बिटफ्यूरी क्रिस्टल: यह कैसे काम करता है और हमारे क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करने के लिए हमारे उपकरण का उपयोग कहां किया जाता है

आज हम Bitfury Crystal के बारे में बात करेंगे, जो एक ऐसा मंच है जो Bitcoin और Bitcoin Cash blockchains का विश्लेषण करता है और आपको संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की पहचान करने की अनुमति देता है। सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूल और उनके काम के सिद्धांतों पर विचार करें।


/ बिटफ़्यूरी क्रिस्टल

हमें ऐसी प्रणाली की आवश्यकता क्यों है

ब्लॉकचेन एक खुला नेटवर्क है, इसलिए कोई भी भागीदार लेनदेन के इतिहास का अध्ययन कर सकता है और पतों के बीच हस्तांतरित राशियों को स्थापित कर सकता है। लेकिन एक विशेष वॉलेट के मालिक का पता लगाने के लिए बहुत समस्याग्रस्त है, क्योंकि नेटवर्क गुमनाम है। इस कारण से, हमलावर मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली या ब्लैकमेल के लिए क्रिप्टोकरेंसी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। यूरोपोल के अनुसार, यह क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन है जो अवैध लेनदेन के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

हमारी टीम ने ब्लॉकचैन के सबसे पूर्ण विश्लेषण के लिए उपकरणों का एक सेट विकसित किया है। क्रिस्टल समूह एक मालिक से संबंधित हैं और एक जोखिम मूल्यांकन देता है (क्या मौका है कि वे अवैध गतिविधियों से संबंधित हैं)। सेवा आपको एक विशिष्ट पते पर या किसी विशिष्ट लेनदेन के बाद बिटकॉइन की आवाजाही को ट्रैक करने की भी अनुमति देती है।

क्रिस्टल उपकरण

सामान्य तौर पर, क्रिस्टल प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित उपकरणों के संयोजन के रूप में माना जा सकता है: क्लस्टरिंग, जोखिम मूल्यांकन, विज़ुअलाइज़ेशन, इंटरैक्शन और ट्रैकिंग। उनका सुसंगत अनुप्रयोग आपको एक क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट के कनेक्शन की पहचान करने या अवैध या "संदिग्ध" गतिविधियों के साथ भुगतान करने की अनुमति देता है और इस तरह के कनेक्शन का प्रमाण प्रदान करता है। हम आपको बताएंगे कि इनमें से प्रत्येक उपकरण किस कार्य को हल करता है।

क्लस्टरिंग

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक वॉलेट संदिग्ध गतिविधि से संबंधित है, क्रिस्टल समूह एक मालिक से संबंधित ब्लॉकचेन पर संबोधित करता है। यही है, यह क्लस्टरिंग की समस्या को हल करता है। क्रिस्टल क्लस्टरिंग सबसे अधिक दो उत्तराधिकारियों का उपयोग करता है: कुल खर्च हेयुरिस्टिक और परिवर्तन हेयुरिस्टिक ।

पहले मामले में, पते को समूहीकृत किया जाता है, जो एक लेनदेन के अलग-अलग इनपुट होते हैं। चूंकि अलग-अलग पते एक लेन-देन में धन भेजते हैं और एक-दूसरे की निजी कुंजी तक पहुंच रखते हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि इन पतों में एक आम मालिक है।


लेकिन यह नियम सभी मामलों के लिए सही नहीं है। उदाहरण के लिए, कॉइनजॉइन विधि आपको एक लेन-देन में विभिन्न प्रेषकों से इनपुट को संयोजित करने की अनुमति देती है ताकि इसे अनाम बनाया जा सके। इस मामले में, धन के सटीक वितरण को "संयोजन में" स्थापित करना अधिक कठिन हो जाता है।


/ हमारे विज़ुअलाइज़ेशन पर एक कॉइनजॉइन लेनदेन का उदाहरण

यह स्थिति क्लस्टरिंग एल्गोरिथ्म पर कई प्रतिबंध लगाती है। सिस्टम की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए, एक अतिरिक्त हेयुरिस्टिक का उपयोग किया जाता है - परिवर्तन हेयुरिस्टिक।

