Betrüger und EDS - alles ist sehr schlecht

Kürzlich verbreitete die Öffentlichkeit die Nachricht vom ersten Fall von Betrügern, die eine Wohnung mit EDS verkauften und Dokumente fälschten . Wenn ich solche Nachrichten vorher gelesen habe, habe ich sie immer distanziert wahrgenommen, als ob mir das nicht passieren könnte, aber ich habe mich geirrt. Und jetzt kann ich sagen, dass leider sogar Chabrowiten von Betrügern bedroht sind.

Obwohl in meinem Fall die Situation einfacher ist, wurde meine Wohnung nicht umgeschrieben, aber es ist viel häufiger - meine Frau und ich wurden ohne unser Wissen Direktoren mehrerer LLCs. Wie uns im Innenministerium mitgeteilt wurde, haben sie diese Woche „17 Stücke dieser Art“. Ich erinnere Sie daran, dass das Signieren von Dokumenten mit EDS gleichbedeutend ist mit dem Signieren einer legalen Signatur mit Ihrer eigenen Hand. oder körperlich Einzelpersonen scheint es daher so, als ob die Ausgabe solcher digitaler Signaturen so sicher wie möglich sein sollte, aber leider werden solche Signaturen jetzt in Russland von gewöhnlichen Handelsorganisationen ausgestellt, deren Wirkung nur durch die Erteilung von Lizenzen des Kommunikationsministeriums kontrolliert wird. Und wie die Praxis gezeigt hat , benötigen Sie häufig nur ein Bild Ihres Reisepasses und Ihrer SNILS-Nummer, die jeder Arbeitgeber, jede Bank und andere Organisationen, zu denen solche Dokumente erforderlich sind, benötigen.

Wie war es? Ich hatte eine Hypothek in einer grünen Bank. Anlässlich der Geburt meines zweiten Kindes beschloss ich, einen neuen Zuschuss für einen Hypothekenzins von 6% in Anspruch zu nehmen, zumal ich schon lange von 12% zu einem niedrigeren Prozentsatz refinanzieren wollte. Übrigens wurde die Hypothek zunächst für mich als Hauptkreditnehmer und für meinen Ehepartner als Mitkreditnehmer ausgegeben, dh die Bank hatte das gesamte Dokumentenpaket. Der Ehepartner erscheint nicht mehr in der neuen Bank und hat keine Dokumente vorgelegt. Eigentlich dauerte es ungefähr 2 Monate, und jetzt bin ich glücklich bei der Arbeit, drücke Commits in Rüben und dann den Anruf. „Hallo, sind Sie der Direktor einer solchen Firma? Wir möchten Sie einladen, ein Girokonto bei uns zu eröffnen. “Ich vermutete sofort, dass etwas nicht stimmte, und stieg in das Register ein, und leider begann es. Wie sich herausstellte, hängen zwei OOOshki mit zweiwöchiger und dreitägiger Frische an mir, und ich bin ihr CEO und Gründer. Ich ging nachforschen, schrieb eine Erklärung an das OMVD, schrieb eine Erklärung an das Finanzamt, von wo ich später erfuhr, dass die Unternehmen mit Hilfe von EDS registriert wurden.

Zuerst hatte ich große Angst, dass ich irgendwo war, aber im Zuge der Neuausstellung haben sie einige Papiere herausgerutscht, und ich habe wahrscheinlich etwas unaufmerksam unterschrieben. Als sich die Situation mit meiner Frau wiederholte, die nirgendwo etwas unterschreibt und mit dem Kind zu Hause sitzt, wurde klar, dass dies auf den Verlust personenbezogener Daten und die illegale Produktion von EDS zurückzuführen ist. Und dann begann eine Reihe von Überschreitungen der Schwellenwerte verschiedener Instanzen - des Innenministeriums, der Staatsanwaltschaft, des Ministeriums für Wirtschaftskriminalität, der Steuer, des Bundesdienstes für die Überwachung der Wirtschaft, der Präsidialverwaltung und des Gerichts:

1. Auf polizeilicher Seite - zahlreiche Weigerungen, ein Strafverfahren einzuleiten, da kein kriminelles Ereignis vorliegt. Das heißt, kurz gesagt: "Wenn du getötet wirst, dann komm." Da mir niemand finanzielle Anforderungen gestellt hat, gibt es kein kriminelles Ereignis.
2. Auf der Steuerseite haben sie alles gemäß den Vorschriften gemacht, hier ist eine Erklärung, hier ist sie mit der Unterschrift "Wir haben keinen Grund, die Registrierung einer LLC abzulehnen" signiert. Sie stellten lediglich fest, dass „laut Angaben des Bundessteuerdienstes die Informationen falsch sind“, die Unternehmen jedoch weiterhin tätig sind. Auf Anfrage erhielten wir auch Informationen über das Zertifizierungszentrum - sowohl für mich als auch für meine Frau war es dieselbe Zertifizierungsstelle in Tomsk (natürlich waren wir dort nie in der Nähe).
3. In der Leitung von Roskomnadzor - sie haben Informationen vom Zertifizierungszentrum angefordert, ihnen eine Antwort gegeben, dass es angeblich Dokumente von mir gibt, und da sie die Echtheit der Dokumente nicht offenbaren, wenden Sie sich an das Gericht.

