Bild: UnsplashIn den Vereinigten Staaten wird eine Klage gegen zwei Händler aus Michigan eingereicht, die eine gefälschte Maklerfirma gegründet haben. Betrüger zogen unerfahrene Investoren an und stahlen ihr Geld. Die Kriminellen hofften, dass niemand ihre Aktivitäten bemerken würde, denn "Neuankömmlinge werden sowieso Geld verlieren",
schreibt Bloomberg.
Was ist passiert
Betrüger gründeten eine Maklerfirma namens Nonko Trading. Mit ihrer Erfahrung im Finanzsektor entwickelten sie Bedingungen für die Zusammenarbeit, die für Anfänger sehr vorteilhaft erschienen.
Zum Beispiel boten sie niedrige Provisionen (unter 0,006 USD pro Aktie), erforderliche Mindesteinzahlungen (unter 2500 USD und darunter) und einen Hebel von 20: 1 (für jeden investierten Dollar könnte ein Anleger Aktien für 20 USD kaufen). Kein legaler Makler in den USA hat solche Bedingungen, da dies der aktuellen Gesetzgebung widerspricht.
Darüber hinaus erhielten viele Kunden von Nonko Trading nicht echte Handelsgeschäfte, sondern Testkonten mit virtuellem Geld. Außerdem wurden ihre realen Einlagen einfach gestohlen. Die Opfer wählten die unerfahrensten Kunden sowie Händler aus, die bereits zuvor große Beträge verloren hatten. Betrüger glaubten, dass solche Händler unrentablere Transaktionen durchführen würden und weniger wahrscheinlich Zeit haben oder wollen, um den Rest ihres Geldes abzuheben, bevor die Einzahlung auf Null zurückgesetzt wird.
Niemand hätte den Diebstahl ihres Geldes bemerken sollen, denn sie mussten sowieso verloren gehen. Das System wurde jedoch bekannt gegeben, und jetzt drohen den Organisatoren von Betrug schwere Haftstrafen.
Wie sonst werden Investoren getäuscht
Dies ist nicht das erste Mal, dass Anleger Opfer von Manipulationen werden. Zum Beispiel gab es 2013 einen Prozess gegen den 62-jährigen Schotten Alan Craig (Alan Creig). Er erstellte zwei gefälschte Twitter-Konten, die sich als reale Konten der Forschungs- und Analyseunternehmen Muddy Waters Research und Citron Research tarnten. Der Betrüger veröffentlichte Informationen über den Status von Organisationen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden, auf den Konten von „Research-Unternehmen“, was
zu Schwankungen der Aktien dieser Wertpapiere führte.
Zum Beispiel gab Craig 2013 in einem gefälschten Konto bekannt, dass eine Untersuchung gegen den amerikanischen Hersteller von Audiosystemen Audience wegen Betrugsverdachts eingeleitet wurde. Diese Nachricht führte für kurze Zeit zu einem Rückgang der Aktien des Unternehmens um 28%, wonach der Handel eingestellt wurde.
Gefälschte Nachrichten in sozialen Netzwerken sind nicht die einzige Möglichkeit, Börsenhändler falsch zu informieren. Im Juli 2015
stiegen die Preise für Twitter-Aktien aufgrund von Berichten, dass der Microblogging-Dienst für 31 Milliarden US-Dollar verkauft wird. Die Nachricht wurde auf einer gefälschten Website veröffentlicht, die wie Bloomberg.com aussah. Nachdem die gefälschten Nachrichten von einigen Medien verbreitet wurden, stiegen die Twitter-Aktien um 5% und nach ihrer Ablehnung fielen sie ebenfalls.
Eine andere Methode der Fehlinformation war die Veröffentlichung gefälschter Pressemitteilungen. Im Frühjahr 2015 veröffentlichte der 37-jährige bulgarische Staatsbürger Nedko Nedev im Namen des nicht existierenden Unternehmens PTG Capital Partners Limited
eine Pressemitteilung über die Übernahme von Avon Products.
Danach stiegen die Aktienkurse von Avon um fast 20%, und der Angreifer verdiente damit 5.000 USD. Anschließend wurden beide Betrüger des Betrugs angeklagt.
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