La semaine dernière, l'un des échanges cryptographiques populaires BTC-E a suspendu ses travaux. Les problèmes de ressources ont commencé dès le 25 juillet. Ensuite, le compte officiel de l'administration sur Twitter a déclaré que des travaux techniques étaient en cours dans le centre de données, où se trouvent les serveurs BTC-E:
Comme il s'est avéré par la suite, c'était loin d'être un travail technique, mais la perte par l'administration d'un accès physique à ses propres serveurs. En quelques jours, le volant des événements tournait et apparaissait à la surface pour les utilisateurs de perdre leurs portefeuilles «chauds», les arrestations et même le FBI.
Puis, le 25 juillet, l'administration n'a toujours pas eu le courage de parler aux utilisateurs de la perte de contrôle de la bourse et les «promesses» concernant l'introduction précoce du BTC-E se sont poursuivies:
En réponse à cela, comme prévu, une vague de négativité est apparue. La fureur dans la communauté spécialisée a été remplacée par la négociation, qui s'est transformée en dépression, tandis que les utilisateurs sont passés à l'acceptation inévitable des pertes irréversibles.
Sur Twitter et sur les sites de profil, des discussions ont commencé sur le fait que l'administration avait décidé de «se souder» dans des positions courtes, que ce n'était pas le premier arrêt de ce type, et en général, les choses ne se faisaient pas comme ça.
Les utilisateurs légèrement plus avancés technologiquement ont remarqué qu'un tel travail à long terme sur le contrôleur de domaine est peu probable, et l'absence de mise en miroir et de systèmes en double pour un projet aussi important est complètement absurde.
Le lendemain de la chute de l'échange, les utilisateurs étaient divisés en deux camps: ceux qui pensaient que le BTC-E "jetait" simplement tous les commerçants et allaient "au coucher du soleil" avec de l'argent, et ceux qui s'attendaient à ce que l'échange reprenne le travail. Parallèlement à la fermeture de BTC-E,
une histoire a surgi sur le blanchiment de 4 milliards de dollars grâce à l'échange du russe Alexander Vinnik, qui, selon Bits.Media, est copropriétaire et l'un des administrateurs de BTC-E. Ainsi dans l'histoire de la «maintenance du data center» le FBI est apparu et, par conséquent, la saisie des serveurs.
La fermeture de BTC-E a rendu la communauté extrêmement méfiante et nerveuse, et un portefeuille de
18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp est
apparu à la communauté. Le matin du 25, avant la chute de l'échange et le tweet de l'administration sur "le travail dans le centre de données", plus de 66 000 BTC ont été transférés de ce portefeuille. Il est à noter que le portefeuille a été exclusivement réapprovisionné depuis sa création en 2013, accumulant progressivement de l'argent. Au taux de change actuel, l'équivalent de 185 millions de dollars est allé vers une destination inconnue. De plus, l'argent se déplace selon le schéma de blanchiment: le montant principal est transféré de portefeuille en portefeuille, tandis qu'à chaque étape, 20 à 300 BTC sont transférés vers quatre autres portefeuilles et ainsi de suite jusqu'au point final. Vous pouvez voir où ce montant est allé sur
blockchain.info .
Les conspirologues ont presque immédiatement lié ce compte à Vinnik, bien que l'administration des échanges ait nié cela, affirmant que "le compte appartient à quelqu'un d'autre".
Mais la saisie de serveurs aux portefeuilles «chauds», l'arrestation de Vinnik et d'étranges transactions ne se limitaient pas à. Après la chute de l'échange, Mayzus Financial Services Ltd, une société qui a servi les flux financiers fiduciaires de l'échange, a bloqué les comptes de l'administration BTC-E et de tous les suspects dans l'affaire du FBI. Les utilisateurs se sont rapidement liés à l'affaire de blanchiment d'argent et à Mayzus Financial, ce qui a rendu furieux ce dernier.
