من يقاضي عندما يفقد الروبوت أموالك

القضية الأولى عندما ذهب الناس إلى المحكمة حول فقدان الاستثمار ، والتي أدت إلى عمل الآلات المستقلة ، ستكون فحص حدود الموثوقية

كل يوم ، أصبحت الروبوتات أكثر فأكثر مثل البشر ، لكنهم ما زالوا لا يستطيعون مقاضاتهم.

لذلك ، اختار قطب هونغ كونغ خيارًا مختلفًا لعدم وجود خيار أفضل. إنه يقاضي البائع ، الذي أقنعه بتكليف جزء من عاصمته بحاسوب عملاق ، كلفه تبادل أكثر من 20 مليون دولار.

وظهرت القضية ضد Samatur Lee Kin-kan ، الذي يعد والده أحد أكبر المستثمرين في Shaftesbury Plc ، التي تمتلك معظم الحي الصيني في لندن ، وكوفنت غاردن ، وكارنابي ستريت ، ضد رافائيل كوستا ، الذي قضى معظم حياته المهنية في بيع أموال استثمارية لمثل هذه الشركات مثل Man Group Plc و GLG Partners Inc. هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الأشخاص دعوى بشأن فقدان الاستثمار الناجم عن تشغيل الآلات المستقلة ، والتي ستصبح اختبارًا لحدود الموثوقية وتثير مشكلة "الصندوق الأسود": إذا كان الناس لا يعرفون كيف يتخذ الكمبيوتر القرارات ، فمن يجيب متى هل هناك خطأ ما؟

وقال مارك ليملي ، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد الذي يدير برنامج القانون والعلوم والتكنولوجيا المحلي: "يعتقد الناس أن الخوارزميات أسرع من البشر وتتخذ قرارات أفضل". "غالبًا ما يكون ذلك ، ولكن عندما يتبين أنه خاطئ ، أو عندما تضل الخوارزميات ، يبحث المستثمرون عن كبش فداء".


رافائيل كوستا

تم أخذ المواعيد النهائية التي تسبق الدعوى من المستندات المرسلة إلى المحكمة التجارية في لندن ، حيث يجب أن تبدأ الجلسة في أبريل من العام المقبل. وبدأ كل شيء على العشاء في مطعم في دبي في 19 مارس 2017. ثم التقى لي ، البالغ من العمر 45 عامًا ، مع كوستا ، البالغ من العمر 49 عامًا ، والمعروف في وسطه باسم "Captain Wizard". أثناء تناول الطعام ، وصف كوستا صندوق تحوط آليًا ، سيتم قريبًا تقديم خدماته لإدارة الأموال بشكل أوتوماتيكي بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل شركته في لندن تينداريس للاستثمارات.

سيقوم Supercomputer K1 ، الذي طورته شركة نمساوية 42.cx ، بجمع مصادر المعلومات عبر الإنترنت مثل المقالات الإخبارية والشبكات الاجتماعية لتقييم معنويات المستثمرين ووضع توقعات حول القيمة المستقبلية للعقود المستقبلية. بعد ذلك سوف يرسل تعليمات إدارة المخزون إلى الوسيط ، في نهاية المطاف يعدل الإستراتيجية بناءً على المعلومات الواردة.

فكرة مدير المال التلقائي بالكامل ألهمت لي على الفور. التقى مع كوستا لتناول العشاء بعد ثلاثة أيام ، وقبل ذلك كتب إليه في رسالة بريد إلكتروني مفادها أن مؤسسة منظمة العفو الدولية "هي بالضبط ما أحتاجه".

في الأشهر التالية ، شارك كوستا مع لي نتائج عمليات المحاكاة التي حققت فيها K1 عائدات من رقمين على الأموال المستثمرة ، على الرغم من أنها تدور الآن حول دقة الاختبارات التاريخية. في نهاية المطاف ، عهد لي إلى شركة K1 بإدارة 2.5 مليار دولار - منها 250 مليون دولار كانت ملكه له ، والباقي كان من شركة Citigroup. تم تخطيط هذا المبلغ لمضاعفة.

ومع ذلك ، فقد تلاشى جنون Li1 K1 على الفور عندما بدأ الكمبيوتر في تقديم العطاءات في نهاية عام 2017. بحلول فبراير 2018 ، كان يفقد ماله بشكل مطرد ، بما في ذلك الحالة عندما فقد 20 مليون دولار في يوم واحد - 14 فبراير - بسبب توقف الخسارة ["موس" في المصطلحات من التجار / تقريبا. عبر] ، والتي ، وفقا لمحامي لي ، لم يكن ليتم تنفيذها لو K1 كانت متطورة كما ادعى كوستا.

