Il y a quelques jours, les services de sécurité ukrainiens ont
fouillé l'appartement du fondateur de la ressource en langue russe ForkLog. Toutes les activités ont été menées par le Département des enquêtes principales de la SBU. La recherche est basée sur des poursuites pénales contre un groupe de personnes originaires des États-Unis et d'Ukraine qui ont créé et mis en œuvre un système de saisie d'argent sur des cartes de paiement n'appartenant pas à ces personnes.
Selon le SBU, la ressource en question était un complice de suspects qui ont échangé des crypto-monnaies contre la hryvnia ukrainienne à l'aide de ForkLog. La chose la plus intéressante est que le site lui-même est un site purement informatif sans possibilité d'échanger des crypto-monnaies contre des fiat ou toute autre transaction similaire. Selon le fondateur du site, Anatoly Kaplan, il n'a rien à voir avec les suspects.
Dans le cadre de la recherche, les agents de la SBU ont saisi plusieurs ordinateurs et ordinateurs portables avec des portefeuilles de crypto-monnaie stockés dessus. Une nuance intéressante - l'un des employés de la SBU lors de la perquisition effectuée a tenté de retirer des bitcoins dans son portefeuille. L'avocat de Kaplan, qui se trouvait à ce moment-là sur les lieux de l'incident, a appelé une tenue de police pour signaler le vol.
Néanmoins, dès le lendemain de la saisie du matériel informatique appartenant à Kaplan, les pièces en éther ont été transférées
sur son portefeuille tiers
depuis son portefeuille personnel . Et pas une partie, mais toute la crypto-monnaie. Le même soir, des personnes non identifiées ont tenté de retirer environ 3 000 hryvnias de sa carte bancaire.
Kaplan a dit qu'il n'allait pas tout laisser tel quel. Il a décidé de faire connaître ce qui s'est passé pour montrer au public l'un des scénarios possibles pour le développement des relations entre l'État et la communauté des crypto-monnaies. Actuellement, le fondateur de ForkLog, en collaboration avec des avocats, tente de restituer les biens saisis. Selon les avocats protégeant les intérêts d'un journaliste, le moment du transfert des crypto-monnaies appartenant à Kaplan vers des adresses contrôlées par les employés de SBU semble très étrange. En plus de l'éther, d'autres crypto-monnaies ont également été transférées.
Des représentants des services spéciaux ont également fouillé le bureau ForkLog, saisissant la quasi-totalité du matériel informatique de l'entreprise (une dizaine d'iMac) et confisquant de l'argent. Les officiers de la SBU ont apporté avec eux une bouteille de rhum qui se trouvait dans le bureau.
«Les régulateurs financiers peuvent adopter une position équilibrée et prudente, déclarant qu'ils ne sont pas encore prêts à donner une définition de la crypto-monnaie. Dans le même temps, le système ukrainien d'application de la loi par ses actions actives démontre que la crypto-monnaie est un atout suffisamment précieux pour organiser des raids pour elle. Habituellement, les recherches sont effectuées avant le Nouvel An, impliquant des vols dans les bijouteries, et les crypto-monnaies sont devenues la tendance de cette saison ", a déclaré Artyom Afyan, avocat et associé directeur du cabinet d'avocats Juscutum. À l'avenir, cette société représentera Kaplan.
Selon lui, le fait que le SBU ait décidé de perquisitionner au bureau des médias un seul "pourboire" d'un élément criminel est le résultat d'une "incompétence flagrante". L'avocat affirme qu'il existe une autre option - c'est la conduite délibérée du tribunal trompeuse par l'enquêteur. «Nous attendons avec impatience une réponse appropriée des autorités et un retour très rapide des ordinateurs saisis dans le cadre de la perquisition. Mais le retour de la crypto-monnaie et la responsabilité de l'équipe d'enquête deviendront un point de repère et révélateur. Nous prévoyons de le faire séparément », a commenté l'avocat à propos de la situation.
De telles situations ne sont pas nouvelles. En 2015, les forces de l'ordre ukrainiennes ont activement fouillé les bureaux des sociétés informatiques et les appartements d'un certain nombre de représentants de l'industrie des télécommunications. Suite à une telle attitude, plus de 2500 spécialistes hautement qualifiés ont quitté le pays. Puis, en 2015, une perquisition a été effectuée dans l'appartement de Mikhail Chobanyan, fondateur de l'agence Kuna Bitcoin. La raison en est une procédure pénale ouverte sur le fait de publier des informations sur la vente et l'achat de bitcoin sur le site Web de l'agence.
En 2017, la SBU a commencé
à effectuer des recherches dans les exploitations minières
de cryptographie, malgré le fait qu'en Ukraine, cette activité n'est pas interdite.
Maintenant, le site ForkLog continue de fonctionner, et son fondateur fait tout pour que justice soit rendue par les forces de l'ordre du pays.