फ्रेंच अधिकारियों ने कर से बचने में मदद करने के लिए यूबीएस बैंक पर $ 4 बिलियन का जुर्माना लगाया

छवि: मार्टिन अबेगलेन | सीसी बाय-एसए 2.0

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्विस बैंक यूबीएस ने बड़े फ्रांसीसी ग्राहकों को घर पर करों का भुगतान करने से बचने में मदद की, ताकि वे सरकारी एजेंसियों से अपनी संपत्ति छिपा सकें। अब फ्रांस की एक अदालत ने देश के इतिहास के सबसे बड़े बैंक में 4.2 बिलियन डॉलर (€ 3.7 बिलियन) का जुर्माना लगाया है।

आवेशों का सार क्या है

इस मामले की जांच सात साल तक चली, यह कार्यवाही यूबीएस के कई पूर्व कर्मचारियों द्वारा अवैध संचालन के आरोपों के बाद शुरू हुई। फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, 2004 से 2012 तक, बैंक ने फ्रांस के अमीर ग्राहकों को देश के कर अधिकारियों से € 10 बिलियन की संपत्ति छिपाने में मदद की।

फ्रांसीसी राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक के कार्यालय की जांच के परिणामस्वरूप, बैंक को € 3.7 ($ 4.2 बिलियन) की राशि में देश में सबसे बड़ा वित्तीय बोझ लगाया गया था। विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि बैंक और उसके प्रबंधन को "अच्छी तरह से पता था कि वे देश के कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे", ग्राहकों को घर पर कराधान से बचने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, यूबीएस के फ्रेंच "बेटी" पर € 15 मिलियन का जुर्माना लगाया जाएगा, और कंपनी के छह शीर्ष प्रबंधकों को प्रत्येक पर आधा मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया जाएगा।

बैंक के प्रतिनिधियों ने यह कहते हुए कर उल्लंघन के लिए दोषी होने से इनकार कर दिया कि कंपनी स्विट्जरलैंड के मानदंडों और कानूनों के अनुसार काम करती है। बैंक ने यह भी कहा कि यह स्विट्जरलैंड में अपने घर के कर अधिकारियों से संपत्ति छिपाने वाले कुछ फ्रांसीसी ग्राहकों के बारे में "जागरूक नहीं" था। यूबीएस के प्रतिनिधियों ने पूर्व कर्मचारियों के आरोपों को निराधार बताया।

प्रागितिहास

यूबीएस प्रमुख वित्तीय कंपनियों में से एक थी, जिन्होंने फ्रांसीसी कानून में मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराधों के मामलों में पूर्व-परीक्षण निपटान की संभावना की पैरवी की थी। 2016 में, परिवर्तन प्रभावी हुए।

वर्तमान कार्यवाही में, फ्रांसीसी अधिकारियों ने शुरू में € 1.1 बिलियन की राशि में यूबीएस से मुआवजे की मांग की। यूबीएस ने 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह के आरोपों पर $ 780 मिलियन का जुर्माना लगाया, लेकिन इस मामले में बैंक ने केवल € 180 मिलियन का भुगतान करने की पेशकश की। यह अस्वीकार कर दिया गया था, और फिर यूबीएस कानूनी विभाग ने कंपनी को पूर्ण रूप से बरी करने की उम्मीद में मुकदमेबाजी के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। यह योजना बुरी तरह विफल रही।

फ्रांसीसी वित्तीय अभियोजक के कार्यालय ने पहले एक और स्विस बैंक, एचएसबीसी निजी बैंक के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए। बैंक के खिलाफ देश के पहले कर मुकदमे के दौरान, कंपनी ने € 300 मिलियन का जुर्माना अदा किया।

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