चित्र: अनप्लैशसंयुक्त राज्य अमेरिका में, मिशिगन के दो व्यापारियों के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है जिन्होंने एक फर्जी ब्रोकरेज कंपनी बनाई थी। जालसाजों ने नौसिखिए निवेशकों को आकर्षित किया और उनके पैसे चुरा लिए। ब्लूमबर्ग
लिखते हैं कि अपराधियों को उम्मीद थी कि कोई भी उनकी गतिविधि पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि "नए लोग वैसे भी पैसे खो देंगे।"
क्या हुआ?
जालसाजों ने एक दलाली कंपनी की स्थापना की जिसे नोनको ट्रेडिंग कहा जाता है। वित्तीय क्षेत्र में अपने अनुभव का उपयोग करते हुए, उन्होंने सहयोग के लिए परिस्थितियों का विकास किया जो नौसिखिए व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद लग रहा था।
उदाहरण के लिए, उन्होंने कम कमीशन ($ 0.006 प्रति शेयर से नीचे), न्यूनतम आवश्यक जमा ($ 2500 और नीचे), और 20: 1 का लाभ उठाया (प्रत्येक निवेशित डॉलर के लिए एक निवेशक $ 20 के लिए शेयर खरीद सकता है)। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी कानूनी ब्रोकर के पास ऐसी शर्तें नहीं हैं, क्योंकि यह मौजूदा कानून का खंडन करता है।
इसके अलावा, नॉनको ट्रेडिंग के कई क्लाइंट्स को वास्तविक रूप से ट्रेडिंग नहीं करने के लिए प्रदान किया गया था, लेकिन वर्चुअल मनी के साथ खातों का परीक्षण किया गया था। इसके अलावा, उनके असली जमा बस चोरी हो गए थे। पीड़ितों ने सबसे अनुभवहीन ग्राहकों का चयन किया, साथ ही साथ व्यापारियों ने जो पहले से बड़ी मात्रा में खो चुके थे। जालसाजों का मानना था कि ऐसे व्यापारी अधिक लाभहीन लेन-देन करेंगे और जमा के शून्य पर रीसेट होने से पहले अपने धन के संतुलन को वापस लेने या लेने की संभावना कम है।
किसी को भी अपने पैसे की चोरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें वैसे भी हारना पड़ा था। हालांकि, योजना का खुलासा किया गया था, और अब धोखाधड़ी के आयोजकों को गंभीर कारावास का सामना करना पड़ता है।
निवेशकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है
यह पहली बार नहीं है कि निवेशक हेरफेर के शिकार हुए हैं। उदाहरण के लिए, 2013 में 62 वर्षीय स्कॉट्स एलन क्रेग (एलन क्रेग) का परीक्षण हुआ था। उन्होंने दो फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए, जो खुद को रिसर्च और एनालिटिकल कंपनियों मड्डी वाटर्स रिसर्च एंड सिट्रॉन रिसर्च के रियल-लाइफ अकाउंट के रूप में प्रच्छन्न करते थे। जालसाज ने उन संगठनों की स्थिति के बारे में जानकारी पोस्ट की जिनके शेयर "रिसर्च कंपनियों" के खातों में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हैं, जिसके
कारण इन प्रतिभूतियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव
होता है ।
उदाहरण के लिए, 2013 में, क्रेग ने एक नकली खाते में घोषणा की कि धोखाधड़ी के संदेह पर ऑडियो सिस्टम ऑडियंस के अमेरिकी निर्माता के खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी। इस खबर से कंपनी के शेयर में थोड़े समय के लिए 28% की गिरावट आई, जिसके बाद ट्रेडिंग स्थगित कर दी गई।
सोशल नेटवर्क पर नकली संदेश व्यापारियों को गलत जानकारी देने का एकमात्र तरीका नहीं है। इसलिए जुलाई 2015 में, ट्विटर के शेयरों
ने माइक्रोब्लॉगिंग सेवा 31 बिलियन डॉलर में बेची जाने की खबरों के कारण कीमत में
छलांग लगा दी। यह खबर ब्लूमबर्ग डॉट कॉम जैसी दिखने वाली एक फर्जी साइट पर पोस्ट की गई थी। कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा फर्जी समाचार प्रसारित किए जाने के बाद, ट्विटर के शेयरों की कीमत में 5% की बढ़ोतरी हुई, और इसके इनकार के बाद, वे भी लोप हो गए।
गलत सूचना का एक और तरीका नकली प्रेस विज्ञप्ति जारी करना था। 2015 के वसंत में, 37 वर्षीय बल्गेरियाई नागरिक, नेदको नेदेव
ने गैर-मौजूद कंपनी पीटीजी कैपिटल पार्टनर्स लिमिटेड की ओर से एवन प्रोडक्ट्स के अधिग्रहण के बारे में
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
उसके बाद, एवन स्टॉक कोट्स लगभग 20% बढ़ गए, और हमलावर ने इस पर $ 5,000 कमाए। इसके बाद, दोनों धोखेबाजों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया।