Internet está repleto de artículos de SEO con toneladas de consejos sobre cómo evaluar proyectos de ICO. Algunos son detallados, originales y otros son agua ordinaria. Los fundadores del canal de telegramas Buffett de $ 10, como participantes en nuestra conferencia blockchain en Moscú, compartieron con nosotros sus criterios para evaluar los proyectos de ICO. Decidí verificar si la estafa se puede calcular de antemano utilizando estos criterios. Revisaré dos ventas de tokens completadas: una se ha convertido en una estafa famosa y la segunda aún no ha mostrado signos de ello.
Pero un enfoque es aburrido y no es suficiente, así que tomé cuatro más de Internet y traté de averiguar qué enfoque es el mejor para definir la estafa.
Debajo de un gato muchas mesas.Enfoque # 1: 20 criterios para evaluar un proyecto ICO de Artyom Popov y Alik ArslanovArtem Popov y Alik Arslanov son los fundadores del canal de telegramas Buffett de $ 10. Este es un proyecto en el que los niños compran tokens de diferentes proyectos de blockchain cada mes y comparten sus resultados. Al mismo tiempo, advierten que la información proporcionada por su canal no es un consejo financiero o legal, sino solo la opinión personal de los autores. Estos son los criterios que utilizan al seleccionar proyectos de ICO para inversión:
1. ¿El producto resuelve el problema real?
2. ¿Un problema global o local?
3. ¿Realmente necesitamos blockchain e ICO aquí?
4. ¿Cuál es el token en el proyecto y por qué es necesario?
5. ¿Qué asegurará la rotación del token?
6. ¿Se han ajustado los términos de la venta de tokens?
7. Tapa dura y tapa blanda - Delta.
8. ¿Cuánto tapa dura? Si es mucho, ¿cómo lo harán?
9. ¿Las startups o emprendedores con experiencia hacen el proyecto?
10. ¿Cuánto porcentaje de tokens se venden, cuánto se lleva el equipo, qué partes recibe?
11. ¿Hay un MVP y se prueba la demanda? ¿O una idea del capó blockchain para mapaches?
12. ¿Cuál es el plan de acción después de la ICO? ¿Quién y cómo se dedicará a la postcomercialización y a la formación del mercado para el comercio?
13. ¿Qué presupuesto se establece para esto y hay una comprensión de cómo se hace?
14. El nivel de publicidad alrededor del proyecto. Tamaño y actividad de la comunidad.
15. ¿Qué harán con esos tokens que no venderán?
16. ¿Cómo se llevan a cabo las campañas de marketing para el ICO, qué tan geográficamente diversa es la audiencia?
17. ¿Existe un procedimiento KYC? ¿Cómo se organiza?
18. El umbral de entrada mínimo y máximo.
19. ¿Existe ya el apoyo de personas y empresas del ámbito en el que se ejecuta el proyecto?
20. ¿Quién y cómo es responsable de la seguridad jurídica y financiera?
Enfoque # 2: Evaluación ICO por Nick TomeinoEstos criterios se toman del artículo del portal de noticias sobre criptomonedas bits.media. El portal, a su vez, los tomó prestados de la
publicación de Nick Tomeino, el fundador de 1confirmation, un fondo criptográfico de riesgo para empresas en las primeras etapas. El material contiene solo seis puntos y mucho razonamiento. Pero se pueden distinguir en preguntas separadas, siguiendo el ejemplo de las que se hacen Alik Arslanov y Artem Popov.
1. ¿El proyecto realmente necesita blockchain y tokens?
2. ¿Está abierta la información sobre el proyecto?
3. ¿Existe una versión beta de blockchain?
4. ¿Es posible intercambiar tokens por recursos del proyecto?
5. ¿Hay alguna tarifa de tapa dura?
6. ¿Los fundadores son dueños del 10-50% de los tokens, y existe una prohibición de su venta durante tres años?
Enfoque # 3: Criterios de Eugene LavrinenkoLuego hay diez puntos del fundador y CEO de la plataforma de juegos PlayBets, Evgeny Lavrinenko. Se describen en el
artículo en el portal anycoin.news. El material también contiene muchos razonamientos y consejos bastante generales como "evaluar el alcance de la actividad". Traté de especificar las preguntas en cada uno de los puntos.
1. ¿Se necesita un proyecto blockchain?
2. ¿El proyecto resuelve un problema real? ¿Existe una hoja de ruta, documento técnico, presentación y enlaces a las redes sociales?
3. ¿Los recién llegados o un equipo con experiencia crean el proyecto?
4. ¿Hay un MVP?
5. ¿Hay soluciones similares en el mercado?
6. ¿El proyecto realmente necesita blockchain y tokens?
7. ¿Cómo se distribuyen los tokens? ¿Es limitada la emisión de tokens? ¿Se queman fichas adicionales después de una ICO? ¿Cómo planea la empresa salir a bolsa? ¿Qué asegura el crecimiento del token?
8. ¿Cuán detallados son los objetivos y las etapas de desarrollo en la hoja de ruta?
9. ¿Qué tan activo es el proyecto en redes sociales y foros especializados?
10. ¿Qué son softcap y hardcap? ¿En qué gastarán dinero? ¿Hay un fideicomiso? ¿Son contratos inteligentes en GitHub? ¿Hay algún descuento en las diferentes etapas del ICO?
Enfoque # 4: Evaluación de Tokensale de vc.ruEl sitio vc.ru también tiene
un artículo sobre la evaluación de proyectos de ICO. Al principio, los autores escriben que el material no es más que una traducción de un artículo del foro ICOGO.biz. No fue posible llegar al artículo original, por lo tanto, el autor es desconocido. Pero veamos qué escribe el portal para empresarios vc.ru.
1. ¿Es el proyecto una startup o una empresa con experiencia en mudarse a blockchain?
2. ¿Hay un MVP?
3. ¿Cuál es la experiencia y la reputación del equipo?
4. ¿Es limitado el tema de los tokens? ¿La distribución de tokens ocurre en partes o al mismo tiempo? ¿Cuál es el papel del token en el proyecto? ¿Qué parte de los tokens se guardan los autores?
5. ¿Hay errores y disposiciones mutuamente excluyentes en el documento técnico? ¿Hay alguna competencia en el mercado?
6. ¿Qué tan activo es el proyecto en redes sociales y foros especializados?
Enfoque # 5: Criterios de ICO TIMEEl portal de noticias ensordecedor ICO TIME también presentó
un artículo sobre ICO. Hay mucha información sobre la diferencia entre las ICO y las OPI, el estado legal de las ventas de tokens y los criterios en sí mismos se indican mediante una breve lista al final del artículo. Los tendré en cuenta.
1. ¿Hay un MVP?
2. ¿Existe un documento técnico y están abiertas las reglas y los acuerdos?
3. ¿La empresa está registrada como una entidad legal?
4. ¿Cuál es la reputación de los autores del proyecto?
5. ¿Hay un fideicomiso? En otras palabras, ¿están los autores listos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones?
6. ¿Los recién llegados o un equipo con experiencia crean el proyecto?
Evaluación de proyectos por criterios.
Intentaré evaluar un par de proyectos de ICO de acuerdo con los criterios anteriores. La elección recayó en dos proyectos: uno, que logró convertirse en una estafa, el otro hasta ahora demuestra que todo está en orden con él. Elegí especialmente aquellos en los que permanecían tanto el sitio como el documento técnico (en casos de proyectos de estafa, esto resultó ser más difícil). Primero, tome el ICO del proyecto, que no es una estafa: Faceter.
Todas las conclusiones se mostrarán al final, después de las tablas.
Faceter
Los autores del proyecto
Faceter tienen la intención de crear una red descentralizada de computación "con niebla" para reconocer rostros (y ciertos objetos) utilizando sistemas de video vigilancia. Una especie de "Gran Hermano" a escala mundial. Los medios de comunicación escribieron que como resultado de la preventa, se recaudaron $ 10 millones en 10 segundos. En total, el proyecto recaudó $ 28.6 millones.
