ألكسندر فينيكيبحث ألكساندر فيننيك ، المشتبه في قيامه بعمليات التبادل التجزيئي BTC-e ، بتهمة غسل مليارات الدولارات ، تسليمه رسميًا إلى روسيا. وفقًا للنشر اليوناني e-Kathimerini ، قدم مواطن روسي يبلغ من العمر 39 عامًا استئنافًا لمحكمة مدينة بيرايوس للإفراج عنه أو تسليمه إلى بلاده لأسباب إنسانية.
ألكساندر مضرب عن الطعام لمدة 90 يومًا ، وتم نقله إلى المحكمة بواسطة سيارة إسعاف. يقول المحامون إن حياة العميل في خطر ويحتجون بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة. كما انتقدوا النظام القضائي اليوناني لإبقائه مواطناً روسياً رهن الاحتجاز لأكثر من 18 شهراً مسموحاً بالاعتقال السابق للمحاكمة.
المعروف باسم السيد Bitcoin ، تم اعتقال مشغل BTC-e المزعوم في يوليو 2017 بناءً على طلب من الولايات المتحدة ، حيث اتُهم بغسل مليارات الدولارات على منصة BTC-e ، التي تعمل منذ عام 2011. بعد ذلك ، قدمت فرنسا وروسيا التماسا لتسليمه بتهم الاحتيال الأقل خطورة. وافقت المحاكم اليونانية على طلبات الدول الثلاث. وهذا يعني أن وزير العدل يجب أن يتدخل لتحديد مصير فينيق.
يدعي ألكساندر فيننيك أنه بريء من جميع النواحي ، لقد قام بوظيفته ودعم وظيفة البورصة ، ولا يمكنك إلقاء اللوم عليه على شخص ما قام بغسل الأموال التي حصل عليها منه بصدق. (يتم وصف قصة Vinnik بشكل كامل في
التحقيق الذي
أجرته RBC ).
فرضت وزارة العدل الأمريكية في يوليو 2017 غرامة على BTC-e بمبلغ 110 مليون دولار وغرامة قدرها 12 مليون دولار شخصيًا إلى فيننيك. إذا أدين في الولايات المتحدة ، فسيواجه عقوبة تصل إلى 55 عامًا.
BTC-e هي واحدة من أولى عمليات التبادل على الإنترنت حيث كان من الممكن تبادل عملات البيتكوين مقابل fiat. تم افتتاحه في عام 2011 وكان يركز على جمهور الناطقين بالروسية. اعتبارًا من مارس 2014 ، احتلت المركز الثالث في العالم من حيث حجم التداول على زوج البيتكوين / الدولار والمركز الأول على زوج البيتكوين / الروبل. أصحاب الحقيقية لا تزال مجهولة. الآن تمت مصادرة نطاق btc-e.com من قِبل FBI ، ويعمل التبادل على WEX.nz.
أثناء الانتقال إلى عنوان جديد ، تم "فقد" جزء من أموال التجار ، وفي يوليو 2018 ، منعت إدارة WEX "لأسباب فنية" وظيفة سحب العملات المشفرة. الحظر ساري حتى يومنا هذا.
بعد
عملية احتيال الخروج المزعومة (سحب أصحاب الأموال من محافظ التجار) ، وفقًا للمراقبة ، في فبراير 2019 ، بقي حوالي 48.5 مليون دولار من العملات المشفرة على محافظ WEX الباردة ، بينما في يوليو 2018 ، عندما تم تعطيل خيار السحب كان هناك أكثر من 318 مليون دولار على المحافظ "الباردة" ، بالإضافة إلى المحافظ الباردة ، هناك أيضًا محافظ ساخنة وحسابات فيات ، الرصيد غير معروف.
في
الدردشة باللغة الروسية سجلت
Telegram 1340 مشاركًا. هناك
قناة Club BTC-E / WEX News أخرى (409 عضوًا) ، بالإضافة إلى سلسلة
رسائل حول Reddit . التجار المتضررين إرسال
نداءات إلى شرطة الاتحاد الروسي ومحاولة حساب تفاصيل الاتصال وهويات أصحاب الصرف.
يناضل التجار المحتالون من أجل استرداد الأموال من خلال تنسيق النشاط من خلال الدردشة Telegram و
wex-scam.com . وقال أحد أعضاء مجموعة المبادرة ، الذي فقد 250 ألف دولار في البورصة ،
إنه تم تقديم أكثر من 50 طلبًا للشرطة الروسية وتم رفع ثلاث قضايا جنائية. أرسل حوالي 500 مستخدم بياناتهم للمشاركة في الإجراءات القانونية.
يكون الوضع معقدًا بسبب تسجيل مشغل تبادل WEX في سنغافورة. من المعروف أن المحاكمة قد تمت بالفعل هناك ، وتمت تلبية الدعوى القضائية للطرف المتضرر. يقول مسؤول قناة Telegram حيث يتواصل التجار الذين خسروا أموالهم في البورصة: "مع ذلك ، نظرًا لأن الشركة في سنغافورة خالية ، فإن الأشخاص لديهم أمر بجمع الأموال بأيديهم ، ولكن ما زال الطريق طويلاً للحصول على تعويض فعلي أو معاقبة المحتالين".
قال ممثل لوزارة الخارجية في خطاب أرسله إلى والدة فينيق إن مسألة تسليم فينيك إلى الاتحاد الروسي
أثارها فلاديمير بوتين في اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني في ديسمبر 2018.
قال مسؤول يدعى رسلان إنه في المرحلة الحالية ، تركز مجموعة المبادرة على المقاضاة الجنائية في مختلف الولايات القضائية: "هذا أكثر تكلفة وألم بالنسبة للمدعى عليه. يبلغ إجمالي المطالبات حوالي 10 ملايين دولار ". يتم البحث عن محام للمساعدة في "تحريك العملية السلبية قدر الإمكان للمحتالين". بالإضافة إلى ذلك ، يتم إرسال رسائل مفتوحة إلى السياسيين والشخصيات البارزة.