वित्तीय गुमनामी पर विचार, भाग 2। अभ्यास

हमारी राय में, दुनिया में संयोग से कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ होता नहीं है, और यदि ऐसा होना चाहिए, तो यह होगा। हम षड्यंत्र के सिद्धांतों में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात पर विचार करें। सबसे अधिक संभावना है, बिटकॉइन को पूंजीपतियों के धन से बनाया गया था, उच्च श्रेणी के प्रोग्रामर और गंभीर गणितज्ञों की एक टीम, विशेष रूप से, कंप्यूटर विज्ञान से, जो दुनिया में इतने सारे नहीं हैं। पूंजीपतियों के पैसे से वह आगे बढ़ा। इसके प्रचार के लिए, कई का उपयोग अंधेरे में किया गया था, यह नए iPhone की तस्वीरों की एक अद्भुत "नाली" या एक अप्रकाशित मशीन की "जासूस" शूटिंग की तरह है।



आप अक्सर सुन सकते हैं कि बिटकॉइन अपने आप में गुमनाम नहीं है, एक राय है कि यह उपयोगकर्ता को पूरी तरह से गुमनाम करने के लक्ष्य के साथ नहीं बनाया गया था। लेकिन, वास्तव में, यह लेन-देन की अनिवार्यता और उनके आचरण की सादगी के लिए बनाया गया था। पिछले लेख में, मैंने कहा कि सभ्य यूरोपीय बैंकों से अन्य गैर-यूरोपीय देशों में पैसा निकालना बेहद मुश्किल है।

भुगतान भेजने के लिए बिटकॉइन का उपयोग कैसे करें?

सबसे पहले, बिटकॉइन वॉलेट को अपनी मशीन पर स्थापित न करें, इसे आभासी वातावरण में एक अलग सर्वर पर स्थापित करना बेहतर है।
दूसरे, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि एक बिटकॉइन वॉलेट फंड्स के भंडारण के स्थान पर बहुत अधिक फिट नहीं है।
तीसरा, निश्चित रूप से, आप केवल वीपीएन या टीओआर के माध्यम से सीधे एक नेटवर्क पर बिटकॉइन वॉलेट नहीं चला सकते हैं। वह योजना जहाँ आप> vpn> rdp समर्पित + वर्चुअल मशीन + बिटकॉइन> vpn / tor सिस्टम के अंदर बिटकॉइन के साथ काम करने के लिए एक उचित समाधान है। जब तक पैसा सिस्टम से परे नहीं जाता है, तब तक यह बेनामी होगा, और इसकी ट्रेसबिलिटी कोई खतरा पैदा नहीं करती है।

बिटकॉइन को गुमनाम रूप से कैसे दर्ज करें और निकालें?

यह सबसे कठिन सवाल है, यह इस समय है कि डीनोमाइजेशन होता है।

1) जब तक आपकी राशि $ 3000-5000 प्रति माह से अधिक न हो, आप अपनी पहचान की पुष्टि किए बिना किसी भी अनाम बैंक कार्ड का आदेश दे सकते हैं, यहाँ इस तरह की सेवाओं के अवलोकन के साथ एक लेख है। तकनीकी रूप से, आप इनमें से एक दर्जन या सौ कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं और एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन व्यवहार में यह संकेतित राशियों से बड़ी मात्रा के लिए असुविधाजनक होगा।

2) बड़ी मात्रा के लिए, आप एक्सचेंजों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, उनमें से कई को अभी भी पहचान की जांच की आवश्यकता नहीं है। आपको बस किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा को गुमनाम रूप से दर्ज या वापस लेना होगा जिसके लिए बिटकॉइन का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसे वास्तविक विनिमय बिंदुओं के माध्यम से भी महसूस किया जाता है।

3) ऐसी सेवाएं और लोग हैं जिन्हें नियमित रूप से एक देश में स्विफ्ट चालान के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है, और आपके शहर में उनके पास नकदी है। तकनीकी रूप से, यह इस तरह दिखता है: विनिमय पर पैसा कमाएं, इसे डॉलर में बदलें, आपके द्वारा इंगित किए गए बैंक खाते से निकासी का अनुरोध करें। इस मामले में, सभी एक्सचेंज समान रूप से उपयोगी नहीं हैं, अमेरिकी, आमतौर पर तुरंत खाता सत्यापन की आवश्यकता होती है और संवाददाता से डेटा का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन अन्य भी हैं। इसे आजमाइए।

4) इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा एक्सचेंजर्स। नेटवर्क में अच्छे रिजर्व के साथ कई अच्छे एक्सचेंजर्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा को दूसरे में बदलते हैं। आपको पैरा 2 के रूप में, उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी जो गुमनाम रूप से अधिक लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा को वापस ले सकते हैं / दर्ज कर सकते हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि तकनीकी गुमनामी के मामले में, आप इसे आदर्श के करीब स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वित्तीय स्तर पर, गुमनामी के साथ समस्याओं के अलावा, जोखिम संबंधी समस्याएं भी हैं। कम गुमनामी, कम जोखिम, उच्च गुमनामी - उच्च जोखिम, क्योंकि अनावश्यक समकक्षों को जोड़ा जाता है और पूरी संरचना जटिल होती है।

उदाहरण के लिए, बिटकॉइन के साथ काम करने के लिए ऐसी योजना किसी के लिए काफी उपयुक्त है। तकनीकी रूप से, सब कुछ ऊपर वर्णित है, और फिर एक विदेशी कंपनी को एक अधिकृत व्यक्ति के लिए खोला जाता है, एक्सचेंज पर एक खाता पंजीकृत किया जाता है, जिसे मिक्सर के माध्यम से या DASH में रूपांतरण के माध्यम से फिर से भर दिया जाता है, और फिर Bitcoins के लिए एक रिवर्स रूपांतरण होता है। उसके बाद, एक्सचेंज से पैसा एक विदेशी कंपनी के खाते में आता है, जो आधिकारिक तौर पर उन्हें सही कानूनी या प्राकृतिक व्यक्ति के लिए सही देश में लाता है। ऐसा डिजाइन आदर्श या सिर्फ अच्छा नहीं है (गुमनामी के दृष्टिकोण से), लेकिन यह अत्यधिक जोखिम भरा नहीं है, जैसा कि पैराग्राफ 3 और 4 में है।

और यह सब क्यों आवश्यक है?

इस प्रश्न का उत्तर हमारे साथ क्या हो रहा है, इस पर चर्चा सुचारू रूप से जारी है। तथ्य यह है कि हर कोई, या लगभग हर कोई, उचित करों का भुगतान करने और साने रिपोर्टिंग पास करने के लिए तैयार है। तो लगभग संपूर्ण, यहां तक ​​कि एक बहुत बड़ा आईटी व्यवसाय, अपतटीय संरचना क्यों है? करों पर बचत होती है, लेकिन यह मुख्य बात नहीं है, यह व्यवसाय करने की सुविधा, व्यवसाय की स्थिरता और इसे अत्याचारियों के कलम के एक स्ट्रोक के साथ खोने की कम संभावना है ... हम बड़ी और सुपर-बड़ी कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और इसलिए छोटी चीज़ों के बारे में। 2011 से, एक ऑनलाइन कैसीनो के निर्माण के लिए एक आपराधिक लेख रखा गया है, और 2015 के बाद से, सख्त भी हो गया है। कल्पना कीजिए कि आपने 5-10 वर्षों तक कानूनी रूप से काम किया, परियोजना को विकसित किया और कुछ सफलता हासिल की और एक सुबह आप एक अपराधी के रूप में जाग गए। यहाँ लेख (https://habrahabr.ru/post/284598/) आपको क्या करने की आवश्यकता है? इसे कचरे में फेंक दो,छोड़ो, बेचो?

"अपतटीय कंपनियों के माध्यम से पैसा निकालने" पर ध्यान दें। कौन और कैसे पैसे निकाल सकता है उसका खुद का व्यवसाय है। सिद्धांत रूप में, राज्य को केवल तभी ध्यान रखना चाहिए जब उसने भौतिकविद् के रूप में कर का भुगतान किया हो, संयुक्त राष्ट्र या लाभांश के माध्यम से। चूँकि रूस में, रूस के क्षेत्र में सर्वरों पर गतिविधि का संचालन नहीं किया जाता है, इसलिए, वह किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन केवल अपने देश के निवासी के रूप में, और यह कानून द्वारा पूरी तरह से है। से अधिक है।

मुझे नहीं पता कि बिटकॉइन्स का उपयोग करने के लिए एक फेलन के रूप में कल जागने की संभावना कितनी वास्तविक है, साथ ही साथ विभिन्न गुमनामियों के निर्माण और चाहे किसी के पास बेवकूफ चीजें न करने का मन हो, वास्तविक है। बस आप तैयार रहें।

