في الأسبوع الماضي ، علقت إحدى بورصات التشفير الشهيرة BTC-E عملها. بدأت مشاكل الموارد في وقت مبكر من 25 يوليو. ثم ذكر حساب الإدارة الرسمي على تويتر أن العمل الفني جار في مركز البيانات ، حيث توجد خوادم BTC-E:
كما اتضح لاحقًا ، كان بعيدًا عن العمل الفني ، لكن خسارة إدارة الوصول المادي إلى خوادمها الخاصة. في غضون أيام قليلة ، ظهرت حذافة الأحداث على السطح وكان من المحتمل أن يفقد المستخدمون محافظهم "الساخنة" والاعتقالات وحتى مكتب التحقيقات الفدرالي.
بعد ذلك ، في 25 يوليو ، لا تزال الإدارة لا تملك الشجاعة لإخبار المستخدمين عن فقدان السيطرة على التبادل واستمرت "الوعود" بشأن التقديم المبكر لـ BTC-E:
رداً على ذلك ، كما هو متوقع ، نشأت موجة من السلبية. تم استبدال الغضب في المجتمع المتخصص بالمساومة ، وتحول إلى الاكتئاب ، في حين انتقل المستخدمون إلى القبول الحتمي بالخسائر التي لا رجعة فيها.
على موقع تويتر ومواقع الملفات الشخصية ، بدأت المناقشات بأن الإدارة قررت "اللحام" في مواقع قصيرة ، وأن هذه لم تكن أول محطة من هذا النوع ، وبصفة عامة ، لم تكن الأمور تتم على هذا النحو.
لاحظ المستخدمون الأكثر تقدمًا قليلاً من الناحية التكنولوجية أن مثل هذا العمل على المدى الطويل في العاصمة غير محتمل ، وغياب النسخ المتطابق وأي أنظمة مكررة لمثل هذا المشروع المهم هو هراء تمامًا.
في اليوم التالي لسقوط البورصة ، تم تقسيم المستخدمين إلى معسكرين: أولئك الذين يعتقدون أن BTC-E ببساطة "رمى" جميع التجار وذهبوا "إلى الغروب" بالمال ، وأولئك الذين توقعوا أن يستأنف السوق العمل. بالتوازي مع إغلاق BTC-E ، ظهرت
قصة عن غسل 4 مليارات دولار من خلال التبادل من قبل الروسي ألكسندر فينيك ، الذي وفقًا لـ Bits.Media هو المالك المشارك وأحد مديري BTC-E. لذلك في قصة "صيانة مركز البيانات" ظهر مكتب التحقيقات الفدرالي ، وبالتالي ، الاستيلاء على الخوادم.
أدى إغلاق BTC-E إلى جعل المجتمع مشبوهًا
ومتوترًا للغاية ،
وأدخلت محفظة
18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp نظر المجتمع. في صباح يوم 25 ، قبل سقوط البورصة وتغريد الإدارة حول "العمل في مركز البيانات" ، تم نقل أكثر من 66000 BTC من هذه المحفظة. يشار إلى أن المحفظة قد تم تجديدها بشكل حصري منذ إنشائها في عام 2013 ، مما أدى إلى تراكم الأموال تدريجياً. وفقًا لسعر الصرف الحالي ، ذهب ما يعادل 185 مليون دولار إلى وجهة غير معروفة. علاوة على ذلك ، تتحرك الأموال وفقًا لنظام غسيل الأموال: يتم تحويل المبلغ الرئيسي من المحفظة إلى المحفظة ، بينما يتم تحويل 20-300 BTC في كل مرحلة إلى أربع محافظ أخرى وهكذا إلى نقطة النهاية. يمكنك أن ترى أين ذهب هذا المبلغ على
blockchain.info .
ربط علماء التآمر على الفور هذا الحساب بـ Vinnik ، على الرغم من أن إدارة الصرف نفت ذلك ، قائلة إن "الحساب ينتمي إلى شخص آخر".
لكن الاستيلاء على الخوادم ذات المحافظ "الساخنة" ، والقبض على Vinnik والمعاملات الغريبة لم يقتصر على. بعد سقوط البورصة ، قامت شركة Mayzus Financial Services Ltd ، وهي شركة خدمت التدفقات المالية الورقية للبورصة ، بإغلاق حسابات إدارة BTC-E وجميع المشتبه بهم في قضية مكتب التحقيقات الفدرالي. ارتبط المستخدمون بسرعة بقضية غسيل الأموال و Mayzus Financial ، مما أثار غضب الأخير.
