Réflexions sur l'anonymat financier, partie 2. Pratique

À notre avis , rien ne se passe par hasard dans le monde, cela ne se produit pas simplement, et si cela devait arriver, cela arrivera. Nous n'entrerons pas dans les théories du complot, mais considérons une chose. Très probablement, Bitcoin a été créé avec l'argent des capitalistes, une équipe de programmeurs de haut niveau et de mathématiciens sérieux, en particulier de l'informatique, qui est peu présente dans le monde. Avec l'argent des capitalistes, il a avancé. Pour sa promotion, beaucoup ont été utilisés dans l'obscurité, c'est comme un merveilleux «drain» de photos du nouvel iPhone ou une prise de vue «espion» d'une machine inédite.



Vous pouvez souvent entendre que Bitcoin lui-même n'est pas anonyme, il y a une opinion qu'il n'a pas été créé dans le but d'anonymiser complètement l'utilisateur. Mais, exactement, il a été créé pour l'inévitabilité des transactions et la simplicité de leur conduite. Dans un article précédent, j'ai dit qu'il était extrêmement difficile de retirer de l'argent de banques européennes décentes vers d'autres pays non européens.

Comment utiliser anonymement le bitcoin pour envoyer des paiements?

Tout d'abord, n'installez pas le portefeuille Bitcoin sur votre machine, il est préférable de l'installer sur un serveur séparé dans un environnement virtuel.
Deuxièmement, vous devez comprendre qu'un portefeuille Bitcoin ne correspond pas trop au lieu de stockage des fonds.
Troisièmement, bien sûr, vous ne pouvez pas exécuter directement un portefeuille Bitcoin sur un réseau, uniquement via un VPN ou un TOR. Le schéma où vous> vpn> rdp dédié + machine virtuelle + bitcoin> vpn / tor est une solution tout à fait raisonnable pour fonctionner avec des bitcoins à l'intérieur du système lui-même. Tant que l'argent ne dépassera pas le système, il restera anonyme et sa traçabilité ne constituera aucune menace.

Comment entrer et retirer du Bitcoin de manière anonyme?

C'est la question la plus difficile, c'est à ce moment que la désanonymisation se produit.

1) Tant que vos montants n'excèdent pas 3000-5000 $ par mois, vous pouvez commander n'importe quelle carte bancaire anonyme sans confirmer votre identité, voici un article avec un aperçu de ces services. Techniquement, vous pouvez commander même une douzaine ou une centaine de ces cartes et retirer de l'argent à l'ATM. Mais en pratique, cela ne sera pas pratique pour des quantités supérieures à celles indiquées.

2) Pour des montants plus importants, vous pouvez utiliser les services d'échanges, beaucoup d'entre eux ne nécessitent toujours pas de contrôle d'identité. Il vous suffit de saisir ou de retirer anonymement une autre monnaie électronique contre laquelle Bitcoin sera échangé, ce qui est également réalisé via de vrais points d'échange.

3) Il existe des services et des personnes qui doivent payer régulièrement les factures Swift dans un pays, et ils ont de l'argent dans votre ville. Techniquement, cela ressemble à ceci: gagner de l'argent sur l'échange, le changer en dollars, demander un retrait sur le compte bancaire que vous avez indiqué. Dans ce cas, tous les échanges ne sont pas également utiles, les Américains, exigent généralement immédiatement une vérification de compte et peuvent demander des données au correspondant, mais il y en a d'autres. Essayez-le.

4) Échangeurs de devises électroniques. Le réseau a beaucoup de bons échangeurs avec des réserves décentes qui changent une monnaie électronique en une autre. Comme au paragraphe 2, vous devrez établir un contact avec ceux qui peuvent retirer / entrer anonymement une monnaie électronique plus populaire.

Il est important de comprendre qu'en cas d'anonymat technique, vous pouvez y parvenir à un niveau proche de l'idéal. Mais au niveau financier, en plus des problèmes d'anonymat lui-même, il y a aussi des problèmes de risque. Moins d'anonymat, moins de risques, plus d'anonymat - plus de risques, car des contreparties inutiles sont ajoutées et la structure entière est compliquée.

Par exemple, un tel schéma pour travailler avec des bitcoins convient parfaitement à quelqu'un. Techniquement, tout est comme décrit ci-dessus, puis une société étrangère est ouverte à une personne autorisée, un compte y est enregistré sur la bourse, qui est réapprovisionné via des mélangeurs ou par conversion en DASH, puis il y a une conversion inverse en Bitcoins. Après cela, l'argent de l'échange tombe sur le compte d'une entreprise étrangère, qui les amène officiellement au bon pays pour la bonne personne morale ou physique. Cette conception n'est pas idéale ou simplement bonne (du point de vue de l'anonymat), mais elle n'est pas très risquée, comme dans les paragraphes 3 et 4.

Et pourquoi tout cela est-il nécessaire?