Revisaré el proyecto para cada uno de nuestros enfoques.
Enfoque n. ° 1| ¿El producto resuelve el problema real? | Si |
| ¿Problema mundial o local? | En todo el mundo. |
| ¿Se necesitan realmente blockchain e ICO aquí? | No Los sistemas de reconocimiento facial viven sin blockchain. |
| ¿Cuál es el token en el proyecto y por qué es necesario? | Herramienta de pago para la compra de servicios de video vigilancia en la plataforma Faceter. |
| ¿Qué asegurará la rotación del token? | Demanda de servicios de video vigilancia. |
| ¿Se ajustan los términos de tokensale? | No 10 días estándar para preventa y un mes y medio para venta de tokens. |
| Tapa dura y tapa blanda - Delta. | Soft Cap = $ 5 millones, Hard Cap = $ 40 millones. |
| ¿Cuánta tapa dura? Si es mucho, ¿cómo lo harán? | Planean gastar $ 40 millones en cámaras de video, integración con sistemas domésticos inteligentes y gafas de realidad aumentada, reconocimiento de automóviles. |
| ¿Las startups o emprendedores con experiencia hacen el proyecto? | Los miembros del equipo tienen mayor experiencia. |
| ¿Qué porcentaje de tokens se venden, cuánto toma el equipo, qué partes recibe? | 40.8% en venta libre, 30.8% - reserva operativa, 15% - para el equipo (prohibición de venta por 2 años), 6.9% - bonos, 6% - remuneración de asesores, 0.5% - recompensa. |
| ¿Hay MVP y se prueba la demanda? ¿O una idea del capó blockchain para mapaches? | Demanda verificada. No se pudo verificar el MVP: solo hay un video de demostración. |
| ¿Cuál es el plan de acción después de la ICO? ¿Quién y cómo se dedicará a la postcomercialización y a la formación del mercado para el comercio? | Una versión completamente funcional de Faceter aparecerá no antes de finales de 2019. Antes de esto, el desarrollo está planeado. Quién participará en la postcomercialización: no se pudo averiguar. |
| ¿Qué presupuesto se establece para esto y hay una comprensión de cómo se hace? | No se pudo averiguar. |
| Nivel de bombo alrededor del proyecto. Tamaño y actividad de la comunidad. | Nivel de bombo: $ 10 millones en la preventa recolectada en 10 segundos. El tamaño de la comunidad en Facebook es de 36 mil suscriptores. No se pudo determinar la actividad. |
| ¿Qué harán con esos tokens que no venderán? | Quemado |
| ¿Cómo se van a recolectar las campañas de marketing para el ICO en sí, cuán geográficamente diversa es la audiencia? | Asisten a eventos internacionales de blockchain, desarrollan cuentas en redes sociales y foros. La geografía de la audiencia no se pudo determinar (teóricamente, el mundo entero). |
| ¿Hay un procedimiento KYC? ¿Cómo se organiza? | No se pudo averiguar. |
| Umbral de entrada mínimo y máximo. | La compra mínima es de 1000 tokens FACE por 0.0872 ETH. El máximo es desconocido. |
| ¿Existe ya el apoyo de personas y empresas del ámbito en el que se realiza el proyecto? | No se pudo averiguar. |
| ¿Quién es responsable de la seguridad jurídica y financiera y cómo? | Director General y Director de Desarrollo de Negocios. Cómo exactamente, no fue posible averiguarlo. |
Enfoque n. ° 2| ¿El proyecto realmente necesita blockchain y tokens? | No Los sistemas de reconocimiento facial viven sin blockchain. |
| ¿Está abierta la información del proyecto? | Si |
| ¿Hay una versión beta de blockchain? | No |
| ¿Es posible intercambiar tokens por recursos del proyecto? | No |
| ¿Hay alguna tarifa de tapa dura? | Hay |
| ¿Los fundadores poseen el 10-50% de los tokens, y existe una prohibición de su venta durante tres años? | Posee el 15% de los tokens con una prohibición de venta durante dos años. |
Enfoque n. ° 3| ¿El proyecto necesita una cadena de bloques? | No Los sistemas de reconocimiento facial viven sin blockchain. |
| ¿El proyecto resuelve el problema real? ¿Existe una hoja de ruta, documento técnico, presentación y enlaces a las redes sociales? | Resuelve un problema real. Hoja de ruta, documento técnico, presentación (onepager) y enlaces a redes sociales - es. |
| ¿Los recién llegados o un equipo con experiencia crean un proyecto? | Los miembros del equipo tienen mayor experiencia. |
| ¿Hay un MVP? | No se pudo verificar el MVP: solo hay un video de demostración. |
| ¿Hay alguna solución similar en el mercado? | Hay |
| ¿El proyecto realmente necesita blockchain y tokens? | Blockchain - no. Fichas: solo para financiar el proyecto. |
| ¿Cómo se distribuyen los tokens? ¿Es limitada la emisión de tokens? ¿Se queman fichas adicionales después de una ICO? ¿Cómo planea la empresa salir a bolsa? ¿Qué asegura el crecimiento del token? | 40.8% en venta libre, 30.8% - reserva operativa, 15% - al equipo, 6.9% - bonos, 6% - remuneración de asesores, 0.5% - recompensa. Las emisiones son limitadas. Después de la ICO, se queman las fichas en exceso. Los planes para el listado son desconocidos. El crecimiento del token es proporcionado por la naturaleza especulativa de la moneda y la demanda de la misma. |
| ¿Cuán detallados son los objetivos y las etapas de desarrollo en la hoja de ruta? | No tanto detalle: al menos no hay pasos de tiempo. |
| ¿Qué tan activo es el proyecto en redes sociales y foros especializados? | Muy activo |
| ¿Qué son los softcap y hardcap? ¿En qué gastarán dinero? ¿Hay un fideicomiso? ¿Son contratos inteligentes en GitHub? ¿Hay algún descuento en las diferentes etapas del ICO? | Soft Cap = $ 5 millones, Hard Cap = $ 40 millones El dinero se destinará al desarrollo de productos. Falta el fideicomiso. El código fuente se publica en GitHub. Hay descuentos en diferentes etapas del ICO. |
Enfoque n. ° 4| ¿Es el proyecto una startup o una empresa con experiencia en mudarse a blockchain? | La compañía fue fundada en 2014, por lo que probablemente sea una compañía con experiencia. |
| ¿Hay un MVP? | No se pudo verificar el MVP: solo hay un video de demostración. |
| ¿Cuál es la experiencia y reputación del equipo? | No se pudo encontrar comentarios negativos sobre la reputación de los miembros individuales del equipo. El equipo está formado principalmente por profesionales experimentados (con experiencia en su campo de nueve años). |
| ¿Es limitada la emisión de tokens? ¿La distribución de tokens ocurre en partes o al mismo tiempo? ¿Cuál es el papel del token en el proyecto? ¿Qué parte de los tokens se guardan los autores? | Limitado La distribución se produce en partes dentro de una semana después del cierre de la ICO. El rol de token es una herramienta de pago para comprar servicios de videovigilancia en la plataforma Faceter. Los autores reservan el 15% de todos los tokens emitidos. |
| ¿Hay errores y disposiciones mutuamente excluyentes en el documento técnico? ¿Hay alguna competencia en el mercado? | Hay competencia en el mercado. No se pudieron encontrar disposiciones mutuamente excluyentes en el documento técnico. |
| ¿Qué tan activo es el proyecto en redes sociales y foros especializados? | Es altamente activo. |
Enfoque n. ° 5| ¿Hay un MVP? | No se pudo verificar el MVP: solo hay un video de demostración. |
| ¿Existe un documento técnico y están abiertas las reglas y convenciones? | Libro blanco en stock. Las reglas y acuerdos están abiertos. |
| ¿La empresa está registrada como una entidad legal? | La compañía está registrada en Seychelles como una compañía de responsabilidad limitada. |
| ¿Cuál es la reputación de los autores del proyecto? | Positivo |
| ¿Hay un fideicomiso? En otras palabras, ¿están los autores listos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones? | Falta el fideicomiso. |
| ¿Los recién llegados o un equipo con experiencia crean un proyecto? | El equipo está formado principalmente por profesionales con experiencia. |
Pincoin
Ahora otra ICO es
PinCoin . La historia muestra que este proyecto vietnamita resultó ser una estafa. En abril de 2018, la compañía vietnamita Modern Tech, que es responsable del lanzamiento de dos ICO: PinCoin e Ifan, tomó con calma los $ 660 millones recaudados en las ventas de tokens. No fue posible averiguar exactamente cuántos PinCoin se recolectaron. Pero se sabe que la compañía comenzó a pagar comisiones a sus inversores en sus propios tokens, que no se pueden cobrar en ningún lado.
