बीटीसी-ई एक्सचेंज ऑपरेटर रूस को प्रत्यर्पित करने के लिए कहता है

अलेक्जेंडर विनिक

अरबों डॉलर की लूट के आरोपी कथित बीटीसी-ए क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर अलेक्जेंडर विन्निक आधिकारिक तौर पर रूस के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। ग्रीक प्रकाशन ई-काथिमेरिनी के अनुसार, 39 वर्षीय एक रूसी नागरिक ने मानवीय कारणों से अपने देश को रिहा करने या प्रत्यर्पण के लिए पीरियस शहर की अदालत में अपील की।

अलेक्जेंडर 90 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर रहा है, और उसे एम्बुलेंस द्वारा अदालत में ले जाया गया। वकीलों का कहना है कि ग्राहक का जीवन खतरे में है और तर्क देते हैं कि उसके खिलाफ आरोप निराधार हैं। उन्होंने पूर्व-परीक्षण निरोध के लिए अनुमति दी गई 18 महीने से अधिक रूसी नागरिक को हिरासत में रखने के लिए ग्रीक न्यायिक प्रणाली की भी आलोचना की।

मिस्टर बिटकॉइन के रूप में जाना जाता है, कथित बीटीसी-ई ऑपरेटर को जुलाई 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था, जहां उस पर बीटीसी-ई प्लेटफॉर्म पर अरबों डॉलर लुटाने का आरोप है, जो 2011 से संचालित हो रहा है। इसके बाद, फ्रांस और रूस ने कम गंभीर धोखाधड़ी के आरोपों में उसके प्रत्यर्पण के लिए याचिका दायर की। ग्रीक अदालतों ने तीनों देशों के अनुरोधों को मंजूरी दे दी। इसका अर्थ है कि विन्निक के भाग्य का निर्धारण करने के लिए न्याय मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए।

अलेक्जेंडर विन्निक का दावा है कि वह सभी मामलों में निर्दोष है, उसने बस अपना काम किया और विनिमय की कार्यक्षमता का समर्थन किया, और आप उस पर बेईमानी से उसके द्वारा अर्जित धन को धोने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ( आरबीसी की जांच में विन्निक की कहानी पूरी तरह से वर्णित है)।

जुलाई 2017 में अमेरिकी न्याय विभाग ने 110 मिलियन डॉलर की राशि में बीटीसी-ई पर जुर्माना लगाया और विन्निक को व्यक्तिगत रूप से $ 12 मिलियन का जुर्माना लगाया। यदि वह संयुक्त राज्य में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे 55 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

बीटीसी-ई इंटरनेट पर पहले एक्सचेंजों में से एक है, जहां एफआईटीआई के लिए बिटकॉइन का आदान-प्रदान संभव था। यह 2011 में खोला गया था और एक रूसी भाषी दर्शकों पर केंद्रित था। मार्च 2014 तक, इसने बिटकॉइन / डॉलर जोड़ी पर व्यापार की मात्रा के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर और बिटकॉइन / रूबल जोड़ी पर पहला स्थान हासिल किया। असली मालिक अज्ञात रहते हैं। अब btc-e.com डोमेन एफबीआई द्वारा जब्त कर लिया गया है, और एक्सचेंज WEX.nz पर संचालित होता है।

एक नए पते पर जाने के दौरान, व्यापारियों के फंड का कुछ हिस्सा "खो गया" था, और जुलाई 2018 में, WEX प्रशासन "तकनीकी कारणों से" ने क्रिप्टोकरेंसी को वापस लेने के कार्य को अवरुद्ध कर दिया। प्रतिबंध आज तक वैध है।

तथाकथित निकास घोटाले के बाद (मालिकों ने व्यापारियों की जेब से धन निकाल लिया), निगरानी के अनुसार, फरवरी 2019 में, लगभग 48.5 मिलियन डॉलर WEX कोल्ड वॉलेट पर क्रिप्टोकरेंसी बने रहे, जबकि जुलाई 2018 में, जब वापसी का विकल्प अक्षम हो गया था , "कोल्ड" वॉलेट पर $ 318 मिलियन से अधिक थे। ठंडे वॉलेट के अलावा, हॉट वॉलेट और फिएट खाते भी हैं, जिनमें से शेष अज्ञात है।

रूसी भाषा में टेलीग्राम ने 1340 प्रतिभागियों का पंजीकरण किया। एक अन्य क्लब बीटीसी-ई / डब्ल्यूईएक्स न्यूज़ चैनल (409 सदस्य) है, साथ ही रेडिट पर एक धागा भी है । प्रभावित व्यापारी रूसी संघ की पुलिस को अपील लिखते हैं और एक्सचेंज के मालिकों के संपर्क विवरण और पहचान की गणना करने का प्रयास करते हैं।

धोखा व्यापारियों ने टेलीग्राम चैट और wex-scam.com के माध्यम से गतिविधि का समन्वय करके धन वापसी के लिए लड़ाई लड़ी । एक्सचेंज पर $ 250,000 का नुकसान करने वाले पहल समूह के एक सदस्य ने कहा कि रूसी पुलिस के पास 50 से अधिक आवेदन आए थे और तीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। लगभग 500 उपयोगकर्ताओं ने कानूनी कार्रवाई में भाग लेने के लिए अपना डेटा भेजा।

स्थिति इस तथ्य से जटिल है कि सिंगापुर में WEX एक्सचेंज ऑपरेटर पंजीकृत है। यह ज्ञात है कि पहले ही एक मुकदमा चल चुका है और घायल पक्ष का मुकदमा संतुष्ट था। टेलीग्राम चैनल के व्यवस्थापक कहते हैं, "हालांकि, सिंगापुर में कंपनी खाली होने के बाद से, लोगों के हाथों में धन इकट्ठा करने का एक वारंट है, लेकिन वास्तविक मुआवजे या धोखेबाजों को दंडित करने का एक लंबा रास्ता है।"

दिसंबर 2018 में ग्रीक प्रधान मंत्री के साथ एक बैठक में व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूसी संघ में विन्निक के प्रत्यर्पण का सवाल उठाया गया था, विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने विन्निक की मां को लिखे पत्र में यह बात कही।

रुस्लान नामक एक प्रशासक ने कहा कि वर्तमान चरण में, पहल समूह विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है: “यह प्रतिवादी के लिए अधिक महंगा और दर्दनाक है। दावों की कुल राशि पहले ही लगभग 10 मिलियन डॉलर है। ” एक वकील को "धोखेबाजों के लिए प्रक्रिया को यथासंभव नकारात्मक स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए कहा जा रहा है।" इसके अलावा, राजनेताओं और प्रमुख हस्तियों को खुले पत्र भेजे जाते हैं।