El creador de Liberty Reserve recibió 20 años de prisión

El viernes, un tribunal de los Estados Unidos condenó a Arthur Budowsky, de 42 años, el creador del sistema de pago electrónico Liberty Reserve, a 20 años de prisión. El tribunal dictaminó que el sistema funcionaba ilegalmente y se utilizaba, en particular, para lavar el producto del delito.

De 2002 a 2006, Budovsky, como ciudadano estadounidense, administró GoldAge, un servicio de cambio de moneda digital en línea, junto con Vladimir Katz . El servicio proporcionaba servicios de intercambio para varias monedas digitales, incluido el e-gold , una moneda digital vinculada al oro.

En 2006, GoldAge se cerró y una pareja fue arrestada por fraude. Recibieron una sentencia suspendida de 5 años, después de lo cual Budovsky huyó de los Estados Unidos a Costa Rica y se casó con un residente local allí en 2010. Habiendo recibido la ciudadanía del país en 2012, renunció a la ciudadanía estadounidense.

Al llegar a Costa Rica, Budovsky abrió una nueva compañía de dinero digital allí, Liberty Reserve. El servicio proporcionaba servicios de almacenamiento y transferencia de dinero, y para el registro y el funcionamiento del sistema se requería que solo indicara el correo electrónico, el nombre y la fecha de nacimiento.

Tal política liberal hacia los clientes ha atraído a un gran número de personalidades oscuras que utilizaron el servicio para transferir dinero no muy limpio. El sistema en sí usaba monedas virtuales: dólares LR y euros LR, así como monedas vinculadas al oro. El sistema cobra el 1% del monto de las transferencias, mientras que no se proporcionó ningún reembolso.

En 2009, las autoridades de Costa Rica se interesaron en el sistema, y ​​en 2011 la licencia fue tomada de la empresa. Periódicamente, hasta 2013, las autoridades del país arrestaron las cuentas de la compañía. Después de que expertos de los Estados Unidos se unieron a la investigación, en 2013 se cerró el sistema.

En este punto, Liberty Reserve tenía un millón de usuarios, 200,000 de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. El sistema realizó 12 millones de transacciones por año. Según algunos informes , un total de $ 6 mil millones en ganancias criminales pasaron por el sistema.

Budowski no ayudó a la ciudadanía de Costa Rica: en 2014 fue arrestado con varios cómplices en España y extraditado a los Estados Unidos.

Source: https://habr.com/ru/post/es393951/