Recientemente, el caso de Roman Seleznev, un gran carder ruso de Vladivostok, conocido bajo los seudónimos nCuX, 2pac, Track2, Bulba, etc., ha ganado una gran publicidad.
El 21 de abril de 2017, un tribunal de Seattle condenó a Roman
a 30 años de prisión (27 años más tres años que ya había cumplido). En otros estados, el juicio del caso romano aún no ha comenzado, allí puede ser condenado a cadena perpetua bajo
la ley RICO .
Los puntos principales del caso son conocidos por todos, incluso por la confesión de la novela misma. Ha estado vendiendo basureros durante mucho tiempo, involucrado en los mayores hacks de las cadenas de tiendas Target, Neiman Marcus, Michaels, Staples y Home Depot, donde los
troyanos para basureros se instalaron directamente en cajas registradoras y terminales PoS . El padre es un diputado de la Duma del Estado, Valery Seleznev, y el propio Roman sufrió graves daños durante un ataque terrorista en Marrakech en 2011, después de lo cual su esposa escapó de él con todo el dinero. El tipo estaba detenido en las Maldivas, en el momento de la detención, Interpol lo puso rápidamente en la lista de buscados (con un "aviso rojo"). El padre de Carder luego exigió que Rusia imponga sanciones contra las Maldivas.
Detrás de todo el oropel entre cientos de documentos de la corte en el caso de Roman Seleznev, hay algunos detalles que pueden parecer interesantes para una comprensión general de la imagen de cómo viven las tarjetas y el mundo cibercriminal en general en Rusia.
Desafortunadamente, aún no hemos podido obtener un conjunto completo de documentos de la base de datos electrónica PACER en el caso de Roman Seleznev (caso 2: 11-cr-00070-RAJ), esto requiere más de mil dólares al costo del servicio. Pero los colegas ya sacaron los documentos más básicos de PACER, y su colega Andrei Sporov (Andrey Sporaw) lo
publicó en el dominio
público y comentó . Aquí hay algunos de ellos:
- Memorando de sentencia, registrado el 14 de abril de 2017, documento 464 en el caso 2: 11-cr-00070-RAJ
- Anexo al memorándum de sentencia, registrado el 17.04.2017, documento 467
- Memorándum sobre el nombramiento de castigo por la defensa del 14 de abril de 2017, documento 466
- Carta de confesión del 10/04/2017, documento 463
- Solicitud para clasificar (editar) partes de una carta con una confesión (Moción para sellar del acusado), 03/04/2017, documento 458
- Conversaciones telefónicas del prisionero Roman Seleznev con su padre sobre cómo retrasar las audiencias el mayor tiempo posible para usar la "versión del tío Andrey". Padre sugirió fingir estar enfermo o dejar de comunicarse con abogados, 25/09/2015, documento 185-1
- Testimonio de los resultados de búsqueda del servidor Hop1 y el servidor 2Pac, 17/04/2017, documento 467-1
- Reclamaciones por daños y perjuicios de víctimas con daños (Montos de restitución de víctimas por resúmenes de restitución de pérdidas financieras de víctimas), 04.4.2017, documento 464-1
- Notificación de transferencia al tribunal de un disco de documentos (Notificación de Estados Unidos de presentación de materiales en papel con el secretario), 04.4.2017, documento 465
- Transcripción de un interrogatorio de testigos sobre la fiabilidad del daño causado a 3715 bancos (MADERA - Cruz), 04.4.2017, documento 466-1
- Carta a Roman Seleznev del Rey de Marruecos Mohammed VI de 2011 expresando sus condolencias después del ataque terrorista en Marrakech, 04.4.2017, documento 466-2
- Extracto del historial médico de 2011 del Centro Federal de Biofísica Médica. A.I. Burnazyan en Moscú, 04.4.2017, documento 466-3
- Certificado de hospitalización del hospital de la prisión con fecha 29/05/2015, donde Elavil fue recetado al paciente, 14/04/2017, documento 466-4
- Epicrisis por prescripción del Centro de Patología del Habla y Neurorehabilitación, Moscú, 2011, 14 de abril de 2017, documento 466-5
- Inspección de un gastroenterólogo-hepatólogo fechado el 20/03/2012 desde el centro médico "MedElit", Moscú, 04.4.2017, documento 466-6
todos los archivos en el archivo: seleznev_docs.zipDe particular interés son algunos de los hechos indicados en el memorándum de la oración. Resulta que los estadounidenses en 2009 establecieron que Roman Seleznev se estaba escondiendo detrás de un personaje en línea bajo el apodo nCuX. El 19 de mayo de 2009, se celebró una reunión entre agentes del Servicio Secreto de los EE. UU., El FBI y sus colegas del FSB en Moscú, donde se presentaron "pruebas significativas" de las actividades de piratería del sospechoso, incluidos los delitos de tarjetas y otros delitos. Los estadounidenses contaron a los colegas del FSB sobrenombres en línea del sospechoso e información sobre la verdadera identidad de Roman Seleznev, un residente de Vladivostok. Pero el intento de cooperación internacional ha fracasado. Como se indica en los documentos, “solo un mes después, el 21 de junio de 2009, nCuX informó a sus socios en numerosos foros clandestinos que iba a la quiebra. Poco después, nCuX desapareció por completo de Internet ". Después de eso, creó las nuevas identidades en línea de Track2 y Bulba.
Uno pensaría que en este caso el hecho de la cooperación del FSB con el mundo criminal del cibercrimen, del que los
expertos han estado hablando durante mucho tiempo , es obvio.
Es posible que lo sea. Los documentos de investigación señalaron que la información sobre las acciones de las agencias policiales estadounidenses "fue traída a Seleznev". Aparentemente, tenía sus propios contactos con el FSB. Los materiales de investigación mencionan el intercambio de mensajes entre Roman y su cómplice desde 2008, donde Roman dice que "
recibió protección a través de contactos de las agencias de aplicación de la ley en el departamento de lucha contra el delito informático del FSB ".
En 2010, Roman le dijo a otro cómplice que el FSB sabía su verdadero nombre y que estaba trabajando con el FBI. Las agencias de inteligencia estadounidenses temían que debido a la imposibilidad de extraditar a los romanos del territorio ruso (esto está prohibido por la Constitución de la Federación de Rusia), este criminal podría quedar impune para siempre, ya que disfruta del patrocinio de las agencias de aplicación de la ley y el FSB en Rusia.
Por lo tanto, la operación especial en las Maldivas era la única oportunidad. Aunque Roman estaba constantemente entregando los registros de American PACER, observó cómo avanzaba la investigación contra él y no viajó a países donde existía el riesgo de estar "bajo el capó". Solo voló a donde los estadounidenses, en su opinión, no pudieron conseguirlo, pero aquí todavía calculó mal. Los estadounidenses acordaron con las autoridades policiales de Maldivas y emitieron una detención cinco minutos antes de la partida a Moscú, cuando Roman se fue formalmente al extranjero a las Maldivas en el aeropuerto y entregó el pasaporte a un empleado del aeropuerto.
Entre los fondos que le fueron confiscados: monedas de Liberty Reserve por un valor de alrededor de $ 17 millones. Roman vendió vertederos principalmente por LR. La investigación estableció que en total vendió vertederos por LR por un monto de $ 17,886,971.09. La investigación no pudo establecer cuántos fondos tenía Seleznyov en las billeteras Bitcoin y WebMoney, por lo que también aceptó el pago, debido al anonimato de estos sistemas. Es probable que después de su liberación, Roman obtenga acceso a estas billeteras.
Es interesante que durante el encarcelamiento, Roman inicialmente se negó a cooperar, pero luego cambió de opinión y ofreció repetidamente sus servicios e intentó proporcionar información valiosa. Se las arregló para conseguir una reunión en la que reveló a las autoridades las identidades de muchos participantes en los foros de carding de 2005 a 2014, pero el Servicio Secreto se negó a cooperar, porque la mayoría de esta información ya la conocía. Además, Roman hizo algunas declaraciones que fueron una mentira deliberada, que anuló el valor de la cooperación.
Si no ha leído el
comentario sobre el
artículo anterior del usuario
SBKarr , repetiremos nuevamente, de dónde provienen los 30 años del cargo por Roman Seleznev:
Para los interesados, donde 30 años.El Sr. está acusado de 40 episodios de actividad criminal (delito grave), de los cuales 38 están relacionados con piratería. En la ley de EE. UU., Los episodios se agrupan, después de lo cual cada grupo se resume o se absorbe mejor. El grupo más grande se presenta como castigo. Además, hay delitos que no están agrupados y resumidos incondicionalmente en la fecha límite.
En un fallo judicial, los episodios se agrupan de la siguiente manera (intentaré traducir de tal manera que corresponda aproximadamente a nuestra terminología legal:
- 1-10 - Fraude electrónico Fraude - 336 meses
- 12-19 - Daño intencional a dispositivos de computación electrónica que realizan funciones operativas importantes (daño intencional a una computadora protegida) junto con
- 21-29 - Acceso ilegal a información sensible / protegida (Obtención de información de una computadora protegida) - 60 meses
- 30-38 - Acceso ilegal a dispositivos (Fraude de dispositivo de acceso) - 120 meses
Como resultado, tomamos el plazo máximo: 336 meses. Se agregan 24 meses para los párrafos 39 y 40 (dando falso testimonio). Tenemos 360 meses o 30 años.
Los párrafos 11 y 20 parecen estar relacionados con la organización de actividades delictivas, y el jurado decidió que no estaban probados.
Ahora sobre algunas cosas interesantes.
Además de este sistema, Estados Unidos ha desarrollado una tabla de evaluación especial, que le permite formalizar parámetros agravantes y aumentar el período en proporción a la gravedad. Para Seleznev, la tabla tiene en cuenta, por ejemplo, los siguientes elementos:
- Pérdida superior a $ 550 millones: las pérdidas financieras totales superan los 550 millones
10 o más víctimas: más de 10 víctimas - Esquema cometido desde fuera de los EE. UU. - crimen cometido desde fuera de los EE. UU.
- Organizador / líder: el acusado es el líder de una organización criminal
- Obstrucción de la justicia: el acusado obstruyó la administración de justicia
Según esta tabla, la fiscalía debería haber recomendado una cadena perpetua, pero el uso de tales "modificadores" está permitido solo en ciertos casos, por ejemplo, si el caso cae bajo la Ley RICO. Y demostrar que RICO es bastante costoso, y no es un hecho en absoluto. que la organización de Seleznev le queda bien. Por lo tanto, no se utilizaron "modificadores".
Lo más sorprendente es el hecho de que estos cálculos están bajo custodia, porque, de acuerdo con las leyes estadounidenses, no son relevantes y deberían haber sido eliminados y excluidos del testimonio del jurado. En mi opinión personal, esto es evidencia de baja calificación de la asistencia legal brindada a un ciudadano de la Federación de Rusia, porque tales cálculos claramente establecen el jurado contra el acusado.
En el veredicto, puedes notar extrañeza, en la descripción de los grupos de episodios, dice:
En cuanto a cada uno de los cargos 1-10 (Fraude electrónico), el acusado deberá cumplir 336 meses para ser ejecutado simultáneamente entre sí, y también concurrentemente con todos los otros cargos, excepto los cargos 39 y 40
Es decir, el castigo por los episodios debe cumplirse junto con otros episodios y junto con otros grupos de episodios. Si lo piensas, esto significa que para 1 episodio Wire Froud da 28 (!) Años. Este incidente es una característica histórica de los Estados Unidos. El fraude en el uso de comunicaciones federales (correo, operadores de telecomunicaciones) e instituciones financieras (bancos) es un delito particularmente grave en los Estados Unidos.
El esquema de enjuiciamiento propuesto es interesante, según el cual el cargo contra Seleznev se preparó en varios estados a la vez, y los episodios se distribuyeron entre todos. Al menos dos estados se preparaban para acusar a la Ley RICO, exigiendo una cadena perpetua. El interés es este: en cualquier país legal, nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces, pero en los Estados Unidos una persona puede ser juzgada por el mismo delito varias veces en diferentes estados, si los cargos no coinciden completamente con los episodios. Es decir, vale la pena reemplazar un episodio por uno para el cual no se ha cargado ningún cargo, y el nuevo proceso en otro estado está listo. Hay muchos episodios en el caso de Seleznev.