La réponse à cette question coule en douceur dans une discussion de ce qui se passe avec nous. Le fait est que tout le monde, ou presque, est prêt à payer des impôts raisonnables et à passer des rapports raisonnables. Alors, pourquoi la structure offshore, voire une très grande entreprise informatique, est-elle presque entièrement structurée? Il y a des économies d'impôts, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est aussi la commodité de faire des affaires, la stabilité de l'entreprise et la faible probabilité de la perdre d'un coup de plume de tyrans ... Nous ne parlons pas des grandes et très grandes entreprises, et donc des petites choses. Depuis 2011, un article pénal a été déposé pour la création d'un casino en ligne, et depuis 2015, le durcissement a également disparu. Imaginez que vous avez travaillé en toute légalité pendant 5 à 10 ans, développé le projet et obtenu un certain succès, et un matin, vous vous êtes réveillé en tant que criminel. Voici l'article (https://habrahabr.ru/post/284598/) Que devez-vous faire? Jetez-le à la poubelle,partir, vendre?

Faites attention au «retrait d'argent par le biais de sociétés offshore». Qui et comment retirer de l'argent est sa propre affaire. L'État, en théorie, ne devrait s'en soucier que s'il a payé la taxe en tant que physicien, un ou par le biais de dividendes. Parce que l'activité n'est pas menée sur des serveurs en Russie, sur le territoire de la Russie, par conséquent, il n'est pas obligé de payer des impôts sur le revenu, mais uniquement en tant que résident de son pays, et cela est absolument légal. Plus que.

Je ne sais pas à quel point la probabilité de se réveiller demain en tant que criminel pour utiliser des Bitcoins, ainsi que de créer divers anonymiseurs et si quelqu'un a l’esprit de ne pas faire des choses stupides, est réelle. Soyez juste prêt.

Continuons.

Supposons que vous travailliez dans le cadre d'un contrat ou simplement d'un pigiste sur un marché des changes, ou que vous ayez un compte dans un bureau de commerce à l'étranger. Supposons que vous ayez gagné 10 000 $ et que vous souhaitiez payer 6% d'impôt en tant qu'entrepreneur individuel ou 13% en tant qu'individu, même si 13% en tant qu'actionnaire sur les dividendes. Du point de vue de l'État, cela devrait ressembler à ceci - une personne quelque part, a gagné quelque chose et est prête à donner 6-13%, montrer aux journaux d'où elle vient. Tu le crois? Le saumon y nageait. S'il y a quelques années, il était possible d'apporter un contrat ou un contact à la banque, où vous avez quelque chose en raison d'une butte, alors maintenant, dans la plupart des banques, ils vous tortureront et vous étudieront au microscope ... Eh bien, tout à coup, le Département d'État vous a envoyé «dix» via un faux contrat "Pour renverser le gouvernement. Selon les normes du bon sens, ce n'est pas seulement un sou, mais un super sou qui va au bien du pays, à partir duquel l'impôt est payé.Cependant, je ne sais pas par quelles normes et pourquoi le contrôle des devises vous inquiète.

Ce qui est drôle, c'est que le plus grand nombre d'avocats, de gangs, de stratagèmes au monde sortent d'ici avec des dizaines de millions, mais vous serez intéressé par les banques pour les «dix premiers». Comme une petite ou moyenne entreprise bâtie sur le réseau, elle ne peut pas exister dans le cadre d'un État qui peut éliminer le cerveau de plusieurs milliers de transferts de devises et imposer des rapports. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la quasi-totalité des activités informatiques russes ont une structure offshore.

Des bitcoins qui sont apparus non seulement comme ça, mais comme une réponse à toute cette orgie financière mondiale. Vous vous souvenez, d'une part, il y a la Suisse, dans laquelle vous pouvez seulement faire entrer, de l'autre, il y a la Russie, dans laquelle vous pouvez faire entrer et sortir - vous avez besoin de toute une équipe d'avocats internationaux, eh bien, si vous n'êtes certainement pas prêt à consacrer votre vie au banalisme des transferts.

Je ne sais pas comment cela se passe maintenant (tout y change), mais à une époque une loi simple et compréhensible du Service fédéral des impôts pour les TI était en vigueur, dont l'essence est que vous réclamez un certain montant de revenu, payez des impôts et si vos dépenses ne correspondent pas au revenu, vous peut demander. La même chose, à mon avis, est maintenant au Bélarus.

À l'heure actuelle, en Russie, les Bitcoins sont sur le bloc de coupe, comme les autres crypto-monnaies et sont dans un état frontalier. Il semble que vous le puissiez, mais vous ne pouvez pas le rédiger. Les gens sont donc sages, ils utilisent des «joints» comme les échanges et déclarent les transferts à partir de là comme des bénéfices sur IP à 6%. Il y a quelques mois, à la suite de la DMO, certains problèmes sont survenus, vous savez probablement qu'ils existent, mais vous ne connaissez probablement pas leur cause. Il s'est avéré que les avocats ont versé environ 1 milliard de roubles par jour dans le noir via une banque attirée. 1 milliard! Karl! Eh bien, comme d'habitude, les boyards se battent à la fissure des forelocks des laquais.

Source: https://habr.com/ru/post/fr394851/