Pencipta Liberty Reserve dijatuhi hukuman 20 tahun penjara

Pada hari Jumat, pengadilan AS menghukum Arthur Budowsky, 42 tahun, pencipta sistem pembayaran elektronik Liberty Reserve, hingga 20 tahun penjara. Pengadilan memutuskan bahwa sistem tersebut bekerja secara ilegal dan digunakan, khususnya, untuk mencuci hasil kejahatan.

Dari 2002 hingga 2006, Budovsky, sebagai warga negara AS, mengelola GoldAge, layanan pertukaran mata uang digital online, bersama dengan Vladimir Katz . Layanan ini menyediakan layanan pertukaran untuk berbagai mata uang digital, termasuk e-gold , mata uang digital yang terkait dengan emas.

Pada tahun 2006, GoldAge ditutup, dan pasangan ditangkap dengan tuduhan penipuan. Mereka diberi hukuman percobaan 5 tahun, setelah itu Budovsky melarikan diri dari Amerika Serikat ke Kosta Rika, dan menikahi seorang penduduk setempat di sana pada tahun 2010. Setelah menerima kewarganegaraan negara pada tahun 2012, ia meninggalkan kewarganegaraan Amerika.

Sesampainya di Kosta Rika, Budovsky membuka perusahaan uang digital baru di sana, Liberty Reserve. Layanan ini menyediakan layanan penyimpanan dan pengiriman uang, dan untuk pendaftaran dan pengoperasian sistem, diperlukan untuk menunjukkan hanya email, nama, dan tanggal lahir.

Kebijakan liberal semacam itu terhadap pelanggan telah menarik sejumlah besar kepribadian gelap yang menggunakan layanan ini untuk mentransfer uang yang tidak terlalu bersih. Sistem itu sendiri menggunakan mata uang virtual - LR-dolar dan LR-euro, serta mata uang yang terkait dengan emas. Sistem membebankan 1% dari jumlah transfer, sementara tidak ada pengembalian uang yang diberikan.

Pada tahun 2009, otoritas Kosta Rika menjadi tertarik dengan sistem tersebut, dan pada tahun 2011 lisensi diambil dari perusahaan. Secara berkala, hingga 2013, otoritas negara menangkap akun perusahaan. Setelah para ahli dari Amerika Serikat bergabung dalam investigasi, pada 2013 sistem ditutup.

Pada titik ini, Liberty Reserve memiliki satu juta pengguna, 200.000 di antaranya adalah warga AS. Sistem melakukan 12 juta transaksi per tahun. Menurut beberapa laporan , total $ 6 miliar dalam hasil kriminal melewati sistem.

Budowski tidak membantu kewarganegaraan Kosta Rika - pada tahun 2014 ia ditangkap dengan beberapa kaki tangannya di Spanyol, dan diekstradisi ke Amerika Serikat.

Source: https://habr.com/ru/post/id393951/