Imagen: UnsplashEn los Estados Unidos, se está desarrollando una demanda contra dos comerciantes de Michigan que crearon una empresa de corretaje falso. Los estafadores atrajeron inversores novatos y les robaron su dinero. Los delincuentes esperaban que nadie notara sus actividades, porque "los recién llegados perderán dinero de todos modos",
escribe Bloomberg.
Que paso
Los estafadores crearon una compañía de corretaje llamada Nonko Trading. Utilizando su experiencia en el sector financiero, desarrollaron condiciones de cooperación que parecían muy beneficiosas para los operadores novatos.
Por ejemplo, ofrecieron comisiones bajas (menos de $ 0.006 por acción), depósitos mínimos requeridos ($ 2500 y menos) y un apalancamiento de 20: 1 (por cada dólar invertido, un inversionista podría comprar acciones por $ 20). Ningún corredor legal en los Estados Unidos tiene tales condiciones, ya que esto contradice la legislación actual.
Además, a muchos de los clientes de Nonko Trading se les proporcionó el comercio no real, sino que probaron cuentas con dinero virtual. Además, sus depósitos reales simplemente fueron robados. Las víctimas seleccionaron a los clientes más inexpertos, así como a los comerciantes que ya habían perdido grandes cantidades antes. Los estafadores creían que dichos comerciantes harían más transacciones no rentables y es menos probable que quieran o tengan tiempo para retirar el saldo de sus fondos antes de que el depósito se restablezca a cero.
Nadie debería haber notado el robo de su dinero, porque tenían que perderse de todos modos. Sin embargo, el plan fue revelado, y ahora los organizadores del fraude enfrentan serias penas de prisión.
¿De qué otra manera se engañan los inversores?
Esta no es la primera vez que los inversores son víctimas de la manipulación. Por ejemplo, en 2013 hubo un juicio contra el escocés de 62 años Alan Alan Craig (Alan Creig). Creó dos cuentas falsas de Twitter que se disfrazaron como cuentas de la vida real de las compañías de investigación y análisis Muddy Waters Research y Citron Research. El estafador publicó información sobre la situación de las organizaciones cuyas acciones se cotizan en la bolsa de valores en las cuentas de "compañías de investigación", lo que
causó fluctuaciones en las acciones de estos valores.
Por ejemplo, en 2013, Craig anunció en una cuenta falsa que se inició una investigación contra el fabricante estadounidense de sistemas de audio Audiencia bajo sospecha de fraude. Esta noticia condujo a una caída del 28% en las acciones de la compañía por un corto tiempo, luego de lo cual se suspendió la negociación.
Los mensajes falsos en las redes sociales no son la única forma de desinformar a los operadores de intercambio. Entonces, en julio de 2015, las acciones de Twitter
subieron de precio debido a los informes de que el servicio de microblogging se venderá por $ 31 mil millones. La noticia se publicó en un sitio falso que se parecía a Bloomberg.com. Después de que algunos medios de comunicación distribuyeron las noticias falsas, las acciones de Twitter subieron un 5% en el precio, y luego de su negativa, también se desplomaron.
Otro método de desinformación fue el lanzamiento de comunicados de prensa falsos. En la primavera de 2015, el ciudadano búlgaro de 37 años, Nedko Nedev,
emitió un comunicado de prensa en nombre de la compañía inexistente PTG Capital Partners Limited sobre su adquisición de Avon Products.
Después de eso, las cotizaciones de acciones de Avon aumentaron en casi un 20%, y el atacante ganó $ 5,000 con esto. Posteriormente, ambos estafadores fueron acusados de fraude.
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