Aux États-Unis, le fonctionnement de plusieurs agences gouvernementales a entraîné l'arrestation de 35 personnes impliquées dans la vente d'armes, de drogues et la contrebande dans le noir. De l'or, de l'argent liquide et des crypto-monnaies d'un montant de 23 millions de dollars ont été saisis auprès des personnes arrêtées. Des marchandises en cours de préparation ont été confisquées - des tablettes de xanax au lance-grenades et au matériel minier. Au cours de l'année, des agents d'infiltration ont mis en place des opérations d'infiltration de blanchiment pour dénoncer une liste de criminels. En plus du véritable compte criminel, sous le couvert duquel ils travaillaient, l'ouverture de la blockchain a joué un rôle important.
Auparavant, les opérations étaient menées dans le but de fermer un marché entier comme Silk Road. Mais les criminels se déplacent généralement vers un nouveau site, cette fois, les autorités répressives ont décidé de se concentrer sur les personnages principaux - les fournisseurs de marchandises illégales eux-mêmes.
Au cours de la période 2017-2018, les États-Unis ont mené une opération à grande échelle à laquelle ont participé le Département des enquêtes du Département de la sécurité intérieure, la Drug Enforcement Administration, les Services secrets, le Service d'inspection postale et une quarantaine de procureurs à travers le pays. Il s'agit de la première opération fédérale sur le darknet. Les résultats de l'opération ont été publiés le 26 juin.
En octobre 2016, le département américain des enquêtes sur la sécurité intérieure a arrêté une personne impliquée dans le blanchiment d'argent sur un darknet. Il a conclu un accord avec l'enquête et transféré tous ses comptes, identifiants et mots de passe. Les services les ont utilisés pour annoncer des services, continuer à fournir des services aux anciens clients et en attirer de nouveaux. Le travail d'infiltration a duré environ un an.
L'objectif était d'infiltrer les marchés, de trouver des fournisseurs et des fabricants de marchandises illégales sur le darknet, d'obtenir toutes les informations disponibles à leur sujet afin de prouver leur participation à des opérations illégales.
Le modèle commercial utilisé à l'origine par le blanchiment était d'identifier les contreparties et d'obtenir des informations sur leur localisation. Il a donc été possible de compiler toute une liste de 65 fournisseurs, de vraies personnes, qui ont ensuite été perquisitionnés. Au total, plus de 90 affaires pénales ont été ouvertes et sur les 65 objectifs visés, 35 ont été saisis.
Résultats de l'opération:
- Arrestations de plus de 35 fournisseurs impliqués dans des dizaines de milliers de ventes de marchandises illégales
- 70 mandats de perquisition qui ont saisi de grandes quantités de drogues, dont 333 bouteilles d'opioïdes synthétiques liquides, plus de 100 000 comprimés de tramadol, 100 grammes de fentanyl, plus de 24 kg de xanax, ainsi que de la cocaïne, de l'oxycodone, de la MDMA, du LSD, de la marijuana et champignons
- Plus de 100 armes à feu, dont des pistolets, des fusils d'assaut et un lance-grenades
- Cinq véhicules acquis avec des produits du crime ou utilisés pour des activités criminelles
- Plus de 3,6 millions de dollars en devises américaines et en lingots d'or
- Environ 2 000 Bitcoins et autres crypto-monnaies d'une valeur estimée à plus de 20 millions de dollars
- 15 presses à comprimés
- Équipements et ordinateurs de minage de crypto-monnaie
Fournisseurs négociés sur Silk Road, AlphaBay, Hansa, Dream et autres. Dans le passé, ils ont tenté d'effectuer des opérations spéciales afin de capturer les créateurs et opérateurs des marchés eux-mêmes, tels que Silk Road, Silk Road 2.0 et AlphaBay. Par exemple, en juillet 2017, Hansa et AlphaBay ont été fermées. Initialement, le plan était d'éliminer un seul site - AlphaBay, mais les acheteurs et les vendeurs en sont passés à Hansa, que les services répressifs des Pays-Bas ont pris le contrôle un mois avant l'événement.
Nous avons donc réussi à obtenir des données sur toutes les opérations, les connexions et les mots de passe des comptes sur ce site. Selon les analystes, le volume du marché d'ALphaBay s'élevait à des milliards de dollars américains. Il s'est avéré plus tard que l'ensemble de l'opération avait été conçue conjointement par le FBI et Europol. Le créateur d'AlphaBay a ensuite été arrêté par pure chance - les nouveaux utilisateurs enregistrés sur le site ont reçu un message d'accueil avec l'adresse e-mail utilisée pour calculer PayPal.
Cette fois, les services spéciaux ont décidé de se concentrer sur les concessionnaires individuels qui travaillent sur chacun de ces sites. «Il vaut la peine de réduire le travail d'un marché, car tous les criminels le quittent pour une autre plate-forme. Par conséquent, nous nous sommes concentrés sur les criminels eux-mêmes qui utilisent le darknet pour vendre de la drogue et des armes », a déclaré Angel Melendez, agent spécial en charge de HSI.
Pour les États-Unis, la question de la lutte contre le trafic de drogue au cours de la dernière année devient de plus en plus importante, car les surdoses entraînent un nombre sans précédent de décès. En 2016, selon
le New York Times , jusqu'à 65 000 personnes sont décédées d'une surdose aux États-Unis, ce qui représente le double du taux de mortalité par accident de voiture. En d'autres termes, pour un Américain de moins de 50 ans, c'est la cause de décès la plus courante. Le fentanyl analgésique opioïde est l'une des drogues les plus dangereuses.
Les détails sur la façon dont les services ont pu trouver un lien entre les portefeuilles et les transactions de drogue n'ont pas été communiqués, sauf qu '"il existe des outils et des technologies que les services utilisent pour analyser la blockchain". Il est également connu que pendant l'opération, les services ont dépensé 58 000 $ pour développer des outils de suivi des bitcoins. Angel Mendelez a ajouté que l'ouverture de la blockchain rend difficile la dissimulation d'argent obtenu de manière criminelle: «La transparence est l'un des points clés de la blockchain. Tout le monde voit tout. Et nous pouvons également suivre les informations dont nous avons besoin. »