क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान करते समय 10 तरीके आपको धोखा दे सकते हैं

जब मैंने बिट्स.मीडिया पर क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की निगरानी शुरू की , तो मैंने उन जोखिमों की एक सूची को संकलित करना शुरू किया जो मुझे सामना करना पड़ा और उन उपयोगकर्ताओं ने घटनाओं के बाद मेरे बारे में लिखा था। और इसलिए गायब नहीं होने के लिए, मैंने एक अलग लेख में सब कुछ व्यवस्थित करने का फैसला किया। पी 2 पी प्लेटफार्मों के साथ काम करते समय मैंने इसे कुछ बिंदुओं के साथ पूरक किया, क्योंकि अब वहां भी कुछ एक्सचेंज हैं। सूची सरल से जटिल तक जाती है, लेकिन धोखाधड़ी के पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण तरीकों के जोखिमों को भी कम मत समझो, वे हर दिन लोगों के सामने आते हैं, और सतर्क क्रिप्टन कभी-कभी अपनी सतर्कता खो देते हैं। इसके अलावा, अंत में मैं कुछ नियम दूंगा जो इन जोखिमों को कम करने में मदद करेंगे।

1. डॉट्स और कॉमा

यह मुख्य रूप से पी 2 पी एक्सचेंज के साथ काम करता है। इसके अलावा बहुत बार विनिमय कोड के एवज में उपयोग किया जाता है। आप एक एक्सचेंज पर सहमत हुए, और वे आपको शुरुआत में भुगतान भेजने का वादा करते हैं, और आप बाद में, यानी आपके पास कोई जोखिम नहीं है। सहमत, उदाहरण के लिए, एक हजार नौ के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.009 का एक कोड आपके खाते में आता है या आपके पास आता है, त्वरित रूप से, आप अपने हिस्से में स्थानांतरण भेजते हैं, और फिर आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह एक पूरे और नौ हजार हैं, न कि एक हजार नौ। अक्सर वे इसे उन प्रणालियों में आज़माते हैं जहां प्रदर्शन में अंकों को एक डॉट या अल्पविराम द्वारा अलग किया जाता है, और उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ भ्रमित कर सकता है।

2. मिथ्या एक्सचेंजर्स

झूठी एक्सचेंजर्स आमतौर पर कुछ पेज और एक स्क्रिप्ट होते हैं जो एक एक्सचेंजर के काम की नकल करते हैं। उपयोगकर्ताओं को स्वादिष्ट पाठ्यक्रमों द्वारा लुभाया जाता है, कभी-कभी एक क्रिप्टोक्यूरेंसी का खरीद मूल्य भी बिक्री मूल्य से अधिक होता है। कुछ "एक्सचेंजर्स" केवल क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए फिएट मनी का आदान-प्रदान छोड़ देते हैं, क्योंकि हमलावरों के लिए यह क्रिप्टोक्यूरेंसी पाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। और उपयोगकर्ताओं को अक्सर मंचों पर एक्सचेंजर्स की काली सूची से आगे शिकायत करने के लिए नहीं जाना होगा। एक हमलावर के लिए सबसे अधिक बार क्या भूमिका नहीं होती है, केवल कुछ "एक्सचेंज" विचार को हतोत्साहित करते हैं, और फिर नाम + डोमेन और एक नए सर्कल में बदल जाते हैं। बाकी वोडका को बदला नहीं जा सकता।

3. फिशिंग

मौजूदा एक्सचेंजर्स के लिए फ़िशिंग भी आम है, जब वास्तविक एक्सचेंजर्स के समान डोमेन बनाए जाते हैं, तो खोज इंजनों के विज्ञापन उन्हें दिए जाते हैं, सामाजिक नेटवर्क, विषयगत समूहों और फ़ोरम में विषयगत समूहों में लिंक दिए जाते हैं। सबसे प्रतिष्ठित "एक्सचेंजर्स" में से वे अधिकतम को निचोड़ने की कोशिश करते हैं, तकनीकी सहायता की ओर से संवाद करते हैं, सब कुछ भुगतान करने का वादा करते हैं, बैंक देरी के बारे में बात करते हैं, झूठे उपयोगकर्ता दिखाई देते हैं जो लिखते हैं कि उन्हें देरी के बाद सब कुछ भुगतान किया गया था, आप सुरक्षित रूप से बदल सकते हैं, आदि। मंचों के मालिकों को धमकी दें और काली सूची में शामिल करने के लिए निगरानी करें। वैसे, मैं इससे पहले एक बार भी नहीं मिला हूं कि बड़े साइटों के मालिकों को इसका नेतृत्व किया गया था, लेकिन प्रयास जारी हैं। वे मुख्य रूप से डीडीओएस हमलों, बाल पोर्नोग्राफी की खाई, अंगों की शिकायत आदि की धमकी देते हैं। कुछ रिश्वत देते हैं या प्रतियोगियों के झूठे आदान-प्रदान को मर्ज करते हैं।

