في ربيع عام 2012 ، في ملهى ليلي في كييف ، تفاخر إيفان تورتشينوف البالغ من العمر 24 عامًا بأصدقائه المتسللين. تفاخر بأنه كان يخترق خلاصات أخبار الأعمال لسنوات عديدة وكان يبيع بيانات صحفية غير منشورة لتبادل التجار عبر وسطاء موسكو للحصول على حصة في الأرباح.

أحد المتسللين في هذا النادي ، ألكسندر إريمينكو ، عمل سابقًا مع تورتشينوف - وقرر الانضمام إلى الحصة. بالاشتراك مع صديقهم Vadim Yermolovich ، قاموا باختراق موجز Business Wire ، وسرقوا وصول Turchinov الداخلي إلى الموقع ، وأجبروا زعيم موسكو ، المعروف تحت اسم مستعار eggPLC ، على نقلهم إلى المخطط. استيلاء معاد يعني أنه كان على Turchinov المشاركة. الآن دخل ثلاثة متسللين إلى اللعبة.

قائمة التجار شراء النشرات الصحفية

خلاصات الأخبار مثل Business Wire هي مراكز لتبادل معلومات الشركات ، ونشر البيانات الصحفية التي يتطلبها قانون الإعلانات والمعلومات الأخرى التي تؤثر على السوق وتخضع لحظر صارم على النشر. لمدة خمس سنوات على الأقل ، تم اختراق ثلاث قنوات إخبارية أمريكية باستخدام طرق مختلفة: من حقن SQL ورسائل التصيد الاحتيالي إلى أحصنة طروادة والحسابات "اليسرى". قدم المتداولون من أسواق الأوراق المالية الأمريكية قائمة بالبيانات الصحفية اللازمة للشراء وأشاروا إلى المتسللين اللحظة المناسبة لسرقة المعلومات. بعد ذلك ، قام المتسللون بتحميل البيانات الصحفية المسروقة إلى خوادم أجنبية للتجار - وحصلوا على أرباح بنسبة 40 ٪ في العديد من الحسابات المصرفية الخارجية. أجرى The Verge مقابلات مع المتسللين والمحققين ، وتلقى سجلات الدردشة ووثائق المحكمة - وتتبع تطور القضية ، والتي ستطلق عليها وكالات إنفاذ القانون لاحقًا واحدة من أكبر حالات الاحتيال في الأوراق المالية في تاريخ الولايات المتحدة.

للحصول على معلومات من الداخل ، لم يعد التجار بحاجة إلى شخص في الشركة

توضح هذه القصة كيف أحدثت الإنترنت ثورة في التجارة الداخلية بهدوء. للحصول على معلومات من الداخل ، لم يعد التجار بحاجة إلى شخص في الشركة. بدلاً من ذلك ، يمكنهم اللجوء إلى المتسللين الذين يجدون ثغرات أمنية. قد يكون لدى شركة أو بنك كبير أمان داخلي جيد. لكن المنظمات التي تعمل معها ، مثل المؤسسات المالية ، وشركات المحاماة ، وشركات السمسرة ، وتوصيات الاستثمار الصغيرة ، أو ، في هذه الحالة ، الأخبار ، لديها نقاط ضعف بالضرورة.

"هناك دائما عامل بشري"

كما قال أحد المشاركين في المخطط ، لا يهم مستوى الأمن الذي تتمتع به الشركة: "هناك دائمًا عامل بشري: هذا هو الموظف الوحيد الذي ينقر على الرابط في رسالة بريد إلكتروني تصيد أو يبيع كلمة مروره".

قال سكوت بورغ ، مدير وحدة العواقب السيبرانية الأمريكية ، وهي معهد أبحاث غير ربحي يقدم المشورة للحكومة: "تم تقريبًا كل منظمة تجمع بيانات مالية مفيدة للمتداولين على الأقل مرة واحدة". "تم تقريبًا اختراق جميع مديريات التحليل الاقتصادي لأكبر البلدان في العالم".

في الغالب ، يقول بورغ ، لا يلاحظ هؤلاء الاختراقون. عادةً ما تكون "معقدة ومتطورة" ، وترفض الشركات غالبًا الدعاية لتجنب الالتزامات وأضرار السمعة ، أو لأنها ببساطة لا تعرف المعلومات المسروقة.

على مدى السنوات الثماني الماضية ، نظمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ثلاث مجموعات جديدة للكشف عن الجرائم الإلكترونية وشجعت الشركات على تعزيز أمنها والإبلاغ بسرعة عن الاختراق. حققت الإجراءات بعض النجاح ، كما يتضح من الحالة الأخيرة لشركة محاماة مع ثلاثة قراصنة صينيين ، لكن هذه لعبة قط وفأر. حتى SEC غير محمية: في عام 2016 تم اختراقها. ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات فقط القرصنة في العام التالي ، مما أثار اتهامات بالنفاق.

إن الطبيعة الدولية لتجارة المعلومات المسروقة تجعل الإنفاذ صعبًا بشكل خاص. قبل وقت قصير من تفاخر تورتشينوف بأصدقائه في النادي ، أصبحت الخدمة السرية الأمريكية ، التي تتمثل مهمتها في حماية البنية التحتية المالية للبلاد ، مهتمة بالقرصنة الأوكراني.

