في الولايات المتحدة ، أسفرت عملية العديد من الوكالات الحكومية عن اعتقال 35 شخصًا متورطين في بيع الأسلحة والمخدرات والتهريب في الظلام. تم مصادرة الذهب والنقد والعملات المشفرة بمبلغ 23 مليون دولار من المعتقلين ، بما في ذلك البضائع التي كانت تعد للبيع تم مصادرتها - من أقراص xanax إلى قاذفة القنابل اليدوية ومعدات التعدين. خلال العام ، قام الضباط المتخفون بتشغيل مخططات لغسل الأموال لفضح قائمة المجرمين. بالإضافة إلى الحساب الإجرامي الحقيقي ، تحت غطاء عملهم ، لعب انفتاح blockchain دورًا مهمًا.
في السابق ، تم تنفيذ العمليات بهدف إغلاق سوق كامل مثل طريق الحرير. لكن المجرمين عادة ما ينتقلون فقط إلى موقع جديد ، لذلك قررت سلطات إنفاذ القانون هذه المرة التركيز على الشخصيات الرئيسية - موردي السلع غير القانونية أنفسهم.
خلال 2017-2018 ، أجرت الولايات المتحدة عملية واسعة النطاق ، شاركت فيها إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي ، وإدارة مكافحة المخدرات ، والخدمة السرية ، وخدمة التفتيش البريدي ، وحوالي 40 من المدّعين العامين في جميع أنحاء البلاد. هذه هي العملية الفيدرالية الأولى على darknet. تم نشر نتائج العملية يوم 26 يونيو.
في أكتوبر 2016 ، ألقت وزارة التحقيق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية القبض على شخص متورط في غسل الأموال على شبكة مظلمة. لقد عقد صفقة مع التحقيق ونقل جميع حساباته وتسجيلات الدخول وكلمات المرور. تستخدمها الخدمات للإعلان عن الخدمات ، والاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء القدامى وجذب عملاء جدد. استمر العمل السري حوالي عام.
كان الهدف هو التسلل إلى الأسواق ، والعثور على موردي ومصنعي السلع غير القانونية على darknet ، والحصول على جميع المعلومات المتاحة عنهم من أجل إثبات المشاركة في العمليات غير القانونية.
كان نموذج العمل الذي استخدمه الغسيل في الأصل هو تحديد الأطراف المقابلة والحصول على معلومات حول مواقعهم. لذلك كان من الممكن تجميع قائمة كاملة من 65 مورداً ، أناس حقيقيين ، تم مداهمتهم بعد ذلك. في المجموع ، تم فتح أكثر من 90 قضية جنائية ، وتم القبض على 35 من الأهداف الـ 65 المقصودة.
نتائج العملية:
- اعتقال أكثر من 35 مورداً لهم علاقة بعشرات الآلاف من مبيعات السلع غير القانونية
- 70 أمر بحث استولى على كميات كبيرة من الأدوية ، بما في ذلك 333 زجاجة من المواد الأفيونية الاصطناعية السائلة ، وأكثر من 100000 قرص من الترامادول ، و 100 جرام من الفنتانيل ، وأكثر من 24 كجم من زاناكس ، وكذلك الكوكايين ، والأوكسيكودون ، MDMA ، LSD ، الماريجوانا والفطر
- أكثر من 100 سلاح ناري ، بما في ذلك مسدسات وبنادق هجومية وقاذفات قنابل
- خمس مركبات تم الحصول عليها بعائدات إجرامية أو تم استخدامها في أنشطة إجرامية
- أكثر من 3.6 مليون دولار من العملات الأمريكية وألواح الذهب
- حوالي 2000 Bitcoins وغيرها من العملات المشفرة بقيمة تقديرية تزيد عن 20 مليون دولار
- 15 مكبس أقراص
- معدات التعدين وأجهزة الكمبيوتر المشفرة
تم تداول الموردين على طريق الحرير ، AlphaBay ، Hansa ، Dream وغيرها. في الماضي ، حاولوا تنفيذ عمليات خاصة من أجل القبض على المبدعين والمشغلين للأسواق أنفسهم ، مثل طريق الحرير ، طريق الحرير 2.0 و AlphaBay. على سبيل المثال ، في يوليو 2017 ، تم إغلاق Hansa و AlphaBay. في البداية ، كانت الخطة هي القضاء على موقع واحد فقط - AlphaBay ، لكن المشترين والبائعين انتقلوا منه إلى هانسا ، التي سيطرت عليها أجهزة إنفاذ القانون الهولندية قبل شهر من الحدث.
لذلك تمكنا من الحصول على بيانات حول جميع العمليات وعمليات تسجيل الدخول وكلمات المرور من الحسابات على هذا الموقع. وفقا للمحللين ، بلغ حجم السوق ALphaBay المليارات من الدولارات الأمريكية. اتضح فيما بعد أن العملية بأكملها تم تصورها بالاشتراك بين مكتب التحقيقات الفدرالي ويوروبول. تم بعد ذلك القبض على منشئ AlphaBay من خلال الحظ المطلق - تلقى المستخدمون الجدد المسجلون على الموقع تحية بعنوان البريد الإلكتروني المستخدم لحساب PayPal.
هذه المرة ، قررت الخدمات الخاصة التركيز على التجار الأفراد الذين يعملون في كل من هذه المواقع. "إن الأمر يستحق تقليص عمل أحد الأسواق ، حيث يتركه جميع المجرمين لمنصة أخرى. لذلك ، ركزنا على المجرمين أنفسهم الذين يستخدمون شبكة Darknet لبيع المخدرات والأسلحة "، قال Angel Melendez ، وكيل HSI الخاص المسؤول.
بالنسبة للولايات المتحدة ، أصبحت قضية مكافحة الاتجار بالمخدرات في العام الماضي ذات أهمية متزايدة ، لأن الجرعات الزائدة تؤدي إلى عدد غير مسبوق من الوفيات. في عام 2016 ، وفقًا
لصحيفة نيويورك تايمز ، مات ما يصل إلى 65 ألف شخص بسبب جرعة زائدة في الولايات المتحدة ، وهو ضعف معدل الوفيات في حوادث السيارات. وبعبارة أخرى ، بالنسبة للأميركي تحت سن الخمسين ، فإن هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة. من بين أخطر الأدوية هو الفنتانيل المسكن الأفيوني.
لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل حول كيفية تمكن الخدمات من العثور على اتصال بين المحافظ ومعاملات المخدرات ، باستثناء أنه "هناك أدوات وتقنيات تستخدمها الخدمات لتحليل blockchain". من المعروف أيضًا أنه خلال العملية ، أنفقت الخدمات 58 ألف دولار لتطوير أدوات لتتبع عملات البيتكوين. وأضاف Angel Mendelez أن انفتاح blockchain يجعل من الصعب إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها إجراميًا: "الشفافية هي إحدى النقاط الرئيسية لسلسلة blockchain. الجميع يرى كل شيء. ويمكننا أيضًا تتبع المعلومات التي نحتاجها ".