4. एड्रेस स्पूफिंग

अधिकांश बार यह मंचों और सोशल नेटवर्क पर पी 2 पी एक्सचेंज के दौरान होता है, जहां एक्सचेंजर सेवा के प्रतिनिधि के क्रेडेंशियल हैक हो जाते हैं, और क्रिप्टोक्यूरेंसी प्राप्त करने के लिए गलत पते प्राप्त होते हैं। अक्सर खाते तक पहुंच को दूर नहीं किया जाता है, प्रतिनिधि हमेशा की तरह संवाद करता है और तुरंत ध्यान नहीं देता है कि पते जाली हैं। वे संपर्क के साथ भी आते हैं, उदाहरण के लिए, वे एक टेलीग्राम संपर्क की जगह लेते हैं, और संपर्क करने पर वे एक ग्राहक को फेंक देते हैं। कभी-कभी यह एक्सचेंजर्स के साथ भी हो सकता है, और वीआईपी ग्राहकों को केवल और केवल अब आपके लिए वीआईपी शर्तें पेश की जाती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां बिटकॉइन भेजें।

5. गंदे धन की खाड़ी

आप क्रिप्टोक्यूरेंसी को ईमानदारी से रूबल में बदल सकते हैं, लेकिन फिर आपको समस्याएं होंगी। सबसे अधिक बार, यह किवी के लिए एक्सचेंज की चिंता करता है, लेकिन अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और बैंक कार्ड पर भुगतान में भी पाया जाता है। कभी-कभी यह पूरी तरह से असंभव है, जब आप 100,000 रूबल के लिए विनिमय के लिए पूछते हैं, और आप 1,500 रूबल, 750 रूबल, 2,300 रूबल आदि की एक धारा डालना शुरू करते हैं, अर्थात, दवा बुकमार्क के लिए भुगतान की एक धारा आपको भेजी जाती है, जब तक वांछित राशि नहीं डाली जाती है। आमतौर पर, इसके बाद, खाता अवरुद्ध हो जाता है और फिर आपको आश्चर्य होता है कि आगे आपको किन समस्याओं का इंतजार है।

6. सोशल इंजीनियरिंग

अक्सर पी 2 पी एक्सचेंजों की चिंता होती है। उदाहरण के लिए, यह जानते हुए कि आप किसके साथ आम तौर पर आदान-प्रदान करते हैं, साइट पर एक खाता क्लोन शुरू किया जाता है, जो आपके समकक्ष से नेत्रहीन है। अक्षर के स्थान पर नाम को अक्सर समान बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, रूसी "ओ" के साथ अंग्रेजी "ओ"। एक ही अवतार, प्रोफाइल डेटा, आदि। फिर वे निजी संदेशों पर दस्तक देते हैं और विनिमय की पेशकश करते हैं, फिर सब कुछ स्पष्ट है।

7. चाजक

क्यों कोई भी पेपैल के लिए बिटकॉइन बेचना पसंद नहीं करता है? क्योंकि बिटकॉइन निश्चित रूप से निकल जाएगा, लेकिन एक पेपाल जो आ गया है उसे चार्जबैक द्वारा रद्द किया जा सकता है। और सबसे अधिक संभावना है कि कुछ भी रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के विनिमय का भुगतान पेपैल द्वारा किया जाता है, और छड़ी झूठे भुगतानकर्ता का पक्ष लेती है। अन्य भुगतान प्रणालियों में, चार्जबैक भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर बहुत अधिक जटिल और कम पूर्वानुमानित परिणाम के साथ।

8. "ड्रेनिंग स्कीम"

