبًا ، على استعداد لدفع ضرائب معقولة وتمرير تقارير عقلانية. فلماذا يكاد يكون كامل ، حتى الأعمال التجارية الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات ، هيكل خارجي؟ يتم توفير الضرائب ، ولكن هذا ليس هو الشيء الرئيسي ، بل هو أيضًا سهولة القيام بالأعمال ، واستقرار العمل واحتمال ضياعها بضربة قلم من الطغاة ... نحن لا نتحدث عن الشركات الكبيرة والكبيرة ، وهكذا عن الأشياء الصغيرة. منذ عام 2011 ، تم وضع مقال إجرامي لإنشاء كازينو عبر الإنترنت ، ومنذ عام 2015 ، ذهب التشديد أيضًا. تخيل أنك عملت بشكل قانوني مطلقًا لمدة 5-10 سنوات ، وقمت بتطوير المشروع وحققت بعض النجاح ، وفي أحد الأيام استيقظت كمجرم. هنا المقالة (https://habrahabr.ru/post/284598/) ماذا تريد أن تفعل؟ رميها في سلة المهملات ،ترك ، بيع؟

انتبه إلى "سحب الأموال من خلال الشركات الخارجية". من وكيفية سحب الأموال هو عمله الخاص. يجب على الدولة ، من الناحية النظرية ، أن تهتم فقط إذا دفع الضريبة كفيزيائي ، أو من خلال الأرباح. نظرًا لأن النشاط لا يتم على الخوادم في روسيا ، على أراضي روسيا ، لذلك ، فهو غير ملزم بدفع أي ضرائب دخل ، ولكن فقط كمقيم في بلاده ، وهذا بموجب القانون تمامًا. أكثر من.

لا أعلم مدى احتمالية الاستيقاظ غدًا كمجرم لاستخدام Bitcoins ، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الموصوفين وما إذا كان أي شخص لديه عقل ألا يفعل أشياء غبية ، هو حقيقي. فقط كن جاهزا.

دعنا نواصل.

لنفترض أنك تعمل بموجب عقد أو مجرد موظف مستقل في سوق صرف أجنبي ، أو لديك حساب في بعض المكاتب التجارية في الخارج. لنفترض أنك ربحت 10000 دولار أمريكي وتريد دفع ضريبة بنسبة 6٪ كصاحب عمل فردي أو 13٪ كفرد ، حتى لو كانت نسبة 13٪ كمساهم على الأرباح. من وجهة نظر الدولة ، يجب أن يبدو الأمر على هذا النحو - شخص في مكان ما ، حصل على شيء وهو مستعد لإعطاء 6-13 ٪ ، إظهار الأوراق من أين جاء. تعتقد ذلك؟ سبح سمك السلمون هناك. إذا كان من الممكن قبل بضع سنوات إحضار عقد أو الاتصال بالبنك ، حيث لديك شيء بسبب التل ، ثم الآن ، في معظم البنوك ، سوف يعذبونك ويدرسونك تحت المجهر ... حسنًا ، فجأة أرسلت لك وزارة الخارجية "عشرة" من خلال عقد مزيف "للاطاحة بالحكومة. وفقًا لمعايير المنطق السليم ، هذا ليس بنسًا واحدًا فقط ، بل قرشًا فائقًا يذهب لصالح الدولة ، والتي يتم دفع الضرائب منها.ومع ذلك ، لا أعرف ما هي المعايير ولماذا يقلقك التحكم في العملة.

الشيء المضحك هو أن أقوى فريق من المحامين والعصابات والمخططات في العالم ، يخرجون من هنا بعشرات الملايين ، ولكنك ستكون مهتمًا بالبنوك لـ "العشرة الأوائل". مثل الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبنية على الشبكة ، لا يمكن أن توجد في إطار دولة يمكنها إخراج الدماغ لعدة آلاف من عمليات تحويل العملات الأجنبية وإعداد التقارير عن القوة. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء كون بنية تكنولوجيا المعلومات الروسية بالكامل تقريبًا لديها هيكل خارجي.

Bitcoins التي ظهرت ليس فقط بهذه الطريقة ، ولكن كرد على كل هذه العربدة المالية العالمية. تتذكر ، من جهة ، سويسرا ، حيث يمكنك فقط جلب روسيا ، من ناحية أخرى ، هناك روسيا ، حيث يمكنك إحضارها وإخراجها - أنت بحاجة إلى طاقم كامل من المحامين الدوليين ، حسنًا ، إذا لم تكن مستعدًا بالتأكيد لتكريس حياتك لتفشي عمليات النقل.

لا أعرف كيف هو الآن (كل شيء يتغير هناك) ، ولكن في وقت ما كان هناك قانون بسيط ومفهوم من دائرة الضرائب الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات ساري المفعول ، وجوهره أنك تطالب بمبلغ معين من الدخل ، ودفع الضريبة ، وإذا كانت نفقاتك لا تتوافق مع الدخل ، قد يسأل. نفس الشيء ، في رأيي ، موجود الآن في روسيا البيضاء.

في الوقت الحالي ، في روسيا ، توجد Bitcoins في كتلة التقطيع ، مثل العملات المشفرة الأخرى وهي في حالة حدودية. يبدو أنك تستطيع ، ولكن لا يمكنك الحصول عليها بأي شكل من الأشكال. لذلك فإن الناس حكماء ، يستخدمون "حشوات" مثل التبادلات ويعلنون أن التحويلات من هناك ربح على IP بنسبة 6٪. منذ بضعة أشهر ، نتيجة BMD ، نشأت بعض المشاكل ، ربما تعرف أنها موجودة ، ولكن ربما لا تعرف سببها. اتضح أن المحامين سكبوا حوالي مليار روبل في اليوم إلى الأسود من خلال بنك مغري. مليار! كارل! حسنًا ، كالعادة ، يقاتل البويارون في صدع أذرعهم.

Source: https://habr.com/ru/post/ar394851/