لسبب ما ، ينظر الكثيرون إلى فحص الطرف المقابل على أنه الدواء الشافي. على الرغم من أن عددًا كبيرًا من ممثلي الشركات الصغيرة لا يكترثون بهذا الأمر ، وبشكل عام ، لا توجد الكثير من المشكلات. لأنه غالبًا ما يتم اتخاذ قرار الدخول أو عدم الدخول في معاملة وفقًا لمعايير غير رسمية: المواعدة ، كلمة صديقها ، والحدس ، إلخ.
في الواقع ، لا أرى شيء خاطئ في ذلك. إنه فعال ، وأي تحقق لا يتطلب موارد فحسب ، بل غالبًا ما يؤدي أيضًا إلى عدم الثقة ، وهو ما يترجم إلى متطلبات إضافية للجانب الآخر ، وتعديل العقود بشدة وما إلى ذلك. مما يعني في بعض الأحيان مجرد عميل ضائع. بالنسبة للبعض ، من الأسهل دمج هذه "التجاوزات" في نموذج أعمال وعدم الدخول في أجزاء من الورق. ستظل هناك خسائر ، ستكون هناك خسائر مميتة. هذا نشاط تجاري ، لأن تعريفه يعني أنه نشاط يتم على مسؤوليتك الخاصة.
لكن في بعض الأحيان ، لا يزال التحقق مفيدًا. على سبيل المثال ، عندما يكون لديك تدفق غير شخصي لأصغر العملاء الذين قدموا من الخارج. أو عندما يتم جدولة عقد كبير ، يمكن أن تتسبب المشاكل التي تهز شركتك بشكل خطير. في مثل هذه الحالات ، كُتبت هذه المقالة ، حتى بدون وجود محام ، سيكون من الممكن على الأقل تقليل المخاطر بشكل طفيف.
الضمانات
واحدة من أكثر الأساطير شيوعًا هو أنه يمكنك إجراء نوع من التحقق الكامل (كلمة في الوقت الحاضر من العناية الواجبة من وإلى المكان) والحصول على ضمان كامل لأمن المعاملة. لا ، هذا غير صحيح. 100 ٪ لا يحدث. لكنه قريب من ذلك. دعني أخبرك كيف يحدث هذا ، لأنني شعرت بالاستياء من التورط في هذا. وسوف تبدأ على الفور في التفكير في كل ما يدور حول كل أنواع الوسط الذهبي والتدابير المعقولة وما إلى ذلك.
لذلك ، يتم إبرام العقد مع مكتب استشاري كبير ، لديه خبرة في مجال عملك. الحجم هنا مهم للغاية ، لأن فريقًا كاملًا من موظفيها أو خبراء خارجيين سيعملون على التحقق من معاملتك. لإحدى هذه المعاملات (بيع شيء قيد الإنشاء) اضطررت إلى جمع المستندات وكتابة الإجابات على طلبات الاستشاريين. كنت على استعداد لشنق نفسي. كان هناك فريق منفصل من البنائين والممولين ، وفريق منفصل من المهاجرين ، فضلاً عن محامين للمعاملات وأطراف الشركات. استمر الفحص لمدة شهرين تقريبًا. شعرت وكأنني عالم آثار حقيقي عندما كنت أحفر كل أنواع النفايات الورقية. أرسل الحزمة التالية من عمليات المسح والأجوبة. بعد أسبوع ، بعد نتائج الدراسة ، جاءت طلبات وأسئلة إضافية. و هكذا.
تكلفة مثل هذا الاختيار قريبة من تكلفة odnushki في موسكو. هل كان ضمان 100 ٪؟ لا ، لأن الفقه يعرف كلا من الطعن في المعاملات قبل عشر سنوات والتغيير في خط الحزب عند إعادة كتابة القانون من الداخل إلى الخارج. ولكن تم التعبير عن جميع المخاطر المحتملة على الجانب الآخر على أي حال. لقد تحول هذا الشيء بالذات إلى الداخل ، وكان من الممكن التفكير في آليات التأمين.
لذلك ، إذا كنت تريد ضمانات الحديد ، وإذا كان لديك المال والوقت ، فلا يمكنك قراءة المزيد. إذا كنت ترغب في الحصول على بعض الطمأنينة على الأقل دون تسجيل ورسالة نصية قصيرة ، فسيستمر الترحيب.