"चोरी" संवर्धन योजनाएं पॉप अप करती हैं, या कोई दयालुता से बाहर निकलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योजना का सार लगभग निम्नलिखित है: हम एक्सचेंजर्स के बीच फैले एक्सचेंज पर कमाते हैं। हम 1 एक्सचेंजर के पास जाते हैं और वहां अपने पैसे को किवी के रूप में बदलते हैं। एक्सचेंजर विश्वसनीय है, एक प्रतिष्ठा के साथ, यह कई वर्षों से काम कर रहा है, डरो मत। एक्सचेंजर 2 में हम Qiwi को बिटकॉइन में बदलते हैं, यह एक महान विश्वसनीय एक्सचेंजर है, यहां समीक्षाएं हैं, 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक्सचेंजर 3 में हम Qiwi में बिटकॉइन बदलते हैं, यह एक बड़ा अमेरिकी थोक एक्सचेंजर है, यह हमारी तुलना में अधिक दरों पर खरीदता है, बिल्कुल विश्वसनीय है, यहां समीक्षाएं हैं। नतीजतन, आपको प्रति गोद 5-10% के कीवी में अंतर मिलता है और आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी कमाई बढ़ सकती है। बेशक, एक्सचेंजर 3 कपटपूर्ण है, और इसका काम भोला युवा व्यवसायियों से क्रिप्टोकरेंसी इकट्ठा करना है। गणना यह है कि समीक्षाओं और पहले और दूसरे एक्सचेंजर की प्रतिष्ठा की जांच करके, तीसरे पर पहले से ही सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि निर्देशों के अनुसार सब कुछ इतना ठंडा हो रहा है, और फ्रीबी की प्यास महत्वपूर्ण सोच को बंद कर देती है। यह हास्यास्पद लगता है, लेकिन वास्तव में लोग भर में आते हैं, मैंने इस योजना द्वारा धोखा देने वालों की एक से अधिक समीक्षा देखी है।

9. बीच में आदमी या "त्रिकोण"

यह एक्सचेंजर्स के साथ और पी 2 पी एक्सचेंज के साथ काम करता है। सार यह है: एक धोखेबाज दोनों एक्सचेंजर और पीड़ित से संपर्क करता है। पीड़ित को ग्राहक द्वारा विनिमयकर्ता, विनिमयकर्ता द्वारा दर्शाया जाता है। दोनों किसी भी सत्यापन की जानकारी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे इसे दूसरे पक्ष से अनुरोध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक्सचेंजर का कहना है कि वह Sberbank से बिटकॉइन तक रूबल का आदान-प्रदान करना चाहता है, और ग्राहक जो कि एक एक्सचेंजर के रूप में, उसके लिए बिटकॉइन के साथ रूबल का आदान-प्रदान करेगा। वह बदले के लिए विवरण के लिए एक्सचेंजर से पूछता है, इसे पीड़ित को भेजता है। पीड़ित व्यक्ति यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि ये एक्सचेंजर के विवरण हैं, अगर वे आधिकारिक तौर पर पोस्ट किए गए हैं, जैसा कि कुछ पी 2 पी एक्सचेंज के साथ करते हैं। पीड़ित हस्तांतरण करता है और धोखाधड़ी करने वाले को पुनःपूर्ति के लिए एक बिटकॉइन पता भेजता है। जालसाज एक्सचेंज करने वाले को अपना बिटकॉइन एड्रेस देता है। एक्सचेंजर जालसाज को बिटकॉइन भेजता है, और फिर एक्सचेंजर और पीड़ित के बीच बहस होती है कि किसने फेंक दिया। अब अधिकांश एक्सचेंजर्स ऐसी योजनाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन वे अभी भी इस पद्धति का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

10. माल के साथ धोखा

थोड़ा जटिल पिछली योजना। पीड़ित को यह भी पता नहीं चल सकता है कि क्रिप्टोकरेंसी क्या है और निश्चित रूप से अपने एक्सचेंज में संलग्न नहीं होना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक जालसाज़ बहुत स्वादिष्ट कीमत के लिए मूल्यवान कुछ की बिक्री के साथ एविटो पर बहुत अधिक जगह रखता है, लेकिन एक अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होती है (इसे बाद में स्पष्ट किया जा सकता है) या पहले से ही किसी अन्य खरीदार के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि आप अभी भुगतान करते हैं, तो इसे लें। खरीदार के लिए गारंटी दस्तावेजों के स्कैन (लिंडन) से बैंक से चार्जबैक और आपराधिक मामले से है, क्योंकि विक्रेता अपने कार्ड को चमकता है, जहां भुगतान जाएगा। कीमत स्वादिष्ट है, कई ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो पहले भुगतान करेगा, वह छोड़ देगा। सहमति को एक्सचेंजर से कार्ड नंबर दिया जाता है, लेकिन एक्सचेंजर को यह कहा जाता है कि यह क्रिप्टोकरंसी की खरीद के लिए भुगतान है, यहां पुनःपूर्ति के लिए पता है। परिणाम पिछले मामले में जैसा है।