चलिए जारी रखते हैं।

मान लीजिए कि आप किसी विदेशी मुद्रा पर एक अनुबंध या सिर्फ एक फ्रीलांसर के तहत काम करते हैं, या आपका विदेश में कुछ व्यापारिक कार्यालय में खाता है। मान लीजिए कि आपने $ 10,000 कमाए हैं और व्यक्तिगत उद्यमी के रूप में 6% कर या व्यक्ति के रूप में 13% का भुगतान करना चाहते हैं, भले ही लाभांश पर एक शेयरधारक के रूप में 13%। राज्य की दृष्टि से, यह इस तरह दिखना चाहिए - एक व्यक्ति कहीं, कुछ कमाया है और 6-13% देने के लिए तैयार है, कागजात दिखाएं जहां से यह आया था। आप ऐसा सोचते हैं? साल्मन वहां तैर गया। अगर कुछ साल पहले बैंक के लिए एक अनुबंध या संपर्क करना संभव था, जहां आपके पास एक पहाड़ी के कारण कुछ है, तो अब, ज्यादातर बैंकों में, वे आपको माइक्रोस्कोप के तहत यातना देंगे और अध्ययन करेंगे ... खैर, अचानक विदेश विभाग ने आपको एक नकली अनुबंध के माध्यम से "दस" भेजे। “सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। सामान्य ज्ञान के मानकों के हिसाब से, यह सिर्फ एक पैसा नहीं है, बल्कि एक सुपर पैसा है जो देश की भलाई के लिए जाता है, जिसमें से कर का भुगतान किया जाता है।हालांकि, मुझे नहीं पता है कि किन मानकों और क्यों मुद्रा नियंत्रण आपको चिंतित कर रहा है।

मज़ेदार बात यह है कि वकीलों, गिरोहों, योजनाओं के दुनिया के सबसे मजबूत कर्मचारी, वे लाखों लोगों के साथ यहां से निकलते हैं, लेकिन आपको "शीर्ष दस" के लिए बैंकों में दिलचस्पी होगी। नेटवर्क पर निर्मित एक छोटे-मध्यम व्यवसाय की तरह, यह उस राज्य के ढांचे के भीतर मौजूद नहीं हो सकता जो कई हजार विदेशी मुद्रा हस्तांतरण और बल रिपोर्टिंग के लिए मस्तिष्क को बाहर निकाल सकता है। यह एक मुख्य कारण है कि लगभग पूरे रूसी आईटी व्यवसाय में एक अपतटीय संरचना है।

बिटकॉइन जो न केवल उस तरह दिखाई दिए, बल्कि इस सभी वैश्विक वित्तीय तांडव के जवाब के रूप में। आपको याद है, एक तरफ, स्विट्जरलैंड है, जिसमें आप केवल ला सकते हैं, दूसरी तरफ, रूस है, जिसमें आप ला सकते हैं और निकाल सकते हैं - आपको अंतरराष्ट्रीय वकीलों के पूरे स्टाफ की जरूरत है, ठीक है, अगर आप निश्चित रूप से अपने जीवन को हस्तांतरण के भोज के लिए समर्पित करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मुझे नहीं पता कि यह अब कैसे है (वहां सब कुछ बदलता है), लेकिन एक समय में आईटी के लिए फेडरल टैक्स सर्विस का एक सरल और समझने योग्य कानून प्रभाव में था, जिसका सार यह है कि आप एक निश्चित राशि का दावा करते हैं, कर का भुगतान करते हैं, और यदि आपके खर्च आय के अनुरूप नहीं हैं, तो आप पूछ सकते हैं। यही बात, मेरी राय में, अब बेलारूस में है।

फिलहाल, रूस में, बिटकॉइन अन्य क्रिप्टोकरेंसी की तरह चॉपिंग ब्लॉक पर हैं और सीमावर्ती राज्य में हैं। ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसे किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए लोग समझदार हैं, वे एक्सचेंजों की तरह "गैस्केट्स" का इस्तेमाल करते हैं और 6% पर आईपी पर लाभ के रूप में वहाँ से स्थानांतरण की घोषणा करते हैं। कुछ महीने पहले, BMD के परिणामस्वरूप, कुछ समस्याएं उत्पन्न हुईं, आप शायद जानते हैं कि वे मौजूद हैं, लेकिन आप शायद उनका कारण नहीं जानते हैं। यह पता चला कि वकीलों ने एक लालच वाले बैंक के माध्यम से एक दिन में लगभग 1 बिलियन रूबल काले में डाले। 1 बिलियन! कार्ल! खैर, हमेशा की तरह, लड़के फोर्क्स क्रैक की कमी पर लड़ रहे हैं।

Source: https://habr.com/ru/post/hi394851/