لماذا تحتاج إلى التحقق من الطرف المقابل
هناك ثلاثة أسباب بالضبط:
- لكي لا يذهبوا إلى مكتب الضرائب كعمل ، عندما سيقدمون لك مواد تحقق ، كما يقولون ، نظيرك أصلع ، ومن الواضح أن الصفقة يسارية ، إلخ ، إلخ.
- للتخلص فورا من أي القمامة المشبوهة.
- من أجل الحصول على دليل على حسن النية في حالة التقاضي بشأن المعاملة نفسها (هذا سؤال مهم - لتأكيد كفايته ومعقوليته).
السبب الرئيسي في حالتنا هو السبب الثاني. يذهب الباقي بواسطة محرك بخار ويغلق من تلقاء نفسه ، حتى لو كنت قد أجريت مثل هذا الاختيار فقط في الجزء العلوي. لماذا الطابق العلوي؟ لأنه يجب أن يكون هناك دائما توازن في الموارد. يمكنك التحقق لفترة طويلة جدًا ، لكن لا يزال بإمكانك إلقائك. إذا كنت تقوم ببناء عملك ، فيجب إيلاء الاهتمام الرئيسي للشركة. الباقي هو خطر المشاريع التي لا يمكنك تجنبها. المهمة هي فقط لتقليل نسبة احتمال حدوث عواقب سيئة ، ولكن ليس أكثر. هذا هو ما سنفعله.
دعنا نعطي تفاصيل
أوراق
نطلب الوثائق التأسيسية. نأخذ LLC كمثال - الشكل الأكثر شيوعًا للكيانات القانونية في بلدنا. تحتاج إلى:
- الميثاق . هناك ثلاثة أشياء: أولاً ، ترتيب تعيين المدير العام (شروط التعيين ، على سبيل المثال) ، وثانياً ، اختصاصاته (هل هناك أي قيود) ، وثالثا ، هل هناك أي متطلبات خاصة لأي المعاملات - سلوكها أو موافقتها (للمبالغ ، على سبيل المثال). تتكون معظم المواثيق عادة من جميع أنواع القمامة ، لذلك لا تنزعج وانتقل مرة واحدة إلى الأقسام اللازمة. عادة ما يكون لديهم عناوين مثل "الإدارة في المجتمع" ، "الهيئة التنفيذية الوحيدة" ، إلخ.
وفقًا لذلك ، مهمتك هي التأكد من أن الجنرال له الحق في توقيع اتفاقية معك أو تفويض شخص ما لتوقيعها. - قرار أو بروتوكول بشأن تعيين المدير العام. ليس أمرًا ، كما يحب البعض إرساله ، ولكن قرارًا أو بروتوكولًا. الطلب هو فعل محلي داخلي ، وليس له علاقة بعلاقات تنظيم المشاريع. في حالة الرئيس التنفيذي ، مجرد شكلية. يعد القرار (هذا عندما يكون هناك مشارك واحد فقط في المجتمع) أو البروتوكول (عندما يكون هناك عدة مشاركين) هو المستند الرئيسي فقط في تفويض مالكي الشركة لجعل شخص ما يقوم بأعمال تجارية نيابة عن هذه الشركة. لذلك ، فهو لا يحتاج إلى توكيل قانوني. توقيعه هو توقيع الشركة.
- التوكيل الرسمي ، إذا تم توقيع العقد معك عن طريق الوكيل. هناك تحتاج إلى التحقق من مدة صلاحيتها (سواء انتهت) ، صلاحيات الجنرال عندما أصدرها (ما إذا كان لديه الحق في ذلك بموجب الميثاق وما إذا كان مديرًا في وقت الإصدار) ، وما إذا كان المحامي نفسه لديه أي قيود (من سيوقعه) هذه الاتفاقية) ، على سبيل المثال ، يمكن أن توقع اتفاقًا ، ولكن لا يوجد أكثر من 100000 روبل (ولديك عقد مقابل 150،000 روبل).