رفعت لي دعوى قضائية ضد شركة Tyndaris بمبلغ 23 مليون دولار بسبب المبالغة في قدرات الكمبيوتر العملاق. ينكر المحامون في تينداريس ، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد لي مقابل 3 دولارات من الغرامات غير المدفوعة ، حقيقة أن كوستا كان يبالغ K1. يجادلون بأنه لم يضمن مطلقًا أن تكون استراتيجية منظمة العفو الدولية مربحة.

ورفضت سارة ماكاتوميني ، وهي محامية في شركة Lee Lee مقاضاة Tyndaris ، التعليق. ورفض روب وايت ، المتحدث باسم تينداريس ، ربط هيئة التحرير مع كوستا لإجراء مقابلة.

تعتبر المعارك القانونية نذيرًا لما يمكن أن يحدث عندما يتم تضمين الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الحياة ، بدءًا من السيارات الآلية إلى الأجهزة المساعدة الافتراضية. عندما تخلل التكنولوجيا ، فإن مسألة من يقع اللوم على هذا أمر قابل للنقاش. في مارس / آذار ، برأت النيابة الأمريكية أوبر تكنولوجيز إنك ، وهي متهمة بقتل مشاة تبلغ من العمر 49 عامًا ماتت تحت عجلات إحدى سياراتها الآلية.


الربح في عام 2019 مقابل كل 100 دولار استثمار تم إجراؤه في عام 2014 ؛ تعتمد أرباح S&P 500 على أرباح الأسهم المعاد استثمارها.

في عالم صناديق التحوط ، أصبحت محاولات استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورية بعد سنوات عديدة من العمل غير المرضي لمديري الأفراد. أصبح المستثمرون الكميون - أجهزة الكمبيوتر المصممة خصيصًا للبحث عن الصفقات وتنفيذها - شائعة بالفعل. إن أموال Pure AI التي تتعلم وتحسن الكفاءة تلقائيًا استنادًا إلى الخبرة التي لا تحتوي على بيانات مبرمجة خصيصًا أقل شيوعًا. بمجرد قيام منظمة العفو الدولية بتطوير فهمها الخاص للوضع ، حتى المبدعين يتوقفون عن فهم سبب اتخاذ قرارات معينة.

وقال أنتوني تود ، المؤسس المشارك لشركة آسبكت كابيتال ، وهي شركة مقرها لندن: "قد تجد نفسك في موقف لا يمكنك فيه توضيح سبب شغلك لهذا المنصب" ، حيث تقوم بتجربة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي قبل السماح لها بالعمل مع استثمارات العملاء. "أحد اهتماماتنا باستخدام تقنيات التعلم الآلي هو فقدان فرضيات واضحة حول سلوك السوق".

يزعم محامو لي أن كوستا اكتسب مصداقية من خلال تضخيم مهارات الفنيين الذين كتبوا خوارزمية K1 وقالوا ، على سبيل المثال ، إنهم كانوا يطورون جهاز Deep Blue ، وهو جهاز كمبيوتر شطرنج من آي بي إم تميز بفجر عصر الذكاء الاصطناعى عندما هزم بطل العالم عام 1997- م.


يلعب غاري كاسباروف ضد آي بي إم ديب بلو في عام 1997

في محادثة مع بلومبرج ، قال مؤسس 42.cx دانييل ماتس إن أيا من خبراء علوم الكمبيوتر الذين نصحه لم يكن له أي علاقة بـ Deep Blue ، ولكن أحدهم ، فلاديمير لفوفيتش أرلازاروف ، طور برنامج الشطرنج Kaissa في الاتحاد السوفيتي في الستينيات. "[فازت بالبطولة العالمية الأولى للكمبيوتر في ستوكهولم عام 1974 / تقريبًا. العابرة.]. وأقر بأن هذه التجربة قد لا تكون مرتبطة بشكل خاص بالاستثمار. لقد تعلمت الخوارزميات جيدًا كيفية التغلب على الأشخاص في الألعاب ، لأن لديهم قواعد واضحة يمكن محاكاتها - والتي لا يمكن قولها عن أسواق الأسهم. أخبر ألزاروف بلومبرج أنه قدم نصيحة عامة إلى ماتس ، لكنه لم يعمل على K1.

وقال ماتس ، الذي وافق مؤخرًا على دفع 17 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية لحل دعوى الاحتيال ، مستوحى من دراسة أجراها عام 2015 البنك المركزي الأوروبي ، والتي بحثت معنويات المستثمرين على تويتر ، 42.cx التي ابتكرت برنامجا لاستشعار المزاج. مستثمرون من شركة الدفع عبر الهاتف المحمول Jumio Inc. ، التي ارتكبت في أوائل عام 2010. وقال إن تينداريس قرر كيفية الاستجابة لهذه الإشارات.

