En Internet, la publicidad, los motores de búsqueda o en los chats públicos, constantemente aparecen personas que le dirán fácilmente cómo ganar mucho dinero sin mano de obra y sin riesgos. Una mirada más cercana muestra que es muy probable que sea un estafador o que esté promocionando proyectos de otros estafadores, recibiendo algunas ganancias como anunciante. O no se le ofrecerán las formas más honestas de tomar dinero de la población, como engañar, enviar correo no deseado o revender los mismos "préstamos" a 100,500 personas de mente pequeña.
Trataré de diluir este flujo de información basura con algo útil, relativamente honesto y no muy riesgoso para aumentar mi capital.
Para empezar, el descargo de responsabilidad es la atención, el mercado de criptomonedas no está regulado y
conlleva una gran cantidad de riesgos, incluso con la ayuda de estos
Aquí estrategias, puede perder todas las inversiones, obtener un temporal
bloqueo 'no a tiempo' o incluso caer bajo el procesamiento de representantes
autoridades locales
Esté preparado para gastar solo aquellos fondos que están listos para perder.
Debe decidir cómo determinar cuáles son sus ingresos.
El valor de la moneda en la que decide hacer esto puede variar mucho con el tiempo. Un excelente ejemplo es que elige monedas fiduciarias como indicador de ingresos y almacena criptomonedas, pero su valor puede caer durante el año y sus cálculos pueden mostrar pérdidas en esos momentos.
Una solución es utilizar el concepto de una cartera de divisas, que determinará para usted una lista de divisas y su relación de porcentaje entre sí en volúmenes de almacenamiento.
Por ejemplo, 30% bitcoin 70% dólares estadounidenses.Puede monitorear grandes fondos que publican sus carteras de divisas y ajustar sus estimaciones en función de ellos. Los fondos extranjeros son generalmente una buena fuente de información, pero el uso de esta información directamente está lleno de pérdidas, ya que se publica con un retraso notable, y hay una regla en este mercado: los recién llegados pagan su dinero a los que llegaron a tiempo.
1. Estrategia - comprar y mantener 'largo'
La estrategia más estúpida y simple, pero hasta ahora, durante los últimos 7 años, con la primera criptomoneda bitcoin, funciona. Varios 'expertos' dan pronósticos del costo marginal de bitcoin a un nivel de $ 100k a $ 10kk durante las próximas décadas. Usted compra por la cantidad total disponible de bitcoin, coloca las monedas en su billetera local y espera un crecimiento significativo, a veces durante años, y vende parte o la totalidad del depósito.
No recomiendo comprar durante la tasa de crecimiento. El mejor momento para adquirir Bitcoin es un fondo de noticias negativas. Cuando los sitios de noticias no pueden predecir la muerte de la criptomoneda, la tasa cae por debajo de la placa base en un 30% -40% del máximo anterior y, en general, todo se ve muy mal.
No sucumbas a las 'provocaciones', no vendas tus monedas si la tasa ha bajado más de lo que compraste las monedas. Mantiene una posición larga, y debe mantenerla el mayor tiempo posible, y estamos hablando de años.
Recomiendo encarecidamente la billetera local de electrum bitcoin, disponible como versión de escritorio y móvil de windows / android / ios. Los paranoicos pueden crear su billetera sin conectar una computadora a Internet, por ejemplo, en un teléfono móvil especialmente comprado con firmware limpio instalado, o usar una billetera de hardware especial. Asegúrese de hacer una copia de seguridad, anote o incluso memorice la frase memo (en electrum, esto le da acceso completo a las monedas en su billetera, incluso sin una contraseña) y guárdelas en un lugar seguro. Vuelva a verificar su contraseña y contraseñas antes de transferir dinero, hubo casos en que las personas escribieron la contraseña incorrecta de la billetera y realmente perdieron el acceso.
También le recomiendo que domine las billeteras con múltiples firmas (billetera multisede), cuando para retirar monedas, necesita el consentimiento de varias personas (el número de consonantes puede ser igual o menor que el número total de billeteras), si estamos hablando de grandes cantidades, es más confiable corromper la responsabilidad con varias personas de confianza. . Esto aumentará la seguridad del acceso a las monedas, como otra herramienta de respaldo, y aumentará la protección contra el robo.
- Ingresos:
- la estrategia puede generar alrededor del 100-300% anual en dólares estadounidenses
- Los volúmenes máximos son casi ilimitados, en este momento son millones de dólares, y las oportunidades están creciendo. - Riesgos:
- pérdida o robo físico de una billetera
- el curso no tiene que crecer para siempre
- son posibles largos períodos durante los cuales no tendrá ingresos, por ejemplo, un año o tres
- una prohibición completa o parcial del uso de criptomonedas en el país (puede tener una billetera a mano pero tiene problemas para usarla)
- costos adicionales al usar direcciones o tecnologías 'antiguas' (por ejemplo, después de unos años, transferir direcciones del legado usando una transacción de blockchain puede ser irrazonablemente costoso) si el problema del escalado de bitcoin no se resuelve correctamente.
2. Emisión de préstamos en bolsas
Es muy simple, pero aburrido, comprar criptomonedas y mantenerlas en su billetera y no aumentará sus ingresos en criptomonedas. Si está dispuesto a correr un pequeño riesgo, entonces el método más confiable de generar ingresos adicionales es la criptomoneda, en este momento, para dar crédito a otra persona, a bajas tasas de interés.
Actualmente, en la criptoeconomía, no hay préstamos p2p, con algunas excepciones, pero algunos intercambios que ofrecen servicios de negociación de margen permiten a sus clientes emitir préstamos entre sí sobre la seguridad de un depósito, actuando como intermediarios entre ellos y garantizando que, en caso de margen, llame al prestatario el prestamista recuperará su dinero.
Margincol es el cierre automático de una posición abierta con un comerciante, hasta el final de la garantía en su cuenta (generalmente 10% -15%), el compromiso se toma para cubrir las pérdidas del prestamista.
Las bolsas de valores ofrecen una plataforma completa para negociar ofertas de préstamos, donde lo análogo al precio de la transacción es el interés del préstamo por día o por año, y los pedidos: ofertas y solicitudes de préstamos. El préstamo en sí se emite por un período corto, que puede ser especificado por cualquier persona, pero la mayoría de las veces los clientes indican un período de 2 días. Para un operador que utiliza el margen comercial, todo sucede de forma completamente automática, su posición abierta se recalcula automáticamente, todos los porcentajes necesarios se eliminan de la cuenta y las paradas se establecen para la llamada de margen, en el momento de abrir una posición, se tomará automáticamente un nuevo préstamo, dentro del porcentaje especificado en la configuración .
¿Dónde puedo dar préstamos?
Se puede ofrecer un ejemplo de tales intercambios: poloniex, bitfinex, coincheck (Japón). La startup ETHLend, que desarrolla un intercambio de crédito totalmente descentralizado, basado en contratos ethereum, que permite trabajar con cualquier token basado en el estándar ERC20, todavía se ve bien.
Bitfinex también está desarrollando un intercambio totalmente descentralizado basado en contratos de
ethereum para el comercio de tokens. El intercambio
etherdelta también ya funciona, no del todo p2p, pero las transacciones se llevan a cabo mediante contratos. Estos proyectos pueden complementarse bien.
En la práctica, los intereses de los préstamos emitidos rara vez superan el 18% anual, especialmente porque la liquidez en el intercambio de préstamos no siempre es alta y es posible que no sea posible emitir grandes volúmenes de préstamos de inmediato. Pero cuanto menos popular sea la criptomoneda, mayor será el interés en los préstamos. Por ejemplo, en el intercambio de bitfinex, el porcentaje promedio por día para bitcoin es 0.015-0.035, y zcash se mantiene en el nivel de 0.02% -0.058% por día; esto es muy pequeño, 10zcash generará un ingreso de 0.0058, que a un precio de $ 170 rinde ~ $ 1. Al mismo tiempo, es necesario tener tiempo para "vender" sus volúmenes a un precio de ganga, y es mejor hacerlo usando aplicaciones comerciales especiales (bots), y no usar las herramientas de intercambio.
Al elegir un préstamo como herramienta para generar ingresos, debe recordar que si emite préstamos en criptomoneda, debe tener en cuenta su tasa al evaluar sus ingresos. Es decir Antes de emitir préstamos, debe comprar esta criptomoneda. Tal estrategia tiene sentido si ya tiene una cartera de criptomonedas a largo plazo y no las va a vender incluso si su tasa baja.
- Ingresos:
- 10% -30% anual en criptomonedas, pero dependiendo de la estrategia elegida de préstamos automáticos, este porcentaje puede aumentar significativamente;
- solo están disponibles pequeños volúmenes, dependiendo de la liquidez del comercio de margen en los intercambios, generalmente es bueno (cientos de miles y millones de dólares) solo durante fuertes fluctuaciones, lo que no ocurre a menudo, varias veces al año y dura un máximo de un par de meses. - Riesgos:
- una fuerte caída en la tasa de criptomonedas usadas, y si usa no bitcoin, nunca puede esperar el crecimiento, es decir los ingresos por préstamos pueden estar completamente cubiertos por pérdidas por la caída de precios;
- los intercambios pueden cerrarse, debido a un ataque de piratas informáticos (robo de fondos de usuarios), las acciones del regulador financiero o por su propia iniciativa, y es posible que no puedan devolver su dinero de inmediato.
3. Estrategia - transacciones de arbitraje entre intercambios
El comercio especulativo, uno de los instrumentos potencialmente más rentables, así como el más riesgoso. Pero comerciar solo en un intercambio e incluso dentro de uno de los pares de divisas, es muy difícil lograr un ingreso estable. Al estudiar el gran mercado Forex, está claro que los traders verdaderamente efectivos que reciben ingresos son alrededor del 2%, el resto tarde o temprano fusiona su depósito a cero. En la mayoría de los casos, la razón es la incapacidad de administrar sus riesgos. Y también, la razón principal, es muy difícil predecir el caos. En última instancia, todos los ingresos posibles son recibidos por intermediarios, corredores e intercambios.
Arbitraje espacial u OTC
La estrategia comercial más simple y confiable en los intercambios es la alineación de las tasas en diferentes intercambios. Si se ejecutan una o varias órdenes en un intercambio, o se producen cambios en la lista de órdenes limitadas, entonces si no hace lo mismo en otros intercambios, los tipos de cambio en estos intercambios serán diferentes. Con diferencias significativas, es posible comprar más barato en un intercambio y vender más caro en otro. En consecuencia, si mantiene un cierto saldo en varias monedas en todos los intercambios por adelantado, y los iguala oportunamente transfiriendo activos entre intercambios, es posible recibir ingresos regulares.
Es importante recordar que el tipo de cambio no es el publicado entre comillas (tickers), sino la información operativa del vidrio actual (lista de órdenes pendientes de clientes de cambio), es decir. qué volúmenes y a qué precio puede comprar para vender este mismo segundo, sin esperar una tarifa adecuada.
Por lo general, la diferencia en los tipos de cambio en los intercambios aparece cuando las transferencias de activos entre ellos son muy difíciles, por ejemplo, las criptomonedas se pueden transferir entre intercambios sin restricciones y costos notables, pero las monedas fiduciarias dependen en gran medida de la jurisdicción en la que se encuentran el intercambio y sus clientes, así como de los términos de reposición y retiro de monedas fiduciarias, sistemas de pago usados y dinero electrónico. Por ejemplo, el tipo de cambio de rubro de bitcoin difiere del calculado, a través del tipo de cambio usd bitcoin y el tipo de cambio de usd oficial del banco central en casi un 9%. Pero usar esta diferencia es muy difícil, debido a las dificultades en las transferencias fiduciarias a Rusia.
Pero más beneficios e ingresos, para el arbitraje entre intercambios, traen fuertes movimientos en los intercambios, más liquidez, más a menudo ocurren discrepancias.
Es importante comprender que si primero realiza una compra en un intercambio, realiza una transferencia a otro e intenta vender allí, durante este tiempo la situación en el intercambio cambiará y puede recibir una pérdida en lugar de ingresos. Usando los saldos en los intercambios, primero debe realizar un par de transacciones que generarán ingresos y luego realizar una transferencia.
Para desarrollar estrategias de arbitraje, es importante que los intercambios proporcionen herramientas para la entrega oportuna de información sobre eventos en el intercambio a las herramientas de negociación automatizadas del comerciante, como los protocolos FIX y el websocket popular en la criptoeconomía, sobre la base de los cuales cada intercambio inventa su propio protocolo. El uso de http de descanso para el comercio de arbitraje es casi imposible, porque debido a los límites en el número de solicitudes de intercambio por minuto, la eficiencia se reduce y no hay tiempo para reaccionar a tiempo a las diferencias.
Basado en lo anterior, es casi imposible arbitrar con éxito manualmente, una persona simplemente no puede responder lo suficientemente rápido, además los ingresos de una transacción generalmente son muy pequeños, la mayoría de las comisiones son consumidas por los intercambios, por lo que tales transacciones deben hacerse con mucha frecuencia. Por lo tanto, necesitamos un sistema de comercio automatizado (bots) que pueda funcionar con la API de varios intercambios a la vez.
Otro ejemplo muy popular del uso del arbitraje son los servicios de mediación, si consideramos el mercado de intercambio privado entre usuarios en salas de chat y foros como un intercambio, entonces los intercambiadores y cambistas que ofrecen sus servicios de compra y venta, solo usan la estrategia de arbitraje, mientras proporcionan liquidez, ofreciendo sus pedidos y agregando su comisión a su precio.
- Ingresos:
- los intercambiadores de dinero y los intercambiadores pueden recibir del 1% al 5% del volumen de la transacción por transacción, comunicándose con algunos está claro que los volúmenes por día solo en Rusia pueden ser millones de rublos;
- volúmenes del orden de 0.1% -1% de todas las transacciones en bolsas. - Riesgos:
- como en todas las estrategias en las que tiene que mantener la criptomoneda, existe el riesgo de una depreciación que puede cubrir los ingresos del arbitraje, pero puede protegerse un poco de esto si mantiene el costo total de las criptomonedas en stock dentro de la misma cantidad en dólares, es costoso y también muy peligroso, porque al final puedes encontrarte con muchas altcoins inútiles;
- una menor liquidez en los intercambios conducirá a una fuerte disminución de los ingresos;
- aumenta el riesgo de intercambios de cierre / estafa, porque en lugar de un intercambio, debe trabajar con varios a la vez, pero las pérdidas se extienden.
Estrategia - Proveedor de liquidez
Para ganar aún más dinero en el intercambio, debes trabajar un poco. Por ejemplo, suministre liquidez al intercambio, llenando su vaso con su dinero. En su forma pura en un intercambio abstracto, esta estrategia no tiene sentido, pero como combinación de otra estrategia, por ejemplo, el arbitraje entre intercambios, es bastante adecuada.
Su significado principal es que, en lugar de comprar y vender monedas a la tasa actual (o más bien, la ejecución de las órdenes de venta libre de la lista de órdenes limitadas), debe colocar sus órdenes limitadas cerca del mercado, idealmente, debe reorganizar las transacciones de compra y venta, seguido de El mercado. Esto reduce el diferencial en el intercambio y lo hace atractivo para otros clientes, respectivamente, si se ejecutan ambas transacciones, recibirá ingresos por la diferencia en sus precios.
En la bolsa de valores, con gran liquidez, es posible que no se reciban ingresos, ya que estarán completamente cubiertos por comisiones, pero esto puede permitirle cobrar y retener rápidamente el volumen requerido de transacciones por mes. Muchos intercambios recompensan a sus clientes con altos volúmenes de negociación con comisiones más bajas para la negociación, puede tener algo de esta diferencia en las comisiones.
Si el intercambio tiene poca liquidez (la diferencia entre las órdenes límite de compra y venta en un vaso es grande, o los volúmenes de estas órdenes son muy pequeños), esta estrategia generalmente proporciona ingresos garantizados, especialmente si realiza pedidos inmediatamente al lado de las tasas más cercanas.
Obviamente, esta estrategia no es adecuada para el comercio manual y necesitará un bot para el comercio automático. También necesitará herramientas especiales, por ejemplo, un terminal de negociación para el intercambio seleccionado y / o la capacidad de programar estrategias de negociación.
No existe una fórmula universal y simple.
... por el cual se podría calcular cómo y cuándo hacer apuestas. Es necesario determinar qué tan lejos deben estar los pedidos, y la 'compra' y la 'venta' pueden estar a diferentes distancias, así como cuándo y con qué frecuencia es necesario reorganizar estos pedidos e incluso cuánto, e incluso los valores más efectivos cambian dependiendo de la situación del mercado. El volumen también es importante, ya que las grandes apuestas en un vaso pueden obligar a otros comerciantes a reordenar sus pedidos más cerca del mercado, reorganizándolos en frente de sus pedidos, este enfoque incluso se utiliza para manipular el mercado y estudiar el mercado de bots y evaluar su estrategia, para volver a jugar, encuentra errores y engaña. Algunas variedades de la estrategia de 'oferta de liquidez' distribuyen los volúmenes por vidrio, haciendo varios pedidos a la vez de pequeños volúmenes a diferentes distancias del mercado, extendiendo y ocultando su comportamiento a otros comerciantes.
Puede seleccionar los parámetros utilizando el probador de estrategias de negociación , una aplicación especial que, al tener datos históricos sobre transacciones en intercambios, emula el comercio de intercambios y las transacciones de acuerdo con su algoritmo, calcula el depósito final y genera informes. Esto sucede un orden de magnitud más rápido que en la realidad, y al cambiar constantemente los parámetros de inicio de su algoritmo y ejecutarlo en el probador una y otra vez, puede seleccionar los valores óptimos y usarlos en el comercio real. Puede usar algún tipo de algoritmo de optimización multidimensional para seleccionar los parámetros de su estrategia.
Desafortunadamente, no hay tantos terminales comerciales que trabajen con intercambios de criptomonedas en acceso libre, o más bien son prácticamente inexistentes, o están vinculados a un intercambio particular. Además, muy a menudo, las pruebas de calidad son simplemente imposibles de realizar, porque no hay un historial de ofertas adecuado . Por ejemplo, el popular MetaTraider 4 le permitió probar sus estrategias solo sobre la base de datos históricos que no contienen ninguna información sobre el spread y la liquidez actual., a saber, la estrategia 'proveedor de liquidez' recoge crema de ella. No puede crear estrategias de alta calidad basadas solo en datos del gráfico de minutos (tiempo, mínimo, máximo, apertura, cierre, volumen) e incluso si tiene un historial de transacciones (tiempo, compra / venta, cantidad, volumen), es decir, estos los datos históricos le permiten descargar casi todos los intercambios en la criptoeconomía, esto puede no ser suficiente.Recomiendo encarecidamente operar en esos intercambios que proporcionan información comercial completa de nivel 2, es decir, no solo las operaciones comerciales en sí mismas, sino también las acciones de los usuarios con órdenes limitadas: su adición y cancelación.En criptoeconomía, todos los intercambios, históricamente, dan http rest api para obtener la lista actual de órdenes limitadas (vidrio o profundidad) y una instantánea de las últimas operaciones comerciales (intercambios). Si recopila estos datos usted mismo, haciendo solicitudes periódicas, a una velocidad aceptable (generalmente decenas de solicitudes por minuto), puede acumular suficientes datos para probar sus estrategias comerciales.En los últimos años, algunos intercambios han comenzado a agregar el protocolo FIX, aunque su soporte generalmente no está a la altura, y no funcionará para encontrar un terminal comercial y conectarlo fácilmente. Además, los intercambios introducen una API websocket para recibir una secuencia de eventos en el intercambio en tiempo real, en formato json / texto. No hay un estándar para esta API, pero los datos en sí son más que suficientes para poder desarrollar su propio probador de estrategias, ya que las bibliotecas proporcionan bibliotecas para lenguajes de programación populares para sus API. Dichos intercambios son, por ejemplo, gdax (coinbase), bitmex (intercambio de derivados netos), bifinex, poloniex, okcoin, etc.Intercambios descentralizados: acceso completo a toda la información comercial
Le recomiendo que eche un vistazo más de cerca a los intercambios descentralizados, como, por ejemplo, los bits compartidos, que actualmente se construyen sobre la base de grafeno. Esta cadena de bloques almacena todas las acciones realizadas por los usuarios, y no solo los pedidos son visibles, sino también por quién se comprometen. Además, este intercambio tiene una gran cantidad de pares de divisas con una liquidez muy débil.
Estas velas deben ser tomadas por la estrategia del "proveedor de liquidez".Tenga cuidado, los intercambios descentralizados no garantizan que las transacciones en un vaso se ejecuten en el orden en que se reciben, los manipuladores pueden saltear las órdenes de otras personas y ejecutar solo sus propias órdenes, colocándolas a una distancia considerable del mercado, emitiendo Estas son velas. Esto afecta solo a los gráficos, pero en el historial de transacciones en la cadena de bloques toda la información para el análisis estará disponible.- :
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