10 Möglichkeiten, wie Sie beim Austausch von Kryptowährungen getäuscht werden können

Als ich anfing , den Austausch von Kryptowährungen auf Bits.media zu überwachen, begann ich, eine Liste der Risiken zu erstellen, auf die ich gestoßen bin und über die Benutzer mir nach den Vorfällen geschrieben haben. Und um nicht zu verschwinden, habe ich beschlossen, alles in einem separaten Artikel zu ordnen. Ich habe es ein wenig mit Punkten ergänzt, wenn ich mit P2P-Plattformen arbeite, da es dort jetzt auch einige Börsen gibt. Die Liste reicht von einfach bis komplex, aber unterschätzen Sie nicht das Risiko selbst völlig dummer Betrugsmethoden. Sie stoßen jeden Tag auf Menschen, und wachsame Kryptaner verlieren manchmal ihre Wachsamkeit. Auch am Ende werde ich einige Regeln geben, die helfen, diese Risiken zu reduzieren.

1. Punkte und Kommas

Es funktioniert hauptsächlich mit P2P-Börsen. Wird auch sehr oft beim Einlösen von Umtauschcodes verwendet. Sie haben sich auf einen Umtausch geeinigt, und sie versprechen, Ihnen zu Beginn eine Zahlung zu senden, und Sie später, das heißt, Sie haben keine Risiken. Zum Beispiel für tausendneun vereinbart, egal was passiert. Ein Code von 1,009 fällt in Ihr Konto oder kommt zu Ihnen. Wenn Sie einen kurzen Blick darauf werfen, senden Sie die Überweisung von Ihrer Seite, und dann stellen Sie überrascht fest, dass es sich um ein Ganzes und neun Tausendstel handelt, nicht um eintausendneun. Oft versuchen sie dies in Systemen, in denen die Ziffern in der Anzeige durch einen Punkt oder ein Komma getrennt sind und der Benutzer sie miteinander verwechseln kann.

2. Falsche Austauscher

Falsche Austauscher sind normalerweise ein paar Seiten und ein Skript, das die Arbeit eines Austauschers nachahmt. Benutzer werden von köstlichen Kursen angelockt, manchmal ist sogar der Kaufpreis einer Kryptowährung höher als der Verkaufspreis. Einige "Austauscher" lassen nur den Austausch von Fiat- Geld gegen Kryptowährung, da dies für Angreifer der sicherste Weg ist, Kryptowährung zu erhalten. Und Benutzer werden sich meistens nicht weiter beschweren als schwarze Listen von Austauschern in Foren. Was für einen Angreifer meistens keine Rolle spielt, entmutigen nur wenige "Austausche" die Idee und dann die Änderung von Name + Domain und in einem neuen Kreis. Der Rest des Wodkas kann nicht geändert werden.

3. Phishing

Phishing an vorhandene Austauscher ist auch häufig, wenn Domains erstellt werden, die echten Austauschern ähnlich sind, Anzeigen von Suchmaschinen an sie gesendet werden, Links in thematischen Gruppen in sozialen Netzwerken, Chatrooms und Foren gesät werden. Von den angesehensten "Austauschern" versuchen sie, das Maximum herauszuholen, im Namen des technischen Supports zu kommunizieren, zu versprechen, alles zu bezahlen, über Bankverzögerungen zu sprechen, falsche Benutzer erscheinen, die schreiben, dass ihnen nach der Verzögerung alles bezahlt wurde, Sie können sicher wechseln usw. Drohen Sie den Inhabern von Foren und überwachen Sie die Aufnahme in die schwarzen Listen. Übrigens habe ich noch kein einziges Mal getroffen, dass die Eigentümer großer Websites dazu geführt wurden, aber die Versuche dauern an. Sie bedrohen hauptsächlich DDoS-Angriffe, die Kluft um Kinderpornografie, Beschwerden an Organe usw. Einige bieten Bestechungsgelder an oder führen den falschen Austausch von Wettbewerbern zusammen.

4. Adressspoofing

Am häufigsten geschieht dies während eines P2P-Austauschs in Foren und sozialen Netzwerken, bei dem die Anmeldeinformationen eines Vertreters des Austauschdienstes gehackt werden und falsche Adressen für den Empfang von Kryptowährung empfangen werden. Oft wird der Zugriff auf das Konto nicht weggenommen, der Vertreter kommuniziert wie gewohnt und bemerkt nicht sofort, dass die Adressen gefälscht sind. Sie kommen auch mit Kontakten, zum Beispiel ersetzen sie einen Telegrammkontakt und werfen bei der Kontaktaufnahme einen Kunden. Manchmal kann dies bei Austauschern passieren, und VIP-Kunden werden VIP-Bedingungen nur für Sie angeboten, und erst jetzt, vor allem, senden Sie hier Bitcoins.