تظهر وثائق المحكمة أنه منذ بداية عام 2012 ، قامت ثلاث قنوات إخبارية - Business Wire و PR Newswire و Marketwired - بترميم الثقوب إلى ما لا نهاية وإزالة البرامج الضارة في محاولة لمنع المتسللين من الوصول إليها. وأوضح أخصائي الأمن السيبراني السابق في SEC ، Askari Foy ، أن هذه الشركات عادة ما تبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي عن الاختراق من أجل بدء إجراءات جنائية وإتاحة الوصول إلى أنظمتها لفحصها.

"لقد تداولوا بشكل كبير"

عندما حذرت السلطات PR Newswire من اختراق محتمل ، في مارس 2012 ، استأجرت شركة Stroz Friedberg ، وهي شركة أمن إلكتروني خاصة ، لإجراء مزيد من التحقيقات. وفقا لوثائق المحكمة ، تم اكتشاف وإزالة البرامج الضارة Turchinov. في 27 مارس ، أرسل رسالة ذعر إلى سكان موسكو ، يُزعم أنها تشير إلى المراسلات الداخلية لـ PR Newswire ، والتي كان بإمكانه الوصول إليها:

"عندما تعود ، اكتب لي على الفور ، هناك العديد من المشاكل. الأول والأهم هو المشكله مع العلاقات العامة. اكتشفوا الوحدة وأزالوا كل حماقاتنا. أزالوا الخادم المؤقت. لم أتحول إلى واحدة جديدة ، أنا أنتظر. حدث هذا في 13 مارس. المشكلة الثانية: وجدوا رفاقك. لقد تداولوا بشكل كبير وهناك الكثير من الحديث عنهم أنهم يتداولون فقط في الوقت المناسب. "

ولكن بحلول 30 مايو 2012 ، وبفضل الزميل الجديد ، Eremenko ، استعاد القراصنة الوصول إلى PR Newswire وعادوا إلى العمل.

قررت المخابرات إرسال طلب للمساعدة إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ، العميل الأوكراني أليكسي تكاشينكو وتقرير وثائق المحكمة. أسس الزملاء الأوكرانيون مراقبة Turchinov.

وفقًا لرجل اتصل به أيضًا عملاء أوكرانيون ، فقد لاحظوا أن تورتشينوف تحدث مع مجموعة من 10 رجال آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا ، بما في ذلك الزملاء إريمينكو وإيرمولوفيتش ، الذين كان لديهم أموال كبيرة وليس لديهم مصدر دخل كبير. يقال أن تورتشينوف امتلك منزلاً في كونشا زاسبا ، ما يعادل بيفرلي هيلز في كييف. على الشبكات الاجتماعية ، نشر مجموعة باهظة من الساعات الذهبية ومسدس وسيارة فاخرة وصور مع أصدقاء في الملاهي الليلية في كييف.

في نوفمبر 2012 ، داهم الأوكرانيون ، برفقة وكلاء الخدمة السرية الأمريكية الذين عملوا بالفعل جنبًا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفدرالي ، تسعة ممتلكات مرتبطة بالهاكر حول كييف. صادروا أجهزة الكمبيوتر المحمولة في Eremenko و Turchinov ، وعثروا على المئات من البيانات الصحفية وسجلات الدردشة مع مناقشة المخطط. وذكرت وثائق المحكمة أنه بعد ذلك ببضعة أشهر وصل عميل خاص لجهاز المخابرات الأمريكية ألكسندر باريسيلا إلى أوكرانيا لاستجواب تورتشينوف وإريمينكو وآخرين.

ولكن بعد ذلك ماتت القضية. لا تقوم أوكرانيا بتسليم مواطنيها ، لذلك لم يستطع الوكيل الخاص Parisella فعل أي شيء سوى محاولة جعل المتسللين يخبرون عن البيانات الصحفية وبيانات بطاقة الدفع المسروقة التي عثروا عليها.

في أوكرانيا ، لم يتم اتهام أي من المتسللين. قالت سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية إنها لم تتلق الطلب المطلوب من الولايات المتحدة - وهو أمر أكده وكيل أمريكي في المحكمة. يبدو أن الخدمات الخاصة الأوكرانية كان لها علاقة خاصة مع Turchinov ، المشتبه الرئيسي في الأمريكيين.

"الآن أنت تعمل معنا أو تذهب إلى أمريكا"

ثم دفع رجال الشرطة. حسنًا ، لم تدفع. أعطاهم مجموعته من الساعات بقيمة نصف مليون. أعطى منزله ، أعطاه لبنتلي. ثم قالوا: "حسنًا ، أنت الآن تعمل من أجلنا أو ستذهب إلى أمريكا" ، قال شخص كان على اتصال وثيق مع Turchinov في ذلك الوقت.

بعد زيارة عميل باريسيلا الخاص ، واصل تورتشينوف كسر البيانات الصحفية ، ولكن الآن تحت إشراف ضباط المخابرات ، قال رئيس الشرطة الإلكترونية الأوكرانية سيرجي ديميديوك لـ The Verge . وفقا له ، بدأت الخدمات الخاصة في العمل بالتوازي مع وسطاء موسكو ، باستخدام وصول Turchinov وجذب تجارها.

