Alexander VinnikLe prétendu opérateur d'échange de crypto BTC-e Alexander Vinnik, accusé de blanchiment de milliards de dollars, demande officiellement l'extradition vers la Russie. Selon
la publication grecque e-Kathimerini, un citoyen russe de 39 ans a demandé au tribunal de la ville du Pirée d'être libéré ou extradé vers son pays pour des raisons humanitaires.
Alexander est en grève de la faim depuis 90 jours et il a été traduit en ambulance. Les avocats affirment que la vie du client est en danger et soutiennent que les charges retenues contre lui ne sont pas fondées. Ils ont également critiqué le système judiciaire grec pour avoir gardé un citoyen russe en détention pendant plus de 18 mois en détention provisoire.
Connu sous le nom de M. Bitcoin, le présumé opérateur BTC-e a été arrêté en juillet 2017 à la demande des États-Unis, où il est accusé de blanchiment de milliards de dollars sur la plateforme BTC-e, qui fonctionne depuis 2011. Par la suite, la France et la Russie ont demandé son extradition pour des accusations de fraude moins graves. Les tribunaux grecs ont fait droit aux demandes des trois pays. Cela signifie que le ministre de la Justice doit intervenir pour déterminer le sort de Vinnik.
Alexander Vinnik prétend qu'il est innocent à tous points de vue, il vient de faire son travail et a soutenu la fonctionnalité de l'échange, et vous ne pouvez pas le blâmer pour quelqu'un qui lave malhonnêtement l'argent gagné par lui. (L'histoire de Vinnik est décrite plus en détail dans l'
enquête sur RBC ).
En juillet 2017, le département américain de la Justice a infligé une amende à BTC-e d'un montant de 110 millions de dollars et une amende de 12 millions de dollars à Vinnik. S'il est condamné aux États-Unis, il risque jusqu'à 55 ans de prison.
BTC-e est l'un des premiers échanges sur Internet où il a été possible d'échanger des bitcoins contre des fiat. Il a été ouvert en 2011 et était destiné à un public russophone. En mars 2014, il occupait la troisième place mondiale en termes de volume d'échanges sur la paire Bitcoin / dollar et la première place sur la paire Bitcoin / rouble. Les vrais propriétaires restent inconnus. Maintenant, le domaine btc-e.com est confisqué par le FBI, et l'échange fonctionne sur WEX.nz.
Lors du déménagement vers une nouvelle adresse, une partie des fonds des commerçants a été «perdue», et en juillet 2018, l'administration WEX «pour des raisons techniques» a bloqué la fonction de retrait des crypto-monnaies. L'interdiction est valable à ce jour.
Après la soi-disant
escroquerie de sortie (les propriétaires retirent des fonds des portefeuilles des commerçants), selon la surveillance, en février 2019, environ 48,5 millions de dollars restaient des crypto-monnaies sur les portefeuilles froids WEX, alors qu'en juillet 2018, lorsque l'option de retrait était désactivée , il y avait plus de 318 millions de dollars sur les portefeuilles «froids». En plus des portefeuilles froids, il existe également des portefeuilles chauds et des comptes fiduciaires, dont le solde est inconnu.
Dans le
chat en russe,
Telegram a enregistré 1340 participants. Il y a une autre
chaîne Club BTC-E / WEX News (409 membres), ainsi qu'un
fil sur Reddit . Les commerçants concernés écrivent des
appels à la police de la Fédération de Russie et essaient de calculer les coordonnées et l'identité des propriétaires de l'échange.
Les commerçants trompés se battent pour un remboursement en coordonnant l'activité via le chat Telegram et
wex-scam.com . Un membre du groupe d'initiative, qui a perdu 250 000 $ sur l'échange, a
déclaré que plus de 50 demandes avaient été déposées auprès de la police russe et que trois affaires pénales avaient été déposées. Environ 500 utilisateurs ont envoyé leurs données pour participer à des actions en justice.
La situation est compliquée par le fait que l'opérateur d'échange WEX est enregistré à Singapour. On sait qu'un procès y a déjà eu lieu et le procès de la partie lésée a été satisfait. "Cependant, étant donné que la société à Singapour est vide, les gens ont un mandat sur la collecte de fonds entre leurs mains, mais c'est encore un long chemin pour obtenir une compensation ou une punition réelle des fraudeurs", explique l'administrateur de la chaîne Telegram, où les commerçants qui ont perdu de l'argent sur l'échange communiquent.
La question de l'extradition de Vinnik vers la Fédération de Russie a été
soulevée par Vladimir Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre grec en décembre 2018, a déclaré un représentant du ministère des Affaires étrangères dans une lettre à la mère de Vinnik.
Un administrateur nommé Ruslan a déclaré qu'au stade actuel, le groupe d'initiative se concentre sur les poursuites pénales dans diverses juridictions: «C'est plus cher et douloureux pour l'accusé. Le montant total des réclamations est déjà d'environ 10 millions de dollars. » Un avocat est recherché pour aider à «rendre le processus aussi négatif que possible pour les fraudeurs». De plus, des lettres ouvertes sont envoyées aux politiciens et aux personnalités.