एक्सचेंज के दौरान जोखिमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

1. सावधानी, पर्याप्तता, आलोचनात्मक विश्लेषण। हमेशा।
2. बड़ी मात्रा में भागों में विभाजित करें और पिछले भुगतान प्राप्त करने के बाद अगले हिस्से का आदान-प्रदान करें, फिर बड़ी राशि खोने की संभावना तेजी से कम हो जाती है।
3. प्रत्येक साइट के लिए अद्वितीय अद्वितीय पासवर्ड बनाएँ। यदि किसी को हैक किया जाता है, तो उसका आधार अन्य सभी समानों के माध्यम से पारित किया जाता है।
4. प्रत्येक चरण में विवरण देखें। यहां तक ​​कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर भी है जो क्लिपबोर्ड में बिटकॉइन पते की जगह लेता है। और कभी-कभी उपयोगकर्ता स्वयं भ्रमित हो जाते हैं, BTC के बजाय BCH वॉलेट भेजते हैं।
5. काम करते समय, अतिरिक्त डेटा की जांच करें। पी 2 पी एक्सचेंज के साथ, यह सोशल नेटवर्क, मैसेंजर में फोरम पर यूजर आईडी हो सकता है। फोरम पोस्ट काउंटर। यदि उपयोगकर्ता के पास 1,500 संदेश थे, और अब वह आपको लिखता है, और उसके पास 15 हैं, तो यह संदिग्ध होना चाहिए। साइटों के लिए, आप ब्राउज़र में कुछ पुजोमेर्का डाल सकते हैं। कहो, अगर google.com आमतौर पर alexa 1 का मान प्रदर्शित करता है, और फिर यह 6 मिलियन देता है, तो जाहिर है कि आप उस पृष्ठ पर नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप किसी डोमेन के पंजीकरण की तारीख आदि की जांच कर सकते हैं।
6. Google स्वतंत्र साइटों पर सेवाओं और मनी चेंजर के बारे में समीक्षा करता है, जैसे एक्सचेंजर्स मॉनिटरिंग ( उदाहरण के लिए हमारा ), और फ़ोरम। एक्सचेंजर की वेबसाइट पर समीक्षा देखना बेकार है, वहां कुछ भी खींचा जा सकता है।
7. भुगतान स्वीकार करते समय, कार्ड की एक नई (!) फोटो लें, जिसके साथ भुगतान किया जाएगा या सामान की एक तस्वीर। एक बेहतर वीडियो वह जगह है जहां आवाज बोलती है, जिसके लिए इसे शूट किया जा रहा है। यह सभी जोखिमों को दूर नहीं करेगा, लेकिन बेतरतीब ढंग से "काम" करने वालों को मात देगा।
8. कोई भी चालान, विवरण सहित फाइल, फोटो आदि। एक अलग वर्चुअल मशीन में खोलें जिसमें मूल्य की किसी भी चीज की पहुंच नहीं है।
9. तीसरे पक्ष के अनुरोध पर लेनदेन न करें। भले ही वह माँ के भाई का सबसे अच्छा दोस्त हो।
10. उन भुगतान प्रणालियों की सीमाओं पर ध्यान दें, जिनके साथ आप काम करते हैं।
11. क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजते समय, पर्याप्त स्तर के कमीशन का चयन करें ताकि भुगतान लंबे समय तक लटका न रहे। इस मामले में कई सेवाएं आपके लिए नुकसान का कोर्स बदल सकती हैं।
12. पुष्टि के लिए कई संचार चैनलों के माध्यम से प्रतिपक्ष से संपर्क करें, उदाहरण के लिए, मेल के माध्यम से, तत्काल संदेशवाहक और उस साइट के व्यक्तिगत संदेश जहां विज्ञापन रखा गया है। कम से कम पहले संपर्क पर।

यदि आप अभी भी धोखाधड़ी के तरीके जानते हैं, या आपके पास इसका मुकाबला करने के तरीके हैं, तो टिप्पणियों में लिखें।

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