वर्तमान लेन-देन के लिए सभी इनपुट का योग इसके आउटपुट पर उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा, शेष धन खनिक के कमीशन बन जाते हैं। इस कारण से, एक नया निकास पता अक्सर उत्पन्न होता है, जिससे प्रेषक को परिवर्तन प्राप्त होगा। परिवर्तन हेयुरिस्टिक आपको समान पतों की पहचान करने और उन्हें प्रेषक क्लस्टर में जोड़ने की अनुमति देता है।

क्लस्टरिंग के बाद, क्रिस्टल विश्लेषकों को काम में शामिल किया जाता है, जो उन्हें उपलब्ध स्रोतों में मिली वस्तु के बारे में जानकारी के आधार पर क्लस्टर के मालिक को निर्धारित करते हैं।

जोखिम का आकलन

विशेष एल्गोरिदम संभावित रूप से हानिकारक गतिविधियों से जुड़े बटुए की संभावना का मूल्यांकन करते हैं। जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल आपको लेबल किए गए समूहों के साथ बातचीत के आधार पर अनलॉक्ड क्लस्टर (एकल पते सहित) के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। अतिरिक्त जानकारी का अर्थ है किसी भी प्रकार की गतिविधि ( डार्कमार्केट, मैलवेयर, माइनर, आदि ) के साथ संबद्धता के आधार पर पता समूह के जोखिम की डिग्री।

मॉड्यूल "जोखिम मूल्यांकन" लेबल प्रसार ( लेबल प्रचार ) की विधि का उपयोग करता है, जो शिक्षक के आंशिक जुड़ाव ( अर्ध-पर्यवेक्षणीय सीखने ) के साथ प्रशिक्षण के प्रकार को संदर्भित करता है। लेबल वितरण पद्धति का उपयोग उन वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जिनमें ग्राफ संरचना होती है। इस ग्राफ में, शीर्षकों का एक सबसेट वर्गों में लेबल किया गया है (लेबल किए गए शीर्षकों की संख्या अनपेक्षित से बहुत कम है)। हमारे मामले में, कोने समूहों और किनारों को इंगित करते हैं - उनके बीच बातचीत। किनारे का वजन पतों के बीच स्थानांतरित धन की राशि से मेल खाता है।

दृश्य

विज़ुअलाइज़ेशन उपकरण के लिए धन्यवाद, एक क्रिस्टल उपयोगकर्ता समय की एक छोटी अवधि में, एक ग्राफ के रूप में सभी ज्ञात लेनदेन की गति आरेख का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा, बेहतर विज़ुअलाइज़ेशन के लिए ग्राफ में किनारों की न्यूनतम संख्या होगी।

आमतौर पर, ग्राफ़ को बल-निर्देशित क्लास एल्गोरिदम का उपयोग करके तैयार किया जाता है (उन्हें बल ग्राफ ड्राइंग एल्गोरिदम कहा जाता है)। इस मामले में, ग्राफ के कोने और किनारों के बीच काम करने वाली आकर्षक और प्रतिकारक शक्तियों को निर्दिष्ट किया जाता है। फिर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सिस्टम में सबसे कम ऊर्जा स्तर (स्थानीय न्यूनतम) होता है।

इस दृष्टिकोण में कई समस्याएं हैं, जिनमें से एक वैश्विक के बजाय चौराहों का स्थानीय न्यूनतम है। इस कारण से, हमने अपना रेंडरिंग एल्गोरिथम लिखने का फैसला किया। नीचे दिए गए आंकड़े में आप विज़ुअलाइज़ेशन का एक उदाहरण देख सकते हैं, अर्थात् WannaCry पते से धन की निकासी।


/ WannaCry वापसी दृश्य उदाहरण

बातचीत

यह दो समूहों के बीच सभी प्रत्यक्ष लेनदेन को खोजने और उन्हें विस्तार से अध्ययन करने में मदद करता है। फ़ंक्शन उन ग्राफ़ को भी खींचता है जो आपको समय के आधार पर पते के मालिकों की बातचीत की तीव्रता का मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं।