إذا تم استبدال المدير العام بعد إصدار التوكيل ، فلا بأس بذلك. يستمر التوكيل الرسمي في العمل إذا لم يتم إلغاؤه على وجه التحديد. لأن التوكيل لا يصدر عن الجنرال بل عن الشركة. - التقارير المحاسبية . أنا لست ممولًا ، لكن لأغراض نظرتي القانونية دائمًا ما أتفحص بعض الأشياء التي يسهل العثور عليها والتخلص منها.
- شيء مشبوه ، إذا كانت الشركة تبدو كبيرة أو العقد كبير ، ودورانها في الإبلاغ صغير. قد يعني هذا تقليد الحجم والتهرب الضريبي العادي ، أي أنه يُسمح للمال بتجاوز السجل النقدي. في أي وقت ، يمكن صرف المكتب وسيتم تحويل أموالك إلى الفراغ. وبعد ذلك ستكون هناك أسئلة غير مريحة من الدولة.
- ثم ننظر ومقارنة خطوط الذمم المدينة والدائنة. إذا كانت الثانية (يجب على الشركة) أن تتجاوز الأولى (يجب على الشركات) ، فهذه مناسبة للتفكير في المخاطر المالية. الشركة بشكل واضح على الائتمان. كم من الوقت تستمر مسألة إتقان الإدارة وظروف السوق.
- حسنًا ، إلى الكومة ، بالطبع ، نتطلع إلى معرفة ما إذا كانت هناك ديون ضريبية. إذا كان هناك ، فمن سيء للغاية مباشرة على الأقل للعلاقات اللاحقة مع الضريبة.
نعم ، هناك الكثير الذي يجب البحث عنه في التقارير ، لكنني لست ممولًا ، أذكرك. في الوقت نفسه ، لست قلقًا للغاية بسبب هذا الأمر ، لأنه تذكر أنه يجب أن يكون هناك توازن في الموارد ، ويمكن دائمًا رسم أي تقارير بشكل جميل.
إذا لم يعطوا التقاريريمكنك محاولة البحث
هنا . إذا كانت هناك ، فهذا جيد بالفعل. تحاول الشركة إلى حد ما الامتثال للقوانين والتقارير. لكن في الورق ، من الأفضل أن تطلب المزيد على أي حال. من أجل عدم بعقب ولكن بعد ذلك ، كما يقولون ، لم تطلب الوثائق أثناء الفحص. وإذا لم يعثروا على أي شيء من الرابط ، واستمروا في رفض إرسال شيء ما ، فهناك سبب للتفكير. هذه ليست معلومات سرية ، ومن الغريب أنها مخفية عنك.
قليلا عن الحجم
هناك شيء مثل حجم الصفقة. إذا كان مبلغ المعاملة أكثر من ربع مبلغ الميزانية العمومية (سطر في البيانات) ولم يكن نشاطًا تجاريًا عاديًا للطرف المقابل ، فيجب الموافقة عليه إما بقرار مشارك الطرف المقابل أو الاجتماع العام (إذا كان هناك عدة مشاركين). خلاف ذلك ، فمن المرجح أن الطعن في إبرام عقد من جانبهم. سوف ينازع أصحاب الشركة في هذه الحالة. من الواضح أنهم لن يتوجهوا إلى المحكمة إلا في حالة وجود مبالغ كبيرة حقًا ، وعندما تكون المسائل المتعلقة بما إذا كان العقد ضروريًا للطرف المقابل (أو مبالغ فيه) موضع شك. لذلك ، هذه بالكاد هي قضيتك ، وإلا فربما يكون لديك محامٍ بالفعل. لكن لا أحد يستبعد حالة إفلاس الطرف المقابل. بعد ذلك يتصرف شخص مميز نيابة عنه - مدير التحكيم ، ومن الأسهل بكثير الخلاف على معاملات الإفلاس. هذا يهدد لك استرداد كامل للأموال الواردة. باختصار ، مجرد تحذير.
اذهب إلى الإنترنت!
نذهب إلى موقع الضرائب . تحقق من تفاصيل الشركة. يجب أن يتطابق الاسم والعنوان (تأكد من عدم التحقق من بطاقة الطرف المقابل ، بل على التفاصيل الواردة في العقد).
