Laut Prime hat die Bank von Russland begonnen, mit einem speziellen Roboter im Internet nach illegalen Finanzorganisationen zu suchen, einschließlich solcher mit Anzeichen von Finanzpyramiden, unter Berufung auf Valery Lyakh, Direktor der Abteilung für die Bekämpfung unfairer Praktiken der Zentralbank.
Der Roboter modelliert das Verhalten einer realen Person: Er surft im Internet und sucht, wo er Geld investieren kann. Unternehmen, die nach neuen Kunden suchen, reagieren auf einen solchen Besucher. Der Bot kann die primitivsten Fragen in interaktiven Chatrooms beantworten. Die Funde des Roboters werden von Experten der Zentralbank analysiert.
Unternehmen mit Anzeichen einer Finanzpyramide wie Cashbury untersuchen, dann werden sie Domains trennen und mobile Anwendungen aus den Verzeichnissen entfernt. Beispielsweise hat Google auf Anfrage der Zentralbank bereits zwei solcher Anwendungen aus Google Play entfernt. Ein ähnliches Kooperationsschreiben wurde an Apple gesendet.
Es ist nicht einfach, den Bereich der Finanzpyramide zu unterteilen. Es ist ein langwieriges Verfahren:
Zunächst müssen wir uns an die Staatsanwaltschaft wenden, um die Arbeit an solchen Standorten einzustellen. Die Staatsanwaltschaft arbeitet an einer Berufung und sendet nach den Ergebnissen ihrer Prüfung eine Klage an das Gericht. Im Falle einer positiven Entscheidung sendet das Gericht diese dann an Roskomnadzor, der die Ressource blockieren sollte.
Und tatsächlich schaffen es die Organisatoren der Finanzpyramiden während dieser ganzen Zeit - bestenfalls 4 bis 6 Monate -, die ganze Sahne abzunehmen und sich von ihrer Herde zu verabschieden. Schließlich wissen die Websitebesitzer auch über die Klage Bescheid. Und sie können jederzeit über die Übertragung von Aktivitäten auf andere Standorte entscheiden. Darüber hinaus müssen die Organisatoren von Finanzpyramiden nur den Datenverkehr von einem Standort auf einen anderen übertragen, ohne das Bild zu ändern, ohne die Legende zu ändern. Ziehen Sie einfach Leute an einen neuen Standort oder arrangieren Sie die Platzierung dieser Standorte außerhalb der russischen Domänen von RU, RF, SU ...
Der Gesetzentwurf über die Möglichkeit der außergerichtlichen Sperrung von Standorten von Finanzpyramiden, der derzeit in der Staatsduma geprüft wird, sollte die Sperrgeschwindigkeit zeitweise erhöhen.
Die Cashbury-Geschichte ist noch nicht vorbei, sagt Vladimir Lyakh: „Leider erscheinen kleinere Fragmente normalerweise auf den Trümmern einer großen Finanzpyramide. Als Follower, die eine neue Pseudo-Investment-Idee anbieten, versuchen Betrüger, aus dem vorherigen System Kapital zu schlagen. Sie versprechen, Ihr Geld für einen vermeintlich bescheidenen Betrag zurückzugeben, einen Rechtsstreit mit der Garantie der Rückzahlung Ihrer Investition in die Pyramide zu organisieren und andere Tricks auszudenken. Ihr Prinzip ist, warum nicht Geld verdienen, wenn es bisher eine solche Gelegenheit gibt. “
Im Zeitraum von 2015 bis 2018 wurden mehr als 685 Organisationen und Internetprojekte mit den Zeichen einer Finanzpyramide identifiziert: 2015 200 solcher Organisationen, 2016 - 180, 2017 - 137, 2018 - 168. Die meisten Pyramiden werden erstellt in Form von LLCs und Verbrauchergenossenschaften.
Vladimir Lyakh erklärte, wie die Cashbury-Website zu einer solchen Popularität gelang: „Das Interesse an Lawinen wurde sowohl durch die aktive Platzierung von Informationen durch koordinierte Gruppen in sozialen Netzwerken als auch durch die Schaffung des Images des Unternehmens durch Werbung, einschließlich bekannter Medienleute, geschaffen. Die Schöpfer solcher Pyramiden nutzen normalerweise Social Engineering, um Menschen zu engagieren. Es gibt nur ein Prinzip: Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass das Unternehmen aufgrund einer Art Supernova, einer hochmodernen Idee, die niemand sonst kennt, schnell wächst und eine beispiellos hohe Rentabilität bringt. “
Neben den Finanzpyramiden kämpft die Zentralbank gegen illegale Devisenhändler. Am 27. Dezember
stornierte die Zentralbank
die Lizenzen von fünf Forex-Händlern: LLC Forex Club, LLC Fix Trade, LLC TrustForex, LLC Teletrade Group, LLC Alpari Forex. In allen Fällen spricht man von wiederholten Gesetzesverstößen. Im vergangenen Jahr hat die Zentralbank 223 Websites illegaler Forex-Händler aufgedeckt.