Reflexiones sobre el anonimato financiero, parte 2. Practica

En nuestra opinión , nada sucede por casualidad en el mundo, no sucede así, y si debería suceder, sucederá. No entraremos en teorías de conspiración, pero consideremos una cosa. Lo más probable es que Bitcoin se haya creado con el dinero de los capitalistas, un equipo de programadores de clase alta y matemáticos serios, en particular, de la informática, que no son tantos en el mundo. Con el dinero de los capitalistas, avanzó. Para su promoción, muchos se usaron en la oscuridad, esto es como un maravilloso "drenaje" de fotos del nuevo iPhone o el disparo "espía" de una máquina inédita.



A menudo se puede escuchar que Bitcoin en sí mismo no es anónimo, existe la opinión de que no se creó con el objetivo de anonimizar completamente al usuario. Pero, exactamente, fue creado para la inevitabilidad de las transacciones y la simplicidad de su conducta. En un artículo anterior, dije que es extremadamente difícil retirar dinero de bancos europeos decentes a otros países no europeos.

¿Cómo usar bitcoin de forma anónima para enviar pagos?

En primer lugar, no instale la billetera Bitcoin en su máquina, es mejor instalarla en un servidor separado en un entorno virtual.
En segundo lugar, debe comprender que una billetera Bitcoin no se ajusta demasiado al lugar de almacenamiento de fondos.
En tercer lugar, por supuesto, no puede ejecutar una billetera bitcoin en una red directamente, solo a través de una VPN o TOR. El esquema donde usted> vpn> rdp dedicado + máquina virtual + bitcoin> vpn / tor es una solución bastante razonable para operar con bitcoins dentro del propio sistema. Mientras el dinero no vaya más allá del sistema, será anónimo y su trazabilidad no representa ninguna amenaza.

¿Cómo ingresar y retirar anónimamente bitcoin?

Esta es la pregunta más difícil, es en este momento que ocurre la desanonimización.

1) Mientras sus montos no superen los $ 3000-5000 por mes, puede solicitar cualquier tarjeta bancaria anónima sin confirmar su identidad, aquí hay un artículo con una descripción general de dichos servicios. Técnicamente, puede pedir incluso una docena o cien de estas tarjetas y retirar dinero del cajero automático. Pero en la práctica esto será inconveniente para cantidades mayores que las indicadas.

2) Para cantidades mayores, puede usar los servicios de intercambios, muchos de ellos aún no requieren una verificación de identidad. Solo tiene que ingresar o retirar anónimamente otra moneda electrónica por la que se intercambiará Bitcoin, que también se realiza a través de puntos de intercambio reales.

3) Hay servicios y personas que necesitan pagar regularmente las facturas de Swift en un país, y tienen efectivo en su ciudad. Técnicamente, se ve así: haga dinero en el intercambio, cámbielo a dólares, solicite un retiro a la cuenta bancaria que ha indicado. En este caso, no todos los intercambios son igualmente útiles, los estadounidenses, por lo general, requieren verificación de cuenta de inmediato y pueden solicitar datos al corresponsal, pero hay otros. Pruébalo

4) Intercambiadores de moneda electrónicos. La red tiene muchos intercambiadores buenos con reservas decentes que cambian una moneda electrónica a otra. Usted, como en el párrafo 2, deberá establecer contacto con aquellos que puedan retirar / ingresar anónimamente una moneda electrónica más popular.

Es importante comprender que en el caso del anonimato técnico, puede lograrlo a un nivel cercano al ideal. Pero a nivel financiero, además de los problemas con el anonimato en sí, también hay problemas de riesgo. Menos anonimato, menores riesgos, mayor anonimato: mayores riesgos, porque se agregan contrapartes innecesarias y toda la estructura es complicada.

Por ejemplo, tal esquema para trabajar con bitcoins es bastante adecuado para alguien. Técnicamente, todo es como se describe anteriormente, y luego se abre una compañía extranjera a una persona autorizada, se registra una cuenta en el intercambio, que se repone a través de mezcladores o mediante la conversión a DASH, y luego hay una conversión inversa a Bitcoins. Después de eso, el dinero del intercambio recae en la cuenta de una empresa extranjera, que oficialmente los lleva al país correcto para la persona jurídica o física adecuada. Este diseño no es ideal o simplemente bueno (desde el punto de vista del anonimato), pero no es muy arriesgado, como en los párrafos 3 y 4.

¿Y por qué es todo esto necesario?

La respuesta a esta pregunta fluye suavemente en una discusión de lo que está sucediendo con nosotros. El hecho es que todos, o casi todos, están dispuestos a pagar impuestos razonables y aprobar informes sanos. Entonces, ¿por qué es casi toda la estructura offshore, incluso un negocio de TI muy grande? El ahorro en impuestos se lleva a cabo, pero no es lo principal, también es la conveniencia de hacer negocios, la estabilidad del negocio y la baja probabilidad de perderlo con un golpe de tirano ... No estamos hablando de grandes y super grandes empresas, y de las pequeñas cosas. Desde 2011, se ha establecido un artículo criminal para la creación de un casino en línea, y desde 2015, el endurecimiento también se ha ido. Imagine que trabajó absolutamente legalmente durante 5-10 años, desarrolló el proyecto y logró cierto éxito, y una mañana se despertó como un criminal. Aquí está el artículo (https://habrahabr.ru/post/284598/) ¿Qué necesitas hacer? Tíralo a la basurasalir, vender?

Preste atención a "retirar dinero a través de compañías offshore". Quién y cómo retirar dinero es asunto suyo. El estado, en teoría, solo debería preocuparse si pagó el impuesto como físico, a través de dividendos o no. Debido a que la actividad no se lleva a cabo en servidores en Rusia, en el territorio de Rusia, por lo tanto, no está obligado a pagar ningún impuesto sobre la renta, sino solo como residente de su país, y esto es absolutamente por ley. Más que

No sé cuán real es real la probabilidad de despertar mañana como un delincuente por usar Bitcoins, así como la creación de varios anonimizadores y si alguien tiene la mente de no hacer cosas estúpidas. Solo prepárate.

Vamos a continuar

Supongamos que trabaja bajo un contrato o simplemente como un profesional independiente en un mercado de divisas, o tiene una cuenta en alguna oficina comercial en el extranjero. Supongamos que ha ganado $ 10,000 y desea pagar el 6% de impuestos como empresario individual o el 13% como individuo, incluso si el 13% como accionista en los dividendos. Desde el punto de vista del estado, debería verse así: una persona en algún lugar, ha ganado algo y está lista para dar del 6 al 13%, mostrar documentos de dónde provino. ¿Eso crees? El salmón nadó allí. Si hace unos años era posible traer un contrato o contacto al banco, donde tiene algo debido a un montículo, entonces, en la mayoría de los bancos, lo torturarán y lo estudiarán con un microscopio ... Bueno, de repente el Departamento de Estado le envió "diez" a través de un contrato falso "Derrocar al gobierno. Según los estándares del sentido común, esto no es solo un centavo, sino un súper centavo que va al bien del país, del que se pagan impuestos.Sin embargo, no sé con qué estándares y por qué le preocupa el control de divisas.

Lo curioso es que el personal más fuerte del mundo de abogados, pandillas, esquemas, salen de aquí con decenas de millones, pero a usted le interesarán los bancos entre los "diez mejores". Al igual que una pequeña y mediana empresa construida en la red, no puede existir en el marco de un estado que pueda extraer el cerebro para varios miles de transferencias de divisas y forzar informes. Esta es una de las principales razones por las que casi todo el negocio ruso de TI tiene una estructura offshore.

Bitcoins que apareció no solo así, sino como una respuesta a toda esta orgía financiera global. Recuerda, por un lado, está Suiza, en la que solo puede ingresar, por otro, está Rusia, en la que puede traer y sacar: necesita un equipo completo de abogados internacionales, bueno, si ciertamente no está listo para dedicar su vida al banalismo de las transferencias.

No sé cómo es ahora (todo cambia allí), pero en un momento entró en vigencia una ley simple y comprensible del Servicio de Impuestos Federales para TI, cuya esencia es que reclama una cierta cantidad de ingresos, paga impuestos, y si sus gastos no corresponden a los ingresos, usted puede preguntar. Lo mismo, en mi opinión, ahora está en Bielorrusia.

Por el momento, en Rusia, los Bitcoins están en el tajo, como otras criptomonedas y están en un estado fronterizo. Parece que puedes, pero no puedes obtenerlo de ninguna manera. Por lo tanto, las personas son sabias, usan "juntas" como intercambios y declaran las transferencias desde allí como ganancias en PI al 6%. Hace un par de meses, como resultado de la DMO, surgieron algunos problemas, probablemente sepas que existen, pero probablemente no sepas su causa. Resultó que los abogados vertían alrededor de mil millones de rublos al día en negro a través de un banco atraído. 1 mil millones! Karl! Bueno, como siempre, los boyardos están peleando en la grieta de los foreecks de los lacayos.

Source: https://habr.com/ru/post/es394851/