الصورة: مارتن أبيجلين | CC BY-SA 2.0وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، ساعد البنك السويسري UBS عملاء فرنسيين كبار على تجنب دفع الضرائب في المنزل ، وإخفاء أصولهم من الوكالات الحكومية. الآن ، فرضت محكمة في فرنسا على البنك أكبر غرامة في تاريخ البلاد بقيمة 4.2 مليار دولار (3.7 مليار يورو).
ما هو جوهر التهم
التحقيق في هذه القضية استمرت سبع سنوات ، بدأت الإجراءات بعد أن قدم العديد من موظفي UBS السابقين مزاعم حول عمليات غير قانونية. وفقًا لتقديرات السلطات الفرنسية ، في الفترة من 2004 إلى 2012 ، ساعد البنك العملاء الأثرياء من فرنسا على إخفاء أصول بقيمة 10 مليارات يورو من السلطات الضريبية في البلاد.
نتيجة للتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام المالي الفرنسي ، فرض البنك أكبر عبء مالي في البلاد بمبلغ 3.7 يورو (4.2 مليار دولار). قال ممثلو الإدارة إن البنك وإدارته "يدركون جيدًا أنهم ينتهكون قوانين البلاد" ، مما يساعد العملاء على تجنب الضرائب في المنزل.
بالإضافة إلى ذلك ، سيتم فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو على "ابنة" الفرنسية من UBS ، وسيتم تغريم ستة من كبار المديرين للشركة تصل إلى نصف مليون يورو لكل منهما.
رفض ممثلو البنك الإقرار بالذنب في مخالفات الضرائب ، قائلين إن الشركة تصرفت وفقًا لقواعد وقوانين سويسرا. كما قال البنك إنه "ليس على علم" ببعض العملاء الفرنسيين الذين يختبئون الأصول في سويسرا من السلطات الضريبية في بلدهم الأم. دعا ممثلو UBS مزاعم الموظفين السابقين لا أساس لها.
الخلفية
كان UBS من بين الشركات المالية الكبرى التي ضغطت من أجل إمكانية التسوية السابقة للمحاكمة في حالات غسل الأموال والجرائم الضريبية في القانون الفرنسي. في عام 2016 ، دخلت التغييرات حيز التنفيذ.
في الإجراءات الحالية ، طالبت السلطات الفرنسية في البداية بتعويض من UBS بمبلغ 1.1 مليار يورو ، ودفعت UBS غرامة قدرها 780 مليون دولار في عام 2009 بتهم مماثلة في الولايات المتحدة ، ولكن في هذه الحالة ، عرض البنك دفع 180 مليون يورو فقط. تم رفضه ، ثم قررت الإدارة القانونية في UBS المضي قدمًا في التقاضي على أمل الحصول على تبرئة كاملة من الشركة. هذه الخطة فشلت فشلا ذريعا.
سبق لمكتب المدعي العام الفرنسي أن قدم ادعاءات مماثلة ضد بنك سويسري آخر ، بنك HSBC الخاص. خلال أول دعوى ضريبية في البلاد ضد البنك ، دفعت الشركة غرامة قدرها 300 مليون يورو.
المواد المالية وسوق الأوراق المالية الأخرى ذات الصلة من ITI Capital :