In den Vereinigten Staaten führte der Betrieb mehrerer Regierungsbehörden zur Verhaftung von 35 Personen, die am Verkauf von Waffen, Drogen und Schmuggel im Dunkeln beteiligt waren. Gold, Bargeld und Kryptowährungen in Höhe von 23 Millionen US-Dollar wurden von den Festgenommenen beschlagnahmt. Einschließlich der zum Verkauf vorbereiteten Waren wurden beschlagnahmt - von Xanax-Tabletten bis hin zu Granatwerfern und Bergbaumaschinen. Während des Jahres führten verdeckte Beamte verdeckte Geldwäschesysteme durch, um eine Liste von Kriminellen aufzudecken. Neben der tatsächlichen kriminellen Darstellung, unter deren Deckung sie arbeiteten, spielte die Offenheit der Blockchain eine wichtige Rolle.
Zuvor wurden Operationen mit dem Ziel durchgeführt, einen ganzen Markt wie die Seidenstraße zu schließen. Aber Kriminelle ziehen normalerweise nur an einen neuen Ort, und dieses Mal beschlossen die Strafverfolgungsbehörden, sich auf die Hauptfiguren zu konzentrieren - die Lieferanten illegaler Waren selbst.
Im Zeitraum 2017-2018 führten die Vereinigten Staaten eine groß angelegte Operation durch, an der die Ermittlungsabteilung des Ministeriums für innere Sicherheit, die Drug Enforcement Administration, der Secret Service, der Postinspektionsdienst und etwa 40 Staatsanwälte im ganzen Land teilnahmen. Dies ist die erste Bundesoperation im Darknet. Die Ergebnisse der Operation wurden am 26. Juni veröffentlicht.
Im Oktober 2016 verhaftete das US-amerikanische Department of Homeland Security Investigation Department eine Person, die an Geldwäsche in einem Darknet beteiligt war. Er machte einen Deal mit der Untersuchung und übertrug alle seine Konten, Logins und Passwörter. Services nutzten sie, um für Services zu werben, weiterhin Services für alte Kunden bereitzustellen und neue Kunden zu gewinnen. Die Undercover-Arbeit dauerte ungefähr ein Jahr.
Ziel war es, die Märkte zu infiltrieren, Lieferanten und Hersteller illegaler Waren im Darknet zu finden und alle verfügbaren Informationen darüber zu erhalten, um die Teilnahme an illegalen Operationen nachzuweisen.
Das Geschäftsmodell, das der Wascher ursprünglich verwendete, bestand darin, Gegenparteien zu identifizieren und Informationen über ihren Standort zu erhalten. So war es möglich, eine ganze Liste von 65 Lieferanten zusammenzustellen, echte Menschen, die dann überfallen wurden. Insgesamt wurden mehr als 90 Strafsachen eröffnet und von den 65 beabsichtigten Zielen wurden 35 erfasst.
Betriebsergebnisse:
- Festnahmen von mehr als 35 Lieferanten, die Zehntausende illegaler Waren verkaufen
- 70 Durchsuchungsbefehle, die große Mengen von Drogen beschlagnahmten, darunter 333 Flaschen flüssige synthetische Opioide, mehr als 100.000 Tabletten Tramadol, 100 Gramm Fentanyl, mehr als 24 kg Xanax sowie Kokain, Oxycodon, MDMA, LSD, Marihuana und Pilze
- Über 100 Schusswaffen, darunter Pistolen, Sturmgewehre und ein Granatwerfer
- Fünf Fahrzeuge, die mit kriminellen Erträgen erworben oder für kriminelle Aktivitäten verwendet wurden
- Über 3,6 Millionen US-Dollar in US-Währung und Goldbarren
- Etwa 2.000 Bitcoins und andere Kryptowährungen mit einem geschätzten Wert von mehr als 20 Millionen US-Dollar
- 15 Tablettenpressen
- Cryptocurrency-Mining-Geräte und -Computer
Lieferanten handelten auf Seidenstraße, AlphaBay, Hansa, Dream und anderen. In der Vergangenheit haben sie versucht, spezielle Operationen durchzuführen, um die Schöpfer und Betreiber der Märkte selbst zu erfassen, wie z. B. Silk Road, Silk Road 2.0 und AlphaBay. Zum Beispiel wurden Hansa und AlphaBay im Juli 2017 geschlossen. Ursprünglich war geplant, nur einen Standort zu streichen - AlphaBay, aber Käufer und Verkäufer wechselten von diesem Standort zu Hansa, die die niederländischen Strafverfolgungsbehörden einen Monat vor dem Ereignis unter ihre Kontrolle brachten.
Daher konnten wir Daten zu allen Vorgängen, Anmeldungen und Kennwörtern von Konten auf dieser Website abrufen. Laut Analysten belief sich das Marktvolumen von ALphaBay auf Milliarden US-Dollar. Später stellte sich heraus, dass die gesamte Operation vom FBI und Europol gemeinsam konzipiert wurde. Der Schöpfer von AlphaBay wurde dann durch reines Glück verhaftet - neue Benutzer, die auf der Website registriert waren, erhielten eine Begrüßung mit der E-Mail-Adresse, die zur Berechnung von PayPal verwendet wurde.
Dieses Mal beschlossen die Spezialdienste, sich auf einzelne Händler zu konzentrieren, die an jedem dieser Standorte arbeiten. „Es lohnt sich, die Arbeit eines Marktes einzuschränken, da alle Kriminellen ihn für eine andere Plattform verlassen. Deshalb haben wir uns auf die Kriminellen selbst konzentriert, die das Darknet nutzen, um Drogen und Waffen zu verkaufen “, sagte Angel Melendez, verantwortlicher HSI-Spezialagent.
Für die Vereinigten Staaten wird das Thema der Bekämpfung des Drogenhandels im letzten Jahr immer wichtiger, da Überdosierungen zu einer beispiellosen Anzahl von Todesfällen führen. Laut
der New York Times starben 2016 in den USA bis zu 65.000 Menschen an einer Überdosis, was der doppelten Sterblichkeitsrate bei Autounfällen entspricht. Mit anderen Worten, für einen Amerikaner unter 50 Jahren ist dies die häufigste Todesursache. Zu den gefährlichsten Medikamenten gehört das Opioid-Analgetikum Fentanyl.
Details darüber, wie Dienste eine Verbindung zwischen Brieftaschen und Drogentransaktionen finden konnten, wurden nicht gemeldet, außer dass "es Tools und Technologien gibt, mit denen Dienste die Blockchain analysieren". Es ist auch bekannt, dass die Dienste während des Vorgangs 58.000 US-Dollar für die Entwicklung von Tools zur Verfolgung von Bitcoins ausgaben. Angel Mendelez fügte hinzu, dass die Offenheit der Blockchain es schwierig macht, kriminell erhaltenes Geld zu verbergen: „Transparenz ist einer der Schlüsselpunkte der Blockchain. Jeder sieht alles. Und wir können auch die Informationen verfolgen, die wir benötigen. “