قال ديميديوك حول كيفية استفادة وكالات المخابرات الأوكرانية من المعاملات غير القانونية "يجب أن أعترف ، هذا هو بالضبط ما حدث".

ولم تستجب أجهزة المخابرات الأوكرانية لطلبات التعليق على مشاركتها في المخطط.



من الصعب أن نقول كيف نسجت الدائرة. في جلسة الاستماع ، اتصل الشاهد بالشخص "الرئيسي" ، الذي يُعرف فقط باسم فاليري. يذكر الشهود والوثائق أيضًا وجود روماني معين كوسيط في الاتصالات مع التجار. إذا حكمنا باسم Skype وجهات الاتصال الاجتماعية ، فقد يكون هذا تاجرًا روسيًا. لم يتم اتهام أي شخص ، على الرغم من أن رومان سافر مؤخرًا إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2017. وفقًا لعدة مصادر ، لا يُعرف القائد المزعوم للعصابة على الإنترنت إلا تحت اسم الشاشة eggPLC.

يعتقد Demidyuk وآخرين ممن تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم أن eggPLC هو تاجر أسهم مقره موسكو من سانت بطرسبرغ يقوم بتوظيف القراصنة منذ عام 2008 على الأقل. في عدد من المنتديات السرية حيث يتم شراء برامج استغلال الثغرات وبيعها ، التقينا بإعلانات eggPLC للمتسللين ، وكان يبحث عن مساعدة في الوصول إلى حسابات السمسرة. وفقًا للشخص المرتبط بالمخطط ، استخدمت eggPLC حسابات السمسرة لرفع أسعار الأسهم وخفضها ، وإجراء المعاملات من حساباتهم الخاصة. هذا هو أحد خيارات الاحتيال في أسهم المدارس القديمة والمعروف باسم المضخة والتفريغ. تم إحياء المخطط في منتصف عام 2000 بفضل المتسللين.

تدير eggPLC نشاطًا تجاريًا متكاملًا في موقع الويب المظلم

استنادًا إلى كلمات Demidyuk وآخرين مطلعين على تفاصيل المخطط ، قامت eggPLC بتوظيف Turchinov للقضاء على الأخبار الإخبارية حوالي عام 2009. أرسل تورتشينوف نشرات صحفية مسروقة إلى eggPLC ووسيطين آخرين في موسكو ، قاما بتسليمها للتجار. تلقى القراصنة حصة 40 ٪ من الربح ، والوسطاء - 10 ٪. من خلال أرقام ICQ الخاملة له ، أدار eggPLC أعمال شبكة الويب المظلمة الكاملة. أعلن عن رقم واحد كرقم شخصي ؛ آخر يسمى دعم eggPLC.

في سانت بطرسبرغ وموسكو وكييف والولايات المتحدة ، جذبت البيانات الصحفية المسروقة المزيد والمزيد من التجار ، بعضهم عمل في شركات الاستثمار ، بينما عمل آخرون بشكل مستقل. أخبر الأصدقاء الأصدقاء ، نمت دائرة المبتدئين.

اثنان من التجار ، الأخوان بافيل وأركادي دوبوفي ، ينتميان إلى عائلة المعمدانية الأوكرانية المعروفة والغنية ، وأصبح العديد من أفرادها أغنياء في خصخصة النباتات الأوكرانية في التسعينات. هاجر أركادي ، الذي يملك مصنعًا للآيس كريم في أوديسا ، إلى ضواحي أتلانتا في منتصف التسعينات بفضل القانون الذي منح صفة اللاجئ للأقليات الدينية المضطهدة في الاتحاد السوفيتي. درس بافيل لبعض الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية بالقرب من أركاديا. ولكن إلى جانب عدد كبير من الأقارب ، انتقلوا إلى كييف عندما تم انتخاب ابن عمهم ألكسندر للبرلمان في عام 2007.

أثناء إقامته في أوكرانيا في نوفمبر 2010 ، أرسل بافيل دوبوفوي ، وفقًا لوثائق المحكمة ، بريدًا إلكترونيًا إلى أركادي ، شريك أعمال البناء ، مع تعليمات حول كيفية الوصول إلى البيانات الصحفية المسروقة.

بعد عطلة عيد الميلاد ، غادر أركادي وشريكه التجاري ألكسندر جاركوشا منازلهما في ألفاريتا ، جورجيا ، إلى مطار أتلانتا ، حيث التقيا راعي المعمدانية السلافية وتاجر مقره فيلادلفيا يدعى فيتالي كورشيفسكي.

بصفته مديرًا سابقًا لحافظة الأوراق المالية ونائبًا لرئيس مورغان ستانلي ، تمتع كورشيفسكي بسمعته كمستشار جيد للتخطيط المالي مع ممثلي مجتمع المهاجرين الجدد ، الذين جاء الكثير منهم إلى أمريكا مع ضعف اللغة الإنجليزية وضعف فهم الحياة الأمريكية. كان كورشيفسكي شخصية دينية بارزة في المجتمع المعمداني السلافي الأمريكي ، كما تمت دعوته في كثير من الأحيان للتبشير في الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفياتي السابق.

