Vor einigen Tagen
durchsuchte der ukrainische Sicherheitsdienst die Wohnung des Gründers der russischsprachigen Ressource ForkLog. Alle Aktivitäten wurden von der Hauptuntersuchungsabteilung der SBU durchgeführt. Die Suche basiert auf einem Strafverfahren gegen eine Gruppe von Personen aus den USA und der Ukraine, die ein System zur Beschlagnahme von Geld von Zahlungskarten, die diesen Personen nicht gehören, erstellt und umgesetzt haben.
Nach Angaben der SBU war die fragliche Ressource ein Komplize der Verdächtigen, die mit ForkLog Kryptowährungen gegen die ukrainische Griwna ausgetauscht hatten. Das Interessanteste ist, dass die Site selbst eine reine Informationssite ist, ohne die Möglichkeit, Kryptowährungen gegen Fiat oder ähnliche Transaktionen auszutauschen. Laut dem Gründer der Website, Anatoly Kaplan, hat er nichts mit den Verdächtigen zu tun.
Im Rahmen der Suche beschlagnahmten SBU-Beamte mehrere Computer und Laptops mit darauf gespeicherten Kryptowährungsbrieftaschen. Eine interessante Nuance - einer der SBU-Mitarbeiter versuchte während der Suche, Bitcoins in seine Brieftasche zu ziehen. Kaplans Anwalt, der sich zu diesem Zeitpunkt am Ort des Vorfalls befand, rief eine Polizei an und meldete den Überfall.
Gleich am nächsten Tag nach der Beschlagnahme der Computerausrüstung von Kaplan wurden Äthermünzen
aus seiner persönlichen Brieftasche in seine Brieftasche eines Drittanbieters übertragen. Und nicht Teil, sondern die gesamte Kryptowährung. Am selben Abend versuchten nicht identifizierte Personen, etwa 3.000 Griwna von seiner Bankkarte abzuheben.
Kaplan sagte, dass er nicht alles so lassen würde, wie es ist. Er beschloss, das Geschehen zu veröffentlichen, um der Öffentlichkeit eines der möglichen Szenarien für die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Staat und der Kryptowährungsgemeinschaft aufzuzeigen. Derzeit versucht der Gründer von ForkLog zusammen mit Anwälten, das beschlagnahmte Eigentum zurückzugeben. Laut den Anwälten, die die Interessen eines Journalisten schützen, sieht der Moment mit der Übertragung von Kryptowährungen von Kaplan an Adressen, die von SBU-Mitarbeitern kontrolliert werden, sehr seltsam aus. Neben Äther wurden auch andere Kryptowährungen übertragen.
Vertreter der Spezialdienste durchsuchten auch das ForkLog-Büro, beschlagnahmten fast die gesamte Computerausrüstung des Unternehmens (etwa zehn iMacs) und beschlagnahmten Bargeld. SBU-Beamte brachten eine Flasche Rum mit, die sich im Büro befand.
„Die Finanzaufsichtsbehörden können eine ausgewogene und vorsichtige Position einnehmen und erklären, dass sie noch nicht bereit sind, eine Definition der Kryptowährung zu geben. Gleichzeitig zeigt das ukrainische Strafverfolgungssystem durch seine aktiven Aktionen, dass Kryptowährung ein wertvolles Gut genug ist, um Razzien dafür zu organisieren. Normalerweise werden vor Neujahr Durchsuchungen durchgeführt, bei denen es um Diebstahl in Juweliergeschäften geht, und Kryptowährungen sind zum Trend dieser Saison geworden ", sagte Artyom Afyan, Anwalt und geschäftsführender Gesellschafter der Anwaltskanzlei Juscutum. In Zukunft wird diese Firma Kaplan vertreten.
Ihm zufolge ist die Tatsache, dass die SBU beschlossen hat, das Medienbüro nach einem einzigen "Hinweis" auf ein kriminelles Element zu durchsuchen, das Ergebnis einer "offensichtlichen Inkompetenz". Der Anwalt behauptet, dass es eine andere Option gibt - dies ist das absichtliche Verhalten des Gerichts, das vom Ermittler irregeführt wird. „Wir freuen uns auf eine angemessene Antwort der Behörden und eine sehr schnelle Rückgabe der im Rahmen der Suche beschlagnahmten Computer. Die Rückkehr der Kryptowährung und die Verantwortung des Untersuchungsteams werden jedoch zu einem Meilenstein und aufschlussreichen Fall. Wir planen, dies separat zu tun “, kommentierte der Anwalt die Situation.
Solche Situationen sind nicht neu. Im Jahr 2015 durchsuchten Strafverfolgungsbehörden der Ukraine aktiv die Büros von IT-Unternehmen und Wohnungen einer Reihe von Vertretern der Telekommunikationsbranche. Aufgrund dieser Einstellung verließen mehr als 2500 hochqualifizierte Fachkräfte das Land. Dann, im Jahr 2015, wurde eine Suche in der Wohnung von Mikhail Chobanyan, dem Gründer der Kuna Bitcoin Agency, durchgeführt. Der Grund ist ein offenes Strafverfahren wegen der Veröffentlichung von Informationen über den Verkauf und Kauf von Bitcoin auf der Website der Agentur.
Im Jahr 2017 begann die SBU mit der
Durchsuchung von Krypto-Mining-Farmen, obwohl diese Aktivität in der Ukraine nicht verboten ist.
Jetzt funktioniert die ForkLog-Website weiter und ihr Gründer unternimmt alles, um den Strafverfolgungsbehörden des Landes gerecht zu werden.