अदृश्य हाथ: रहस्यमय व्यापारी स्टॉक मार्केट के उतार-चढ़ाव की व्यवस्था कैसे करते हैं

हमरे और गिक्तेम्स पर हमारे ब्लॉगों में हम उन निवेशकों और व्यापारियों के बारे में लिखते हैं जो एक्सचेंज में ट्रेडिंग में अपने अनुभव को स्वेच्छा से साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, हमने हाल ही में एक अमेरिकी पेंशनभोगी के बारे में लिखा है, जिसने अपना खुद का निवेश कोष खोला है , और इससे पहले हमने एक प्रोग्रामर की कहानी बताई थी जो मशीन लर्निंग का उपयोग करके उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग पर $ 500 हजार कमाने में कामयाब रहे ।

हालांकि, कई बड़े खिलाड़ी, जिनके कार्य वित्तीय बाजारों की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, अक्सर मौन में कार्य करना पसंद करते हैं। आज हम कई उदाहरणों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे रहस्यमय व्यापारी दुनिया भर के एक्सचेंजों पर उतार-चढ़ाव की व्यवस्था कैसे करते हैं।

शेयर बाजार के मास्टर

रहस्यमय व्यापारी, "ड्यूड" ("दोस्त") ने इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज पर असली अराजकता को उकसाया । वह बड़े दांव लगाता है जो व्यापार के कारोबार को बढ़ाता है, और प्रतियोगियों को आतंकित करता है।

यह पहली बार 2014 में देखा गया था, जब एक दिन के भीतर किसी ने $ 450 मिलियन की राशि में पदों को खोला। नतीजतन, तुर्की के स्टॉक एक्सचेंज में औसत दैनिक कारोबार 8% बढ़ गया। और यह तब है जब कई यूरोपीय साइटें नकारात्मक गतिशीलता दिखा रही थीं।

ट्रैक "यार" अभी तक संभव नहीं हुआ है। हालांकि यह तुर्की में होता है, जहां नियंत्रण और लेखा प्रणाली को अंतिम पेंच के लिए डीबग किया जाता है। वह नियमित रूप से खातों और संचालन के स्रोतों को बदलता है। वर्तमान में, "दोस्त" यातिरिम फाइनेंसमैन कंपनी के माध्यम से संचालित होता है, जिसने 2014 में इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज पर सभी लेनदेन का 2% किया था, और अब, ऐसा होता है कि यह प्रति दिन सभी कार्यों के आधे के लिए जिम्मेदार है।

कुछ निवेशकों को जटिल स्वचालित ट्रेडिंग एल्गोरिदम का उपयोग करने के एक रहस्यमय व्यापारी पर संदेह है। इस कारण से, प्रमुख बैंकों में से एक ने अस्थायी रूप से तुर्की कंपनियों के शेयरों के साथ अल्पकालिक संचालन को रोक दिया, रिपोर्टव्यापार अंदरूनी सूत्र। अन्य व्यापारी भी सतर्कता के साथ "दोस्त" के कार्यों को देखते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी जेब अन्य सभी की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत है, और वह किसी भी दिशा में बाजार को आगे बढ़ा सकते हैं।

इतनबुल ही नहीं

रूढ़िवादी दिमाग वाले फाइनेंसर्स आश्वस्त हैं कि "रोबोट ट्रेडिंग" की व्यापक उपलब्धता बाजारों के तेज पतन के लिए जिम्मेदार है। यह माना जाता है कि स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम अगस्त 2015 और मई 2010 में स्टॉक सूचकांकों में वैश्विक गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं।

की जांच 2010 में फ्लैश क्रैश पता चला है कि पतन के लिए कारण बनता है चाहिए लंदन से व्यापारी, लंबे नियामकों के लिए मायावी बनी हुई है। नविन्दर सिंह सराओ, ब्रिटिश और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, डॉव जोंस इंडेक्स को अविश्वसनीय रूप से 1000 अंक गिरने की "मदद" की। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर की मदद से कई वर्षों तक बाजारों में हेरफेर किया और $ 40 मिलियन कमाए। और मई 2010 में, व्यापारी के कार्यों ने डेरिवेटिव बाजार में असंतुलन पैदा कर दिया, जो बाद में शेयर बाजार में फैल गया, जो अंततः एक सामान्य पतन का कारण बना।