أعلن مالك Mayzus Financial Sergey Mayzus في رسالة مفتوحة نُشرت على موقع okpay.com
رسميًا أن شركته لم تتعاون مع إدارة BTC-E وأن المعلومات المنشورة حول تورط Mayzus Financial في تشغيل البورصة تشهيرية:
قد يكون لدى MAYZUS Financial Services Ltd. ، من خلال خدمات MoneyPolo و OKPAY ، كيانات قانونية بين عملائها - مشغلي بورصة BTC-E و / أو الأفراد - مالكي أو موظفي بورصة BTC-E. ومع ذلك ، يتم حظر جميع حسابات الكيانات القانونية أو الأفراد التي ، في رأينا ، ذات صلة بتبادل BTC-E ، وقد أخطرها المنظم المالي على النحو الواجب. بالإضافة إلى ذلك ، تم إرسال معلومات حول هؤلاء الأفراد إلى سلطات تطبيق القانون في المملكة المتحدة.
في 26 يوليو 2017 ، أرسل محاميو الشركات المذكورة أعلاه رسالة إلى شركة GitHub Inc. ، وكذلك إلى أشخاص مجهولين - أصحاب مورد btceclaims.imtqy.com يطالبون بإزالة القذف الفوري علي شخصيًا (سيرجي مايزوس) وشركاتي ... المحامين الذين ينتمون إلى شركات تستعد حاليا دعوى قضائية ضدي في GitHub Inc. وأصحاب موقع btceclaims.imtqy.com.
أطلب .......... الاستمرار في الامتناع عن نشر المعلومات المشينة المنشورة على الموقع btceclaims.imtqy.com ، وعلى أولئك المتهورين في نشرها أن يحذفوها على الفور.
من النص أعلاه ، رغبة Meizus في الابتعاد عن شؤون التبادل واضحة ، وبقدر الإمكان. نُشرت الرسالة في 31 يوليو.
ومع ذلك ، أصدرت إدارة BTC-E أمس بيانًا من نقطتين
في Bitcoin Talk . أولاً: استعادة السيطرة على القاعدة. ثانيًا: فقد جميع مستخدمي التبادل الذين احتفظوا بأموالهم بعملات حقيقية (اليورو والدولار الأمريكي وما إلى ذلك) الوصول إلى أموالهم إلى أجل غير مسمى بسبب إجراءات Mayzus Financial لحظر الحسابات. أي أن الإدارة تصر على أن البورصة كانت على وجه التحديد عميل الشركة.
إذن ما الذي يحدث وماذا بعد ذلك؟
لنتحدث عن التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية.
- في 25 تموز (يوليو) ، أصبح تبادل BTC-E غير متصل بالإنترنت "للصيانة الوقائية في العاصمة".
- في صباح نفس اليوم ، قبل البيان الرسمي حول "العمل في مركز البيانات" ، ينتبه النشطاء للحركة المشبوهة لكمية كبيرة من البيتكوين (ما يعادل 185 مليون دولار) على المحفظة 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp في اتجاه غير معروف وفقًا لمخطط الغسيل.
- في اليونان ، يُحتجز المالك المشارك المزعوم لـ BTC-E ، ألكسندر فينيك ، وهم يفكرون في تسليمه بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية.
- بدأت شركة Mayzus Financial ، بعد الكشف عنها بالتعاون مع BTC-E في شخص مالك الشركة ، بالتنصل الهستيري عما يحدث.
- تقوم الإدارة ، كما كان الحال من قبل ، بإطعام المستخدمين "وجبة الإفطار" ، لكنها تدعي اليوم أنه تم استعادة الوصول إلى قاعدة البيانات ، ولكن فقد السيطرة على الحسابات الورقية بسبب انسداد Mayzus Financial.
على الأرجح ، سيتم فقدان الوصول إلى حسابات fiat لـ BTC-E تمامًا. إذا نجحت الإدارة حقًا في استعادة الوصول إلى قاعدة بيانات المحافظ الساخنة ، فيمكن للمستخدمين أن يتوقعوا إعادة جزء من أموالهم الموضوعة في العملات المشفرة.
قناة الاتصال الوحيدة مع الإدارة من خلال منتدى bitcointalk غير موثوقة للغاية. لا يزال هناك احتمال أن "الصرف" بأكمله حرفيا والأموال التي وضعت عليه لا يمكن إرجاعها. حتى لو تمكنت الإدارة من "سحب" قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي من DC أو التفاوض مع وزارة العدل الأمريكية ، فإن الحادث سيؤثر سلبًا على سمعة BTC-E.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع مع سقوط وإغلاق البورصة أبعد ما يكون عن الهراء. حدث هذا من قبل ، وطالما أن نشاط هذه المواقع يقع في المنطقة القانونية "الرمادية" ، فسوف يستمر في المستقبل. الطريقة الوحيدة لحماية نفسك ضد هذه القوة القاهرة هي تنويع استثماراتك واستخدام العديد من البورصات في نفس الوقت. بعيدًا عن الخطر ، تبين أن مستخدمي BTC-E فقط حذرون للغاية وأبقت الرموز المميزة في المخازن "الباردة" - في شكل ملف على جهاز كمبيوتر أو وسائط أخرى.
يتزايد الطلب على التعدين السحابي طوال العام: