Hace unos días, el servicio de seguridad ucraniano
registró el departamento del fundador del recurso de idioma ruso ForkLog. Todas las actividades fueron realizadas por el Departamento de Investigación Principal de SBU. La búsqueda se basa en procedimientos penales contra un grupo de personas de EE. UU. Y Ucrania que crearon e implementaron un esquema para confiscar dinero de tarjetas de pago que no pertenecen a estas personas.
Según la SBU, el recurso en cuestión fue cómplice de los sospechosos que intercambiaron criptomonedas por la hryvnia ucraniana utilizando ForkLog. Lo más interesante es que el sitio en sí es un sitio puramente informativo sin la posibilidad de intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario o cualquier otra transacción similar. Según el fundador del sitio, Anatoly Kaplan, no tiene nada que ver con los sospechosos.
Como parte de la búsqueda, los oficiales de SBU confiscaron varias computadoras y computadoras portátiles con billeteras de criptomonedas almacenadas en ellas. Un matiz interesante: uno de los empleados de SBU durante la búsqueda realizada intentó retirar bitcoins a su billetera. El abogado de Kaplan, que se encontraba en ese momento en el lugar del incidente, llamó a un equipo de policía y denunció el robo.
Sin embargo, al día siguiente después de la incautación de equipos informáticos pertenecientes a Kaplan, las monedas de éter fueron transferidas
a su billetera de terceros
desde su billetera personal . Y no parte, sino toda la criptomoneda. En la misma tarde, personas no identificadas intentaron retirar unas 3.000 hryvnias de su tarjeta bancaria.
Kaplan dijo que no iba a dejar todo como está. Decidió publicitar lo que sucedió para mostrarle al público uno de los posibles escenarios para el desarrollo de las relaciones entre el estado y la comunidad de criptomonedas. Actualmente, el fundador de ForkLog, junto con abogados, está tratando de devolver la propiedad incautada. Según los abogados que protegen los intereses de un periodista, el momento con la transferencia de criptomonedas pertenecientes a Kaplan a direcciones controladas por empleados de SBU parece muy extraño. Además del éter, también se transfirieron otras criptomonedas.
Los representantes de los servicios especiales también registraron la oficina de ForkLog, confiscaron casi todo el equipo informático de la compañía (alrededor de diez iMacs) y confiscaron efectivo. Los oficiales de SBU trajeron con ellos una botella de ron, que estaba en la oficina.
“Los reguladores financieros pueden adoptar una postura equilibrada y cautelosa, declarando que aún no están listos para dar una definición de criptomoneda. Al mismo tiempo, el sistema de aplicación de la ley de Ucrania por sus acciones activas demuestra que la criptomoneda es un activo lo suficientemente valioso como para organizar incursiones. Por lo general, las búsquedas se llevan a cabo antes del Año Nuevo, lo que implica el robo en joyerías, y las criptomonedas se han convertido en la tendencia de esta temporada ", dijo Artyom Afyan, abogado y socio gerente de la firma de abogados Juscutum. En el futuro, esta compañía representará a Kaplan.
Según él, el hecho de que la SBU haya decidido buscar en la oficina de medios un "consejo" de algún elemento criminal es el resultado de una "incompetencia flagrante". El abogado afirma que hay otra opción: esta es la conducta deliberada del tribunal engañosa por parte del investigador. “Esperamos una respuesta adecuada de las autoridades y un retorno muy rápido de las computadoras incautadas como parte de la búsqueda. Pero el regreso de la criptomoneda y la responsabilidad del equipo de investigación se convertirán en un caso histórico y revelador. Planeamos hacer esto por separado ”, comentó el abogado sobre la situación.
Tales situaciones no son nuevas. En 2015, los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania registraron activamente las oficinas de las empresas y departamentos de TI de varios representantes de la industria de las telecomunicaciones. Luego, como resultado de tal actitud, más de 2500 especialistas altamente calificados abandonaron el país. Luego, en 2015, se realizó una búsqueda en el departamento de Mikhail Chobanyan, el fundador de la Agencia Kuna Bitcoin. El motivo son los procesos penales abiertos sobre el hecho de publicar información sobre la venta y compra de bitcoin en el sitio web de la agencia.
En 2017, la SBU comenzó a
realizar búsquedas en granjas
de criptominería, a pesar de que en Ucrania esta actividad no está prohibida.
Ahora el sitio web de ForkLog continúa funcionando, y su fundador está haciendo todo lo posible para lograr justicia por parte de las agencias policiales del país.