في الآونة الأخيرة ، نشر الجمهور أخبار أول حالة من المحتالين الذين يبيعون شقة باستخدام EDS وتزوير المستندات . عندما قرأت مثل هذه الأخبار من قبل ، كنت أتصورها دائمًا بشكل منفصل ، كما لو أن هذا لم يحدث لي ، لكن كنت مخطئًا. والآن يمكنني أن أقول ذلك ، للأسف ، حتى الخبروف معرضون لخطر المحتالين.
على الرغم من أن الموقف أكثر بساطة في حالتي ، لم تتم إعادة كتابة شقتي ، لكن الأمر أكثر شيوعًا - أصبحت أنا وزوجتي ، بدون علمنا ، مديرين للعديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. كما قيل لنا في وزارة الشؤون الداخلية ، لديهم "17 قطعة من هذا النوع" هذا الأسبوع. أذكرك أن توقيع المستندات باستخدام EDS يماثل توقيع التوقيع القانوني بيدك. أو المادية الأفراد ، وبالتالي ، يبدو أن مسألة إصدار مثل هذه التوقيعات الرقمية يجب أن تكون آمنة قدر الإمكان ، ولكن للأسف الآن في روسيا تصدر هذه التوقيعات من قبل المنظمات التجارية العادية ، التي يتم التحكم في تأثيرها فقط عن طريق إصدار تراخيص وزارة الاتصالات. وكما أثبتت الممارسة ، غالبًا ما تحتاج فقط إلى صورة لجواز سفرك ورقم SNILS الخاص بك ، والذي يتعين على أي صاحب عمل أو بنك أو مؤسسات أخرى أن تُطلب منه هذه المستندات.
فكيف كان ذلك. كان لدي الرهن العقاري في بنك أخضر واحد. بمناسبة ولادة طفلي الثاني ، قررت الاستفادة من الإعانة الجديدة بمعدل رهن قدره 6٪ ، خاصة وأنني أردت منذ فترة طويلة إعادة التمويل من 12٪ بنسب مئوية أقل. بالمناسبة ، في البداية تم إصدار الرهن العقاري لي كمقترض رئيسي ، ولزوجتي بصفتي المقترض المشارك ، أي أن البنك كان لديه كل المستندات. لم تعد الزوجة تظهر في البنك الجديد ، ولم تقدم المستندات. في الواقع ، استغرق الأمر حوالي شهرين ، والآن أنا سعيد في العمل ، ودفع الإلتزامات إلى اللفت ، ثم المكالمة. "مرحبا ، هل أنت مدير هذه الشركة؟ نريد أن ندعوك لفتح حساب جاري معنا. "لقد شككت على الفور في حدوث خطأ ما ، وتسلقت إلى السجل ، ولسوء الحظ بدأ الأمر. كما اتضح فيما بعد ، يتم تعليق اثنين من OOOshki من نضارة لمدة أسبوعين و 3 أيام ، وأنا مديرها التنفيذي ومؤسسها. ذهبت للتحقيق ، وكتب بيانًا إلى OMVD ، وكتب بيانًا إلى مكتب الضرائب ، حيث عرفت لاحقًا أن الشركات تم تسجيلها بمساعدة EDS.
في البداية كنت خائفًا جدًا من أنني كنت في مكان ما ، لكن في عملية إعادة الإصدار ، قاموا بالتخلي عن بعض الأوراق ، وربما وقعت على شيء ما عن غير قصد. ولكن عندما يتكرر الموقف مع زوجتي ، التي لم توقع أي شيء في أي مكان وتجلس مع الطفل في المنزل ، أصبح من الواضح أن هذه كانت مسألة تسرب للبيانات الشخصية والإنتاج غير القانوني لـ EDS. ثم بدأت سلسلة من الضرب على عتبات الحالات المختلفة - وزارة الشؤون الداخلية ، ومكتب المدعي العام ، وإدارة الجرائم الاقتصادية ، والضرائب ، والخدمة الفيدرالية للإشراف على الاقتصاد ، والإدارة الرئاسية والمحكمة:
- على جانب الشرطة - العديد من حالات الرفض لبدء إجراءات جنائية ، بسبب عدم وجود جريمة جريمة. هذا ، باختصار ، "عندما تُقتل ، تعال". بما أنه لم يقم أحد بتقديم المتطلبات المالية لي ، فلا يوجد حدث للجريمة.
- على الجانب الضريبي ، فعلوا كل شيء وفقًا للوائح ، وفيما يلي بيان ، تم توقيعه هنا مع التوقيع "ليس لدينا سبب لرفض تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة". لقد أشاروا فقط إلى أنه "وفقًا لدائرة الضرائب الفيدرالية ، فإن المعلومات غير صحيحة" ، لكن الشركات لا تزال تعمل. أيضًا ، بناءً على طلبهم ، قدّموا لنا معلومات حول مركز الشهادات - بالنسبة لي ولزوجتي ، كانت هي نفس المرجع المصدق الموجود في تومسك (بطبيعة الحال ، لم نكن قريبًا من هناك).
- على خط Roskomnadzor - طلبوا معلومات من مركز الشهادات ، وقدموا لهم إجابة تفيد بأن هناك وثائق من المفترض أن تكون لي ، ولأنهم لا يكشفون عن صحة الوثائق ، اتصل بالمحكمة.
في الواقع ، الآن المحكمة ، وهنا أيضًا ، ليست بهذه البساطة. لكن المشكلة ، كما يقولون ، لا تأتي بمفردها ، لقد تلقيت رسالتين إلى عنوان بريدي القديم ، من وكالة تحصيل ، يطالبني بإعادة الأموال التي تم الحصول عليها من منظمتين للتمويل الأصغر. ثم اضطررت أيضًا إلى كتابة بيان للشرطة ، بينما كان هناك صمت عليهم.
بعض الحقائق الجافة
- تسربت عمليات المسح القديمة لجوازات السفر - في كل مكان تظهر عناوين التسجيل القديمة.
- تم تخزين فحص جواز سفر الزوجة أثناء عملية التجديد في بنك أخضر فقط ، ولم يتم توفيره في أي مكان آخر ، مما يعني أن التسرب كان إما من خلال موظف في هذا البنك ، أو من خلال شخص أزال العبء في السجل ، أو من خلال شخص قبل المستندات في MFC.
- تم دفع واجب الدولة لتسجيل LLCshek من قبل رجل معين مع اللقب غير الروسية.
كيف تحمي نفسك من هذا؟
لسوء الحظ ، لا توجد حماية في جميع المناطق ، لأنه مع إدخال "الحكومة الإلكترونية" ، هناك المزيد والمزيد من الأماكن التي يمكنك من خلالها تنفيذ العمليات بمساعدة التوقيعات الرقمية. لكن ، على وجه الخصوص ، يمكنك حماية نفسك من تسجيل الكيانات القانونية عن طريق التوقيع الرقمي الإلكتروني. يوجد ما يسمى بـ "النموذج الثامن والثلاثون" ، ولكي نكون أكثر دقة ، النموذج 38001 ، عن طريق ملء البيانات التي يمكنك حظر تسجيل الكيانات القانونية. أشخاص بدون وجود شخصي. صحيح ، سيكون من الضروري ملء ونقله شخصيًا إلى سلطة التسجيل (في موسكو ، هناك 46 مصلحة ضريبية) ، وكما أفهمها ، فإن هذا يقيد هذا فقط في هذه المنطقة ، على الرغم من أنني قد أكون مخطئًا.
لسوء الحظ ، هناك ثقب تشريعي يستخدمه المحتالون ، وإلى أن يشددوا السيطرة على مسألة التوقيعات الرقمية ، فإن مثل هذه الحالات لن تحدث إلا في كثير من الأحيان.
UPD1. نموذج 38001
لملء النموذج PZ8001 ، يمكنك استخدام البرنامج أو تنزيل النموذج . بالنسبة للأفراد ، يتم ملء الورقة الأولى والقسم D فقط (باستثناء العنوان). مثال لملء .
UPD2. خوارزمية نموذج العمل
خوارزمية العملأول نقطتين في أسرع وقت ممكن
1) نقوم بتقديم الطلبات ذات النماذج الضريبية 34001 لكل شركة ، ونموذج 38001 وشكوى حيث تصف أنك لم تسجل مثل هذه الشركات ، ولم تقم بتقديم توقيع رقمي إلكتروني. أطلب منك إبطال التسجيل وإلغاء EDS. نحن نقدم شخصيا إلى محلف التسجيل الضريبي. الأشخاص (في موسكو ، 46 ضريبة) ، تأكد من اتخاذ علامة القبول.
2) نحن ملف بيان مع الشرطة في موقع الضريبة.
3) نكتب بيانًا إلى MI Federal Tax Service for Data Processing Center بيانًا حول توفير المعلومات على المرجع المصدق الذي أصدر EDS ، والذي تم من خلاله تسجيل الشركات.
4) نكتب إلى وزارة الاتصالات مع وصف للوضع ، وطلب إجراء تحقيق ، ونعلن أن التوقيع الرقمي غير صالح.
5) في حالة رفض بدء الإجراءات في الشرطة ، نكتب إلى المدعي العام.
6) نحن في انتظار الإجابات من الضريبة ، في حالة الرفض ، فإننا نرفع دعوى قضائية ضد كاليفورنيا.
UPD3 وبعد عام
بعد مرور عام تقريبًا ، وأخيراً ، من خلال المحكمة ، حققوا اعترافًا بـ EP الصادر. في الوقت نفسه ، بدأت الضريبة نفسها في عملية استبعاد الشركات من السجل ، وفي الوقت الحالي تمت تصفية شركتين من أصل 3 شركات ، وآخر في هذه العملية. ولكن كنت أنا وزوجتي محظوظين للرد بسرعة. لقد كتب لي العديد من الأشخاص بالفعل مشكلة مماثلة (لدينا حتى دردشة في برقية) ، لكن أولئك الذين يحتاجون بالفعل إلى الضريبة يدفعون عدة ملايين من الضرائب ، ويشطبون غرامات بالفعل - في حالتهم ، فإن الضريبة نفسها لن تفعل كل شيء. الآن نحن نعد دعوى قضائية أخرى ضد المرجع المصدق (CA) للتعويض عن المصاريف القانونية ، ولكن على العموم اكتمال القصة.
إذا كنت في نفس الموقف ولديك أسئلة - الكتابة إلى البرق ، اسم الشهرة الخاص بي هو PaulZi .
نتائج UPD4
تمت تصفية جميع الشركات بواسطة الضريبة نفسها ، وقد لعب الدور الحاسم في ذلك من خلال حقيقة أن الشركات لم يكن لديها الوقت لتكوين الديون. كانت المحكمة لدى CA مقتنعة ، لكن النفقات التي أنفقت على المحامين قد ضاعت بالفعل ، لأنه إذا كان هناك عقدين مقابل 30000 ₽ ، فإن القاضي يفكر في استرداد 3000 فقط ₽ لأسباب "الكفاية والنزاهة". بشكل عام ، فإن مثل هذه "العدالة" في بلدنا ، بدلاً من معاقبة كاليفورنيا ، تلغي تراخيصها ، ويكتبون "قرش". حسنًا ، لماذا لا يتم ختم هذه البرامج الانتخابية المزيفة؟