"يحب نفسه وطموحاته"

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أكمل كورشيفسكي عمله في مورجان ستانلي في نيويورك وعاد إلى جنوب فيلادلفيا ، حيث قضى أمسيات يسافر حول الضواحي ويزور المعمدانيين السلافيين ، الذين كان يأمل في جلبه إلى اجتماعاته المسيحية الإنجيلية الصغيرة. في وقت لاحق ، نظم تحالفًا من 28 كنيسة ناطقة بالروسية وقضى جزءًا كبيرًا من دخله الكبير في إنشاء كنيسته الخاصة في فيلادلفيا. كما رعى هجرة العديد من رعاياه من الاتحاد السوفياتي السابق ، كما فعل في أواخر الثمانينيات. غالبًا ما كانوا يعيشون في منزله حتى وجدوا العمل والسكن.

"كان متدينا جدا ... ولكن عندما التقيت به رأيت فيه رجل أعمال. إنه رجل طموح. قال زعيم المعمدانيين السلافيين ، الذين عرفوا كورشيفسكي لمدة ثلاثة عقود: "هذا رجل يحب نفسه وطموحاته". "يحب أن يكون قائدا ... وشخص يبدو الناس عليه."



لمناقشة المخطط ، التقى أركادي دوبوفوي وجاركوشا بكورشيفسكي في مطعم المطار عندما توقف في أتلانتا. في البداية ، كان من الصعب بيع المخطط. لم يكن القسيس المؤهل مالياً معجبًا. وقال إن هذه البيانات الصحفية متاحة للجمهور. بعد الاجتماع ، قرر أركادي أن هذه كانت فكرة سيئة أخرى لشقيقه الأصغر. وقد طغت الصعوبات الفنية على الاجتماع الثاني. في المحاولة الثالثة فقط ، حصلت المجموعة أخيرًا على وصول مناسب إلى الخادم من أجل إظهاره لـ Korchevsky - واعترف القس بأن المخطط يعمل.

بدأ أركادي بفتح حسابات سمسرة. كانت الإنجليزية أركاديا سيئة للغاية لدرجة أنه طلب من الآخرين ، بما في ذلك ابنه إيغور ، كتابة رسائل نيابة عنه. وقال أيضًا في المحكمة إنه لا يفهم الأسهم ويجد صعوبة في استخدام الكمبيوتر. لذلك ، سمح لكورشيفسكي بالتداول من حساباته ودفع له حوالي 10 ٪ من الربح. قام كورشيفسكي في ذلك الوقت بإنشاء صندوق فيلادلفيا وقام بإجراء معاملات سراً من حساباته ، ولهذا السبب رفض الوسيط بعد ذلك التعاون مع المجموعة لعدم دفع العمولة الكاملة.

أراد أن يرى من يتاجر بشكل أفضل: القس Korchevsky أو ​​Halupsky

كما قاد أركادي لعبة مزدوجة. قدمه الأخ بافيل إلى تاجر سابق آخر في وول ستريت ، فلاديسلاف هالوبسكي ، الذي عاش في مدينتين ، مسافرًا بين أوديسا وبروكلين. فتح Arkady حسابات Halupsky للتجارة. وشهد لاحقًا أنه يريد أن يرى من هو أفضل تاجر: القس Korchevsky أو ​​Halupsky. أرسل أركادي أيضًا ابنه إيغور لدراسة التجارة في شركة أوديسا هالوبسكي.

استمر المخطط في النمو. تم جذب الأصدقاء والأقارب والزملاء وغيرهم من الرعايا إلى ذلك: لكل هذا بدا طريقة موثوقة للثراء. قام اثنان من مديري الشركات الأوكرانية بفتح حسابات ، ثم اثنان من أقاربه في أوديسا (عائلة دوبوفس كبيرة جدًا ، ولكن خمسة أشخاص فقط متورطون). بعد ذلك بعام ، شارك المحاسب أركادي والأبرشي ليونيد موتوموك في ذلك. كان الأخير ضليعاً قليلاً في تداول الأسهم وفتح المزيد من الحسابات للتداول ، بما في ذلك حساب باسم أخيه. كلما كان الكيانات والحسابات مفصولة ، كلما كان التحقيق مع السلطات التنظيمية أكثر صعوبة.

المال السهل

بالنسبة لأشخاص مثل Korchevsky ، وهو مستشار استثماري أمريكي مسجل لديه أكثر من عقد من الخبرة ، كانت البيانات الصحفية المسروقة أموالًا سهلة.

في 3 أغسطس 2011 في الساعة 15:34 تم تحميل بيان صحفي من Dendreon Pharmaceuticals إلى نظام PR Newswire ونشر بعد أقل من 30 دقيقة في تمام الساعة 16:01 مباشرة بعد إغلاق الأسواق. أعلن البيان أن العقار الجديد للشركة لن يحقق هدف المبيعات المتوقع. في الساعة 15:56 قبل إصدار الإصدار وقبل أربع دقائق من إغلاق الأسواق ، اشترى Korchevsky 1100 خيار للبيع - عقد يسمح لك ببيع الأسهم بسعر معين لفترة معينة من الزمن. في اليوم التالي ، تراجعت أسهم Dendreon بنسبة 67٪ ، وباع Korchevsky خياراته بأرباح تجاوزت 2.3 مليون دولار. ووفقًا لسجلات الهاتف ، اتصل Korchevsky بمكتب Arkady مرتين قبل الإصدار ومرتين بعد بيع الخيارات.