5. Golf von schmutzigem Geld

Sie können die Kryptowährung ehrlich in Rubel ändern, aber dann werden Sie Probleme haben. Meistens betrifft dies den Umtausch gegen Qiwi, aber auch andere elektronische Zahlungen und Zahlungen mit Bankkarten. Manchmal ist es völlig unverschämt, wenn Sie um einen Umtausch von 100.000 Rubel bitten und einen Strom von 1.500 Rubel, 750 Rubel, 2.300 Rubel usw. einschenken. Das heißt, Sie erhalten nur einen Zahlungsstrom für Drogen-Lesezeichen. bis die gewünschte Menge gegossen ist. Normalerweise wird danach das Konto gesperrt und Sie fragen sich, welche Probleme Sie weiter erwarten.

6. Social Engineering

Betrifft häufig den P2P-Austausch. Wenn Sie beispielsweise wissen, mit wem Sie normalerweise einen Austausch durchführen, wird auf der Site ein Konto-Klon gestartet, der visuell nicht von Ihrer Gegenpartei zu unterscheiden ist. Der Name kann meistens identisch gemacht werden, indem die Zeichen, beispielsweise das englische „o“, durch das russische „o“ ersetzt werden. Der gleiche Avatar, die gleichen Profildaten usw. Dann klopfen sie an private Nachrichten und bieten einen Austausch an, dann ist alles klar.

7. Chargjack

Warum verkauft niemand gerne Bitcoin für Paypal? Denn Bitcoin wird sicher abreisen, aber ein angekommener Paypal kann durch eine Rückbuchung storniert werden. Und höchstwahrscheinlich wird nichts storniert, da ein solcher Umtausch durch Paypal verboten ist und der Stick die Seite des falschen Zahlers einnimmt. In anderen Zahlungssystemen können auch Rückbuchungen vorgenommen werden, die jedoch in der Regel viel komplizierter und mit einem weniger vorhersehbaren Ergebnis sind.

8. "Entwässerungsschemata"

"Gestohlene" Anreicherungsprogramme tauchen auf oder jemand teilt aus Freundlichkeit, es spielt keine Rolle. Das Wesentliche des Systems ist ungefähr das Folgende: Wir verdienen mit dem Austausch zwischen den Austauschern. Wir gehen zum Tauscher 1 und wechseln dort Ihr Geld in irgendeiner Form in Qiwi. Der Wärmetauscher ist zuverlässig, mit einem guten Ruf, er arbeitet seit vielen Jahren, keine Angst. In Austauscher 2 ändern wir Qiwi in Bitcoins. Dies ist ein großartiger, zuverlässiger Austauscher. Hier sind die Bewertungen. 100% alles wird gut. Jetzt in Tauscher 3 ändern wir Bitcoins in Qiwi, dies ist ein großer amerikanischer Großhandelsaustauscher, der zu höheren Preisen als unseren kauft, absolut zuverlässig, hier sind die Bewertungen. Als Ergebnis erhalten Sie einen Qiwi-Unterschied von 5-10% pro Runde und können weiterfahren, um Ihr Einkommen zu steigern. Natürlich ist Austauscher 3 betrügerisch und hat die Aufgabe, Kryptowährung von leichtgläubigen jungen Geschäftsleuten zu sammeln. Die Berechnung ist, dass durch die Überprüfung der Bewertungen und des Rufs des ersten und zweiten Austauschers die Aufmerksamkeit bereits auf den dritten fällt, weil alles gemäß den Anweisungen so cool ist und der Durst nach einem Werbegeschenk das kritische Denken ausschaltet. Es scheint lächerlich, aber wirklich Leute stoßen auf, ich habe mehr als eine Überprüfung von denen gesehen, die durch dieses Schema getäuscht wurden.

9. Der Mann in der Mitte oder das "Dreieck"

Es funktioniert mit Austauschern und mit P2P-Börsen. Das Wesentliche ist: Ein Betrüger kontaktiert sowohl den Tauscher als auch das Opfer. Das Opfer wird vom Austauscher, der Tauscher - vom Kunden vertreten. Beide können alle Überprüfungsinformationen bereitstellen, da sie diese von der zweiten Partei anfordern können. Zum Beispiel sagt der Tauscher, dass er Rubel von Sberbank in Bitcoins umtauschen möchte, und der Kunde, dass er als Tauscher Rubel für ihn gegen Bitcoins eintauschen wird. Er bittet den Tauscher um Einzelheiten zum Nachfüllen und schickt sie an das Opfer. Das Opfer kann sogar sicherstellen, dass dies die Details des Austauschers sind, wenn sie offiziell veröffentlicht werden, wie dies bei einigen der P2P-Börsen der Fall ist. Das Opfer nimmt die Überweisung vor und sendet dem Betrüger eine Bitcoin-Adresse zum Nachfüllen. Der Betrüger gibt dem Tauscher seine eigene Bitcoin-Adresse. Der Tauscher schickt dem Betrüger Bitcoins, und dann gibt es die Nachbesprechung zwischen dem Tauscher und dem Opfer, das wen geworfen hat. Jetzt kennen die meisten Austauscher solche Schemata, aber sie versuchen immer noch, diese Methode anzuwenden.