"لقد كان برنامج رائع" ، أخبرنا ماتس عبر الهاتف. "الإشارات التي قدمناها لها مبررات علمية واضحة." أعتقد أننا عملنا بشكل جيد. أعلم أنني قادر على اللحاق بالمزاج. أنا لست تاجر ".

تحتوي وثائق المحكمة على الكثير من الجدل حول ما إذا كان لي قد خدع فيما يتعلق بقدرات K1. على سبيل المثال ، أنشأ الجهاز التطبيق الوحيد في الصباح إذا كان قد تلقى إشارة واضحة حول مزاج المستثمرين ، على الرغم من أن لي يدعي أنه اعتبره متورطًا في التداول طوال اليوم. يقول محامو كوستا إنه أخبر لي أن شراء أو بيع العقود الآجلة بناءً على عدة إشارات تداول كان جزءًا من خطط الشركة ، لكن لم يتم التخطيط له منذ البداية.

كانت هناك فترات عدة أيام لم تتداول فيها K1 على الإطلاق ، لأنها لم تجد اتجاهات قوية بما فيه الكفاية. في إحدى الرسائل الموجهة إلى كوستا ، اشتكى من أن K1 كان يستريح ، في حين تخطى الأحداث السلبية بهدوء ، على أمل ألا يصل إلى تفعيل أمر إيقاف الخسارة (مستوى محدد مسبقًا ، عند الوصول إلى الوسيط الذي يبيع الأسهم من أجل الحد من الخسائر في الانخفاض المفاجئ الأسعار).

حدث هذا في يوم القديس عيد الحب في 2018. في الصباح ، قدمت K1 طلبًا مع وسيط Goldman Sachs Group Inc. عند 1.5 مليون دولار في العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 ، متوقعة حدوث زيادة في المؤشر. لكنه ذهب في الاتجاه المعاكس عندما اتضح أن التضخم في الولايات المتحدة نما بشكل أسرع من المتوقع ، مما أدى إلى تفعيل وقف الخسارة K1 بنسبة 1.4 ٪ وخسارة 20.5 مليون دولار من قبل الصندوق ، ولكن بعد بضع ساعات استعادت S&P موقعها - و هذا ، وفقًا لمحامي لي ، يدل على أن حد وقف الخسارة لـ K1 تم تعيينه على "وقح وخاطئ".

صرح لي بأنه تم طمأنته بأن K1 ستستخدم "فرص التعلم العميقة" يوميًا لتحديد هامش وقف الخسارة الصحيح بناءً على عوامل السوق مثل التقلب. ينكر كوستا قول مثل هذا الشيء ويدعي أنه أخبر لي أن الناس سيعينون دائمًا هذا المستوى.

في مقابلة ، قال ماتس إن K1 لم يضع إمكانية وضع حد لإيقاف الخسارة من تلقاء نفسه - يمكنه فقط إعطاء نوعين من إشارات الحالة المزاجية: إشارة معممة يمكن أن يستخدمها Tyndaris لدخول منصب ، وإشارة ديناميكية يمكن استخدامها للخروج أو تغيير موقف. على الرغم من أن Tyndaris قد روج لصندوق يديره K1 للمستثمرين الآخرين ، إلا أن المتحدث رفض الإجابة عن سؤال ما إذا كان يدير أي أموال حقيقية. وجميع الإشارات إلى الحاسوب العملاق اختفت من موقعه الشهر الماضي.

يقول المستثمرون ، وعلى وجه الخصوص ماركوس ستور ، إنهم قلقون بشأن دخول صناديق الذكاء الاصطناعى في البورصة ، خاصة بالنظر إلى أن الصناديق التي تستخدم الذكاء الاصطناعى كاستراتيجيتهم الرئيسية كسبت أقل من نصف ربح ستاندرد آند بورز 500 على مدار ثلاث سنوات ، وفقاً للمؤشرات بواسطة Eurekahedge AI Hedge Fund.

وقال Storr ، صانع القرارات الاستثمارية في Bad Homburg ، وهو صندوق استئماني ألماني: "لا يمكننا الحكم على الكود". "لذلك يمكننا فقط الحكم على القدرات البحثية والهيكل".

ولكن ماذا يحدث عندما تستخدم الشركات مواقع الدردشة لبيع المنتجات للعملاء؟ وأضاف كاريشما باروخا ، وهو محام في كينديز في لندن ، أنه قد لا يكون من الممكن رفع دعوى على البائع ، وهو متخصص في مسؤولية المنتج. قالت: "يشير سوء التفاهم إلى ما يخبرك به الشخص". "ماذا يحدث عندما يقوم شخص ما ببيع شيء لك؟"