هناك أوقات يخسر فيها التجار الأموال. على الرغم من بيان صحفي إيجابي ، 26 أبريل 2013 ، انخفض سعر سهم شركة الإنترنت Verisign بشكل غير متوقع. كتب إيجور دوبوفوي ، نجل أركادي ، إلى كورشيفسكي عبر البريد الإلكتروني: "طلب مني أركادي بيع جميع الأسهم. إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت ، فيرجى إبلاغي بما إذا كان يجب عليك القيام بذلك أم أن لديك خدمة لهذا ". بعد فترة وجيزة ، أغلق إيجور موقف دوبوفي بخسارة بلغت 114،038 دولارًا. ثم أرسل إيجور كورشيفسكي رسالة أخرى: "لقد بعت بالفعل كل شيء ورأيت رسالتك. لست متأكدًا من أنني أبرمت صفقة كما خططت ". أجاب كورشيفسكي على إيغور: "لا بأس ... ليس اليوم الأخير ... على أي حال إنه غريب ... حصل على الأرقام الصحيحة ... رد فعل مختلط".

في أوكرانيا ، كان بافيل ، الذي قاد حسابًا مشتركًا مع شقيقه أركادي ، مسؤولًا عن دفع عمولات للمتسللين. لقد دفع من خلال شركته البريطانية الصدفة ، باستخدام أرقام الحسابات التي قدمها شخص غير معروف ، ربما رومان ، الذي ذكر عدة مرات في المحكمة كشخص اتصال دوبوفوي. في إحدى الرسائل العديدة إلى أركادي من فبراير 2012 ، أعلن بافيل أنه دفع 95000 دولار إلى حساب Turchinov الإستوني الذي يحمل علامة "الرجال". تم الدفع تحت ستار الدفع لمعدات البناء من شركة Arkady للتطوير. البناء هو مهنة نموذجية للمعمدانيين السوفييت ، الذين كانوا محرومين في كثير من الأحيان من الحصول على السكن العام. , $160 000 «», , - . - .

, , , . , . The Verge « » «», , .

نفى بول في مارس أي تورط في التداول من الداخل والتداول بشكل عام عبر الهاتف. "بصراحة ، لا علاقة لي بهذه القضية. أقاربي متورطون أكثر بكثير ، مثل كلمات بافيل حول الخطة مع البيانات الصحفية مذكورة في لائحة اتهام السلطات الأمريكية. "لا علاقة لي بهذا". لم يسبق لي أن امتلكت حسابات وسيط ولم يتم إجراء أي معاملات. لا أعرف حتى كيف أفعل ذلك ... لا أعرف ما يحدث في هذه الحالة ... لا أعرف لماذا [أشاروا إلي] ".

رفض بافيل بعد ذلك الطلبات المتكررة لعقد اجتماع ولم يجيب على أسئلة محددة حول مخطط القرصنة.

نهض الركاب في الصفوف الأربعة الأولى وأعلنوا أنهم وكلاء للخدمة السرية الأمريكية

2014 , , , 27- , () . , , , . , . , . , . , , , .

, , , . . . .

300 . , 2012 . - , . -, : 20 , .

, . , . , - , .

, , , . , , , . , , .

2010 (Analysis and Detection Center) SEC Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), -. , , , - « : » . (Center for Risk and Quantitative Analytics) SEC , — , , . , , . .

FINRA SEC -. . , , -, .

, . , .

2014 , , . , . 2015 , , « ». , : , $50 000 $100 000 $300 000 ( , - ).

. - , , . - , .

, , .



2015 , , . , , .

$17,5 , — $11 , — $249 . $1,3 $125 000, .

, . - , , .

, , . , , -, - , .

, . , . . , , , , -. , , .

. Facebook .

« , — , . — . , , , … , , … , . : ? ?»

في البداية رفض الاعتراف بالذنب ، اعترف جاركوشا ، ثم Momotok ، Arkady و Igor قبل المحاكمة. إنهم ينتظرون حاليا الحكم. عندما كتب في عام 2016 شخص في مجموعة "صلاة من أجل فيتالي Korchevsky" على Facebook أن المتواطئين اعترفوا بالذنب ، أجاب المشرف:

كيف تعرف أن الحكومة لم تدفع لهم مقابل الكذب في المحكمة؟ انظروا ، سوف ينزلون بسهولة وسيحصلون على بضعة ملايين لكل منهم. أعتقد أنك تقلل من قدرة الحكومات على خلق الوضع الصحيح والقدرة على الحصول على ما تريد. أوصي بالتفكير بعناية وطرح سؤال ، من هو المجرم الحقيقي هنا.

- . , . , 9- . , , : «, , … », — , . .

« , , - , , — , . — : , ».

« , , - . , . , , », — , .

2015 - — , Viber. Yahoo, , , . - — , . 200 -, , , .

, -, , 2017 . , .

. , , . , . , . , , — .

6 . . , , Bloomberg . .

. , :

أظهر الرب بوضوح: لا يوجد دليل واحد على أنني أملك أي معلومات. فهي ببساطة غير موجودة. بالطبع ، تحدثوا عن الكمبيوتر المدمر ، على الرغم من أنهم عثروا على جهاز كمبيوتر عمره 17 عامًا في منزلي. لكن الله أعلم ، وأمام وجهه يمكننا القول بأمان: لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. لم يتم إتلاف أي كمبيوتر أو هاتف محمول.

