Un créateur de Liberty Reserve condamné à 20 ans de prison

Vendredi, un tribunal américain a condamné Arthur Budowsky, 42 ans, le créateur du système de paiement électronique Liberty Reserve, à 20 ans de prison. Le tribunal a jugé que le système fonctionnait illégalement et était utilisé, notamment, pour blanchir les produits du crime.

De 2002 à 2006, Budovsky, en tant que citoyen américain, a géré GoldAge, un service d' échange de devises numériques en ligne, avec Vladimir Katz . Le service a fourni des services d'échange pour diverses monnaies numériques, y compris l' e-gold , une monnaie numérique liée à l'or.

En 2006, GoldAge a été fermé et un couple a été arrêté pour fraude. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison avec sursis, après quoi Budovsky s'est enfui des États-Unis vers le Costa Rica et s'est marié avec un résident local en 2010. Ayant reçu la nationalité du pays en 2012, il a renoncé à la nationalité américaine.

Arrivé au Costa Rica, Budovsky y a ouvert une nouvelle société de monnaie numérique, Liberty Reserve. Le service fournissait des services de stockage et de transfert d'argent, et pour l'enregistrement et le fonctionnement du système, il était nécessaire d'indiquer uniquement l'e-mail, le nom et la date de naissance.

Une telle politique libérale envers les clients a attiré un grand nombre de personnalités sombres qui ont utilisé le service pour transférer de l'argent pas très propre. Le système lui-même utilisait des monnaies virtuelles - LR-dollars et LR-euros, ainsi que des devises liées à l'or. Le système a facturé 1% du montant des virements, mais aucun remboursement n'a été effectué.

En 2009, les autorités du Costa Rica se sont intéressées au système et, en 2011, la licence a été retirée à l'entreprise. Périodiquement, jusqu'en 2013, les autorités du pays ont arrêté les comptes de l'entreprise. Après que des experts des États-Unis se soient joints à l'enquête, en 2013, le système a été fermé.

À ce stade, Liberty Reserve comptait un million d'utilisateurs, dont 200 000 citoyens américains. Le système a effectué 12 millions de transactions par an. Selon certains rapports , un total de 6 milliards de dollars de produits du crime ont transité par le système.

Budowski n'a pas aidé la citoyenneté du Costa Rica - en 2014, il a été arrêté avec plusieurs complices en Espagne et extradé vers les États-Unis.

Source: https://habr.com/ru/post/fr393951/