Eigentlich ist jetzt das Gericht und auch hier nicht so einfach. Aber das Problem, wie sie sagen, kommt nicht von alleine. Ich erhielt zwei Briefe an meine alte Adresse von einem Inkassobüro, in denen ich aufgefordert wurde, das Geld zurückzugeben, das zwei Mikrofinanzorganisationen abgenommen hatte. Dann musste ich auch eine Erklärung an die Polizei schreiben, während sie still waren.

Einige trockene Fakten

1. Die alten Scans von Pässen sind durchgesickert - überall erscheinen alte Registrierungsadressen.
2. Der Scan des Passes der Frau während des Erneuerungsprozesses wurde nur in einer grünen Bank gespeichert und nirgendwo anders bereitgestellt. Dies bedeutet, dass das Leck entweder durch einen Mitarbeiter dieser Bank oder durch eine Person, die die Belastung im Register beseitigt hat, oder durch eine Person, die Dokumente beim MFC angenommen hat, aufgetreten ist.
3. Die staatliche Pflicht zur Registrierung von LLCshek wurde von einem bestimmten Herrn mit einem nicht russischen Nachnamen bezahlt.

Wie können Sie sich davor schützen?

Leider gibt es nicht in allen Bereichen Schutz, denn mit der Einführung der "elektronischen Regierung" gibt es immer mehr Orte, an denen Sie Operationen mit elektronischen digitalen Signaturen durchführen können. Insbesondere können Sie sich jedoch durch elektronische digitale Signatur vor der Registrierung juristischer Personen schützen. Es gibt das sogenannte „38. Formular“, genauer gesagt das Formular 38001, durch Ausfüllen, in dem Sie die Registrierung von juristischen Personen verbieten können. Personen ohne persönliche Anwesenheit. Es wird zwar notwendig sein, es auszufüllen und persönlich zur Registrierungsbehörde zu bringen (in Moskau sind es 46 Steuerbehörden), und so wie ich es verstehe, schränkt es dies nur in dieser Region ein, obwohl ich mich irren könnte.

Leider gibt es eine Gesetzeslücke, die Betrüger nutzen, und bis sie die Kontrolle über das Problem der elektronischen digitalen Signaturen verschärfen, werden solche Situationen nur noch häufiger auftreten.

UPD1. Formular 38001
Um das Formular PZ8001 auszufüllen, können Sie entweder das Programm verwenden oder das Formular herunterladen. Für Einzelpersonen werden nur das erste Blatt und Abschnitt D ausgefüllt (mit Ausnahme der Adresse). Ein Beispiel für das Füllen .

UPD2. Beispiel für einen Aktionsalgorithmus

UPD3 Ein Jahr später
Fast ein Jahr später erreichten sie schließlich durch das Gericht die Anerkennung des ausgestellten EP ungültig. Gleichzeitig begann die Steuer selbst mit dem Ausschluss von Unternehmen aus dem Register, und im Moment wurden bereits 2 von 3 Unternehmen liquidiert, ein weiteres in diesem Prozess. Aber meine Frau und ich hatten das Glück, schnell zu reagieren. Einige Leute haben mir bereits mit einem ähnlichen Problem geschrieben (wir unterhalten uns sogar in einem Telegramm), aber diejenigen, die bereits Steuern verlangen, zahlen mehrere Millionen Steuern und schreiben bereits Geldstrafen ab - in ihrem Fall wird die Steuer selbst nicht alles tun. Jetzt bereiten wir eine weitere Klage gegen die CA vor, um die Rechtskosten zu kompensieren, aber im Großen und Ganzen ist die Geschichte fast vollständig.
Wenn Sie sich in der gleichen Situation befinden und Fragen haben - schreiben Sie ins Telegramm, mein Spitzname ist PaulZi .

UPD4-Ergebnisse
Alle Unternehmen wurden durch die Steuer selbst liquidiert, die entscheidende Rolle dabei spielte die Tatsache, dass die Unternehmen keine Zeit hatten, Schulden zu machen. Das Gericht der CA war zufrieden, aber die Ausgaben, die für Anwälte ausgegeben wurden, gingen tatsächlich verloren, denn wenn es zwei Verträge über 30.000 are gibt, erwog der Richter, aus Gründen der "Angemessenheit und Fairness" nur 3.000 recover zurückzufordern. Im Allgemeinen, solche "Gerechtigkeit" in unserem Land, anstatt die CA zu bestrafen, ihre Lizenzen zu widerrufen, und sie schreiben einen Penny "Geldstrafe". Warum nicht solche gefälschten EPs stempeln?