BTC-e-Börsenbetreiber bittet um Auslieferung an Russland

Alexander Vinnik

Der mutmaßliche BTC-e-Krypto-Börsenbetreiber Alexander Vinnik, der beschuldigt wird, Milliarden von Dollar gewaschen zu haben, beantragt offiziell die Auslieferung an Russland. Laut der griechischen Veröffentlichung e-Kathimerini hat ein 39-jähriger russischer Staatsbürger beim Stadtgericht Piräus aus humanitären Gründen die Freilassung oder Auslieferung an sein Land beantragt.

Alexander befindet sich seit 90 Tagen im Hungerstreik und wurde mit einem Krankenwagen vor Gericht gebracht. Anwälte sagen, dass das Leben des Klienten in Gefahr ist und argumentieren, dass die gegen ihn erhobenen Anklagen unbegründet sind. Sie kritisierten auch das griechische Justizsystem dafür, dass ein russischer Staatsbürger länger als 18 Monate in Gewahrsam gehalten wurde, um eine Untersuchungshaft zu erhalten.

Der als Mr. Bitcoin bekannte mutmaßliche BTC-e-Betreiber wurde im Juli 2017 auf Ersuchen der USA festgenommen, wo er beschuldigt wird, Milliarden von Dollar auf der BTC-e-Plattform gewaschen zu haben, die seit 2011 in Betrieb ist. Anschließend beantragten Frankreich und Russland seine Auslieferung wegen weniger schwerwiegender Betrugsvorwürfe. Griechische Gerichte stimmten den Anträgen aller drei Länder zu. Dies bedeutet, dass der Justizminister eingreifen muss, um das Schicksal von Vinnik zu bestimmen.

Alexander Vinnik behauptet, er sei in jeder Hinsicht unschuldig, er habe gerade seinen Job gemacht und die Funktionalität des Austauschs unterstützt, und man kann ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass jemand Geld, das er verdient hat, unehrlich darauf wäscht. (Die Geschichte von Vinnik wird am ausführlichsten in der Untersuchung von RBC beschrieben ).

Das US-Justizministerium verhängte im Juli 2017 gegen BTC-e eine Geldbuße in Höhe von 110 Millionen US-Dollar und eine persönliche Geldbuße in Höhe von 12 Millionen US-Dollar gegen Vinnik. Wenn er in den USA verurteilt wird, drohen ihm bis zu 55 Jahre Gefängnis.

BTC-e ist einer der ersten Börsen im Internet, an denen Bitcoins gegen Fiat ausgetauscht werden konnten. Es wurde 2011 eröffnet und richtete sich an ein russischsprachiges Publikum. Ab März 2014 belegte es beim Bitcoin / Dollar-Paar den dritten Platz in Bezug auf das Handelsvolumen und beim Bitcoin / Rubel-Paar den ersten Platz. Echte Besitzer bleiben unbekannt. Jetzt wird die Domain btc-e.com vom FBI beschlagnahmt und die Börse unter WEX.nz betrieben.

Während des Umzugs an eine neue Adresse ging ein Teil des Geldes der Händler "verloren", und im Juli 2018 blockierte die WEX-Administration "aus technischen Gründen" die Funktion des Abhebens von Kryptowährungen. Das Verbot gilt bis heute.

Nach dem sogenannten Exit-Betrug (Eigentümer ziehen Geld aus den Geldbörsen von Händlern ab) blieben laut Überwachung im Februar 2019 rund 48,5 Millionen US-Dollar Kryptowährungen auf WEX Cold Wallets, während im Juli 2018 die Auszahlungsoption deaktiviert war Es gab mehr als 318 Millionen US-Dollar für „kalte“ Geldbörsen. Neben kalten Geldbörsen gibt es auch heiße Geldbörsen und Fiat-Konten, deren Saldo unbekannt ist.

Im russischsprachigen Chat registrierte Telegram 1340 Teilnehmer. Es gibt einen weiteren Club BTC-E / WEX-Nachrichtensender (409 Mitglieder) sowie einen Thread zu Reddit . Betroffene Händler schreiben Appelle an die Polizei der Russischen Föderation und versuchen, die Kontaktdaten und Identitäten der Eigentümer der Börse zu berechnen.

Getäuschte Händler kämpfen um eine Rückerstattung, indem sie die Aktivitäten über Telegramm-Chat und wex-scam.com koordinieren . Ein Mitglied der Initiativgruppe, das 250.000 US-Dollar an der Börse verloren hatte, gab an, dass mehr als 50 Anträge bei der russischen Polizei eingereicht und drei Strafverfahren eingereicht worden seien. Ungefähr 500 Benutzer haben ihre Daten gesendet, um an rechtlichen Schritten teilzunehmen.

Die Situation wird durch die Tatsache erschwert, dass der WEX-Börsenbetreiber in Singapur registriert ist. Es ist bekannt, dass dort bereits ein Prozess stattgefunden hat und die Klage des Geschädigten befriedigt wurde. "Da das Unternehmen in Singapur leer ist, haben die Menschen einen Haftbefehl zum Sammeln von Geldern in ihren Händen, aber es ist noch ein langer Weg, um eine tatsächliche Entschädigung oder Bestrafung von Betrügern zu erhalten", sagt der Administrator des Telegrammkanals, in dem Händler, die an der Börse Geld verloren haben, kommunizieren.

Die Frage der Auslieferung von Vinnik an die Russische Föderation wurde von Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem griechischen Premierminister im Dezember 2018 aufgeworfen, sagte ein Vertreter des Außenministeriums in einem Brief an Vinniks Mutter.

Ein Administrator namens Ruslan sagte, dass sich die Initiativgruppe derzeit auf die strafrechtliche Verfolgung in verschiedenen Gerichtsbarkeiten konzentriert: „Dies ist teurer und schmerzhafter für den Angeklagten. Die Gesamtzahl der Schadensfälle beträgt bereits rund 10 Millionen US-Dollar. “ Es wird ein Anwalt gesucht, um "den Prozess für Betrüger so negativ wie möglich zu gestalten". Darüber hinaus werden offene Briefe an Politiker und Prominente verschickt.