PinCoin prometió convertirse en una plataforma blockchain para la red de publicidad, subastas, portal de inversión, sistema de pago y mercado P2P. Trataré de entender el proyecto de acuerdo con nuestros criterios.
Enfoque n. ° 1| ¿El producto resuelve el problema real? | No Hay muchas redes publicitarias, subastas, fondos de inversión, sistemas de pago y mercados. |
| ¿Problema mundial o local? | No hay ningún problema en absoluto. |
| ¿Se necesitan realmente blockchain e ICO aquí? | Blockchain no es necesario, porque todos los componentes de la plataforma pueden funcionar sin él. ICO también es una historia dudosa. |
| ¿Cuál es el token en el proyecto y por qué es necesario? | En el documento técnico se derramó "agua" sobre el uso de fichas. De hecho, solo es un medio de pago por los servicios dentro de la plataforma. |
| ¿Qué asegurará la rotación del token? | Demanda de servicios de plataforma. |
| ¿Se ajustan los términos de tokensale? | No Diciembre para preventa, enero para ICO. |
| Tapa dura y tapa blanda - Delta. | Hard Cap - $ 200 millones, Soft Cap - $ 50 millones. |
| ¿Cuánta tapa dura? Si es mucho, ¿cómo lo harán? | Hard Cap - $ 200 millones. No hay declaraciones específicas sobre el uso de todos los $ 200 millones. |
| ¿Las startups o emprendedores con experiencia hacen el proyecto? | No hay información del equipo. |
| ¿Qué porcentaje de tokens se venden, cuánto toma el equipo, qué partes recibe? | 23.5% - reserva, 15.0% - fondo de desarrollo del sistema, 15% - ventas futuras, 11% - crowdsale, 10% - a consultores, 10% - a fundadores, 8.5% - para preventa, 5% - fondo de desarrollo comunidad, 2% - generosidad. La distribución de tokens es inmediata, activación, al final de la venta masiva. |
| ¿Hay MVP y se prueba la demanda? ¿O una idea del capó blockchain para mapaches? | Falta MVP. No fue posible averiguar qué tan verificada estaba la demanda. |
| ¿Cuál es el plan de acción después de la ICO? ¿Quién y cómo se dedicará a la postcomercialización y a la formación del mercado para el comercio? | Después de la ICO, se planea desarrollar una aplicación de PIN móvil. Se desconoce quién participará en la postcomercialización y la formación del mercado de licitación. |
| ¿Qué presupuesto se establece para esto y hay una comprensión de cómo se hace? | El 30% de los ingresos se destinan a marketing, el 30% a desarrollos técnicos, el 10% a seguridad, el 10% a gastos generales, el 10% a desarrollo comercial, el 5% a gastos administrativos, el 5% a cumplimiento legal. En cuanto a "comprensión" - se desconoce. |
| Nivel de bombo alrededor del proyecto. Tamaño y actividad de la comunidad. | El nivel de la cadera no se pudo determinar. Según señales indirectas (como recaudar $ 660 millones con el proyecto Ifan), podemos decir que la exageración es bastante grande. La comunidad de Facebook tiene 66,000 seguidores. La actividad es promedio. |
| ¿Qué harán con esos tokens que no venderán? | No especificado |
| ¿Cómo se van a recolectar las campañas de marketing para el ICO en sí, cuán geográficamente diversa es la audiencia? | No fue posible averiguarlo. |
| ¿Hay un procedimiento KYC? ¿Cómo se organiza? | No fue posible averiguarlo. |
| Umbral de entrada mínimo y máximo. | El monto mínimo de entrada es de $ 100, el máximo es de $ 20 mil. |
| ¿Existe ya el apoyo de personas y empresas del ámbito en el que se realiza el proyecto? | No fue posible averiguarlo. |
| ¿Quién es responsable de la seguridad jurídica y financiera y cómo? | No fue posible averiguarlo. |
Enfoque n. ° 2| ¿El proyecto realmente necesita blockchain y tokens? | No |
| ¿Está abierta la información del proyecto? | Relativamente sí. |
| ¿Hay una versión beta de blockchain? | No |
| ¿Es posible intercambiar tokens por recursos del proyecto? | En el futuro, si. |
| ¿Hay alguna tarifa de tapa dura? | Hay - $ 200 millones. |
| ¿Los fundadores poseen el 10-50% de los tokens, y existe una prohibición de su venta durante tres años? | Pertenece al 10%, no hay prohibición de la venta. |
Enfoque n. ° 3| ¿El proyecto necesita una cadena de bloques? | No |
| ¿El proyecto resuelve el problema real? ¿Existe una hoja de ruta, documento técnico, presentación y enlaces a las redes sociales? | No resuelve problemas reales. Hoja de ruta, documento técnico, enlaces a redes sociales: están presentes. No hay presentación |
| ¿Los recién llegados o un equipo con experiencia crean un proyecto? | Falta información sobre el equipo, no se pudo determinar. |
| ¿Hay un MVP? | No |
| ¿Hay alguna solución similar en el mercado? | Hay, en abundancia. |
| ¿El proyecto realmente necesita blockchain y tokens? | Blockchain - no. Fichas: solo para financiar el proyecto. |
| ¿Cómo se distribuyen los tokens? ¿Es limitada la emisión de tokens? ¿Se queman fichas adicionales después de una ICO? ¿Cómo planea la empresa salir a bolsa? ¿Qué asegura el crecimiento del token? | 23.5% - reserva, 15.0% - fondo de desarrollo del sistema, 15% - ventas futuras, 11% - crowdsale, 10% - a consultores, 10% - a fundadores, 8.5% - para preventa, 5% - fondo de desarrollo comunidad, 2% - generosidad. Las emisiones son limitadas. Las fichas extra no se queman. Los planes para el listado son desconocidos. El crecimiento es proporcionado por la naturaleza especulativa del token y la demanda de servicios de plataforma. |
| ¿Cuán detallados son los objetivos y las etapas de desarrollo en la hoja de ruta? | Los pasos de tiempo se describen con cierto detalle. |
| ¿Qué tan activo es el proyecto en redes sociales y foros especializados? | La actividad está por encima de la media. |
| ¿Qué son los softcap y hardcap? ¿En qué gastarán dinero? Escrow? - GitHub? ICO? | Hard Cap — $200 , Soft Cap — $50 . 30% , 30% — , 10% — , 10% — , 10% — , 5% — , 5% — . Escrow . GitHub . . |
#4| — , ? | . |
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#5| MVP? | No |
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PinCoin , #2. MVP, , 40% . , .
Faceter , . — , . , MVP .
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#4 #5 — « » , . , , . #5 , .
#2 MVP. . .
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(20 )
(18 ): ICO .
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