La semana pasada, uno de los intercambios criptográficos populares BTC-E suspendió su trabajo. Los problemas de recursos comenzaron tan pronto como el 25 de julio. Luego, la cuenta de administración oficial en Twitter declaró que el trabajo técnico estaba en curso en el centro de datos, donde se encuentran los servidores BTC-E:
Como resultó más tarde, estaba lejos de ser un trabajo técnico, pero la pérdida por la administración del acceso físico a sus propios servidores. En unos pocos días, el volante de los acontecimientos dio vueltas y, en la superficie, las perspectivas de que los usuarios perdieran sus billeteras "calientes", arrestos e incluso el FBI.
Luego, el 25 de julio, la administración aún no tuvo el coraje de informar a los usuarios sobre la pérdida de control sobre el intercambio y las "promesas" sobre la introducción temprana de BTC-E continuaron:
En respuesta a esto, como se esperaba, surgió una ola de negatividad. La furia en la comunidad especializada fue reemplazada por negociaciones, convirtiéndose en depresión, mientras los usuarios se movían hacia la inevitable aceptación de pérdidas irreversibles.
En Twitter y en los sitios de perfil, comenzaron las discusiones de que la administración decidió "soldar" en posiciones cortas, que esta no era la primera parada, y en general, las cosas no se hicieron así.
Los usuarios un poco más avanzados tecnológicamente notaron que tal trabajo a largo plazo en el DC es poco probable, y la ausencia de duplicación y cualquier sistema duplicado para un proyecto tan importante es completamente absurdo.
El mismo día después de la caída del intercambio, los usuarios se dividieron en dos campos: aquellos que creían que BTC-E simplemente "arrojó" a todos los comerciantes y se fue "al ocaso" con dinero, y aquellos que esperaban que el intercambio reanudara el trabajo. En paralelo con el cierre de BTC-E, surgió
una historia sobre el lavado de $ 4 mil millones a través del intercambio por el ruso Alexander Vinnik, quien, según Bits.Media, es copropietario y uno de los administradores de BTC-E. Entonces, en la historia del "mantenimiento del centro de datos", apareció el FBI y, en consecuencia, la incautación de servidores.
El cierre de BTC-E hizo que la comunidad fuera extremadamente sospechosa y nerviosa, y una cierta billetera
18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp entró en la vista de la comunidad. En la mañana del 25, antes de la caída del intercambio y el tweet de la administración sobre "trabajar en el centro de datos", más de 66,000 BTC fueron transferidos de esta billetera. Es de destacar que la billetera se ha reabastecido exclusivamente desde su inicio en 2013, acumulando dinero gradualmente. Al tipo de cambio actual, el equivalente a $ 185 millones se destinó a un destino desconocido. Además, el lavado de dinero se mueve: el monto principal se transfiere de billetera a billetera, mientras que en cada etapa se transfieren 20-300 BTC a otras cuatro billeteras y así hasta el punto final. Puedes ver dónde ha ido esta cantidad en
blockchain.info .
Los conspiradores vincularon casi de inmediato esta cuenta con Vinnik, aunque la administración de cambio lo negó, diciendo que "la cuenta pertenece a otra persona".
Pero la incautación de servidores con billeteras "calientes", el arresto de Vinnik y transacciones extrañas no se limitaron a. Después de la caída del intercambio, Mayzus Financial Services Ltd, una compañía que prestó servicios a los flujos financieros fiduciarios del intercambio, bloqueó las cuentas de la administración BTC-E y todos los sospechosos en el caso del FBI. Los usuarios se vincularon rápidamente con el caso de lavado de dinero y Mayzus Financial, que enfureció a este último.
El propietario de Mayzus Financial, Sergey Mayzus, en una carta abierta publicada en okpay.com
anunció oficialmente que su empresa no cooperó con la administración de BTC-E y la información publicada sobre la participación de Mayzus Financial en la operación del intercambio es difamatoria:
MAYZUS Financial Services Ltd., a través de los servicios de MoneyPolo y OKPAY, puede haber tenido entidades legales entre sus clientes, operadores del intercambio BTC-E y / o individuos, propietarios o empleados del intercambio BTC-E. Sin embargo, todas las cuentas de personas jurídicas o particulares que, en nuestra opinión, estaban relacionadas con el intercambio de BTC-E están bloqueadas, y el regulador financiero lo ha notificado debidamente. Además, la información sobre estas personas se transmitió a la policía en el Reino Unido.
El 26 de julio de 2017, los abogados de las compañías mencionadas enviaron una carta a GitHub Inc., así como a personas no identificadas, propietarios del recurso btceclaims.imtqy.com, que exigían eliminar inmediatamente la calumnia contra mí personalmente (Sergey Mayzus) y mis compañías ... abogados pertenecientes a Las compañías están preparando una demanda en mi contra en GitHub Inc. y los propietarios del sitio web btceclaims.imtqy.com.
Le pido a .......... que continúe absteniéndose de difundir información difamatoria publicada en el sitio web btceclaims.imtqy.com, y aquellos que fueron imprudentes en publicarla deberían eliminarla de inmediato.
Del texto anterior, el deseo de Meizus de distanciarse de los asuntos del intercambio es obvio, y en la medida de lo posible. La carta fue publicada el 31 de julio.
Sin embargo, ayer la administración de BTC-E hizo una declaración de dos puntos
en Bitcoin Talk . Primero: se restaura el control sobre la base. Segundo: todos los usuarios de intercambio que tenían sus fondos en monedas reales (EUR, USD, etc.) perdieron el acceso a su dinero indefinidamente debido a las acciones de Mayzus Financial para bloquear cuentas. Es decir, la administración insiste en que el intercambio fue precisamente el cliente de la empresa.
Entonces, ¿qué está pasando y qué sigue?
Hablemos de la cronología de los principales eventos.
- El 25 de julio, el intercambio BTC-E se desconecta por "mantenimiento preventivo en DC".
- En la mañana del mismo día, antes de la declaración oficial sobre "trabajar en el centro de datos", los activistas prestan atención al movimiento sospechoso de una gran cantidad de bitcoins (equivalentes a $ 185 millones) en la billetera 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp en una dirección desconocida de acuerdo con el esquema de lavado.
- En Grecia, el presunto copropietario de BTC-E, Alexander Vinnik, está detenido y están considerando extraditarlo a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
- Mayzus Financial, después de exponerse en colaboración con BTC-E en la persona del propietario de la compañía, comienza a negar histéricamente lo que está sucediendo.
- La administración, como antes, alimenta a los usuarios con "desayuno", pero hoy afirma que se ha restablecido el acceso a la base de datos, pero se ha perdido el control sobre las cuentas fiduciarias debido a un bloqueo por parte de Mayzus Financial.
Lo más probable es que el acceso a las cuentas fiduciarias de BTC-E se pierda por completo. Si la administración realmente logró recuperar el acceso a la base de datos de billeteras activas, entonces los usuarios pueden esperar devolver parte de su dinero colocado en criptomonedas.
El único canal de comunicación con la administración a través del foro bitcointalk es extremadamente poco confiable. Todavía existe la posibilidad de que todo el intercambio literalmente "explote" y que el dinero que se colocó en él no pueda ser devuelto. Incluso si la administración logró "sacar" del FBI la base de datos del DC o negociar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el incidente afectaría negativamente la reputación de BTC-E.
Cabe señalar que la situación con la caída y el cierre del intercambio está lejos de ser una tontería. Esto ha sucedido antes y, mientras la actividad de dichos sitios esté en la zona legal "gris", continuará en el futuro. La única forma de protegerse contra tal fuerza mayor es diversificar sus inversiones y utilizar varios intercambios al mismo tiempo. Fuera de peligro, solo aquellos usuarios de BTC-E resultaron ser demasiado cuidadosos y mantuvieron los tokens en almacenamientos "fríos", en forma de un archivo en una PC u otros medios.
La demanda de minería en la nube está creciendo todo el año: