Pikiran tentang anonimitas keuangan, bagian 2. Berlatih

Menurut pendapat kami , tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia, itu tidak terjadi begitu saja, dan jika itu harus terjadi, itu akan terjadi. Kami tidak akan masuk ke teori konspirasi, tetapi mempertimbangkan satu hal. Kemungkinan besar, Bitcoin diciptakan dengan uang para kapitalis, tim pemrogram kelas tinggi dan matematikawan serius, khususnya, dari ilmu komputer, yang tidak begitu banyak di dunia. Dengan uang para kapitalis, dia maju. Untuk promosinya, banyak yang digunakan dalam kegelapan, ini seperti "saluran" foto iPhone baru yang indah atau "mata-mata" pemotretan mesin yang belum dirilis.



Anda sering dapat mendengar bahwa Bitcoin itu sendiri bukan anonim, ada pendapat bahwa Bitcoin itu sendiri tidak dibuat dengan tujuan untuk sepenuhnya menganonimkan pengguna. Tapi, tepatnya, itu diciptakan untuk transaksi yang tak terhindarkan dan kesederhanaan perilaku mereka. Dalam artikel sebelumnya, saya mengatakan bahwa sangat sulit untuk menarik uang dari bank-bank Eropa yang layak ke negara-negara non-Eropa lainnya.

Bagaimana cara menggunakan bitcoin secara anonim untuk mengirim pembayaran?

Pertama, jangan menginstal dompet Bitcoin di mesin Anda, lebih baik untuk menginstalnya di server terpisah di lingkungan virtual.
Kedua, Anda perlu memahami bahwa dompet Bitcoin tidak cocok dengan tempat penyimpanan dana juga.
Ketiga, tentu saja, Anda tidak dapat menjalankan dompet bitcoin di jaringan secara langsung, hanya melalui VPN atau TOR. Skema tempat Anda> vpn> rdp didedikasikan + mesin virtual + bitcoin> vpn / tor adalah solusi yang cukup masuk akal untuk beroperasi dengan bitcoin di dalam sistem itu sendiri. Selama uang itu tidak melampaui sistem, ia akan anonim, dan keterlacakannya tidak menimbulkan ancaman apa pun.

Bagaimana cara memasukkan dan menarik bitcoin secara anonim?

Ini adalah pertanyaan yang paling sulit, pada saat inilah deanonimisasi terjadi.

1) Selama jumlah Anda tidak melebihi $ 3000-5000 per bulan, Anda dapat memesan kartu bank anonim tanpa mengonfirmasi identitas Anda, berikut adalah artikel dengan tinjauan umum tentang layanan tersebut. Secara teknis, Anda dapat memesan bahkan selusin atau seratus kartu ini dan menarik uang dari ATM. Namun dalam praktiknya ini akan merepotkan untuk jumlah yang lebih besar dari yang ditunjukkan.

2) Untuk jumlah yang lebih besar, Anda dapat menggunakan layanan pertukaran, banyak dari mereka masih tidak memerlukan pemeriksaan identitas. Anda hanya perlu secara anonim memasukkan atau menarik mata uang elektronik lain tempat Bitcoin akan ditukar, yang juga diwujudkan melalui poin pertukaran nyata.

3) Ada layanan dan orang yang perlu membayar faktur Swift secara teratur di satu negara, dan mereka memiliki uang tunai di kota Anda. Secara teknis, tampilannya seperti ini: hasilkan uang di bursa, ubah ke dolar, minta penarikan ke rekening bank yang sudah Anda sebutkan. Dalam hal ini, tidak semua pertukaran sama bermanfaatnya, Amerika, biasanya segera memerlukan verifikasi akun dan dapat meminta data kepada koresponden, tetapi ada yang lain. Cobalah.

4) Penukar mata uang elektronik. Jaringan ini memiliki banyak penukar yang baik dengan cadangan yang layak yang mengubah satu mata uang elektronik ke mata uang lainnya. Anda, seperti dalam paragraf 2, perlu menjalin kontak dengan mereka yang dapat secara anonim menarik / memasukkan mata uang elektronik yang lebih populer.

Penting untuk dipahami bahwa dalam kasus anonimitas teknis, Anda dapat mencapainya pada tingkat yang mendekati ideal. Tetapi pada tingkat keuangan, selain masalah dengan anonimitas itu sendiri, ada juga masalah risiko. Kurang anonimitas, risiko lebih rendah, anonimitas lebih tinggi - risiko lebih tinggi, karena rekanan yang tidak perlu ditambahkan dan seluruh struktur rumit.

Misalnya, skema untuk bekerja dengan bitcoin cukup cocok untuk seseorang. Secara teknis, semuanya seperti yang dijelaskan di atas, dan kemudian perusahaan asing dibuka untuk orang yang berwenang, sebuah akun terdaftar di sana di bursa, yang diisi kembali melalui mixer atau melalui konversi ke DASH, dan kemudian ada konversi balik ke Bitcoin. Setelah itu, uang dari bursa jatuh ke rekening perusahaan asing, yang secara resmi membawa mereka ke negara yang tepat untuk orang yang sah atau alami. Desain ini tidak ideal atau hanya baik (dari sudut pandang anonimitas), tetapi tidak sangat berisiko, seperti pada paragraf 3 dan 4.

Dan mengapa semua ini diperlukan?