नविन्दर सिंह सराओ

कुछ समय पहले, जापान में, पिछले साल फरवरी में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में सॉफ्टबैंक कॉर्प के शेयरों के एक साथ टेक ऑफ के लिए जिम्मेदार, अपने सुपरहीरो के रूप में दिखाई दिए। उसके बारे में ब्लूमबर्ग संस्करण में विस्तार से लिखा है । इंटरनेट पर, तीन बच्चों के पिता और एक कॉमिक बुक प्रेमी के रूप में जाना जाने वाला यह पारिवारिक व्यक्ति अपने उपनाम "सीआईएस" से जाना जाता है (उसने अभी भी अपना असली नाम नहीं खोजा है)। एक दिन में, उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति अधिक चौकस होकर 140.6 मिलियन येन का राजस्व अर्जित किया। वर्ष के लिए, अपने स्वयं के प्रवेश द्वारा, वह राष्ट्रीय मुद्रा में 6 बिलियन कमाने में कामयाब रहे। हालाँकि इस मामले का एल्गोरिदम ट्रेडिंग से बहुत कम लेना-देना है, लेकिन सीआईएस को ही मांस में रोबोट कहा जा सकता है। उनके अनुसार, प्रतिक्रिया और गति की गति ने उन्हें कंप्यूटर गेम द्वारा प्रेरित किया।

इस साल की शुरुआत है, एक और रहस्यमय व्यापारी अपतटीय युआन के एक बड़े पैमाने पर खरीद किए गए (बाहर मुख्य भूमि चीन सभी रॅन्मिन्बी अपतटीय ), काफी के रूप में अपने उद्धरण को ऊपर उठाने के लेखन ब्लॉग ZeroHedge, «कोई स्पष्ट और उचित कारण है, कि इस शो जॉर्ज सोरोस, यहाँ कौन है सिवाय मालिक। " नतीजतन, अपतटीय और तटवर्ती युआन की दरों के बीच एक अंतर था, जिसने चीनी अधिकारियों को विनिमय दर और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप को स्थिर करने के लिए लगभग $ 50 बिलियन का निर्देशन करने के लिए मजबूर किया।

इसी तरह की कहानियां न केवल विदेशों में होती हैं, बल्कि रूस में भी होती हैं। इसलिए जनवरी 2016 में, मीडिया ने लिखाएक अज्ञात व्यापारी, ईरान से प्रतिबंधों को हटाने और निवेश बैंकों से नकारात्मक तेल पूर्वानुमान के हिमस्खलन के बावजूद, सोमवार 18 जनवरी को मॉस्को एक्सचेंज पर 1 मार्च (BRH6) की समाप्ति के साथ लगभग 300,000 ब्रेंट वायदा अनुबंधों को खरीदा।

6.6 बिलियन रूबल की कुल कीमत के साथ एक लंबी स्थिति (बढ़ती कीमतों के साथ लाभदायक) खोला गया था। 3 दिनों के बाद - गुरुवार, 21 जनवरी को - किसी भी महत्वपूर्ण समाचार की अनुपस्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ तेल बाजार तेजी से बढ़ने लगा। एक सप्ताह से भी कम समय में, उद्धरणों ने लगभग 30% जोड़ा, जो लगभग 2 बिलियन रूबल के लाभ के साथ एक रहस्यमय व्यापारी प्रदान करता है। लगभग एक हफ्ते बाद, 28 जनवरी को, रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख अलेक्जेंडर नोवाक ने ओपेक के साथ उत्पादन में 5% की संयुक्त कमी की संभावना के बारे में एक बयान के साथ समाचार फ़ीड को झटका दिया।

रहस्यमय जोड़तोड़ से कैसे निपटें

रहस्यमय व्यापारियों की कार्रवाई से वित्तीय बाजारों में गंभीर उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। इसलिए, ब्रोकरेज कंपनियों और अन्य बोलीदाताओं को एक्सचेंजों पर अचानक आंदोलनों या विफलताओं के मामले में वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करना चाहते हैं।

विशेष रूप से, संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए विशेष जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाई जा रही है। इस तरह की प्रणाली, उदाहरण के लिए, स्मार्टएक्स ट्रेडिंग टर्मिनल में बनाई गई है - इसकी मदद से, उपयोगकर्ता विभिन्न उपकरणों के लिए अधिकतम आदेश या स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही खाते के अधिकतम "ड्राडाउन" को सेट कर सकते हैं और लिंक किए गए ऑर्डर और स्लाइडिंग स्टॉप के साथ पदों की रक्षा कर सकते हैं - इस प्रकार, तेज उतार-चढ़ाव के साथ। मूल्य प्रणाली स्वचालित रूप से लाभ को ठीक करेगी या नुकसान को रोकेगी।

पीछे और नियामक निकायों को मत बैठो। उदाहरण के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों की पहचान करने के लिए, विशेष एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है जो अवैध लेनदेन के पैटर्न का पता लगाते हैं। इसके अलावा, इतिहास के सबसे बड़े अंदरूनी व्यापार में से एक की जांच करने के लिए, एफबीआई विशेषज्ञों ने ग्राफ विधि का उपयोग किया ।

Source: https://habr.com/ru/post/hi392433/