شرعت SEC في قضيتين مدنيتين ضد تجار شركات استثمارية وتجارية من موسكو وكييف ، بالإضافة إلى أفراد من سان بطرسبرج. ودفعوا بأنهم غير مذنبين على أساس أن لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الصحفية أو اتصلوا المتسللين. على عكس قضية Korchevsky مع عشرات الرسائل إلى الخوادم الأمريكية وبيان صحفي مسرب ، فإن الأدلة في هذه القضايا المدنية تعتمد بالكامل على نماذج التداول.

في عشرات الحالات ، أجرى التجار والكيانات القانونية المذكورة في قضية مدنية نفس المعاملات في غضون بضع ساعات ، وأحيانًا قبل دقائق من إصدار بيان صحفي. اختيار الأسهم المطابقة للبيانات الصحفية التي كان بإمكان المتسللين الوصول إليها.

أحد المدعى عليهم في القضية المدنية هو ديفيد أماريان ، الذي تلقت شركته كوبرستون كابيتال في يناير 2015 الجائزة كأفضل صندوق تحوط روسي . وادعى أن أحد موظفيه طور خوارزمية للبحث عن المعاملات ومحاكاة في مرحلة مبكرة. يفترض المنطق أنه تم اختيار الصفقات المربحة على افتراض أن شخصًا آخر لديه معلومات داخلية - وبالتالي فإن السوق يتحرك. كان على أماريان أن يخضع لاستجواب غير سار ، أثبت خلاله المدعون للمحكمة أن ديفيد كان على دراية بالمتهمين الآخرين في القضية ، على الرغم من أنه كان قد نفى هذا التعارف من قبل. بعد ذلك ، وافق أماريان وثلاث من شركاته على دفع تعويضات لجنة الأوراق المالية والبورصات بقيمة 10 ملايين دولار ، وكجزء من التسوية ، لم يعترف رجل الأعمال ، لكنه لم ينكر حقيقة الأعمال غير القانونية. وقد أجريت حسابات مماثلة مع متهمين روس وأوكرانيين آخرين ، بما في ذلك واحدة من أشهر شركات الاستثمار في أوكرانيا. وإجمالا ، ستعيد هيئة الأوراق المالية والبورصات 53 مليون دولار من الدخل المستلم بشكل غير عادل من شركات الاستثمار والتجار والوسطاء.

القراصنة Ermolovich ، الذي اقتيد من كانكون ، هو المتهم الوحيد الذي تلقى حكما في هذه القضية. في مايو 2017 ، حُكم عليه بالسجن 30 شهرًا.

أكبر اختراق للكمبيوتر وتزوير الأوراق المالية في التاريخ

في وقت لاحق ، سيطلق مكتب التحقيقات الفدرالي على هذه الحالة الأكبر في تاريخ القرصنة الحاسوبية والاحتيال في الأوراق المالية. المبلغ الإجمالي لمتسللي الدخل والتجار الذين أفرجت عن هيئة الأوراق المالية والبورصات يتجاوز 100 مليون دولار ، لكن السلطات تعتقد أن هذا ليس سوى غيض من فيض. بالنسبة لبعض المتهمين ، بما في ذلك بول ، لم يتم تحديد مقدار الدخل الذي تم تلقيه. بالإضافة إلى ذلك ، خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ، أشار محامي الدفاع إلى إفادة خطية مختومة بمعلومات مفادها أن مكتب التحقيقات الفدرالي حدد أكثر من 100 مشارك في التداول من الداخل. حتى الآن ، رفعت السلطات إجراءات ضد 42 كيانًا فقط ، بما في ذلك 20 تاجرًا فرديًا.



الأخ الأصغر لأركادي بافيل ، الذي عرض البيانات الصحفية المسروقة لعائلة دوبوف ، هو المتهم الوحيد الذي لا يزال طليقاً. لا تهدده العدالة الأمريكية بفضل القانون الأوكراني ، وربما لا تهددها العدالة الأوكرانية بسبب صلاته.

كان لدى بافيل علاقات جيدة ، خاصة عندما دخل ابن عمه الكسندر دوبوفوي السياسة الأوكرانية. ترتبط عائلة دوبوف بالعديد من الشخصيات المؤثرة: من المبشرين الكرملين لنمط حياة صحي إلى المغني الروسي الأكثر تميزًا ، الذي هنأه بوتين شخصيًا في عيد ميلاده الثمانين في مساء في الكرملين. أحد أهم العلاقات هو الشماس السابق لكنيسة دوبوفي في كييف ، ألكسندر تورتشينوف (لا علاقة له بالقرصنة إيفان تورتشينوف). أولكسندر تورتشينوف هو رئيس سابق للخدمات الخاصة وعمل في وقت من الأوقات رئيسًا لأوكرانيا ، ويشرف الآن على الشرطة والخدمات الخاصة والجيش. وهذا يجعله واحدًا من أكثر السياسيين تأثيرًا في أوكرانيا.