Jawaban atas pertanyaan ini dengan lancar mengalir ke diskusi tentang apa yang terjadi dengan kami. Faktanya adalah bahwa setiap orang, atau hampir semua orang, bersedia membayar pajak yang wajar dan lulus pelaporan yang masuk akal. Jadi mengapa hampir keseluruhan, bahkan bisnis IT yang sangat besar, struktur lepas pantai? Menghemat pajak terjadi, tetapi itu bukan hal utama, itu juga kenyamanan dalam berbisnis, stabilitas bisnis, dan rendahnya kemungkinan kehilangan itu dengan sedikit sentuhan tiran ... Kami tidak berbicara tentang perusahaan besar dan super besar, dan juga tentang hal-hal kecil. Sejak 2011, sebuah artikel kriminal telah dibuat untuk pembuatan kasino online, dan sejak 2015, ketangguhan juga telah hilang. Bayangkan Anda bekerja secara legal selama 5-10 tahun, mengembangkan proyek dan mencapai kesuksesan, dan suatu pagi Anda terbangun sebagai penjahat. Inilah artikelnya (https://habrahabr.ru/post/284598/) Apa yang perlu Anda lakukan? Buang ke tempat sampah,pergi, jual?

Perhatikan “menarik uang melalui perusahaan lepas pantai”. Siapa dan bagaimana cara menarik uang adalah urusannya sendiri. Negara, secara teori, seharusnya hanya peduli jika dia membayar pajak sebagai fisikawan, un atau melalui dividen. Karena kegiatan ini tidak dilakukan pada server di Rusia, di wilayah Rusia, oleh karena itu, ia tidak berkewajiban membayar pajak penghasilan, tetapi hanya sebagai penduduk negaranya, dan ini mutlak oleh hukum. Lebih dari.

Saya tidak tahu seberapa nyata kemungkinan bangun besok sebagai penjahat untuk menggunakan Bitcoin, serta membuat berbagai anonimizer dan apakah ada orang yang berpikiran untuk tidak melakukan hal-hal bodoh, itu nyata. Bersiaplah.

Mari kita lanjutkan.

Misalkan Anda bekerja di bawah kontrak atau hanya freelancer di valuta asing, atau Anda memiliki akun di beberapa kantor perdagangan di luar negeri. Misalkan Anda telah memperoleh $ 10.000 dan ingin membayar pajak 6% sebagai pengusaha perorangan atau 13% sebagai individu, bahkan jika 13% sebagai pemegang saham atas dividen. Dari sudut pandang negara, seharusnya terlihat seperti ini - seseorang di suatu tempat, telah mendapatkan sesuatu dan siap untuk memberikan 6-13%, menunjukkan makalah dari mana asalnya. Anda pikir begitu? Salmon berenang di sana. Jika beberapa tahun yang lalu dimungkinkan untuk membawa kontrak atau kontak ke bank, di mana Anda memiliki sesuatu karena bukit, maka sekarang, di sebagian besar bank, mereka akan menyiksa dan mempelajari Anda di bawah mikroskop ... Nah, tiba-tiba Departemen Luar Negeri mengirim Anda "sepuluh" melalui kontrak palsu "Untuk menggulingkan pemerintah. Menurut standar akal sehat, ini bukan hanya satu sen, tetapi satu sen yang super untuk kebaikan negara, dari mana pajak dibayarkan.Namun, saya tidak tahu dengan standar apa dan mengapa kendali mata uang mengkhawatirkan Anda.

Lucunya, staf pengacara, geng, skema terkuat di dunia, mereka keluar dari sini dengan puluhan juta, tetapi Anda akan tertarik pada bank untuk "sepuluh besar". Seperti bisnis kecil-menengah yang dibangun di atas jaringan, ia tidak dapat ada dalam kerangka negara yang dapat mengambil otak untuk beberapa ribu transfer mata uang asing dan memaksa pelaporan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa hampir seluruh bisnis TI Rusia memiliki struktur lepas pantai.

Bitcoin yang muncul tidak hanya seperti itu, tetapi sebagai jawaban untuk semua pesta keuangan global ini. Anda ingat, di satu sisi, ada Swiss, di mana Anda hanya bisa mendatangkan, di sisi lain, ada Rusia, di mana Anda dapat membawa dan mengambil - Anda memerlukan seluruh staf pengacara internasional, jika Anda tentu tidak siap untuk mengabdikan hidup Anda pada banalisme transfer.

Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang (semuanya berubah di sana), tetapi pada suatu waktu undang-undang yang sederhana dan dapat dimengerti dari Layanan Pajak Federal berlaku, intinya adalah bahwa Anda mengklaim sejumlah pendapatan, membayar pajak, dan jika pengeluaran Anda tidak sesuai dengan pendapatan, Anda mungkin bertanya. Hal yang sama, menurut saya, sekarang di Belarus.

Saat ini, di Rusia, Bitcoin berada di blok memotong, seperti cryptocurrency lainnya dan berada di negara perbatasan. Sepertinya Anda bisa, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya dengan cara apa pun. Jadi orang bijak, mereka menggunakan "gasket" seperti pertukaran dan menyatakan transfer dari sana sebagai keuntungan pada IP sebesar 6%. Beberapa bulan sejak kesimpulan dari BMP, beberapa masalah muncul, Anda mungkin tahu itu ada, tetapi Anda mungkin tidak tahu penyebabnya. Ternyata pengacara menuangkan sekitar 1 miliar rubel sehari menjadi hitam melalui bank yang dipikat. 1 miliar! Karl! Nah, seperti biasa, para bangsawan bertarung di celah jambul kaki depan.

Source: https://habr.com/ru/post/id394851/