अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक साल के लिए डार्कनेट मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं का संचालन किया

संयुक्त राज्य में, कई सरकारी एजेंसियों के संचालन के परिणामस्वरूप हथियारों की बिक्री, ड्रग्स और अंधेरे पर तस्करी में शामिल 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 23 मिलियन डॉलर की राशि में सोना, नकदी और क्रिप्टोकरेंसी को गिरफ्तार करने से जब्त कर लिया गया था। बिक्री के लिए तैयार किए जा रहे सामानों को जब्त कर लिया गया था - ज़ैनक्स टैबलेट से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर और खनन उपकरण तक। वर्ष के दौरान, अपराधियों की सूची को उजागर करने के लिए अंडरकवर अधिकारियों ने अंडरकवर मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं का संचालन किया। असली आपराधिक खाते के अलावा, जिसके कवर के तहत उन्होंने काम किया, ब्लॉकचैन के खुलेपन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पहले, सिल्क रोड जैसे पूरे बाज़ार को बंद करने के उद्देश्य से ऑपरेशन किए गए थे। लेकिन अपराधी आमतौर पर एक नई साइट पर चले जाते हैं, इसलिए इस बार कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मुख्य पात्रों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया - अवैध रूप से खुद के आपूर्तिकर्ताओं।



2017-2018 के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सीक्रेट सर्विस, पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस और देश भर के लगभग 40 अभियोजकों ने हिस्सा लिया। यह डार्कनेट पर पहला संघीय ऑपरेशन है। ऑपरेशन के परिणाम 26 जून को प्रकाशित किए गए थे।

अक्टूबर 2016 में, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो एक डार्कनेट पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। उसने जांच का एक सौदा किया और अपने सभी खातों, लॉगिन और पासवर्ड को स्थानांतरित कर दिया। सेवाओं ने उनका उपयोग सेवाओं का विज्ञापन करने, पुराने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने और नए लोगों को आकर्षित करने के लिए किया। अंडरकवर का काम लगभग एक साल तक चला।

लक्ष्य बाजारों में घुसपैठ करना था, आपूर्तिकर्ताओं और अवैध माल के निर्माताओं को डार्कनेट पर ढूंढना, उनके बारे में सभी उपलब्ध जानकारी प्राप्त करना ताकि अवैध संचालन में भागीदारी साबित हो सके।

व्यवसाय मॉडल जो लॉन्ड्र मूल रूप से इस्तेमाल किया गया था, वह समकक्षों की पहचान करने और उनके स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए था। इसलिए 65 आपूर्तिकर्ताओं, वास्तविक लोगों की पूरी सूची तैयार करना संभव था, जिन्हें तब छापा गया था। कुल मिलाकर, 90 से अधिक आपराधिक मामले खोले गए और 65 इच्छित लक्ष्यों में से 35 पर कब्जा कर लिया गया।

ऑपरेशन के परिणाम:

• 35 से अधिक सप्लायरों की गिरफ्तारी हुई है जो अवैध सामानों की हजारों की बिक्री में लगे हुए हैं
• 70 खोज वारंट, जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई, जिसमें 333 बोतलें लिक्विड सिंथेटिक ओपिओइड्स, 100,000 से अधिक ट्रामाडोल, 100 ग्राम फेंटेनाइल, 24 किलोग्राम से अधिक क्नेक्सक्स, साथ ही कोकीन, ऑक्सीकोडोन, एमडीएमए, एलएसडी, मारिजुआना शामिल हैं। और मशरूम
• पिस्तौल, असॉल्ट राइफल और एक ग्रेनेड लांचर सहित 100 से अधिक आग्नेयास्त्र
• पांच वाहन जिन्हें आपराधिक कार्यवाही के साथ हासिल किया गया था या जिनका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया था
• अमेरिकी मुद्रा और गोल्ड बार्स में $ 3.6 मिलियन से अधिक
• लगभग 2,000 बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी $ 20 मिलियन से अधिक के अनुमानित मूल्य के साथ
• 15 टैबलेट प्रेस
• Cryptocurrency खनन उपकरण और कंप्यूटर

सिल्क रोड, अल्फाबाय, हंसा, ड्रीम और अन्य पर आपूर्तिकर्ताओं ने कारोबार किया। अतीत में, उन्होंने सिल्क रोड, सिल्क रोड 2.0 और अल्फाबाय जैसे स्वयं बाजारों के रचनाकारों और ऑपरेटरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, जुलाई 2017 में, हंसा और अल्फाब को बंद कर दिया गया था। प्रारंभ में, योजना केवल एक साइट को खत्म करने की थी - अल्फाबाय, लेकिन खरीदारों और विक्रेताओं ने इसे हंसा पर स्विच कर दिया, जिसे नीदरलैंड के कानून प्रवर्तन सेवाओं ने घटना से एक महीने पहले नियंत्रण को जब्त कर लिया।

इसलिए हम इस साइट पर सभी ऑपरेशन, लॉगिन और खातों से पासवर्ड प्राप्त करने में कामयाब रहे। विश्लेषकों के अनुसार, ALphaBay की बाजार मात्रा अरबों अमेरिकी डॉलर थी। यह बाद में पता चला कि पूरे ऑपरेशन की कल्पना एफबीआई और यूरोपोल द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। अल्फाबाई के निर्माता को तब सरासर भाग्य द्वारा गिरफ्तार किया गया था - साइट पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं को पेपल की गणना करने के लिए उपयोग किए गए ईमेल पते के साथ एक ग्रीटिंग प्राप्त हुआ था।

इस बार, विशेष सेवाओं ने व्यक्तिगत डीलरों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया जो इनमें से प्रत्येक साइट पर काम करते हैं। “यह एक बाजार के काम को रोकने के लायक है, क्योंकि सभी अपराधी इसे दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए, हमने खुद उन अपराधियों पर ध्यान केंद्रित किया जो ड्रग्स और हथियारों को बेचने के लिए डार्कनेट का उपयोग करते हैं, ”एंजेल मेलेंडेज़, चार्ज में एचएसआई स्पेशल एजेंट ने कहा।

संयुक्त राज्य के लिए, अंतिम वर्ष में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने का मुद्दा तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि ओवरडोज से अभूतपूर्व संख्या में मौतें होती हैं। 2016 में, द न्यू यॉर्क टाइम्स के अनुसार, संयुक्त राज्य में एक ओवरडोज से 65 हजार लोगों की मृत्यु हुई, जो कार दुर्घटनाओं में मृत्यु दर का दोगुना है। दूसरे शब्दों में, 50 वर्ष से कम उम्र के एक अमेरिकी के लिए, यह मौत का सबसे आम कारण है। सबसे खतरनाक दवाओं में ओपिओइड एनाल्जेसिक फेंटेनल है।

वॉलेट्स और ड्रग लेनदेन के बीच एक कनेक्शन कैसे मिल सकता है, इसके बारे में विवरण रिपोर्ट नहीं किया गया था, सिवाय इसके कि "ऐसे उपकरण और प्रौद्योगिकियां हैं जो सेवाओं का उपयोग ब्लॉकचेन का विश्लेषण करने के लिए करते हैं।" यह भी ज्ञात है कि ऑपरेशन के दौरान, बिटकॉइन को ट्रैक करने के लिए उपकरण विकसित करने के लिए सेवाओं ने $ 58 हजार खर्च किए। एंजल मेंडेलीज ने कहा कि ब्लॉकचेन का खुलापन आपराधिक रूप से प्राप्त धन को छिपाना मुश्किल बनाता है: “पारदर्शिता ब्लॉकचेन के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। हर कोई सब कुछ देखता है। और हम अपनी जरूरत की जानकारी भी ट्रैक कर सकते हैं। ”