حب الرقم سبعة

من بين أبرشيات كنيسة كلمة الحياة ، يُعرف ألكسندر تورتشينوف ودوبوفي بحبهما المشترك للرقم سبعة ، كما يقول القس السابق فلاديمير كونيتس. وفقا له ، اختاروا الرقم سبعة ، لأنه في الكتاب المقدس يعني الانتهاء - اليوم الذي استراح فيه الله. وقال كونيتس إن بافيل وألكسندر دوبوفي لديهما ما لا يقل عن أربعة سبعات في أرقام هواتفهما الخلوية ، في حين أن ألكسندر تورتشينوف وألكسندر دوبوفوي لديهما لوحات ترخيص خاصة للسيارات ذات الأربعة سبعات أيضًا. (لا يوجد دليل على أن ألكسندر تورتشينوف مرتبط بمخطط بافل التجاري ، وينفي ممثل تورتشينوف معرفة رئيسه بافل ، على الرغم من أنه اعترف بأنه قريب من ابن عم بافيل ألكسندر دوبوف)

تشاجر بافيل وألكسندر دوبوفي مع القس كونتس عندما دفعوا ، مع ألكسندر تورتشينوف ، ملايين الدولارات لبناء كنيسة كلمة الحياة الجديدة المجاورة للكنيسة القديمة. ثم ، في يوليو 2017 ، أخذوها من كونز المهين. لقد كان راعيهم لأكثر من 10 سنوات.

تشرح إيلينا بانيش ، المتخصصة في معمودية ما بعد الاتحاد السوفيتي ، أنه بسبب ضآلة الموارد المالية ، تعلّم الرعايا قبول السياسيين والأبناء الأثرياء في المجتمع ، تاركين الأمر للحكم على أفعالهم.

"لكن من أين يحصلون على المال ليس واضحًا دائمًا"

"كما ترى ، تحتاج الكنيسة أيضًا إلى الأغنياء. يتبرعون بالمال. إنهم يبنون بيوت العبادة. لكن من أين يحصلون على المال ليس واضحًا دائمًا ، ”يقول بانيش.

قال كونيتس إنه بعد ظهور معلومات حول قضية جنائية في الولايات المتحدة في أغسطس 2015 ، هرب بافيل إلى بيلاروسيا مع أقاربه ، حيث كان مختبئًا لمدة عام تقريبًا قبل عودته بجواز سفر مختلف. تقول الشرطة الأوكرانية إن بافيل يعيش في أوكرانيا بجواز سفر روسي مزيف. على ما يبدو ، يعيش علانية تمامًا منذ لحظة عودته. قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد 2017 ، شوهد بافيل في خدمة الأحد ، والتي ، وفقًا لأبناء الرعية ، كان يزورها بانتظام العام الماضي. سافر أيضا إلى الخارج: الفيسبوك لديه علامات من طهران. في إيران ، يكاد يكون من المستحيل القبض عليه من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ، على الرغم من أنهم ما زالوا يتوقعون لحظة مناسبة للاحتجاز.

وقالت الشرطة الأوكرانية إنها تستجوب بافيل ، لكن زملائهم الأمريكيين لم يقدموا المعلومات الضرورية لاعتقاله. تقول الخدمات الخاصة لأوكرانيا أنه ليس لديهم معلومات حول بول.

لم تتم مناقشة قضية تسرب البيانات الصحفية عمليا في وسائل الإعلام الأوكرانية والمجتمع الإنجيلي المعمداني الأوكراني ، لكن بافل ظهرت في واحدة من أكبر فضائح الفساد لعام 2017 ، والتي تم تغطيتها في برنامج بانوراما على بي بي سي . اتهم المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بافيل بمحاولة رشوة أحد عملائه لإغلاق التحقيق في مصنع أوديسا لابن عمه وعمدة أوديسا سيئ السمعة ، والذي ، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية ، جزء من مجموعة مافيا. وفقًا لوثائق مسربة من مكتب المدعي العام لأوكرانيا ، عرض بافيل على الوكيل مبلغ 100000 دولار أمريكي لإزالة القفل من حساب ابن عمه ، ووعد بمبلغ إضافي قدره 200.000 دولار بعد رفع القفل و 200.000 دولار أخرى لإغلاق القضية تمامًا.

تم إطلاق النار عليه ثلاث مرات في فبراير

الدراما في حياة بولس لا تنتهي عند هذا الحد. وفقا لابن العم ألكسندر دوبوفوي ، في فبراير / شباط ، أُطلق عليه الرصاص ثلاث مرات وأصيب أثناء اجتماع في مقهى عندما حاول بافيل إنقاذ امرأة مجهولة من الضرب من قبل مجموعة من الرجال. في مقابلة هاتفية من المستشفى ، قال بافيل إن النزاع مع القس كونز حول الكنيسة المبنية بشكل مشترك "يتم تسويته". ونفى ضلوعه في تسرب البيان الصحفي ، لكنه لم يجيب على مزيد من الأسئلة التفصيلية.

ردا على سؤال ، أوضح الكسندر دوبوفوي أن الأسرة لم تفكر في مخطط البيان الصحفي خلافا لمعتقدهم: "بقدر ما قرأت وسمعت من أقارب ، وأنا أعرفه جيدا ، هم ، وعلى وجه الخصوص ، لم يروا ما السرقة ". قال ألكسندر إن بافيل أداة أو رابط ولا يعرف كيف ستستخدم المعلومات.

رفض مكتب التحقيقات الفدرالي إعطاء تعليق رسمي على القضية وتورط مزعوم من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية.

