الصورة: Unsplashفي الولايات المتحدة ، تتكشف دعوى قضائية ضد متداولين من ميشيغان أنشأوا شركة وساطة وهمية. جذب المحتالون المستثمرين المبتدئين وسرقوا أموالهم. يأمل المجرمون ألا يلاحظ أحد أنشطتهم ، لأن "القادمين الجدد سيفقدون المال على أي حال" ،
يكتب بلومبرج.
ماذا حدث
أنشأ المحتالون شركة وساطة تدعى Nonko Trading. باستخدام خبراتهم في القطاع المالي ، طوروا ظروفًا للتعاون بدت مفيدة للغاية للتجار المبتدئين.
على سبيل المثال ، قدموا عمولات منخفضة (أقل من 0.006 دولار للسهم الواحد) ، والحد الأدنى من الودائع المطلوبة (2500 دولار أو أقل) ، ورافعة مالية بنسبة 20: 1 (لكل دولار مستثمر يمكن للمستثمر شراء أسهم مقابل 20 دولارًا). لا يوجد وسيط قانوني في الولايات المتحدة لديه مثل هذه الشروط ، لأن هذا يتعارض مع التشريع الحالي.
علاوة على ذلك ، تم تزويد العديد من عملاء Nonko Trading بالتداول ليس حقيقيًا ، ولكن اختبر الحسابات بأموال افتراضية. علاوة على ذلك ، سرقت ودائعهم الحقيقية ببساطة. اختار الضحايا العملاء الأكثر خبرة ، وكذلك التجار الذين فقدوا بالفعل مبالغ كبيرة في وقت سابق. يعتقد المحتالون أن مثل هؤلاء التجار سيجرون معاملات أكثر ربحية ويقل احتمال رغبتهم أو لديهم الوقت لسحب رصيد أموالهم قبل إعادة تعيين الإيداع إلى الصفر.
لا ينبغي أن يلاحظ أحد سرقة أموالهم ، لأنه كان يجب أن يضيعوا على أي حال. ومع ذلك ، تم الكشف عن المخطط ، والآن يواجه منظمو الاحتيال عقوبة السجن الخطيرة.
وإلا كيف ينخدع المستثمرون
ليست هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها المستثمرون ضحية للتلاعب. على سبيل المثال ، في عام 2013 كانت هناك محاكمة لـ Scotsman Alan Craig البالغ من العمر 62 عامًا (Alan Creig). قام بإنشاء حسابين وهميين على Twitter تم إخفاءهما على أنهما حسابات واقعية لشركات البحث والتحليل Muddy Waters Research و Citron Research. نشر المحتال معلومات عن حالة المنظمات التي يتم تداول أسهمها في البورصة في حسابات "شركات الأبحاث" ، مما
تسبب في تقلبات في أسهم هذه الأوراق المالية.
على سبيل المثال ، في عام 2013 ، أعلن Craig في حساب زائف أنه تم فتح تحقيق ضد الشركة المصنعة الأمريكية لأنظمة الصوت Audience للاشتباه في الاحتيال. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض بنسبة 28 ٪ في أسهم الشركة لفترة قصيرة ، وبعد ذلك تم تعليق التداول.
ليست الرسائل المزيفة على الشبكات الاجتماعية هي الطريقة الوحيدة لتضليل تجار العملات. لذا في يوليو 2015 ،
قفزت أسعار أسهم Twitter بسبب التقارير التي تفيد بأن خدمة المدونات الصغيرة ستباع مقابل 31 مليار دولار ، وقد تم نشر الأخبار على موقع مزيف يشبه Bloomberg.com. بعد أن تم تعميم الأخبار المزيفة من قبل بعض وسائل الإعلام ، قفزت أسهم Twitter بنسبة 5 ٪ في السعر ، وبعد رفضها ، انخفضت أيضًا.
طريقة أخرى للتضليل كانت الإفراج عن البيانات الصحفية المزيفة. في ربيع عام 2015 ، أصدر المواطن البلغاري Nedko Nedev ، البالغ من العمر 37 عامًا ،
بيانًا صحفيًا نيابة عن شركة PTG Capital Partners Limited غير الموجودة حول استحواذها على منتجات Avon.
بعد ذلك ، ارتفعت أسعار أسهم Avon بنسبة 20 ٪ تقريبًا ، وكسب المهاجم 5000 دولار على ذلك. بعد ذلك ، تم اتهام كل من المحتالين بالاحتيال.
المواد المالية الأخرى والمتعلقة بسوق الأوراق المالية من ITI Capital :