تبين أن المحافظ الباردة في بورصة العملة الكوادرية ، التي توفي مؤسسها ، كانت فارغة

في بداية شهر فبراير من هذا العام ، تم نشر أخبار على Habr عن وفاة مؤسس ورئيس تبادل التشفير الكندي QuadrigaCX. أصبحت وفاته مشكلة ليس فقط للعائلة والأصدقاء ، ولكن لجميع عملاء تبادل التشفير.

الحقيقة هي أن المؤسس فقط كان لديه حق الوصول إلى التخزين البارد ، ولم يعط كلمة المرور لأي شخص. وأخذ حرفيا سره إلى القبر. وفقًا لأرملة رجل الأعمال المتوفى ، قام عملاء تبادل العملات المشفرة بتخزين حوالي 143 مليون دولار في عملة مشفرة وفيات على محافظ الشركة. كان يعتقد أن معظم الكمية مخزنة في محافظ باردة. لكن اتضح الآن أنها فارغة.

لا توجد أموال عليها منذ أبريل 2018. توقفت جميع العمليات على QuadrigaCX في يناير 2019 ، تاركة أكثر من 115 ألف مستخدم بدون ودائع.

منذ 5 فبراير ، تم حماية الشركة من الدائنين كجزء من إجراءات الإفلاس. تم تقديم طلب الحماية في 31 يناير 2019 من قبل مجلس إدارة الشركة.

ذكرت أرملة الشهادة الخطية المتوفاة أنه في المحفظة الساخنة لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من العملة المشفرة. "وفقًا للإجراء المعتاد ، قام [مؤسس QuadrigaCX والمدير التنفيذي جيرالد كوتن] بنقل معظم العملات المعدنية إلى مكان تخزين بارد لحمايتها من الانهيار أو غيرها من السرقة الافتراضية." وفقًا لمدققي الحسابات ، على محافظ الشركة الساخنة - 51 BTC ، و 0.014 Bitcoin SV ، و 33 Bitcoin Cash ، و 2000 Bitcoin Gold ، و 800 Litecoin ، و 950 Ethereum.

رئيس الشركة ، كونه على قيد الحياة ، كان لديه قرار جيد بشأن مسألة أمن المعلومات. ظلت الهجمات من قبل المهاجمين غير ناجحة طوال حياة رجل الأعمال. ما إذا كان مجرمو الإنترنت حققوا النجاح بعد وفاته غير معروف - يبقى السؤال مفتوحًا.

بدأ Ernst & Young بالتحقيق في معاملات العملاء. وكانت النتائج مخيبة للآمال. تمكن الخبراء من معرفة أن رئيس البورصة وضع أموال البورصة على ست محافظ باردة. بقي خمسة منهم فارغا منذ أبريل 2018 (ثم كان رجل الأعمال على قيد الحياة ، وكانت البورصة تعمل بنشاط). تلقت المحفظة السادسة الأموال من بورصة أخرى ، وبعدها ذهبت الأموال إلى المحفظة الساخنة لبورصة تشفير أخرى. لقد حدث ذلك في الثالث من ديسمبر.

حقيقة أن صاحب المشروع يستخدم محفظة باردة (أو بالأحرى ، ستة محافظ) ليست مفاجئة. العديد من ممثلي العالم من العملات المشفرة تفعل الشيء نفسه لحماية أموالهم وعملائهم. عادةً ما تسمى المحافظ الباردة الأجهزة المادية التي يتم قطع اتصالها بالشبكة ، والتي يمكن توصيلها بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول ، إذا لزم الأمر ، تقوم بتحويل الأموال من محفظة ساخنة أو تنفيذ معاملة عكسية.

أظهر تحقيق للخبراء أنه من أبريل 2014 إلى أبريل 2018 ، كان حجم العملة المشفرة على المحافظ الباردة مختلفًا - من 0 إلى 2776 عملة بيتكوين. في المتوسط ​​، بلغ حجم المعاملات في الشهر حوالي 124 عملة بيتكوين. تم تحويل جزء من الأموال إلى حسابات في البورصات الأخرى. تم إجراء آخر معاملة من حسابات QuadrigaCX في اليوم السابق لوفاة المالك.

بعد اكتشاف هذه المعلومات ، أجرى Ernst & Young تحليلًا لثلاث محافظ باردة ، والتي يبدو أنها تستخدم من قبل مدير تبادل التشفير للعمل مع altcoins. لكن اتضح أنه لا يوجد شيء عليهم. تم العثور على 14 حساب مستخدم إضافي تم استخدامها للمعاملات ولم تشبه حسابات المستخدمين العادية.

استند نظام تبادل العملات المشفرة إلى Amazon Web Services (AWS). قيل في وقت سابق أن أرملة رجل الأعمال لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى محافظ الصرف. سعى Ernst & Young للحصول على إذن للوصول إلى حسابات Quadriga لصالح المستخدمين.

في فبراير ، تم الإبلاغ عن أن أموال العملاء المحتفظ بها بعملات مصرفية كانت سليمة. لكن صرف عملاتهم المشفرة لا يمكن الحصول عليه بسبب المطالبات القانونية للبنك التجاري الإمبراطوري الكندي (CIBC). يحمل معالج الدفع Billerfy حوالي 30 مليون دولار كندي مملوكة من قبل عملاء البورصة. مشغل WB21 آخر مسؤول عن تخزين 9 ملايين دولار إضافية و 2.4 مليون دولار. كما يرفض تحرير الأموال أو الرد على رسائل من Quadriga.

ذكر المشغل ما يلي: "لا يؤكد WB21 صحة الأرصدة المذكورة في شهادة المحكمة ، ومع مراعاة الوضع القانوني الحالي لشركة Quadriga ، يضطر فريق الامتثال التنظيمي لدينا إلى تقييد الوصول إلى الحسابات حتى يتم الانتهاء من التحقيق."

وبغض النظر عن ذلك ، يبدو أن عملاء تبادل التشفير لديهم أمل أقل وأقل في استعادة أموالهم. قد يتم إرجاع جزء (على الأرجح ، فيات). ولكن حول العملة المشفرة ، الثقة أقل بكثير.