10. Betrug mit Waren

Etwas kompliziertes vorheriges Schema. Das Opfer weiß möglicherweise nicht einmal, was Kryptowährungen sind, und möchte sich auf keinen Fall auf deren Austausch einlassen. Zum Beispiel legt ein Betrüger viel Wert auf Avito, wenn er etwas Wertvolles zu einem sehr leckeren Preis verkauft, aber eine Vorauszahlung ist erforderlich (dies kann später geklärt werden) oder wurde bereits für einen anderen Käufer verschoben, aber wenn Sie jetzt bezahlen, nehmen Sie es. Die Garantie für den Käufer reicht vom Scannen von Dokumenten (Linden) bis zur Rückbuchung von der Bank und dem Strafverfahren, da der Verkäufer seine Karte leuchtet, wohin die Zahlung gehen wird. Der Preis ist lecker, es gibt viele, die wollen, wer zuerst bezahlt, wird gehen. Die Einwilligung erhält die Kartennummer vom Tauscher, aber der Tauscher erklärt, dass dies eine Zahlung für den Kauf von Kryptowährung ist. Hier ist die Adresse für den Nachschub. Das Ergebnis ist wie im vorherigen Fall.

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um Risiken während des Austauschs zu minimieren?

1. Aufmerksamkeit, Angemessenheit, kritische Analyse. Immer.
2. Teilen Sie große Beträge in Teile und tauschen Sie den nächsten Teil nach Erhalt der vorherigen Zahlung aus. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, einen großen Betrag zu verlieren, stark verringert.
3. Erstellen Sie komplexe Kennwörter, die für jede Site eindeutig sind. Wenn einer gehackt wird, wird seine Basis durch alle anderen ähnlichen geleitet.
4. Überprüfen Sie die Details in jeder Phase erneut. Es gibt sogar schädliche Software, die Bitcoin-Adressen in der Zwischenablage ersetzt. Und manchmal sind Benutzer selbst verwirrt. Senden Sie eine BCH-Brieftasche anstelle von BTC.
5. Überprüfen Sie bei der Arbeit zusätzliche Daten. Bei einem P2P-Austausch kann dies die Benutzer-ID im Forum, im sozialen Netzwerk, Messenger sein. Forum Post Zähler. Wenn der Benutzer 1.500 Nachrichten hatte und jetzt an Sie schreibt und 15 hat, sollte dies verdächtig sein. Für Websites können Sie etwas Puzomerka in den Browser einfügen. Angenommen, google.com zeigt normalerweise einen Wert von alexa 1 an und hier werden 6 Millionen ausgegeben, dann befinden Sie sich offensichtlich nicht auf der Seite, die Sie denken. Sie können das Datum der Registrierung einer Domain usw. überprüfen.
6. Google prüft Dienste und Geldwechsler auf unabhängigen Websites, z. B. die Überwachung von Austauschern ( z. B. unsere ) und Foren. Es ist sinnlos, Bewertungen auf der Website des Austauschers selbst anzusehen. Dort kann alles gezeichnet werden.
7. Wenn Sie eine Zahlung annehmen, fordern Sie ein frisches (!) Foto der Karte an, mit der die Zahlung erfolgt, oder ein Foto der Ware. In einem besseren Video spricht die Stimme, für wen sie gedreht wird. Dies beseitigt nicht alle Risiken, sondern beseitigt diejenigen, die nach dem Zufallsprinzip „arbeiten“.
8. Alle Rechnungen, Dateien mit Details, Fotos usw. Öffnen Sie in einer separaten virtuellen Maschine, in der auf nichts Wertvolles zugegriffen werden kann.
9. Machen Sie keine Transaktionen auf Anfrage Dritter. Auch wenn es der beste Freund von Mamas Bruder ist.
10. Beachten Sie die Grenzen der Zahlungssysteme, mit denen Sie arbeiten.
11. Wählen Sie beim Senden von Kryptowährungen eine ausreichende Provisionsstufe aus, damit die Zahlung nicht lange anhält. Viele Dienste können in diesem Fall die Kurse für Sie nachteilig ändern.
12. Wenden Sie sich über mehrere Kommunikationskanäle an die Gegenpartei, um eine Bestätigung zu erhalten, z. B. per E-Mail, Instant Messenger und persönlichen Nachrichten der Website, auf der die Anzeige geschaltet wird. Zumindest beim ersten Kontakt.

Wenn Sie die Möglichkeiten des Betrugs noch kennen oder Methoden haben, um dem entgegenzuwirken, schreiben Sie in die Kommentare.

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