En los Estados Unidos, la operación de varias agencias gubernamentales resultó en el arresto de 35 personas involucradas en la venta de armas, drogas y contrabando en la oscuridad. El oro, el efectivo y las criptomonedas por un monto de $ 23 millones fueron incautados de los arrestados, incluso los bienes que se estaban preparando para la venta fueron confiscados, desde tabletas xanax hasta lanzagranadas y equipos de minería. Durante el año, oficiales encubiertos operaron esquemas encubiertos de lavado de dinero para exponer una lista de criminales. Además de la cuenta criminal real bajo cuya cobertura trabajaron, la apertura de la cadena de bloques desempeñó un papel importante.
Anteriormente, las operaciones se llevaban a cabo con el objetivo de cerrar un mercado completo como Silk Road. Pero los delincuentes generalmente solo se mudan a un nuevo sitio, por lo que esta vez las autoridades policiales decidieron centrarse en los personajes principales: los proveedores de bienes ilegales.
Durante 2017-2018, Estados Unidos llevó a cabo una operación a gran escala, en la que participaron el Departamento de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas, el Servicio Secreto, el Servicio de Inspección Postal y unos 40 fiscales en todo el país. Esta es la primera operación federal en la red oscura. Los resultados de la operación se publicaron el 26 de junio.
En octubre de 2016, el Departamento de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Arrestó a una persona que estuvo involucrada en lavado de dinero en una red oscura. Hizo un trato con la investigación y transfirió todas sus cuentas, inicios de sesión y contraseñas. Los servicios los usaron para publicitar servicios, continuar brindando servicios a clientes antiguos y atraer nuevos. El trabajo encubierto duró aproximadamente un año.
El objetivo era infiltrarse en los mercados, encontrar proveedores y fabricantes de productos ilegales en la darknet, obtener toda la información disponible sobre ellos para demostrar su participación en operaciones ilegales.
El modelo de negocio que el lavador usó originalmente fue identificar contrapartes y obtener información sobre su ubicación. Entonces fue posible compilar una lista completa de 65 proveedores, personas reales, que luego fueron allanadas. En total, se abrieron más de 90 casos criminales y de los 65 objetivos previstos, 35 fueron capturados.
Resultados de la operación:
- Detenciones de más de 35 proveedores que participan en decenas de miles de ventas de productos ilegales.
- 70 órdenes de allanamiento que incautaron grandes cantidades de drogas, incluidas 333 botellas de opioides sintéticos líquidos, más de 100,000 tabletas de tramadol, 100 gramos de fentanilo, más de 24 kg de xanax, así como cocaína, oxicodona, MDMA, LSD, marihuana y setas
- Más de 100 armas de fuego, incluidas pistolas, rifles de asalto y un lanzagranadas
- Cinco vehículos que fueron adquiridos con ganancias criminales o utilizados para actividades criminales
- Más de $ 3.6 millones en moneda estadounidense y lingotes de oro
- Alrededor de 2,000 Bitcoins y otras criptomonedas con un valor estimado de más de $ 20 millones
- 15 prensas de tabletas
- Equipos de minería de criptomonedas y computadoras
Los proveedores cotizan en Silk Road, AlphaBay, Hansa, Dream y otros. En el pasado, intentaron llevar a cabo operaciones especiales para capturar a los creadores y operadores de los propios mercados, como Silk Road, Silk Road 2.0 y AlphaBay. Por ejemplo, en julio de 2017, Hansa y AlphaBay se cerraron. Inicialmente, el plan era eliminar solo un sitio: AlphaBay, pero los compradores y vendedores lo cambiaron a Hansa, que los servicios policiales de los Países Bajos tomaron el control un mes antes del evento.
Así que logramos obtener datos sobre todas las operaciones, inicios de sesión y contraseñas de las cuentas en este sitio. Según los analistas, el volumen de mercado de ALphaBay ascendió a miles de millones de dólares estadounidenses. Más tarde resultó que toda la operación fue concebida conjuntamente por el FBI y Europol. El creador de AlphaBay fue arrestado por pura suerte: los nuevos usuarios registrados en el sitio recibieron un saludo con la dirección de correo electrónico utilizada para calcular PayPal.
Esta vez, los servicios especiales decidieron centrarse en distribuidores individuales que trabajan en cada uno de estos sitios. “Vale la pena reducir el trabajo de un mercado, ya que todos los delincuentes lo dejan para otra plataforma. Por lo tanto, nos enfocamos en los criminales mismos que usan la red oscura para vender drogas y armas ”, dijo Angel Meléndez, agente especial a cargo de HSI.
Para los Estados Unidos, el tema de la lucha contra el narcotráfico en el último año es cada vez más importante, ya que las sobredosis conducen a un número sin precedentes de muertes. En 2016, según
The New York Times , hasta 65 mil personas murieron por una sobredosis en los Estados Unidos, que es el doble de la tasa de mortalidad en accidentes automovilísticos. En otras palabras, para un estadounidense menor de 50 años, esta es la causa más común de muerte. Entre las drogas más peligrosas se encuentra el analgésico opioide fentanilo.
No se informaron detalles sobre cómo los servicios pudieron encontrar una conexión entre billeteras y transacciones de drogas, excepto que "existen herramientas y tecnologías que los servicios usan para analizar la cadena de bloques". También se sabe que durante la operación, los servicios gastaron $ 58 mil para desarrollar herramientas para el seguimiento de bitcoins. Angel Mendelez agregó que la apertura de la cadena de bloques hace que sea difícil ocultar el dinero obtenido criminalmente: “La transparencia es uno de los puntos clave de la cadena de bloques. Todos lo ven todo. Y también podemos rastrear la información que necesitamos ".