نجا القراصنة Turchinov من العواقب. وفقًا لرئيس شرطة الإنترنت الأوكرانية Demidyuk ، في عام 2016 اخترق Turchynov قاعدة بيانات خدمة الضرائب في أوكرانيا بأمر من مجموعة أعمال أوكرانية أخرى ، وسرقة المعلومات وتغيير المعلومات الضريبية لصالح العميل. عندما بدأت الشرطة تحقيقًا في يناير 2017 ، هرب تورتشينوف عبر الأراضي الشرقية التي مزقتها الحرب في أوكرانيا إلى روسيا ، وهي دولة لا يمكن للسلطات الأمريكية والأوكرانية الوصول إليها.

بالنسبة إلى Eremenko ، يشير حكم الإدانة إلى بداية مرحلة جديدة في حياته المهنية في مجال القراصنة. وفقا ل Demidyuk ، عندما تم الإعلان عن الاتهامات الأمريكية في أغسطس 2015 ، استخدم بعض "الأشخاص غير الجيدين جدًا" في الخدمات الخاصة الأوكرانية ، إلى جانب القراصنة Turchinov ، جهل إريمنكو لقانون تسليم الأوكرانيين لابتزازه. قيل لإريمينكو إنه إذا دفع ، فسيكون في مأمن من التسليم ، الأمر الذي لم يهدده قانونًا. كان Turchinov ، بصفته وسيطًا ، أكثر متعة ، حيث ضاعف كمية الابتزاز. دفع إريمنكو. افترق الرفاق عندما اكتشف إريمنكو عملية احتيال.

واستخدم أرتيمي رادشينكو ، وهو رجل طموح يرتدي ملابس أنيقة ، يبلغ من العمر 23 عامًا ، ولديه اتصالات مشكوك فيها ، مهارات القرصنة لدى إريمينكو. في أكتوبر 2015 ، بعد شهرين من اتهام إريمينكو في الولايات المتحدة ، أنشأوا مجموعة بنجامين كابيتال ، وهي بنك استثماري مسجل في المملكة المتحدة يعمل في كييف. وفقا لرئيس الشرطة الإلكترونية في أوكرانيا ومصدر مختص ، تم إنشاء بنجامين كابيتال تحت ستار شركة تجارية واستثمارية نظيفة قانونيا. لكن رادشنكو اجتذب مستثمرين راغبين في الدفع مقابل قدرات القرصنة المثبتة لإريمنكو من أجل الحصول على معلومات من الداخل. لقد استأجرت العمال والخوادم المستأجرة وطابقين من المساحات المكتبية.

في منتديات الشركات ، اشتكى الموظفون من القيادة وتأخيرات الرواتب. وقال ديميديوك إنه في شتاء عام 2017 ، أدرك إريمينكو أن رادشنكو أنفق جميع أموال المستثمرين ، فضلاً عن الربح من عملهم في شراء الشقق في الخارج والسيارات الفاخرة.

واصل رادشينكو إبقاء إريمينكو في الشركة تحت تهديد العنف. قبل أن ينهار كل شيء ، كان إريمنكو مهووسًا بفكرة اختراق نظام EDGAR لنشر التقارير المالية وحقق بعض النجاح ، وفقًا لـ Demidyuk ومصدر مطلع على الحالة. يستخدم EDGAR من قبل جميع الشركات التي تتداول في أسواق الأوراق المالية الأمريكية لتقديم التقارير المالية ، والتي يتم نشرها بعد ذلك على الإنترنت. عندما قرر إريمنكو المغادرة أخيرًا ، كان رادشنكو غاضبًا.

استأجر Radchenko البلطجية

"استأجر رادشنكو البلطجية للضرب ، أو حتى لا أعرف حتى قتل إريمينكو. لقد كان ثأرًا. قال ديميوك: "بسبب ما نعرفه عن رادشينكو ، فهو عدواني للغاية".

بالإضافة إلى حقيقة أن Radchenko لم يدفع لموظفيه ، فقد ارتكب خطأ فادحًا بعدم دفع الحراس الشخصيين. غادر العملاء الكبار بنجامين كابيتال تدريجياً ، وحل محلهم أفراد مشبوهون ، بمن فيهم ممثلو الجريمة المنظمة. حسب ديميديوك ، تآمر المستثمرون مع حراس رادشينكو الشخصيين وضربوه "جيداً". ثم بدأوا في البحث عن Eremenko. ولكن بدلاً من معاقبته ، اقترح بعض المستثمرين أن ينتقل القراصنة إلى روسيا ، ويعملون لصالحهم ويسددون ديون رادشينكو.

حدثت عمليات الاختراق التي قامت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك نظام النشر للتقارير المالية EDGAR ، من أكتوبر 2016 إلى أبريل 2017 ، تقارير رويترز نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه ، على الرغم من أن بيانات SEC المنشورة في سبتمبر تشير فقط إلى اختراق 2016 . وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن التحقيق مستمر.

---

UPD في 26 أغسطس ، سجل رومان فيشنفسكي ، المذكور في المقالة ، في حبري وأدلى ببيان حول عدم موثوقية المعلومات المنشورة في مقالة The Verge: "لقد كتب محاميني في نيويورك بالفعل رسالة تطالبني بإزالتي من المنشور" ، قال رومان في تعليق لـ "حبرابر" .