إذا كان الموقع يصدر شركة أخرى. خياران. إما انزلق بطريق الخطأ مكتبًا آخر (في بعض الأحيان يحدث نثر كامل له في مهام مختلفة) ، أو إنزلق عن قصد. لماذا؟
نحن ننظر إلى اسم العام هناك. إذا كان هناك أي شخص آخر ، فراجع التاريخ المجاور له. هذا هو تاريخ التسجيل مع هذا الشخص. ربما تم استبداله مؤخرًا فقط ، وتم إرسال المستندات غير العادية إليك على القديم. أو أنهم ببساطة يخططون لتوقيع العقد مع تاريخ العودة (هذا خطر ، حدد سبب احتياجهم). طلب وثائق لمدير جديد واطلب توضيح التناقض. إذا لم يرسلوا أي شيء أو بدأوا في التشويش ، فلن أستمر في المتابعة. ربما المكتب في مرحلة التفريغ.
إذا كان العنوان غير متطابق. ربما تغير. أو أدخلت الفعل الفعلي في العقد. تحديد. يعد تسجيل الشركة أمرًا مهمًا لك - من الناحية القانونية والوقائعية.
قليلا عن العناوين الجماهيريةلا تقلق بشدة بشأن ما يسمى العناوين الجماهيرية. وتشمل هذه جميع العناوين التي يوجد بها أكثر من 5 شركات. أي مبنى المكاتب يذهب تلقائيا هناك. اضطررت إلى تنظيف جميع المكاتب اليسرى بوثائق مزيفة في مجمع الأعمال الذي كنت أديره. المستأجرين الحقيقيين حوالي 40-50. في السجل الضريبي ، كان هناك ما يقرب من ثلاثمائة شركة غامضة. اضطررت لركل الضريبة. كان من المضحك كيف هرع بعض هؤلاء المستأجرين الزائفين لنا بقطع من الورق والعقود غير المفهومة. انهم عموما حظر الحسابات. لذا ، أنت أيضًا ، اتبع نهجًا أكثر مسؤولية لاختيار عنوان حتى لا تضطر إلى إعادة فتح الشركة. ونشاط التسجيل الشامل لا يتداخل إلى حد كبير. هذا هو مجرد واحد من العوامل التي تفرض ضغوطا. من نفس المستأجرين الحقيقيين ، لدي جزء كبير - شركات دولية كبيرة. لم أسمع أي مخاوف بشأن هذا.
وكذلك ، نعم ، معرفة ما إذا كانت هناك معلومات حول التصفية أو الاستبعاد القادمة من السجل. ثم لن ترى المال في وقت لاحق.
نذهب إلى Fedresurs . الموقع الرئيسي لشركات الانتحار. يمكنك القيادة في TIN أو PSRN ومعرفة ما إذا كانت هناك أي تقارير عن حالات الإفلاس وإعادة التنظيم القادمة وما إلى ذلك.
نذهب إلى موقع المحكمة . في هذه الحالة ، المحكمين (المنازعات بين الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية). نحن نقود باسم الشركة. ثم ننظر مرة أخرى إلى TIN و OGRN بشكل منفصل. إذا كان هناك الكثير من السفن ، فراجع موضوعها. وإذا كانت الشركة لا تدفع أو لا تعمل ، فلماذا تحتاجها؟
مزيد من المحضرين . نكرر الإجراء مع TIN ونبحث عن إجراءات التنفيذ. إذا كان الأمر كذلك ، ثم انظر إلى التفاصيل. كثير؟ هل لديك ديون كبيرة؟
والأخير ، ولكن ربما أهم شيء هو
الاستعراضات . وليس حتى عن الشركة نفسها بقدر مراجعات الموظفين. يمكنك معرفة الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام حول عمليات عمل الطرف المقابل الخاص بك ، وأسلوب عمله ، وبشكل عام ، حول الواقع الروسي ...
قليلا عن الضرائب
بفضل مكتب الضرائب لدينا ، والذي دفع دافعي الضرائب الصادقين تقريبًا ، ولم يعد يعرف أي نوع من الأوراق يختبئ وراءه. لكن مجد المحكمة العليا ، تضاءل قليلاً خلال العامين الأخيرين من الخيال المضطرب والمتخصصين في الضرائب وخفة الحركة.