/ क्रिप्टोक्यूरेंसी के आदान-प्रदान का उदाहरण Binance और Kraken।

ट्रैकिंग

हमारी क्रिस्टल टीम ने एक उपकरण विकसित किया है जो स्वचालित रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी के प्रवाह की निगरानी करता है जो उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित लेनदेन में भाग लेता है। यह, उदाहरण के लिए, चोरी हुए धन या उस संगठन का पता लगाने की अनुमति देता है जिसके माध्यम से इसे वापस ले लिया गया था।

जब इस तरह के आंदोलन को मैन्युअल रूप से ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, तो शोधकर्ताओं को आम तौर पर महान शाखाओं में बंटने की समस्या का सामना करना पड़ता है: धन को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, पते पर परिवर्तित किया जाता है, फिर से विभाजित किया जाता है। इसके अलावा, अन्य स्रोतों के सिक्कों को चुराए गए धन के साथ मिलाया जा सकता है, क्योंकि एक लेनदेन में कई इनपुट हो सकते हैं।

क्रिस्टल ट्रैकिंग का परिणाम क्रिप्टोक्यूरेंसी पते की एक सूची है, जिसमें पैसा आ गया है, साथ ही सभी वितरण मार्गों का निर्धारण भी किया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर, आप स्वचालित रूप से एक विज़ुअलाइज़ेशन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, नीचे दिया गया आंकड़ा ज़ैफ़ एक्सचेंज से हैकर्स द्वारा धन की निकासी का "मार्ग" दिखाता है।


/ हैकर द्वारा धन का हस्तांतरण बिनेंस एक्सचेंज को करना

हमलावरों ने लेनदेन के पते से क्रिप्टोक्यूरेंसी को लेनदेन में स्थानांतरित किया c3b9a4a0831a65523c81e6a04f6ddf5a7a89f344d990e8a13e278efe57f4280 । 1FmwHh6pgkf4meCMoqo8fH3GNRF571f9w पर धन एकत्र किया गया था, और हमने इस पते से जुड़े धन की आवाजाही की जांच की।

नतीजतन, यह पता चला कि निधियों का कुछ हिस्सा बिनेश, बिटस्टैम्प और लाइवकोइन जैसे एक्सचेंजों पर खातों में वितरित किया गया था। और धन का एक हिस्सा मिक्सर में चला गया, उदाहरण के लिए hipMixer.com।

हमारे ब्लॉग में जांच के पूरे पाठ्यक्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है।

क्रिस्टल का उपयोग कहां किया जाता है?

ऊपर वर्णित टूल का उपयोग करते हुए, क्रिस्टल उन संगठनों को अनुमति देता है जो फंडों की उत्पत्ति और अवैध गतिविधि (रिस्क असेसमेंट) के साथ उनके संबंधों का निर्धारण करने के लिए बिटकॉइन स्वीकार करते हैं। यदि प्राप्त जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो संगठन "विज़ुअलाइज़ेशन" और "इंटरैक्शन" के साधनों का उपयोग करके गहन जांच कर सकते हैं।

क्रिस्टल आपको क्रिप्टोक्यूरेंसी की चोरी के मामलों की जांच करने की भी अनुमति देता है। "ट्रैकिंग" फ़ंक्शन उन सभी पतों और संगठनों की सूची प्राप्त करना संभव बनाता है जिनके माध्यम से चुराया गया पैसा खर्च किया गया था। उसके बाद, सिस्टम ग्राफिक रूप से दिखाएगा कि वे वहां कैसे पहुंचे। फिर, इस डेटा के साथ, उपयोगकर्ता निधियों को फ्रीज करने के अनुरोध के साथ पहचाने गए संगठनों से संपर्क कर सकता है।

सूचीबद्ध क्रिस्टल उपकरण बिटफ़्यूरी पेशेवर टीम के विकास का परिणाम हैं, जो वहां रुकने वाला नहीं है। क्रिस्टल मंच का उपयोग पहले से ही वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और सीआईएस में किया जा रहा है। क्रिस्टल के बारे में एक छोटा वीडियो:


सहयोग प्रश्नों के लिए संपर्क करें: contact@crystalblockchain.com