Image: UnsplashAux États-Unis, une poursuite est en cours contre deux commerçants du Michigan qui ont créé une fausse société de courtage. Les fraudeurs ont attiré des investisseurs novices et volé leur argent. Les criminels espéraient que personne ne remarquerait leur activité, car «les nouveaux arrivants perdront de toute façon de l'argent»,
écrit Bloomberg.
Qu'est-il arrivé?
Les fraudeurs ont créé une société de courtage appelée Nonko Trading. Fort de leur expérience dans le secteur financier, ils ont développé des conditions de coopération qui semblaient très bénéfiques pour les traders débutants.
Par exemple, ils ont offert de faibles commissions (inférieures à 0,006 $ par action), des dépôts minimum requis (2500 $ et moins) et un effet de levier de 20: 1 (pour chaque dollar investi, un investisseur pourrait acheter des actions pour 20 $). Aucun courtier juridique aux États-Unis n'a de telles conditions, car cela contredit la législation actuelle.
De plus, de nombreux clients de Nonko Trading ont reçu des transactions non réelles, mais des comptes de test avec de l'argent virtuel. De plus, leurs vrais dépôts ont simplement été volés. Les victimes ont sélectionné les clients les plus inexpérimentés, ainsi que les commerçants qui avaient déjà perdu de grandes quantités auparavant. Les fraudeurs pensaient que ces commerçants feraient des transactions plus non rentables et sont moins susceptibles de vouloir ou d'avoir le temps de retirer le reste de leurs fonds avant que le dépôt ne soit remis à zéro.
Personne n'aurait dû remarquer le vol de leur argent, car ils devaient de toute façon être perdus. Cependant, le stratagème a été divulgué et les organisateurs de fraudes encourent désormais de graves peines de prison.
Sinon, comment les investisseurs sont-ils dupes
Ce n'est pas la première fois que les investisseurs sont victimes de manipulations. Par exemple, en 2013, il y a eu un procès de l'écossais de 62 ans, Alan Craig (Alan Creig). Il a créé deux faux comptes Twitter qui se sont déguisés en comptes réels des sociétés de recherche et d'analyse Muddy Waters Research et Citron Research. Le fraudeur a publié des informations sur le statut des organisations dont les actions sont négociées en bourse dans les comptes des «sociétés de recherche», ce qui a
provoqué des fluctuations des actions de ces titres.
Par exemple, en 2013, Craig a annoncé dans un faux compte qu'une enquête avait été ouverte contre le fabricant américain de systèmes audio Audience, soupçonné de fraude. Cette nouvelle a entraîné une baisse de 28% des actions de la société pendant une courte période, après quoi le trading a été suspendu.
Les faux messages sur les réseaux sociaux ne sont pas le seul moyen de désinformer les traders boursiers. Ainsi, en juillet 2015, les actions de Twitter ont
bondi de prix en raison des informations selon lesquelles le service de microblogage serait vendu pour 31 milliards de dollars. Après que les fausses nouvelles aient été diffusées par certains médias, les actions de Twitter ont bondi de 5% et, après leur déni, elles ont également chuté.
Une autre méthode de désinformation a été la publication de faux communiqués de presse. Au printemps 2015, le citoyen bulgare de 37 ans, Nedko Nedev, a
publié un communiqué de presse au nom de la société inexistante PTG Capital Partners Limited concernant son acquisition d'Avon Products.
Après cela, les cotations d'Avon ont augmenté de près de 20%, et l'attaquant a gagné 5 000 $ à ce sujet. Par la suite, les deux fraudeurs ont été accusés de fraude.
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