نشأت معظم المشكلات لأن عُشر فاسيا في سلسلة طويلة دمج شركته دون دفع ضريبة القيمة المضافة. يبدو ، ما علاقة هذا معك؟ لكن لا ، اعتقدت السلطات الضريبية أنك أنت الذي لم تمارس السلطة التقديرية. على الرغم من أن لديك بالفعل اتفاقية مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، الذي ، كما تعلم ، جذب Sasha للتعاقد من الباطن ، لكنك لا تعلم عن طريق الإشاعة أو الروح التي تحدثت عنها Vasya.
لذا ، يمكنك الآن الرد من خفة الحركة من الأجهزة المالية. قالت المحكمة العليا إن مجال مسؤوليتك هو فقط اختيار نظيرك مباشرة ، كل شيء آخر لا ينبغي أن يثير قلقك. هل هو منطقي؟ منطقيا ، ولكن لسنوات عديدة كان المنطق غير معروف لممارستنا.
في الغالبية العظمى من الحالات ، من أجل التحقق الدقيق من الطرف المقابل من أجل التخلص من الضريبة ، تحتاج (مرة أخرى لشركة ذات مسؤولية محدودة):
- الميثاق.
- قرار أو بروتوكول بشأن تعيين جنرال (وليس أمر).
- المحاسبة في آخر تاريخ الإبلاغ.
- عقد الإيجار للمبنى ، والذي يشار إليه كعنوان قانوني.
هذا من المستندات. إذا كان هناك أي شيء ، فسوف يتعين عليك إثبات أن لديهم رصيدًا أكثر أو أقل (الخسائر ، إن وجدت ، صغيرة ، لكنك شخصيا ليست أهم عميل لهم) ، كان لديهم بالفعل أوامر مماثلة (طلب عرض تجاري) ، وعموما كان لديك مراسلات مكثفة (احفظ دائمًا ولا تحذفها).
أنا لا أفهم أي شيء ولا أريد التحقق. ما يجب القيام به
ترددك في التعامل مع هذا ، أنا أفهم. مملة ، كئيب وغالبا ما لا طائل منه. لذلك:
- إذا كنت عميلًا ، فلا تعمل مع السلف بنسبة 100٪. إما الدفع بعد الحقيقة ، أو الدفع المسبق صغير في البداية ، ثم الدفع بعد الحقيقة: إما لفترة أو للمرحلة. إذا كنت متعاقدًا ، إذن ، إذا كنت لا ترغب في تقديم سلف لك ، فعليك تقسيم العمل إلى مراحل وتحديد المدفوعات لكل مرحلة ، وليس النتيجة الكاملة للعمل.
- قم بإعداد خيارات للانسحاب من العقد إذا بدأ شيء ما في إزعاجك: هناك تأخير في العمل أو كان الدفع كبيرًا ، ويأتي الكثير من الأسهم ، وتذهب التعليمات المتعارضة ولا يقدم أحد تفاصيل - يجب الإشارة إلى كل شيء كأساس لإلغاء العقد دون أي تعويض من جانبك
- إذا كنت عميلًا ، فاقرر أنه في حالة إنهاء العقد ، تتم إعادة جميع السلف غير المنفقة إليك بالكامل ، ولا يتم قبول قبول العمل المنجز فعليًا ، ولا يتم تعويض الخسائر التي يتعرض لها المقاول. في حالة المقاول ، على العكس من ذلك ، يتم تسليم جميع الأعمال "كما هي" دون الحق في تقديم مطالبات إليهم ، لكنهم يخضعون لمدفوعات غير مشروطة. آلية تحديد السعر فردية ، فكر في الأمر مقدمًا.
خاتمة صغيرةكمحامٍ ، لا أصدق الأطراف المقابلة على الإطلاق. هذا العمل. ولكن بصفته شخصًا عاديًا ، فهو أكثر ميلًا للاعتقاد بأن هناك عددًا أكبر من الأشخاص الجيدين ، لذلك لا يجب أن تكون خائفًا جدًا من كل شيء والجميع. كما يقول المثل ، "عادة ما تفعل ، سيكون طبيعيا". كن مسؤولاً ولا تضع كل بيضك في سلة واحدة. في النهاية ، تكسب المال ليس عن طريق التحقق من المقاولين ، ولكن عن طريق مهاراتك وقدراتك ومواهبك. تعلم لفصل الرئيسية والثانوية!