Le propriétaire de Mayzus Financial, Sergey Mayzus, dans une lettre ouverte publiée sur okpay.com, a
officiellement annoncé que sa société n'avait pas coopéré avec l'administration BTC-E et les informations publiées sur l'implication de Mayzus Financial dans le fonctionnement de l'échange sont diffamatoires:
MAYZUS Financial Services Ltd., par le biais des services MoneyPolo et OKPAY, peut avoir des entités juridiques parmi ses clients - opérateurs de la bourse BTC-E et / ou particuliers - propriétaires ou employés de la bourse BTC-E. Cependant, tous les comptes d'entités juridiques ou de particuliers qui, à notre avis, étaient liés à la bourse BTC-E sont bloqués, et le régulateur financier l'a dûment notifié. En outre, des informations sur ces personnes ont été transmises aux forces de l'ordre au Royaume-Uni.
Le 26 juillet 2017, les avocats des sociétés susmentionnées ont envoyé une lettre à GitHub Inc., ainsi qu'à des personnes non identifiées - les propriétaires de la ressource btceclaims.imtqy.com exigeant de retirer immédiatement la calomnie contre moi personnellement (Sergey Mayzus) et mes sociétés ... avocats appartenant à les entreprises préparent actuellement une poursuite contre moi chez GitHub Inc. et les propriétaires du site Web btceclaims.imtqy.com.
Je demande .......... de continuer à s'abstenir de diffuser des informations diffamatoires publiées sur le site Web btceclaims.imtqy.com, et ceux qui ont été téméraires de les publier devraient immédiatement les supprimer.
D'après le texte ci-dessus, le désir de Meizus de se distancier des affaires de l'échange est évident, et autant que possible. La lettre a été publiée le 31 juillet.
Cependant, hier, l'administration BTC-E a fait une déclaration en deux points
lors de Bitcoin Talk . Premièrement: le contrôle de la base est rétabli. Deuxièmement: tous les utilisateurs de la bourse qui détenaient leurs fonds en devises réelles (EUR, USD, etc.) ont perdu indéfiniment l'accès à leur argent en raison des actions de Mayzus Financial pour bloquer les comptes. Autrement dit, l'administration insiste sur le fait que l'échange était précisément le client de l'entreprise.
Alors qu'est-ce qui se passe et quelle est la prochaine étape?
Parlons de la chronologie des principaux événements.
- Le 25 juillet, la bourse BTC-E se déconnecte pour une «maintenance préventive dans le DC».
- Le matin du même jour, avant la déclaration officielle sur «le travail dans le centre de données», les militants prêtent attention au mouvement suspect d'une grande quantité de bitcoins (équivalant à 185 millions de dollars) sur le portefeuille 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp dans une direction inconnue selon le schéma de blanchiment.
- En Grèce, le copropriétaire présumé de BTC-E, Alexander Vinnik, est détenu et ils envisagent de l'extrader à la demande du département américain de la Justice.
- Mayzus Financial, après avoir été exposée en collaboration avec BTC-E en la personne du propriétaire de l'entreprise, commence à désavouer hystériquement ce qui se passe.
- L'administration, comme auparavant, nourrit les utilisateurs "petit déjeuner", mais aujourd'hui, elle prétend que l'accès à la base de données a été rétabli, mais le contrôle sur les comptes fiduciaires a été perdu en raison d'un blocage par Mayzus Financial.
Très probablement, l'accès aux comptes fiduciaires de BTC-E sera complètement perdu. Si l'administration a vraiment réussi à retrouver l'accès à la base de données des portefeuilles chauds, les utilisateurs peuvent s'attendre à retourner une partie de leur argent placé dans des crypto-monnaies.
Le seul canal de communication avec l'administration via le forum bitcointalk est extrêmement peu fiable. Il est toujours possible que la totalité de l'échange "éclate" littéralement et que l'argent qui y a été placé ne puisse pas être remboursé. Même si l'administration réussissait à «extraire» du FBI la base de données du DC ou à négocier avec le département américain de la Justice, l'incident affecterait négativement la réputation du BTC-E.
Il est à noter que la situation avec la chute et la fermeture de la bourse est loin d'être absurde. Cela s'est déjà produit auparavant et, tant que l'activité de ces sites se situe dans la zone légale «grise», elle se poursuivra à l'avenir. La seule façon de vous protéger contre une telle force majeure est de diversifier vos investissements et d'utiliser plusieurs bourses à la fois. Hors de danger, seuls les utilisateurs du BTC-E se sont montrés trop prudents et ont conservé les jetons dans des stockages «froids» - sous la forme d'un fichier sur un PC ou un autre support.
La demande de cloud mining augmente toute l'année: