जालसाज और ईडीएस - सब कुछ बहुत बुरा है

हाल ही में, ईडीएस और फोर्जिंग दस्तावेजों का उपयोग करके अपार्टमेंट बेचने वाले स्कैमर्स के पहले मामले की खबर को जनता ने फैलाया। जब मैंने इस तरह की खबरें पहले पढ़ीं, तो मैंने हमेशा इसे अलग समझा, जैसे कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझसे गलती हुई। और अब मैं कह सकता हूं कि, अफसोस, यहां तक ​​कि खाबरोवियों को भी धोखेबाजों का खतरा है।

हालांकि मेरे मामले में स्थिति सरल है, मेरे अपार्टमेंट को फिर से नहीं लिखा गया था, लेकिन यह बहुत अधिक सामान्य है - मेरी पत्नी और मैं, हमारे ज्ञान के बिना, कई एलएलसी के निदेशक बन गए। जैसा कि हमें आंतरिक मामलों के मंत्रालय में बताया गया था, उनके पास इस सप्ताह "इस तरह के 17 टुकड़े" हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि ईडीएस का उपयोग करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना अपने हाथों से एक कानूनी हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर करने के लिए समान है। या शारीरिक व्यक्तियों, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने का मुद्दा यथासंभव सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अब रूस में ऐसे हस्ताक्षर साधारण वाणिज्यिक संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका प्रभाव केवल संचार मंत्रालय के लाइसेंस जारी करने से नियंत्रित होता है। और जैसा कि अभ्यास से पता चला है , अक्सर इसके लिए आपको केवल अपने पासपोर्ट और एसएनआईएलएस नंबर की तस्वीर चाहिए होती है, जो किसी भी नियोक्ता, बैंक और अन्य संगठनों के लिए होती है, जहां ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

तो कैसा था मेरे पास एक हरे बैंक में बंधक था। अपने दूसरे बच्चे के जन्म के अवसर पर, मैंने 6% की बंधक दर के लिए नई सब्सिडी का लाभ उठाने का फैसला किया, खासकर जब से मैं 12% से कम प्रतिशत पर पुनर्वित्त करना चाहता था। वैसे, शुरू में मेरे लिए मुख्य उधारकर्ता के रूप में बंधक जारी किया गया था, और मेरे पति के लिए सह-उधारकर्ता के रूप में, अर्थात बैंक के पास सभी दस्तावेज थे। पति या पत्नी अब नए बैंक में दिखाई नहीं देते हैं, और उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए हैं। दरअसल, यह लगभग 2 महीने तक चलता है, और अब मैं काम पर खुश हूं, कमिट को शलजम में धकेलता हूं, और फिर कॉल करता हूं। “नमस्कार, क्या आप ऐसी कंपनी के निदेशक हैं? हम आपको हमारे साथ एक चालू खाता खोलने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। ”मुझे तुरंत शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और रजिस्टर में चढ़ गया, और, दुर्भाग्य से, यह शुरू हो गया। जैसा कि यह निकला, 2-सप्ताह की दो ओशोकी और 3-दिन की ताजगी मुझ पर लटकी हुई है, और मैं उनका सीईओ और संस्थापक हूं। मैं जांच करने के लिए गया, ओएमवीडी को एक बयान लिखा, कर कार्यालय को एक बयान लिखा, जहां से मुझे बाद में पता चला कि कंपनियां ईडीएस की मदद से पंजीकृत थीं।

पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कहीं हूँ, लेकिन पुनर्जागरण की प्रक्रिया में उन्होंने कुछ कागजों को खिसका दिया, और मैंने शायद कुछ असावधानी से हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जब मेरी पत्नी के साथ स्थिति दोहराई गई, जो कहीं भी कुछ भी हस्ताक्षर नहीं करती है और घर पर बच्चे के साथ बैठती है, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्तिगत डेटा के रिसाव और ईडीएस के अवैध उत्पादन का मामला था। और फिर विभिन्न उदाहरणों की दहलीज़ों को पीटने का सिलसिला शुरू हुआ - आंतरिक मामलों का मंत्रालय, अभियोजक का कार्यालय, आर्थिक अपराध विभाग, कर, अर्थव्यवस्था के पर्यवेक्षण के लिए संघीय सेवा, राष्ट्रपति प्रशासन और न्यायालय:

1. पुलिस की ओर से - एक आपराधिक घटना की कमी के कारण, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए कई खंडन। यही है, संक्षेप में, "जब आप मारे जाते हैं, तब आते हैं।" चूंकि किसी ने भी मेरे लिए वित्तीय आवश्यकताओं को आगे नहीं रखा है, इसलिए कोई अपराध घटना नहीं है।
2. कर पक्ष पर, उन्होंने नियमों के अनुसार सब कुछ किया, यहां एक बयान दिया गया है, यहां यह हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर किया गया है "हमारे पास एलएलसी दर्ज करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।" उन्होंने केवल यह नोट किया कि "संघीय कर सेवा के अनुसार, जानकारी झूठी है", लेकिन फर्म अभी भी काम कर रही हैं। इसके अलावा, अनुरोध पर, उन्होंने हमें प्रमाणन केंद्र के बारे में जानकारी दी - मेरे और मेरी पत्नी दोनों के लिए टॉम्स्क में स्थित एक ही सीए था (स्वाभाविक रूप से, हम कभी भी वहां करीब नहीं थे)।
3. Roskomnadzor की लाइन पर - उन्होंने प्रमाणन केंद्र से जानकारी का अनुरोध किया, उन्होंने उन्हें एक जवाब दिया कि मेरे पास कथित रूप से दस्तावेज हैं, और चूंकि वे दस्तावेजों की प्रामाणिकता को प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए अदालत से संपर्क करें।

दरअसल, अब अदालत, और यहाँ, भी, इतना आसान नहीं है। लेकिन मुसीबत, जैसा कि वे कहते हैं, अकेले नहीं आता है, मुझे दो पुराने पते मिले, एक संग्रह एजेंसी से, दो माइक्रोफाइनेंस संगठनों से लिए गए धन की वापसी की मांग की। तब मुझे भी पुलिस को बयान लिखना पड़ा, जबकि उन पर चुप्पी थी।

कुछ सूखे तथ्य

1. पासपोर्ट के पुराने स्कैन लीक हो गए हैं - हर जगह पंजीकरण के पुराने पते दिखाई देते हैं।
2. नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान पत्नी के पासपोर्ट का स्कैन केवल एक ग्रीन बैंक में संग्रहीत किया गया था, और कहीं और प्रदान नहीं किया गया था, जिसका अर्थ है कि रिसाव या तो इस बैंक के कर्मचारी के माध्यम से था, या रजिस्ट्री में बोझ हटाने वाले व्यक्ति के माध्यम से, या एमएफसी में दस्तावेजों को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के माध्यम से।
3. एलएलसी के पंजीकरण के लिए राज्य शुल्क का भुगतान एक निश्चित सज्जन द्वारा गैर-रूसी उपनाम के साथ किया गया था।

इससे खुद को कैसे बचाएं?

दुर्भाग्य से, सभी क्षेत्रों में कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि "इलेक्ट्रॉनिक सरकार" की शुरुआत के साथ अधिक से अधिक स्थान हैं जहां आप डिजिटल हस्ताक्षर की मदद से संचालन कर सकते हैं। लेकिन, विशेष रूप से, आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा कानूनी संस्थाओं के पंजीकरण से खुद की रक्षा कर सकते हैं। तथाकथित "38 वां रूप" है, और अधिक सटीक होने के लिए, 38001 फॉर्म भरें, जिसमें आप कानूनी संस्थाओं के पंजीकरण पर रोक लगा सकते हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना व्यक्ति। सच है, इसे भरने और इसे व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण प्राधिकरण (मास्को में 46 कर प्राधिकरण) तक ले जाना आवश्यक होगा, और जैसा कि मैं इसे समझता हूं, यह केवल इस क्षेत्र में इसे सीमित करता है, हालांकि मैं गलत हो सकता है।

दुर्भाग्य से, स्कैमर्स द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक विधायी छेद है, और जब तक वे डिजिटल हस्ताक्षर के मुद्दे पर नियंत्रण को कस नहीं लेते हैं, तब तक ऐसी स्थिति केवल अधिक बार ही होगी।

UPD1। फॉर्म 38001
PZ8001 फॉर्म भरने के लिए, आप प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं या फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। व्यक्तियों के लिए, केवल पहली शीट और सेक्शन डी भरे गए हैं (पते को छोड़कर)। भरने का एक उदाहरण ।

UPD2। नमूना कार्रवाई एल्गोरिथ्म

UPD3 एक साल बाद
लगभग एक साल बाद, आखिरकार, अदालत के माध्यम से, उन्होंने जारी किए गए ईपी की मान्यता को अमान्य कर दिया। इसी समय, कर ने खुद को रजिस्टर से फर्मों के बहिष्कार की प्रक्रिया शुरू की, और फिलहाल 3 में से 2 फर्मों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है, प्रक्रिया में एक और। लेकिन मैं और मेरी पत्नी जल्दी से प्रतिक्रिया देने के लिए भाग्यशाली थे। कई लोगों ने पहले ही मुझे एक समान समस्या के साथ लिखा है (हम भी एक टेलीग्राम में चैट करते हैं), लेकिन जिन्हें पहले से ही कई मिलियन करों का भुगतान करना पड़ता है , और वे पहले से ही जुर्माना लिखते हैं - उनके मामले में, कर खुद ही सब कुछ नहीं करेगा। अब हम कानूनी खर्चों की भरपाई के लिए सीए के खिलाफ एक और मुकदमा तैयार कर रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी लगभग पूरी हो चुकी है।
यदि आप एक ही स्थिति में हैं और आपके पास प्रश्न हैं - टेलीग्राम पर लिखें, मेरा उपनाम पॉलज़ी है ।

UPD4 परिणाम
सभी फर्मों को कर द्वारा ही समाप्त कर दिया गया था, इसमें निर्णायक भूमिका इस तथ्य द्वारा निभाई गई थी कि कंपनियों के पास ऋण बनाने का समय नहीं था। सीए के लिए अदालत संतुष्ट थी, लेकिन वकीलों पर खर्च किए गए खर्च वास्तव में खो गए थे, क्योंकि अगर 30,000 considered के दो अनुबंध हैं, तो न्यायाधीश ने "पर्याप्तता और निष्पक्षता" के कारणों के लिए केवल 3,000 ₽ की वसूली पर विचार किया। सामान्य तौर पर, हमारे देश में इस तरह के "न्याय", सीए को दंडित करने के बजाय, उनके लाइसेंस को रद्द करते हैं, और वे एक पैसा "ठीक" लिखते हैं। खैर, ऐसे फर्जी ईपी पर मुहर क्यों नहीं?